会议召开情况 - 2023年召开12次董事会会议，独立董事现场参加4次，通讯参加8次[4] - 2023年召开3次股东大会，独立董事出席1次[4] 会议审议事项 - 2023年1月30日审议通过日常关联交易预计事项[10] - 2023年4月25日审议通过续聘2023年度审计机构事项[13] - 2023年5月5日审议通过聘任财务总监事项[15] - 2023年9月12日审议通过聘任副总经理、董事会秘书事项[15] - 2023年4月25日审议通过2023年度高级管理人员薪酬方案[16] - 2023年9月28日审议通过2023年限制性股票激励计划等相关事项[17] - 2023年10月19日审议通过限制性股票授予等事项[17] - 2023年6月12日审议通过回购公司股份事项[18] - 2023年12月13日审议通过增加回购公司股份资金总额事项[19] 报告披露情况 - 2023年按时编制并披露《2022年年度报告》等报告[12] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履行义务为公司发展提供建议[20]

募集资金情况 - 2019年可转债募集资金总额10亿元，净额9.89873727亿元，2019年12月17日到位[1][2] - 2020年定增募集资金总额25亿元，净额24.87660654亿元，2021年6月10日到位[4] 资金使用与余额 - 截至2023年12月31日，2019年可转债募投项目支出9.330413亿元，专户余额6801.56万元[6] - 截至2023年12月31日，2020年定增募投项目支出19.306851亿元，专户余额4.007899亿元[7] - 截至2023年12月31日，公司银行账户合计余额400,789,885.02元[16] 资金管理与协议 - 公司制定并修订募集资金管理制度，2021年第一次临时股东大会审议通过[8] - 公司就可转债和定增募集资金与银行、券商签订多份监管协议[10][12] 资金使用决策 - 2022 - 2023年公司多次同意使用闲置募集资金进行现金管理和补充流动资金[16][17][19] - 截至2023年12月31日，公司使用19,900万元募集资金暂时补充流动资金[19] 项目效益与进度 - 2020年定增自动化设备生产基地能级提升项目2023年预计效益7,485.90万元[25] - 先导高端智能装备华南制造基地项目截至期末投资进度79.88%，2023年预计效益18,361.67万元[26] - 自动化设备生产基地能级提升项目截至期末投资进度115.08%，2023年实现效益10,160.48万元[26] - 锂电智能制造数据化整体解决方案研发及产业化项目截至期末投资进度98.47%，2023年预计效益5,986.60万元，实际实现9,795.59万元[28] 资金用途变更 - 2019年可转债累计变更用途10,000万元，占比10%[21] - 2020年定增累计变更用途70,000万元，比例28%[26] - 2022年变更募集资金用途涉及8亿元，2019年可转债1亿元占比10.10%，2020年定增7亿元占比28.14%[45] 其他情况 - 公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况[49] - 公司按规定披露募集资金情况，无管理违规[50] - 会计师认为专项报告公允反映2023年度募集资金情况[52] - 保荐人认为公司2023年度募集资金使用符合规定[53][54]

无 锡 先 导 智 能 装备 股 份 有限 公 司 募 集 资 金 年 度 存放 与 使 用情 况 鉴证 报 告 天 职 业 字 [2024]27003-4 号 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天职业字[2024]27003-4 号 无锡先导智能装备股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的无锡先导智能装备股份有限公司（以下简称"先导智能"或"公司"） 《无锡先导智能装备股份有限公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 目 录 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 1 募集资金年度存放与使用情况的专项报告 3 一、管理层的责任 先导智能管理层的责任是按照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号-创业板上市公司规范运作》及相关公告格式规定编制《无锡先导智能装备股份有限公 司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史 ...

第五条 公司进行外汇套期保值业务遵循合法、审慎、安全、有效的原则， 公司不进行单纯以盈利为目的的外汇套期保值交易，所有外汇套期保值交易行 为均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范风险为目 的，不得进行以投机为目的的交易。 第六条 公司开展外汇套期保值业务只允许与经有关政府部门批准、具有相 关业务经营资质的银行等金融机构进行交易，不得与前述金融机构之外的其他 组织或个人进行交易。 无锡先导智能装备股份有限公司 外汇套期保值业务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范无锡先导智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）及下 属子公司外汇套期保值业务，有效防范和控制风险，加强对外汇套期保值业务 的管理，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司信息披露管理办法》等有关法律、行政法规、部门规章及其他有关规定以及 《公司章程》等的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称外汇套期保值业务是指为满足正常经营或业务需要，与 境内外具有相关业务经营资质的银行等金融机构开展的用于规避和防范汇率或 利率风险的外汇套期保值业务，主要包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外 汇期权等衍生产品业务。 第 ...

无锡先导智能装备股份有限公司 2023 年度财务决算报告 报告期内，公司通过提升管理，加大技术创新能力建设，有效实现了各项经营管理计划。 2023 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表，2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司 现金流量表、合并及母公司股东权益变动表已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）公 司审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，现将决算报告情况报告如下： 一、2023 年度主要财务指标 单位：元 | | 2023 年 | 2022 年 | | 本年比 上年增 | 2021 年 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 减 | | | | | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | | 营业收入 | 16,628,361,009.42 | 13,932,352,081.34 | 13,932,352,081.34 | 19.35% | 10,036,591,737.08 | 10,036,591,737.08 | | （元） | | | | | | | | 归属于上 市公司股 | ...

无锡先导智能装备股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况 评估及履行监督职责情况的报告 无锡先导智能装备股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会 审计委员会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、 规范性文件以及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，本 着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务 所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、 会计师事务所基本情况 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、 政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大 型综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。 天职国际已取 ...

无锡先导智能装备股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 1、交易品种：包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权等单一品种 或者上述产品的组合。 2、交易币种：仅限于与公司实际经营业务所使用的主要结算货币相同的币 种，包括但不限于美元、欧元、日元等跟实际业务相关的币种。 无锡先导智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）为有效规避外汇市场 的风险，公司（含合并报表范围内的子公司）拟与具有相关业务经营资质的金融 机构开展外汇套期保值业务。现将相关事项的可行性分析如下： 一、开展外汇套期保值业务的目的 随着公司国际化战略的持续推进与全球业务的进一步发展，为规避外汇市场 风险，防范汇率波动对公司经营业绩的不良影响，提高外汇资金使用效率，公司 拟根据具体情况适度开展外汇套期保值业务。该业务是以正常生产经营为基础， 以稳健为原则，以降低汇率风险为目的，不做无实际需求的投机性交易，不进行 单纯以盈利为目的外汇交易，不会影响公司主营业务发展。 二、外汇套期保值业务基本情况 （一）交易金额 根据公司资产规模及业务需求情况，公司开展的外汇套期保值业务，在任一 时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额） ...

关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示：本次会计政策变更是无锡先导智能装备股份有限公司（以下简称 "公司"或"先导智能"）根据财政部颁布的相关规定进行的相应变更，不会对 公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 一、会计政策变更概述 （一）变更原因及日期 2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕 31 号，以下简称"解释 16 号"），其中"关于单项交易产生的资产和负债相关 的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"自 2023 年 1 月 1 日起施行。 公司根据上述会计准则解释规定，对会计政策进行相应变更，并按以上文件 规定的生效日期开始执行上述会计准则。 （二）变更前采用的会计政策 证券代码：300450 证券简称：先导智能 公告编号：2024-039 无锡先导智能装备股份有限公司 二、本次会计政策变更对公司的影响 证券代码：300450 证券简称：先导智能 公告编号：2024-039 公司按照《企业会计准则解释第 16 号》的相关规定进行追溯调整， ...

该次募集资金于 2019 年 12 月 17 日全部到位，已经天职国际会计师事务所（特 殊普通合伙）验证，并由其出具天职业字[2019]38412 号验资报告。 （一）2019 年公开发行可转换公司债券募集资金情况 经中国证券监督管理委员会于 2019 年 11 月 29 日《关于核准无锡先导智能装 备股份有限公司公开发行可转换债券的批复》（证监许可[2019]2309 号）核准，本 次公司向社会公开发行面值总额 100,000.00 万元可转换公司债券，期限 6 年。公司 已收到本次公开发行可转换公司债券所募集资金总额共计人民币 1,000,000,000.00 元。该次募集资金保荐承销费用人民币 9,000,000.00 元，其他发行费用总额 1,731,367.34 元，保荐承销费和其他发行费用的进项税额为 605,094.34 元，本次募 集资金总额扣除不含税的保荐承销费用、不含税其他发行费用后的实际募集资金净 额为人民币 989,873,727.00 元。 无锡先导智能装备股份有限公司董事会 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 ...

无锡先导智能装备股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（赵康僆） 各位股东及股东代表： 本人（赵康僆）作为无锡先导智能装备股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要 求，在 2023 年度工作中，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议， 认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司和 股东特别是中小股东的利益，较好地发挥了独立董事的独立性和专业性作用。现 将 2023 年度本人履行独立董事职责的工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人赵康僆，男，中国国籍，无境外永久居留权，1981 年出生，博士，毕业 于南京大学，电路与系统专业。2003 年 7 月至今，任职于南京大学，先后担任讲 师、副教授、副所长、教授等职务，从事教学科研工作。2018 年 2 月 26 日起， 任本公司董事会独立董事。 （二）独立性说明 在担 ...