增持情况 - 王燕清拟增持1.5 - 3亿元[2][4] - 2023.10.30 - 2024.4.25累计增持5,925,477股，金额150,009,366元，均价25.32元/股[3][7] - 增持后王燕清持股8,835,657股，占比0.5682%[8] 股权结构 - 截至2024.4.25，拉萨欣导等多家公司及王燕清及其控制企业有相应持股占比[10] 未来展望 - 增持计划有不确定性，王燕清将决定是否继续增持[11][12]

内部控制评价 - 注册会计师认为公司于2023年12月31日在重大方面保持了有效的与财务报告有关的内部控制[7] - 董事会认为公司于内部控制评价报告基准日在重大方面保持了有效的财务报告内部控制，未发现非财务报告内部控制重大缺陷[12] - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%[14] - 纳入评价范围单位营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%[14] 内部控制职责 - 公司董事会负责建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性并披露报告[11] - 公司监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督[11] - 公司经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行[11] 内部控制制度 - 公司已形成完善的法人治理结构，包括股东大会、董事会、监事会等制度[17] - 公司组织及管理机构与控股股东及主要关联方实行“业务、资产、机构、人员、财务”分开[22] - 交易授权分一般授权和特别授权，一般性交易分级审批，重大交易需董事会、股东大会审批[24] - 采购、会计、库管分工负责，销售业务各环节分派给不同部门，会计工作不相容职责严格分离[25] - 公司设立监事会、董事会审计委员会、审计监察部负责内部监督工作[29] - 会计机构人员分工明确，实行岗位责任制，制定适合公司的会计制度和财务管理制度[30] - 销售与收款内控要求制定合理任务，保证交货，核对账款，催收货款，计提坏账准备[33] - 采购与付款内控在各环节明确权责，选择优质供应商，保证现金流量平衡[35] - 生产模式为订单式生产，建立成本核算制度，对存货采取永续盘存制，每月盘点[37] - 重大事项决策按金额或重要程度报经总经理办公会、董事会、股东大会等机构批准[38] - 公司建立资产日常管理和定期清查制度，对关键环节控制，计提资产减值准备[39] - 公司制定实施《关联交易决策制度》，报告期内未发现重大或重要缺陷[40] - 公司工薪管理由人力资源部负责，依相关法规和制度完成工作[41] 内部控制缺陷标准 - 财务报告内部控制重大缺陷：影响利润总额的错报≥利润总额的5%，影响资产总额的错报≥资产总额的3%[43] - 财务报告内部控制重要缺陷：利润总额的3%≤影响利润总额的错报＜合并利润总额的5%[43] - 财务报告内部控制一般缺陷：影响利润总额的错报＜利润总额的3%，影响资产总额的错报＜资产总额的0.5%[45] - 非财务报告内部控制重大缺陷：影响利润总额的错报≥利润总额的5%[47] - 非财务报告内部控制重要缺陷：利润总额的3%≤影响利润总额的错报＜利润总额的5%[47] 内部控制结果 - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷[48] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大、重要缺陷[49]

业务决策 - 公司开展外汇套期保值业务任一交易时点金额不超30亿人民币或等值货币[2] - 交易额度12个月内有效，可循环滚动使用[5] - 相关议案获董事会和监事会审议通过[7] 业务风险 - 汇率、利率差异会产生交易损益[9] - 提前平仓或展期有支付差价风险[10] - 操作不当会导致损失或法律风险[11][13] 其他情况 - 交易对手履约风险低[12] - 保荐人对业务开展无异议[17]

会议安排 - 公司第五届董事会第二次会议通知于2024年4月12日发出，4月24日召开[2] - 公司董事会同意于2024年5月16日召开2023年年度股东大会[19] 议案表决 - 多项议案表决结果为7票同意、0票反对、0票弃权[3][4][5][6][7][8][9][10][12][13][14][15][16][19] - 2024年度高级管理人员薪酬标准议案6票同意，关联董事王燕清回避表决[18] 薪酬确定 - 2024年度独立董事津贴维持5万元/年（税前）[17] - 非独立董事年终奖金以2024年度实际经营情况为基础确定[17]

业绩总结 - 2023年度归属上市公司股东净利润17.75亿元[1] - 2023年度母公司净利润15.89亿元[1] 利润分配 - 2023年度以15.55亿股为基数，每10股派现3.43元[2] - 拟派发现金股利5.33亿元[2] - 2023年度现金分红总额8.83亿元，占净利润49.78%[2]

募集资金情况 - 公司向特定对象发行股票111,856,823股，每股22.35元，募资24.9999999405亿元，净额24.87660654亿元[1] - 募投项目投资总额29.852698亿元，拟用募集资金25亿元[3] 资金使用变更 - 2022年12月，“先导高端智能装备华南制造基地项目”4亿、“自动化设备生产基地能级提升项目”3亿变更用途[4] 资金管理与补充 - 2021 - 2023年，公司分别获批不超14.5亿、7亿、6亿元闲置募集资金现金管理[5][6][7] - 2022 - 2023年，公司分别获批不超5亿、6亿元闲置募集资金补充流动资金[8][9] - 截至2024年4月23日，已归还全部用于补充流动资金的闲置募集资金[9] - 公司拟用不超5.3亿元闲置募集资金补充流动资金，期限不超12个月[10] 费用节约与审议 - 按一年期LPR 3.45%测算，预计最高节约财务费用1828.5万元/年[12] - 2024年4月24日董事会、监事会审议通过使用闲置募集资金补充流动资金议案[14][16] - 保荐人同意公司使用部分闲置募集资金补充流动资金[18]

证券代码：300450 证券简称：先导智能 公告编号：2024-040 无锡先导智能装备股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备及核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 无锡先导智能装备股份有限公司（以下简称"公司"或"先导智能"）于 2024 年 4 月 24 日召开第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，审议通 过了《关于 2023 年度计提资产减值准备及核销资产的议案》，根据相关规定， 现将具体情况公告如下： 一、计提资产减值准备情况 （二）本次计提资产减值准备的资产范围、总金额 公司及下属子公司对 2023 年度末的资产进行全面清查和资产减值测试后， 计提 2023 年度各项资产减值准备共计 1,161,987,447.77 元，转销或核销准备金额 为 26,679,405.78 元。详情如下表： 单位：元 | 项目 | 年初余额 | 本年计提 | 本年减少额 | 期末余额 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 应收账款 | 1,024,555,384.77 | 729,58 ...

内部控制评价 - 公司对2023年12月31日内部控制有效性评价，无重大缺陷[3] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[5] - 报告期内无财务和非财务报告内控重大、重要缺陷[44][45] 制度建设 - 董事会制定修订基础制度，完善法人治理结构[9] - 制定《关联交易决策制度》，报告期未发现重大缺陷[35] 组织架构 - 公司根据需要下设多个职能部门[11] - 组织及管理机构与控股股东及主要关联方“五分开”[14] 授权审批 - 交易授权分一般和特别授权，重大交易需审批[16] - 重大事项按金额或重要程度报相关机构批准[32] 业务流程 - 各环节制定详细职责划分程序，业务活动有规定[18][20] - 销售与收款内控要求账款与产品明细核对并计提坏账[27] - 采购与付款内控注重采购量、时间和付款时间平衡[29] - 生产为订单式，每月盘点存货[31] 资产管理 - 建立资产日常管理和定期清查制度，计提减值准备[33] 内部监督 - 设立监事会、审计委员会和审计监察部负责监督[22] 缺陷认定标准 - 明确财务和非财务报告内控重大、重要、一般缺陷标准[39][43]

控股股东一致行动人变更 - 完成工商变更登记[2] - 变更后名称为无锡煜玺科技有限公司[2] - 变更后类型为其他有限责任公司[2] - 变更后住所为无锡市新吴区行创四路7号[2] - 变更后法定代表人为王燕清[2] 公司基本信息 - 成立日期为2000年06月16日[2] - 注册资本为100000万元整[2] - 经营范围含技术服务、企业管理等[2] 公告信息 - 公告发布时间为2024年4月25日[3]

业绩总结 - 2023年度营业收入166.28亿元，同比增长19.35%[2] - 2023年度净利润17.75亿元，同比减少23.45%[2] - 截至2023年底总资产352.93亿元，同比增长7.02%[2] - 截至2023年底净资产118.48亿元，同比增长6.50%[2] 未来展望 - 2024年董事会发挥核心作用，决策重大事项[15] - 2024年严格履行信息披露义务，提升透明度[15] - 2024年深化投资者关系管理，维护中小投资者权益[15] - 2024年健全制度，完善体系，加强内控和风险防范[16] 其他 - 2023年召开12次董事会会议[3] - 2023年召开3次股东大会[5][6] - 2023年审计委员会开会4次，战略委员会1次等[8]