证券代码：300450 证券简称：先导智能 公告编号：2024-033 无锡先导智能装备股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，通过了以下议案： 1、审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定媒体的《2023年度监事会工作 报告》。 表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。 本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 2、审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》 监事会认为：董事会编制和审核公司2023年年度报告及摘要的程序符合相关 法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 无锡先导智能装备股份有限公司（以下简称"先导智能"或"公司"）第五 届监事会第二次会议通知于 2024 年 4 月 12 日以专人送达、电子邮件、电话方式 发出，通知了公司全体监事。公司本次监事会会议于 202 ...

2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1 接上表： 编制单位：无锡先导智能装备股份有限公司 单位：人民币万元 2 编制单位：无锡先导智能装备股份有限公司 单位：人民币万元 | 单位：人民币万元 | | --- | | 编制单位：无锡先导智能装备股份有限公司 | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 2023 年期初 | 2023 年度占用累计发 | 2023 年度占用资 | 2023 年度偿还 | 2023 年期末 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 司的关联关系 | 的会计科目 | 占用资金余额 | 生金额（不含利息） | 金的利息（如有） | 累计发生金额 | 占用资金余额 | | | | 控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | | | | | | | | | | ...

无 锡先 导 智能 装 备股 份 有限 公 司 审 计报 告 天 职业 字 [2024]27003 号 目 录 审 计 报 告 1 2023 年度财务报表 7 2023 年度财务报表附注 19 审计报告 天职业字[2024]27003 号 无锡先导智能装备股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了无锡先导智能装备股份有限公司（以下简称"先导智能"或"公司"）财务报 表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、 合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 先导智能 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成 果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则，我们独立于先导智能，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获 取的审 ...

无锡先导智能装备股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，无锡先导智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根 据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及公司《监事会议事规则》的有关规 定，本着对全体股东负责的精神，遵守诚信原则，恪尽职守，认真履行法律、 法规所赋予的各项职权和义务，对公司经营决策程序、依法运作情况、财务状 况以及内部管理等方面进行了核查，并对公司董事、高级管理人员等履行职责 情况进行了有效的监督，为企业的规范运作和发展起到了积极作用，维护了公 司利益和全体股东的合法权益。现将报告期内监事会工作情况报告如下： 一、 报告期内监事会的工作情况 报告期内，监事会共召开 10 次会议，会议的召集、召开程序符合《公司法》、 《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，公司全体监事均亲自参加监事 会会议，无缺席会议的情况。2023 年历次监事会召开情况如下： | 序号 | 会议届次 | | | 召开日期 | | | 审议通过议案 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | 1. ...

无 锡 先 导 智 能 装备 股 份 有限 公 司 2023 年 度 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 天 职 业 字 [2024]27003-3 号 目 录 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号——上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》（中国证券监督管理委员会公告[2022]26号）和证券交 易所相关文件要求，先导智能编制了后附的2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是先导智能管理层的责任。 我们的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。经复核，我们认为，先导智能 汇总表在所有重大方面与已审计财务报表保持了一致。除复核外，我们并未对汇总表所载信 息执行额外的审计或其他工作。 为了更好地理解先导智能2023年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与 已审计财务报表一并阅读。 [以下无正文] 2023 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 1 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2 ...

一、是否进行减值测试 无锡先导智能装备股份有限公司 2023 年年度报告商誉减值 证券代码：300450 证券简称：先导智能 无锡先导智能装备股份有限公司 2023 年度商誉减值测试报告 是 □否 二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 是 □否 | 珠海泰坦新动力电 子有限公司资产组 | 沃克森（北京）国际 资产评估有限公司 | 姜海成、 吴春梅 | 沃克森评报字 | 可收回金额 | 234,677.36 万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | 评估报告编号 （2024）第 0501 号 | 评估价值类型 | 评估结果 | 三、是否存在减值迹象 | 珠海泰坦新动力电 | 不存在减值迹象 | | 否 | | 未减值不适用 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 资产组名称 子有限公司资产组 | 是否存在减值迹象 | 备注 | 是否计提减值 | 备注 | 减值依据 | 备注 | 四、商誉分摊情况 单位：元 | 资产组名称 | 资产组或资产组 | 资产 ...

证券代码： 300450 证券简称： 先导智能 公告编号：2024-043 无锡先导智能装备股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，经无锡先导智能 装备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二次会议审议通过，决 定于 2024 年 5 月 16 日 15:00 召开公司 2023 年年度股东大会，现将有关事项通知 如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的 规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为 2024 年 5 月 16 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 ...

中信证券股份有限公司 关于无锡先导智能装备股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称中信证券、保荐人）作为无锡先导智能装 备股份有限公司（以下简称先导智能或公司）2019 年公开发行可转换公司债券、 2020 年向特定对象发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《企业内部控制基 本规范》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作（2023 年 12 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号 ——保荐业务》等相关规定，对公司出具的《无锡先导智能装备股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告》进行了审慎核查，具体情况如下： 一、 内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。纳入评价范围的单位包括公司本部和控股子公司珠海泰坦新动力电子有 限公司、珠海先导新动力电子有限公司、广东贝导智能科技有限公司、江苏先导 汇能技术研究有限公司、上海先导慧能技术有限公司、L ...

证券代码：300450 证券简称：先导智能 公告编号：2024-044 无锡先导智能装备股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易概述：为提高公司应对外汇波动风险的能力，有效规避和防范外汇 市场风险，无锡先导智能装备股份有限公司（含合并报表范围内的子公司，以下 简称"公司"或"先导智能"）遵循稳健原则，拟与银行等金融机构适度开展外 汇套期保值业务。交易品种包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权等单 一品种或者上述产品的组合。在任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再 交易的相关金额）将不超过 30 亿元人民币或其他等值货币金额。上述额度自董 事会审议通过之日起 12 个月内有效，在决议有效期内可循环滚动使用。 2、审议程序：2024 年 4 月 24 日，公司召开了第五届董事会第二次会议、 第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》。 本议案无需提交公司股东大会审议。 3、风险提示：公司开展外汇套期保值业务遵循合法、谨慎、安全和有效的 原则，不做投机性 ...

公司治理 - 公司董事会审议通过的利润分配预案，向全体股东每10股派发现金红利3.43元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股[2] - 公司注册地址变更为江苏省无锡市新吴区新锡路20号，办公地址为江苏省无锡市新吴区新锡路20号[6] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为深圳证券交易所（http://www.szse.cn），备置地点为公司证券部办公室[7] - 公司董事、监事、高级管理人员变动情况包括独立董事、监事会主席和财务总监的任职变动[98] - 公司现任董事包括王燕清、王建新、尤志良、王磊和张明燕，分别从事公司经营管理、采购和销售等工作[98] - 公司现任监事包括卞粉香和王晴琰，分别担任财务部经理和监事会主席[99] - 公司现任高级管理人员包括倪红南、孙建军、姚遥和郭彩霞，分别负责生产工作、研发工作、投融资策划和财务管理[101] - 公司董事、监事、高级管理人员税前报酬共计1,242.37万元[105] - 公司董事会严格按照相关法律法规和公司章程开展工作，提出相关意见并监督决议执行[111] - 公司报告期内实现营业收入166,2836.10万元，同比增长19.35%[107] 财务数据 - 公司2023年营业收入为166.28亿元，同比增长19.35%[8] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为17.75亿元，同比下降23.45%[8] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为-8.63亿元，较去年同期下降151.02%[8] - 公司2023年基本每股收益为1.13元，同比下降23.67%[8] - 公司2023年资产总额为352.93亿元，同比增长7.02%[8] - 公司2023年归属于上市公司股东的净资产为118.48亿元，同比增长6.50%[8] - 公司2023年非流动性资产处置损益为-1.51亿元，较去年同期下降[12] - 公司2023年实现营业收入1,662,836.10万元，同比增长19.35%[35] - 锂电池智能装备业务稳步增长，全年业务收入 1,264,178.34万元，同比增加 27.12%[35] - 光伏智能装备业务大幅增长，实现业务收入 102,827.40万元，同比增长121.85%[35] - 海外业务收入224,156.30万元，同比增加87.52%，占比提升至13.48%[35] - 公司2023年营业收入达到166.28亿元，同比增长19.35%[40] - 锂电池智能装备占营业收入的比重为76.03%，同比增长27.12%[40] - 华中地区营业收入达到27.65亿元，同比增长70.13%[40] - 公司海外销售收入占比超过30%[40] - 公司设备制造业务毛利率为38.69%，同比下降0.35%[40] - 公司生产量同比增长8.23%[42] 业务发展 - 公司主要从事高端非标智能装备的研发设计、生产和销售，涵盖多个领域，属于智能装备制造业[15] - 公司专注于锂电池设备行业，为下游锂电池生产提供专用设备[15] - 公司在锂电智能装备领域市占率连续多年全球第一[23] - 公司是中国及全球最大的锂电池智能装备提供商，占据中国市场24.1%的份额[24] - 公司在光伏领域持续保持专注，引领技术创新[24] - 公司在汽车产线自动化设备领域已与多家知名客户达成战略合作[25] - 公司在氢能高端装备领域技术水平达到国际领先水平[26] - 公司在锂电池设备的开发进度加快，拓展固态电池等新兴业务领域，已成为国际领先的锂电池自动化装备专业制造商[81] - 公司推广光伏电池和组件工艺迭代设备的应用，持续推进光伏企业技术革新[81] - 公司巩固3C行业的领先地位，快速推广智能穿戴制造装备和车载显示制造装备的应用，进一步巩固公司在3C行业的领先地位[81] 研发与技术创新 - 公司致力于提高锂电池行业的技术创新能力，扩大市场规模，助力我国新能源汽车产业健康可持续发展，同时推动燃料电池产业化进程，助力氢能行业快速发展[45] - 公司通过信息化平台管理研发、采购、生产、销售等经营活动，持续提升公司运营效率和产品质量[31] - 公司将持续推进研发标准化、流程精益化和管理数字化，为新能源行业持续良性发展贡献智造力量[38] - 公司将加大人力资源开发与管理力度，重点扩充中高级研发类岗位和管理岗位的人才[83] - 公司将加强对客户的信用评级工作，降低应收款项无法收回而发生坏账的风险[84] 市场前景与战略规划 - 公司将持续推动数字化、信息化建设，引入SAP系统，提升研发技术水平和办公效率[83] - 公司计划通过扩大生产规模降低采购成本，提高标准化模块比例降低研发和生产成本[83] - 公司将进一步做好子公司整合工作，推进管理制