内部控制审计 - 审计公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[4] - 建立健全和评价内控有效性是董事会责任[5] - 注册会计师发表审计意见并披露非财务报告重大缺陷[6] 内控结论 - 公司于2024年12月31日重大方面保持有效财务报告内控[8] 风险提示 - 内控有固有局限性，推测未来有效性有风险[7]

会议召开情况 - 2024年召开8次董事会和6次股东大会，独立董事均亲自出席[2] - 2024年召开5次独立董事专门会议，独立董事均出席并审议议案[3] 委员会参与情况 - 2024年独立董事参与4次审计委员会会议[4] - 2024年独立董事参与2次薪酬与考核委员会会议[4] 现场工作时间 - 2024年独立董事现场工作时间不少于15天[5] 关联交易与担保 - 2024年3月22日审议通过子公司股权收购暨关联交易议案[7] - 2024年6月26日审议通过控股股东关联担保议案[7] 报告披露与审计 - 按时披露2023 - 2024年多份报告[8] - 续聘天圆全会计师事务所为2024年度审计机构[8] 股票处理 - 2024年2月6日通过回购注销及作废部分限制性股票议案[9] 未来展望 - 2025年独立董事将继续勤勉尽职履行职责[10]

会议召开 - 2024年召开8次董事会和6次股东大会，独立董事均出席[3] - 2024年召开5次独立董事专门会议，独立董事均出席并审议议案[3] - 2024年独立董事参与4次审计委员会会议和1次战略与ESG委员会会议[4] 股权交易与担保 - 2024年3月22日审议通过子公司股权收购暨关联交易议案[8] - 2024年6月26日和12月18日审议通过控股股东关联担保议案[8] 报告披露 - 按时编制并披露多份报告[9] 审计与股票 - 续聘天圆全会计师事务所为2024年度审计机构[10] - 2024年2月6日通过回购注销及作废部分限制性股票议案[10] 未来展望 - 2025年独立董事将继续勤勉尽职[11]

会议召开情况 - 2024年召开8次董事会和6次股东大会，独立董事均出席[2][3] - 2024年召开5次独立董事专门会议，独立董事均出席并审议议案[3] - 2024年独立董事主持参与4次审计委员会会议[4] - 2024年独立董事主持参与2次薪酬与考核委员会会议[4] 关联交易与担保 - 2024年3月22日审议通过子公司收购股权暨关联交易议案[8] - 2024年3月26日审议通过关联交易确认及预计议案[8] - 2024年6月26日审议通过控股股东关联担保议案[8] - 2024年10月28日审议通过控股子公司关联交易议案[8] - 2024年12月18日审议通过控股股东关联担保议案[8] 报告披露与机构聘任 - 按时编制并披露多份报告[9] - 同意续聘天圆全会计师事务所为2024年度审计机构[10] 股票相关 - 2024年2月6日通过回购注销及作废部分限制性股票议案[10] 未来展望 - 2025年独立董事将继续勤勉尽职[11]

报告与说明会安排 - 公司定于2025年3月20日刊登2024年年度报告及其摘要[1] - 2025年3月25日15:00 - 17:00举行2024年度网上业绩说明会[1] 说明会参与信息 - 采用远程网络方式，投资者可登陆“全景•路演天下”交流[1] - 董事长等人员出席业绩说明会[1] 问题征集 - 提前向投资者征集问题，25日15:00前发至邮箱[2] - 将在说明会上解答投资者普遍关注问题[2]

独立董事评估 - 公司董事会对独立董事独立性评估并出具专项意见[1] - 独立董事符合独立性相关要求[1] 意见时间 - 董事会出具意见时间为2025年3月19日[2]

公司架构 - 赛莱克斯北京注册资本210526.32万人民币，公司持股71.5%[4][9] - 赛莱克斯国际注册资本150000万人民币，为公司全资子公司[5] 业绩总结 - 2024年赛莱克斯国际资产466999.30万元，负债264031.38万元，权益202967.91万元[6] - 2024年赛莱克斯国际营收114609.81万元，营业利润 -11629.92万元，净利润 -2463.49万元[6] - 2024年赛莱克斯北京资产325513.32万元，负债190413.04万元，权益135100.28万元[4] - 2024年赛莱克斯北京营收26233.86万元，营业利润 -31164.65万元，净利润 -24187.86万元[4] 授信担保 - 公司及子公司拟向兴业银行申请不超5.5亿元集团综合授信，期限12个月[1] - 公司拟为子公司不超4亿元综合授信额度提供连带责任担保[8][10] - 截至公告日，公司及子公司累计担保182730.00万元，占净资产37.11%[11] - 截至公告日，公司及子公司实际担保余额102794.59万元，占净资产20.88%[11]

企业资质与税收 - 公司控股子公司海创微芯2024年12月31日获《高新技术企业证书》[1] - 证书编号GR202411010047，有效期三年[1] - 2024 - 2026年海创微芯按15%税率缴纳企业所得税[1] 财务影响 - 海创微芯通过认定不影响公司2024年度已披露财务数据[1]

关联交易金额 - 2024年向杨云春租赁办公场所发生金额8.79万元，占比0.50%[2] - 2024年向穆林租赁办公场所发生金额30.97万元，占比1.77%[2] - 2024年赛积国际向芯东来采购设备合同金额1084.07万元，占比1.93%[3] - 2024年赛莱克斯北京向芯东来采购服务合同金额2.64万元，占比0.25%[3] - 2024年公司与关联方日常关联交易实际发生金额1126.47万元[5] - 2025年预计与关联方日常关联交易总金额不超26080万元[6] - 2025年预计向杨云春租赁办公场所金额30万元，2024年为8.79万元[8] - 2025年预计向穆林租赁办公场所金额50万元，2024年为30.97万元[8] 公司股权与持股 - 杨云春持有公司股份179076719股，占总股本24.46%[9] - 公司董事长、总经理杨云春实际控制的公司合计持有芯东来49%股权[12] - 北京瑞宏宇星科技有限公司王玮冰持股16%[10] 子公司财务数据 - 截至2024年12月31日，瑞宏宇星总资产4028.27万元，净资产3977.76万元，2024年营业收入0万元，净利润 - 22.23万元[11] - 截至2024年12月31日，芯东来总资产15330万元，净资产4102万元，2024年营业收入12248万元，净利润1502万元[12] - 截至2024年12月31日，聚能创芯总资产20947.33万元，净资产19892.75万元，2024年营业收入2700.27万元，净利润 - 1384.17万元[14] - 截至2024年9月30日，海创智能装备总资产20057.95万元，净资产3268.34万元，2024年1 - 9月营业收入7729.93万元，净利润242.01万元[15] - 截至2024年6月30日，光谷信息总资产66365.98万元，归属于挂牌公司股东的净资产50237.94万元，2024年1 - 6月营业收入6498.60万元，归属于挂牌公司股东的净利润 - 793.50万元[17] 公司注册资本 - 北京瑞宏宇星科技有限公司注册资本625万元[10] - 上海芯东来半导体科技有限公司注册资本3000万元[12] - 青岛聚能创芯微电子有限公司注册资本11143.08万元[13] - 海创智能装备（烟台）有限公司注册资本10000万元[14] - 武汉光谷信息技术股份有限公司注册资本8120.5555万元[16] 交易决策与合规 - 2024年度日常关联交易价格公平合理公允，未损害公司和非关联股东利益[20][22] - 2025年度拟发生日常关联交易决策程序合规，将遵循公平原则定价[21][22] - 独立董事同意将相关议案提交第五届董事会第十三次会议审议[21] - 2025年3月19日第五届监事会第十二次会议审议通过相关议案[22] 备查文件 - 备查文件包括《第五届董事会第十三次会议决议》等[25]

审计机构人员情况 - 2024年末天圆全合伙人34人，注册会计师154人，签过证券服务业务审计报告的67人[2] 审计机构聘任流程 - 2024年3 - 4月相关会议审议通过聘任天圆全为2024年度审计机构议案[2] 审计意见 - 天圆全认为公司财务报表编制合规，公允反映财务状况等[4] - 天圆全认为公司保持了有效的财务报告内部控制[4] 审计工作沟通与续聘 - 审计委员会与注册会计师沟通2024年度审计工作[5] - 审计委员会同意续聘天圆全为2024、2025年度审计机构[5][6] 审计工作评价 - 天圆全按时完成2024年年报审计，行为规范，报告客观及时[8]