证券代码：300475 证券简称：香农芯创 公告编号：2024-106 香农芯创科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保 暨接受关联方提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、截止到本公告日，以本次新增本金最高担保额 500 万美元计算，公司及 子公司累计担保（含反担保）合同金额为人民币 38.48 亿元（美元汇率按照 2024 年 9 月 26 日中国外汇交易中心受权公布人民币汇率中间价 1 美元对 7.0354 元 计算；不含子公司对公司的担保，对同一债务提供的复合担保只计算一次。下同）， 占公司 2023 年度经审计净资产的比例为 146.44%。其中，公司对联合创泰科技 有限公司（以下简称"联合创泰"）的担保合同金额为人民币 36.45 亿元。 2、公司及子公司无对合并报表范围外的对外担保事项，也不存在逾期担保。 敬请广大投资者注意防范风险。 一、审议情况概述 近日，公司收到公司、黄泽伟先生及彭红女士与东亚银行(中国)有限公司深 圳分行（以下简称"东亚银行"）分别签署完毕的《最高额保证合同》（上述三份 由不同 ...

股东情况 - 珠海横琴长乐汇资本管理有限公司持有公司股份 27,258,000 股，占比 5.96%[2] 减持计划 - 2024 年 10 月 23 日 - 2025 年 1 月 22 日拟减持不超 4,575,657 股，占比 1%[2] - 减持原因是资金需要，股份源于协议转让[3] - 减持方式为集中竞价，价格依市场定[4] 其他说明 - 减持不违反承诺、法规，不影响控制权和经营[5][6]

证券代码：300475 证券简称：香农芯创 公告编号：2024-104 香农芯创科技股份有限公司 关于接受关联方提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、接受关联方提供担保暨关联交易审议情况概述 2024 年 9 月 19 日，公司召开第五届董事会第五次（临时）会议、第五届监 事会第五次（临时）会议，审议通过《关于接受关联方提供增信措施暨关联交易 的议案》，同意接受黄泽伟先生、彭红女士及其关联方为公司全资子公司联合创 泰科技有限公司（以下简称"联合创泰"）、全资子公司联合创泰（深圳）电子 有限公司、全资子公司深圳市新联芯存储科技有限公司新增提供不超过人民币 85 亿元（或等值外币）的增信措施，增信措施包括但不限于担保、反担保等措 施。公司及子公司无需向黄泽伟先生、彭红女士及其关联方支付本次增信费用， 也无需提供反担保。保荐机构发表了核查意见。详见公司于 2024 年 9 月 19 日在 《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 披露的《关于接受关联方提供增信措施暨关联交易的公告》（公告编号：2024- ...

会议信息 - 香农芯创第五届董事会第五次（临时）会议于2024年9月19日召开，9位董事全到[1] 增信措施 - 董事会同意关联方为全资子公司新增不超85亿（或等值外币）增信，期限12个月[2] - 此前关联方增信措施提前终止[2] 议案表决 - 《关于接受关联方提供增信措施暨关联交易的议案》8票赞成通过[3] - 议案经独立董事会议审议，保荐机构发表核查意见[3]

增信措施 - 2024年7月16日同意关联方为子公司新增不超60亿元增信[1] - 2024年9月19日同意新增不超85亿元，原60亿提前终止[2] 股权结构 - 黄泽伟直接持股5.05%，合计控制10.05%股份[4] - 深圳新联普投资合伙企业持股5.00%[4] 担保情况 - 年初至目前黄泽伟新增担保27.58亿，9月19日有效47.43亿[8] - 年初至目前彭红新增担保25.13亿，9月19日有效39.31亿[8] 审议情况 - 2024年9月19日董事会、监事会通过增信议案[9][10] - 独立董事认可增信事项并同意提交审议[12] - 保荐机构对增信事项无异议[13]

1、截止到本公告日，以本次新增本金最高担保额人民币 2 亿元计算，公司 及子公司累计担保（含反担保）合同金额为人民币 38.36 亿元（美元汇率按照 2024 年 9 月 19 日中国外汇交易中心受权公布人民币汇率中间价 1 美元对 7.0983 元计算；不含子公司对公司的担保，对同一债务提供的复合担保只计算一次。下 同），占公司 2023 年度经审计净资产的比例为 145.97%。其中，公司对联合创泰 科技有限公司（以下简称"联合创泰"）的担保合同金额为人民币 36.33 亿元。 2、公司及子公司无对合并报表范围外的对外担保事项，也不存在逾期担保。 敬请广大投资者注意防范风险。 一、审议情况概述 （一）担保审议情况概述 公司分别于 2024 年 7 月 16 日、8 月 2 日召开第五届董事会第三次（临时） 会议、2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于调整申请授信并提供担保 事项的议案》，同意公司合并报表范围内主体为子公司联合创泰提供新增不超过 人民币 47.2 亿元（或等值外币）的担保（含反担保），担保方式包括但不限于 一般担保、连带担保等。详见公司于 2024 年 7 月 17 日、8 月 2 ...

会议安排 - 公司第五届监事会第五次（临时）会议通知于2024年9月15日送达全体监事[1] - 会议于2024年9月19日以通讯方式召开[1] - 会议应到监事3人，亲自出席监事3人[1] 议案审议 - 审议通过《关于接受关联方提供增信措施暨关联交易的议案》[2] - 监事会同意关联方为三家全资子公司提供增信措施[2] - 该议案审议结果为赞成票3，反对票0，弃权票0[2]

香农芯创科技股份有限公司接受关联方提供增信措施 暨关联交易的核查意见 华安证券股份有限公司（以下简称"华安证券"或"保荐机构"）作为香农 芯创科技股份有限公司（以下简称"香农芯创"或"公司"）持续督导的保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等法律法规的相关规定，对香农芯创接受关联方提供增信措施事项进 行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、关联交易概述 2024 年 7 月 16 日，公司第五届董事会第三次（临时）会议、第五届监事会 第三次（临时）会议审议通过《关于接受关联方提供增信措施暨关联交易的议案》， 同意接受关联方黄泽伟先生、彭红女士及其关联方为公司全资子公司联合创泰科 技有限公司（以下简称"联合创泰"）、全资子公司联合创泰（深圳）电子有限 公司（以下简称"创泰电子"）、全资子公司深圳市新联芯存储科技有限公司（以 下简称"新联芯"）新增提供不超过人民币 60 亿元（或等值外币）的增信措施。 详见公司于 2024 年 7 月 17 日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券 ...

股东大会信息 - 公司2024年8月28日披露召开第四次临时股东大会通知，9月13日14:50现场会议召开[5] - 171名股东和代表参会，代表166,437,692股，占比36.3746％[6] 议案表决情况 - 《关于调整预计2024年度日常性关联交易的议案》同意率99.8834％[9] - 《关于修订<对外担保制度>的议案》同意率99.0262％[12] - 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》同意率99.0435％[14] - 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》同意率99.0405％[15] - 《关于修订<信息披露制度>的议案》同意率99.0438％[17] 决议情况 - 股东大会决议合法有效[18]

证券代码：300475 证券简称：香农芯创 公告编号：2024-099 香农芯创科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形； 2、本次股东大会审议通过了《关于调整预计 2024 年度日常性关联交易的议 案》。经本次股东大会审议通过后，由 2024 年第二次临时股东大会通过的预计 2024 年度日常性关联交易事项提前终止。2024 年第二次临时股东大会决议公告 详见公司于 2024 年 3 月 27 日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、 《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年第 二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-032）。 一、会议通知 香农芯创科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 8 月 28 日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2024 ...