人员提名 - 姜宏青被提名为香农芯创第五届董事会独立董事候选人[2] 候选人情况 - 本人及直系亲属不属特定持股股东[6] - 不在特定持股股东处任职[6] - 承诺担任独立董事公司数不超三家[10] - 承诺连续任职不超六年[10] 声明信息 - 声明签署时间为2025年12月12日[12]

提名信息 - 提名人提名姜宏青为香农芯创第五届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职符合规定[7] - 被提名人具备五年以上相关工作经验[7] - 以会计专业人士被提名，具备注册会计师资格等条件[7] 合规情况 - 被提名人近十二个月内无相关情形[9] - 近三十六个月内未受刑事、行政处罚[9] - 近三十六个月未受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[9] 任职限制 - 担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[11] - 在公司连续担任独立董事未超过六年[11]

人事变动 - 2025年11月14日公司独立董事郭澳因任职满6年辞职[2] - 2025年12月12日公司拟选举姜宏青为第五届董事会独立董事[3] 候选人信息 - 姜宏青1965年8月出生，管理学博士，海大教授[5] - 有多家公司任职经历，未持股无违规，符合条件[5]

股东大会信息 - 公司将于2025年12月23日召开第二次临时股东大会[2] - 领泰基石持有公司9.05%股份并提请增加选举独立董事临时提案[3] 会议时间 - 现场会议时间为2025年12月23日14:50[5] - 网络投票时间为2025年12月23日9:15 - 15:00[5] - 会议股权登记日为2025年12月18日[5] 议案表决 - 议案1.00、3.00及5.00为普通决议事项，须二分之一以上表决权通过[9] - 议案2.00及4.00为特别决议事项，须三分之二以上表决权通过[9] 会议登记 - 登记地点为深圳市南山区海德三道166号航天科技广场B座22楼[10] - 登记时间为2025年12月19日、12月22日9:30 - 11:30和13:00 - 17:00[10] 网络投票 - 网络投票代码为“350475”，投票简称为“香农投票”[18] 其他 - 授权委托书中《关于修订及制定公司制度的议案》作为投票对象的子议案数为7[24]

会议情况 - 公司第五届董事会第十六次（临时）会议于2025年12月12日召开，9位董事全到[1] 人事提名 - 领泰基石提名姜宏青女士为独立董事候选人，其持有公司9.05%股份[2] 议案审议 - 《关于选举独立董事的议案》将提交2025年12月23日股东大会审议[2] - 董事会审议该议案，9票赞成，0票反对和弃权[4] 人事接任 - 姜宏青当选后接任郭澳担任审计委员会主任等职[3]

担保情况 - 截至公告日累计担保（含反担保）81.15亿元，占2024年净资产276.27%[1][9] - 为新联芯累计担保7.64亿元[1][9] - 为全资子公司新增不超82.4亿元担保[2] 额度调整 - 联合创泰担保额度调至72.21亿元，创泰电子调至6500万元，新联芯调至7.64亿元[7] 增信措施 - 接受黄泽伟、彭红及其关联方不超230亿元增信措施[5] 个人担保 - 年初至今黄泽伟新增担保95.61亿元，累计123.60亿元[11] - 年初至今彭红新增担保92.26亿元，累计111.43亿元[11]

公司股价与交易表现 - 公司股票当日成交额达到100亿元人民币 [1] - 公司股票当日股价上涨1.65% [1]

融资买入概况 - 2023年12月8日，A股市场共有3739只个股获得融资资金买入 [1] - 当日有445只个股的融资买入金额超过1亿元 [1] 融资买入金额排名前列个股 - 新易盛融资买入金额最高，达38.3亿元 [1] - 胜宏科技融资买入金额排名第二，为33.75亿元 [1] - 中际旭创融资买入金额排名第三，为33.16亿元 [1] 融资净买入金额概况 - 当日有49只个股获得融资净买入超过1亿元 [1] 融资净买入金额排名前列个股 - 胜宏科技融资净买入金额最高，达12.54亿元 [1] - 天孚通信融资净买入金额排名第二，为4.4亿元 [1] - 香农芯创融资净买入金额排名第三，为4.05亿元 [1]

公司业务布局 - 公司目前在福建省没有设立分公司 [2] - 公司未提及在福建省与当地公司存在合作关系 [2]

公司信息披露政策 - 香农芯创在互动平台表示，公司仅在定期报告中披露特定时点的股东人数信息 [1] - 为保证所有投资者公平获取信息，其他时点的股东人数不予对外披露 [1]