财务审计 - 审计认为财务报表在重大方面按准则编制，公允反映2023年财务状况、经营成果和现金流量[3] - 审计识别出商誉减值测试、油气作业量确定等关键审计事项[5][6][7] 财务数据 - 2023年度公司天然气销售收入为114,025.69万元[6] - 2023年末货币资金为885,564,405.03元，较上年年末增长[17] - 2023年末交易性金融资产为315,318,335.00元，较上年年末下降[17] - 2023年末应收账款为13,105,823.08元，较上年年末下降[17] - 2023年末其他应收款为223,794,450.73元，较上年年末增长[17] - 2023年末存货为11,058,823.20元，较上年年末下降[17] - 2023年末长期股权投资为9,778,337.22元，上年年末无此项[17] - 2023年末固定资产为697,325,959.97元，较上年年末下降[17] - 2023年末油气资产为1,888,300,600.39元，较上年年末增长[17] - 2023年末商誉179,609,207.51元，较上年年末下降[17] - 2023年末资产总计为7,900,646,080.94元，较上年年末增长[17] - 公司负债合计从上年年末的31.78亿元增加至期末的36.64亿元，增幅约为15.31%[19] - 公司所有者权益合计从上年年末的45.08亿元减少至期末的42.36亿元，降幅约为6.03%[19] - 公司本期营业总收入为13.54亿元，上期为20.45亿元，同比下降33.80%[28] - 公司本期营业总成本为14.42亿元，上期为19.26亿元，同比下降25.13%[28] - 公司本期净利润为 - 2.53亿元，上期为7836.61万元，同比下降422.26%[28] 股本变更 - 2015年6月公司向社会公开发行1550万股A股，每股发行价11.39元，股本变更为6150万股[51] - 2019年2月公司非公开发行股份作价5.985亿元购买北京中海沃邦能源13.30%股权，作价4.455亿元购买宁波耐曲尔股权投资99%股权，股本变更为1.01965112亿股[52] - 2019年12月公司非公开发行股份作价6.100144亿元购买西藏沃晋能源41%股权，股本变更为1.23219968亿股[53] - 2020年9月公司向特定对象发行2596.4319万股，每股发行价31.90元，2021年4月以资本公积金每10股转增8股，总股本增至2.68531717亿股[54] - 截止2023年12月31日公司累计发行股本2.68552672亿股，注册资本2.68531716亿元，“首华转债”转股增加20956股[55] 项目建设 - 输气管线建设项目本期增加4373.47万元，转入固定资产3712.79万元，期末余额为1328.61万元[199] - 集气站建设项目本期减少29.47万元，转入固定资产578.63万元[199] - 配套设施本期增加636.35万元，转入固定资产876.73万元，转入油气资产16.50万元，期末余额为419.54万元[199] - 气井建设项目本期增加4.14亿元，转入油气资产4.32亿元，期末余额为7.18亿元，本期利息资本化金额为2920.47万元，资本化率为7.05%[199] 资产情况 - 截止2023年12月31日，收购中海沃邦产生的商誉账面价值为17,960.92万元[6] - 截至2023年12月31日，公司油气资产账面价值为188,830.06万元[6] - 截至2023年12月31日，公司无形资产 - 合同权益账面价值为231,671.63万元[7] - 应收账款期末账面余额15,434,369.91元，坏账准备2,328,546.83元，账面价值13,105,823.08元[163] - 其他应收款期末余额223,794,450.73元，上年年末余额35,278,597.37元[177] - 存货期末余额11,143,375.85元，账面价值11,058,823.20元，上年年末余额48,050,353.94元，账面价值42,507,655.36元[187] - 固定资产期末余额697,325,959.97元，上年年末为807,334,714.14元[193] - 在建工程期末余额为7.35亿元，上年年末余额为7.55亿元[196] - 工程物资期末余额为8402.85万元，上年年末余额为7718.03万元[196] - 油气资产上年年末账面原值为34.37亿元，本期增加4.32亿元，期末余额为38.69亿元；上年年末累计折旧为17.14亿元，本期增加2.67亿元，期末余额为19.81亿元；期末账面价值为18.88亿元，上年年末账面价值为17.24亿元[200]

内部控制 - 2023年12月31日评价内部控制有效，无重大缺陷[4] - 评价范围含公司及下属子公司[7] - 2023年度无财务、非财务报告内控重大、重要缺陷[35][36] 运营管理 - 设立内审部门，人员专职，对审计委员会负责[10] - 实行固定月薪与津贴、奖金结合薪酬模式[11] 业务发展 - 2023年维护QHSE体系并通过中石油监督审核[18] - 拟扩展“石楼西区块天然气阶段性开发项目”井区范围[22] 融资担保 - 为子公司向昆仑信托申请不超6亿元融资担保[26] - 为子公司向兴业银行申请1.5亿元流贷借款担保[26] 制度建设 - 制定《募集资金管理制度》，资金用于开发项目[22] - 制定《对外投资管理制度》规范决策[24]

首华燃气科技（上海）股份有限公司 第一条 本制度中的公司资产是指本公司拥有及控制的、能够以货币计量的 并且能够产生效益的经济资源，包括由流动资产、长期投资、固定资产、无形资 产、递延资产以及其他资产等构成的各种财产、债权和其他权利。 第二条 公司的对外担保应遵循下列原则： 在必要时聘请外部专业机构对实施对外担保的风险进行评估，以作为董事会或股 东大会进行决策的依据，相关费用由公司承担。 对外担保管理制度 为了规范首华燃气科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）的对外 担保行为，确保公司资产安全，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国民法典》（以下简称《民法典》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简 称《创业板上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》（以下简称《自律监管指引第 2 号》）和《首华燃气科技 （上海）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，制定本管理 制度。 (一) 应遵守《民法典》等法律法规及《公司章程》《股东大会议事规则》《董 事会议事规 ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和首华燃气科技（上 海）股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》等规定和要求，现将公 司对立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信""立信会计师事务 所"）2023 年度履职的情况评估汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 首华燃气科技（上海）股份有限公司 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年 在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会 计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计 网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货 业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会 （PCAOB）注册登记。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员 总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会 ...

审计机构相关 - 公司拟续聘立信为2024年度财务及内控审计机构[2] - 2024年年报审计费不超110万元、内控审计费不超30万元[2] 立信数据 - 2023年业务收入50.01亿元，审计35.16亿元，证券17.65亿元[4] - 2023年为671家上市公司提供年报审计服务，收费8.32亿元[4] - 截至2023年末，合伙人278名、注会2533名、从业人员10730名[4] - 截至2023年末，提取职业风险基金1.66亿元，保险累计赔偿限额12.50亿元[4] 案件与处罚 - 保千里案一审判决立信对80万元债务的15%承担补充赔偿责任[5] - 近三年受刑事0次、行政处罚1次、监管措施29次等[6] 收费变化 - 2024年年报审计收费较2023年减少21.43%，内控审计2023年为0 [10] 审议情况 - 董事会、监事会审议续聘议案均全票通过[12][13] - 议案需提交股东大会审议，通过之日起生效[15]

业绩总结 - 2023年度归属上市公司股东净利润-2.46亿元[2] - 2023年度母公司净利润1424.8万元[2] - 2023年末母公司可供分配利润-1.67亿元[2] 利润分配 - 2023年不派现、不送股、不转增股本[2] - 子公司向母公司现金分红5000万元[5] 未来策略 - 拟完善子公司分红机制提升分配能力[6]

首华燃气科技（上海）股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范首华燃气科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"） 重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理， 及时、准确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《首华燃气科技（上海）股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）等有关规定，结合公司实际，特制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公 司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定负 有报告义务的有关人员和公司，应当在第一时间将相关信息向董事长和董事会秘 书报告的制度。 第三条 本制度所称"内部信息报告义务人"包括： 第四条 本制度适用于公司、全资子公司、控股子公司及参股公司。 第二章 重大信息的范围 第五条 公司重大信息包括但不限于公司及公司下属分支机构或全资子公司、 控股子公司、参股子公司出现、发生或即将发生的以下内容及其持续变更进程： （一） 拟提交公司董事会、 ...

首华燃气科技（上海）股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总则 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制 人等单位或个人的影响。 第五条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包 括一名会计专业人士。 第二章 独立董事的任职资格 第六条 担任独立董事应当符合下列条件： （一）根据法律、行政法规和其他有关规定，具备担任上市公司董事的资 格； （二）符合本细则第七条规定的独立性要求； （三）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规和规则； 第一条 为进一步完善首华燃气（上海）股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，促进公司规范运作，明确独立董事的职责权限，保证独立董事依法 行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司独 立董事管理办法》（以下简称"管理办法"）《上市公司治理准则》等法律、法规、 规范性文件以及《首华燃气科技（上海）股份有限公司公司章程》（以下简称 《公司章程》）的有关规定，制定本细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘 的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可 能 ...

首华燃气科技（上海）股份有限公司 2023 年年度报告商誉减值 证券代码：300483 证券简称：首华燃气 首华燃气科技（上海）股份有限公司 2023 年度商誉减值测试报告 一、是否进行减值测试 是 □否 二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 是 □否 | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | 评估报告编号 | 评估价值类型 | 评估结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 合并中海沃邦所 形成的包含商誉 | 上海东洲资产评 | | 【2024】第 0992 | 可回收金额 | 发生减值 | | | | | 东洲评报字 | | | | 的资产组中海沃 | 估有限公司 | 潘婉怡/徐艳阳 | | | | | | | | 号 | | | | 邦资产组 | | | | | | 三、是否存在减值迹象 | 资产组名称 | 是否存在减值 | 备注 | 是否计提减值 | 备注 | 减值依据 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 迹象 | | | | | | | 合并中海沃邦 | | | ...

首华燃气科技（上海）股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代理人： 本人葛艾继，于 2023 年 12 月 4 日起担任首华燃气科技（上海）股份有限公 司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度本人任职期间，本人严格按照《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》《独立董事工作细则》 等相关法律法规和规章制度的规定，在 2023 年度本人任职期间的工作中，充分 发挥专业优势，忠实勤勉、恪尽职守，积极出席各次董事会会议和股东大会，认 真审议董事会各项议案，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将 2023 年度本人任职期间履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 葛艾继，女，1964 年 10 月生，中国国籍，硕士学历，1988 年取得北京化工 大学技术经济硕士学位，2007 年取得新加坡国立大学高级工商管理硕士学位。 葛女士于能源行业拥有逾 30 年经验，在多个企业的海外上游勘探开发项目中担 ...