二、监事会会议审议情况 证券代码：300497 证券简称：富祥药业 公告编号：2024-025 江西富祥药业股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江西富祥药业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十二次会议于 2024 年 3 月 20 日以电子邮件等方式通知全体监事，并于 2024 年 3 月 22 日以现场的 方式在景德镇市昌江区鱼丽工业区 2 号公司会议室举行。会议应出席监事 3 人，实际 出席会议的监事 3 人。 会议由监事会主席杨海滨先生主持，副总经理、董事会秘书彭云女士列席会议。 会议召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及本公司章程的有 关规定，合法有效。 经与会监事审议，通过如下决议： （一）审议通过《关于公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票竞价结果 的议案》 根据《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》和《深圳证券交易所上市公 司证券发行与承销业务实施细则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，以及公司 2022 年度股东大会 ...

2024年3月22日，公司召开第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十二次 会议，审议通过《关于公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿） 的议案》等相关议案。 证券代码：300497 证券简称：富祥药业 公告编号：2024-021 江西富祥药业股份有限公司 关于以简易程序向特定对象发行股票的预案修订说明的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 江西富祥药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月4日分别召开第 四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十一次会议，审议通过了公司2023年度以 简易程序向特定对象发行股票的相关议案。 特此公告。 江西富祥药业股份有限公司 董事会 2024 年 3 月 22 日 根据公司2022年度股东大会的授权，本次修订预案无需另行提交公司股东大会审 议。预案主要修订情况如下： | 预案章节 | 内容 | 修订情况 | | --- | --- | --- | | 特别提示 | 特别提示 | 根据本次发行已完成的审批程序、 本次竞价发行的具体情况更新了 | | | | 提示内容 | | 第一 ...

证券代码：300497 证券简称：富祥药业 上市地点：深圳证券交易所 江西富祥药业股份有限公司 Jiangxi Fushine Pharmaceutical Co., Ltd. (景德镇市昌江区鱼丽工业区 2 号） 2023 年度以简易程序 向特定对象发行股票预案（修订稿） 生命 • 阳光 • 未来 二〇二四年三月 1 一、本公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、本预案按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司证券发行注册管理办法》等要求编制。 江西富祥药业股份有限公司 以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿） 发行人声明 三、本次以简易程序向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化， 由公司自行负责；因本次发行引致的投资风险，由投资者自行负责。 四、本预案是公司董事会对本次发行的说明，任何与之相反的声明均属不实 陈述。 五、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 六、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次发行相关事项的实质性判断、 确认、批准或核准，本预案所述以简易程序向特定 ...

江西富祥药业股份有限公司 2020 年度、2021 年度、2022 年 度及截至 2023 年 9 月 30 日止 9 个月期间非经常性损益明细表及 鉴证报告 目 录 | | | 页 | 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 非经常性损益明细表鉴证报告 | | 1-2 | | 二、 | 非经常性损益明细表 | | 1-2 | 非经常性损益明细表鉴证报告 三、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历 史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该 准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德规范，计划和实施鉴证工 作，以对非经常性损益明细表是否在所有重大方面按照中国证券监督 管理委员会颁布的《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 ——非经常性损益（2023 年修订）》的相关规定编制，如实反映贵公 司 2020 年度、2021 年度、2022 年度及截至 2023 年 9 月 30 日止 9 个 月期间的非经常性损益情况获取合理保证。在执行鉴证工作过程中， 我们实施了包括核对、询问、抽查会计记录等我们认为必要的程序。 我们相信， ...

证券代码：300497 证券简称：富祥药业 上市地点：深圳证券交易所 江西富祥药业股份有限公司 Jiangxi Fushine Pharmaceutical Co., Ltd. (景德镇市昌江区鱼丽工业区 2 号） 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票 募集资金使用可行性分析报告（修订稿） 生命 • 阳光 • 未来 二〇二四年三月 1 综合考虑现有建设场地、公用工程用量及市场情况后，公司已规划采用绿 色环保的新工艺路线的他唑巴坦原料药生产线和第四代喹诺酮类广谱抗菌药物 2 为了满足业务发展的需要，进一步增强资本实力及营运能力，江西富祥药 业股份有限公司拟以简易程序向特定对象发行股票募集资金。为此，公司编制 了本次以简易程序向特定对象发行股票方案的可行性分析报告。本报告中如无 特别说明，相关用语具有与《江西富祥药业股份有限公司 2023 年度以简易程序 向特定对象发行股票预案（修订稿）》中相同的含义。 一、本次募集资金使用计划 本次以 简易程 序拟 向特定 对象 发行股 票的 募集资 金总 额为 人民币 299,999,995.20 元，扣除发行费用后的募集资金净额将用于投入以下项目： 在本次向特定对象发 ...

| 保荐机构名称：长江证券承销保荐有限公司 被保荐公司简称：富祥药业 | | | | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：王海涛 联系电话：010-57065285 | | | | 保荐代表人姓名：梁国超 联系电话：010-57065285 | | | | 现场检查人员姓名：梁国超 | | | | 现场检查对应期间：2023 年 7 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日 | | | | 现场检查时间：2024 年 2 月 28 日-2024 年 3 月 1 日 | | | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | | | （一）公司治理 是 | 否 | 不适用 | | 现场检查手段： | | | | （1） 查阅公司章程及各项公司治理制度；（2）查阅检查期内的三会会议文件、信息披露 | | | | 等相关文件资料；（3）实地察看上市公司的主要生产、经营、管理场所；（4）对有关文件、 | | | | 原始凭证及其他资料或者客观状况进行查阅、复制、记录等。 | | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ | | | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 √ | ...

证券代码：300497 证券简称：富祥药业 公告编号：2024-019 江西富祥药业股份有限公司 （一）审议通过《关于公司以简易程序向特定对象发行股票相关授权的议案》 第四届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江西富祥药业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十八次会议于 2024 年 3 月 9 日以电子邮件等方式通知全体董事，并于 2024 年 3 月 11 日以现场及通 讯的方式在景德镇市昌江区鱼丽工业区 2 号公司三楼会议室举行。 会议应出席董事 7 人，实际出席的董事 7 人，其中董事柯丹女士、刘洪先生、陈 祥强先生、计小青女士以通讯表决方式出席会议。会议由董事长包建华主持，公司监 事、高管列席会议。会议召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法 规及本公司章程的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，通过如下决议： 为规范公司募集资金的管理和使用，切实保护投资者权益，根据《上市公司证券 发行注册管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 ...

证券代码：300497 证券简称：富祥药业 公告编号：2024-018 在公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票发行过程中，如按照竞价程序簿 记建档后确定的发行股数未达到认购邀请文件中拟发行股票数量的70%，授权董事长 与主承销商协商一致，可以在不低于发行底价的前提下，对簿记建档形成的发行价格 进行调整，直至满足最终发行股数达到认购邀请文件中拟发行股票数量的70%。如果 有效申购不足，可以启动追加认购程序或中止发行。 特此公告。 江西富祥药业股份有限公司 董事会 2024 年 3 月 11 日 江西富祥药业股份有限公司 关于公司以简易程序向特定对象发行股票相关授权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 江西富祥药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月11日召开了第四 届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司以简易程序向特定对象发行股票相关 授权的议案》，具体内容如下： 为高效、有序地完成2023年度以简易程序向特定对象发行A股股票的发行工作， 根据公司2022年度股东大会对董事会以简易程序向特定对象发行股票的授权，董事会 同 ...

经中国证券监督管理委员会出具的证监许可[2020]3231号《关于同意江西富祥药 业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》同意注册，公司向特定对象发行普 通股（A股）79,191,640股，每股面值1.00元，发行价格12.68元/股，共募集资金 1,004,149,995.20元，扣除保荐承销发行费用人民币10,000,000.00元，减除其他与发行 权益性证券直接相关的外部费用2,785,933.52元，实际募集资金净额为人民币 991,364,061.67元。上述募集资金于2020年12月31日到位，经立信会计师事务所（特殊 普通合伙）验证，并由其出具信会师报字[2021]第ZF10008号验资报告，已全部存放于 募集资金专户。 根据《江西富祥药业股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书》，以及经公 司第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第二十次会议和2022年第一次临时股 东大会审议通过的《关于变更部分向特定对象发行股票募集资金用途暨新增募投项目 的议案》，本次向特定对象发行股票募集资金投资项目情况如下： 二、本次结项项目募集资金存放和管理情况 为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益， ...

江西富祥药业股份有限公司 证券代码：300497 证券简称：富祥药业 公告编号：2024-016 江西富祥药业股份有限公司 董事会 2024 年 2 月 29 日 根据《关于公布景德镇陶瓷工业园区鱼山医药产业园认定结果的通知》文件要求， 景德镇市要深入贯彻中央和省政府有关要求，指导督促化工园区围绕自身特点和优势， 打造主业突出、配套完善、具有较强竞争力的化工产业链，推进园区产业高端化发展。 江西富祥药业股份有限公司子公司景德镇富祥生命科技有限公司、江西富祥生物 科技有限公司，以及公司参股公司上海凌富药物研究有限公司的全资子公司江西凌富 生物科技有限公司坐落于景德镇陶瓷工业园区鱼山医药产业园，为园区的核心企业。 公司将积极响应政府要求，依托省级化工园区载体优势，加快推进子公司项目建设， 聚力打造锂电新材料、微生物蛋白重要生产基地和生物医药创新发展高地。 特此公告。 关于子公司所在园区通过江西省化工园区认定的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 近日，江西省工业和信息化厅发布了《关于公布景德镇陶瓷工业园区鱼山医药产 业园认定结果的通知》（赣工信石化 ...