证券代码：300497 证券简称：富祥药业 公告编号：2024-051 一、会议召开和出席情况 江西富祥药业股份有限公司 2023年年度股东大会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 1、会议召开情况 江西富祥药业股份有限公司（以下简称："公司"）2023年年度股东大会于2024年 5月20日（星期一）下午14:30点在江西省景德镇市昌江区鱼丽工业区2号公司会议室召 开，会议由董事长包建华先生主持。 会议由公司董事会召集，会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式召开， 其中通过深圳证券交易所系统进行网络投票时间为：2024年5月20日上午9:15—9:25， 9:30-11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间 为2024年5月20日9:15—15:00的任意时间。 表决情况：同意 155,059,016 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反 对 4 股，占出席会议所有股东所持 ...

北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 10 5957 2288 传真/Fax : +86 10 6568 1022/1838 www.zhonglun.com 北京市中伦律师事务所 关于江西富祥药业股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：江西富祥药业股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受江西富祥药业股份有限公 司（以下简称"公司"）委托，指派律师见证公司 2023 年年度股东大会（以下 简称"本次股东大会"）。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所 从事证券法律业务管理办法》等相关法律、行政法规及《江西富祥药业股份有限 公司章程》（以下简称" ...

活动基本信息 - 活动名称：2024年江西辖区上市公司投资者集体接待日活动 [2] - 举办方：江西省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司 [2] 参与主体 - 参与公司：江西富祥药业股份有限公司 [2] 活动方式及参与途径 - 活动方式：网络远程 [2] - 参与途径：登录“全景路演”网站（https://rs.p5w.net），或关注微信公众号“全景财经”，或下载全景路演APP [2] 活动时间 - 时间：2024年5月17日（周五）15:00 - 17:00 [2] 交流内容 - 交流内容：公司2023年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题 [2]

截至本公告日，包建华先生通过集中竞价方式增持公司股份235.01万股，增持金 额2,513.04万元人民币，其本次增持计划已实施完成。增持计划完成具体情况如下： 证券代码：300497 证券简称：富祥药业 公告编号：2024-048 江西富祥药业股份有限公司 关于公司控股股东、实际控制人、董事长增持完成的公告 公司控股股东、实际控制人、董事长包建华先生保证向本公司提供的信息内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 一、本次增持计划的完成情况 江西富祥药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月1日在巨潮资讯网 上披露了《关于公司控股股东、实际控制人、董事长及副董事长、高级管理人员增持 公司股份计划的公告》（公告编号：2024-008），公司控股股东、实际控制人、董事 长包建华先生基于对公司内在价值的认可和未来持续稳定健康发展的坚定信心，以及 维护股东利益和增强投资者信心，计划自上述公告之日起6个月内通过集中竞价或法 律法规允许的其他方式增持公司股份，增持金额不低于2500万元且不超过5000万元。 近日，公司收到控 ...

证券代码：300497 证券简称：富祥药业 公告编号：2024-049 江西富祥药业股份有限公司 关于公司控股股东、实际控制人、董事长及副董事长、高级管理人 员增持公司股份计划进展暨时间过半的公告 公司副总经理刘英女士、张祥明先生、魏海鹏先生及副总经理、董事会秘书彭云女士 保证向公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 | | | 不低于50万元且不 | | | 《关于公司副董事长增持完 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2 | 李惠跃 | 超过100万元 | 10 | 91.5 | 成的公告》（公告编号： 2024-015） | | | | 不低于30万元且不 | | | 《关于公司副总经理增持完 | | 3 | 戴贞亮 | 超过60万元 | 8 | 59.26 | 成的公告》（公告编号： | | | | | | | 2024-014） | | | | 不低于30万元且不 | | | 《关于公司副总经理增持完 | | 4 | 陈应惠 | 超过60万元 | 8. ...

证券代码：300497 证券简称：富祥药业 公告编号：2024-047 江西富祥药业股份有限公司 关于全资子公司通过药品GMP符合性检查的公告 检查日期：2024年1月20-22日 检查结论：本次检查原料药（盐酸帕罗西汀、W06车间、盐酸帕罗西汀生产线） 符合药品GMP。 本次通过药品GMP符合性检查，表明祥太科学相关产品和生产线符合GMP要求， 有利于推动祥太科学盐酸帕罗西汀原料药产品在国内生产并上市销售，有望提升祥太 科学业绩，促进祥太科学持续、健康发展。 祥太科学将根据市场需求情况安排生产和销售，并持续保持良好的生产管理和质 量保证体系。由于国家政策、市场环境变化等因素影响，药品的生产、销售等具体情 况存在不确定性，敬请广大投资者注意风险，理性投资。 特此公告。 江西富祥药业股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 江西富祥药业股份有限公司全资子公司江西祥太生命科学有限公司（以下简称 "祥太科学"）于近日收到江西省药品监督管理局颁发的《江西省药品监督管理局药 品GMP符合性检查结果告知书》（2024年第16号），现将有关情况公告如下： ...

公司治理 - 2023年度召开11次董事会、5次股东大会，独立董事均亲自出席[5] - 2023年度独立董事参加5次审计委员会会议[7] 重大事项决策 - 2023年多时间点独立董事对多项事项发表独立意见[10][11] - 2023年4月24日审议通过预计2023年度日常关联交易事项[15] - 2023年9月28日审议通过对外投资设立控股子公司暨关联交易事项[15] 人事变动 - 2023年2月22日李惠跃当选非独立董事[19] - 2023年3月3日李惠跃任副董事长，陈应惠受聘副总经理[19] - 2023年12月25日计小青当选独立董事并任审计委员会主任委员[20] 员工持股计划 - 第一期员工持股计划第二个解锁期30%持股份额不得解锁[23] - 2023年7 - 8月审议通过实施第二期员工持股计划[24] - 2023年9月15日决定终止实施第一期员工持股计划[25] 其他 - 公司变更房屋建筑物折旧年限[18] - 2023年4月24日审议通过董事、高管薪酬情况及方案[21] - 独立董事2023年任期内履职，12月25日离任[27]

证券代码：300497 证券简称：富祥药业 公告编号：2024-045 江西富祥药业股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江西富祥药业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十三次会议于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件等方式通知全体监事，并于 2024 年 4 月 26 日以现场的 方式在公司会议室举行。会议应出席监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。会议由监 事会主席杨海滨主持。会议召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规及本公司章程的有关规定，合法有效。 二、监事会会议表决情况 经与会监事审议，通过如下决议： （一）审议通过《2023 年度监事会工作报告》 2023 年，公司监事会全体成员严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》 和有关法律法规的要求，认真履行职责，积极开展工作，对公司经营活动、财务状况、 董事和高级管理人员履行职责的情况等事项进行监督，保障了公司、股东和员工的合 法权益，促进了公司的规范运作。 表决结果：3 票同意 ...

江西富祥药业股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告 江西富祥药业股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关 规定，本公司就 2023 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、 募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额、资金到位情况 江西富祥药业股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告 (二) 2023 年度募集资金使用情况及结余情况 1、 公开发行可转换公司债券募集资金 截至2023年12月31日，公司本年度使用金额情况为： | 项目 | 金额（人民币元） | | --- | --- | | 2022 年 12 月 31 日募集资金净额 | 3,688,440.27 | | 加：存款利息收入减支付银行手续费 | 66,871.18 | | 减：募投项目本期使用 | 3,755,311.45 | | 2 ...

证券代码：300497 证券简称：富祥药业 公告编号：2024-043 江西富祥药业股份有限公司 关于对子公司长期股权投资计提减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提长期股权投资减值准备情况概述 特此公告。 江西富祥药业股份有限公司 董事会 2024年4月26日 | 公司名称 | 长期股权投资 | 以前年度已计提减 值金额 | 本年计提减值金额 | | --- | --- | --- | --- | | 潍坊奥通药业有限公司 | 7,414.32 | 1789.44 | 4,289.81 | | 富祥（大连）制药有限公司 | 3,502.85 | 2734.04 | 768.81 | 上述长期股权投资减值准备在合并报表中予以抵消，该项减值准备的计提对公司 2023年度合并报表净利润不产生直接影响。 二、本次计提资产减值准备对公司的影响 本次计提母公司对子公司的长期股权投资减值准备仅减少母公司利润总额 5058.62万元，对公司2023年度合并报表净利润不产生直接影响。 江西富祥药业股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会 ...