公司治理 - 2023年独立董事亲自出席各委员会会议，无委托出席和缺席[6][7][8][9][10][11] - 2023年12月制定《独立董事工作制度》等，2024年开展相关工作[13] - 2023年4月23日提名新董事候选人并选举通过[26] - 2023年5月17日选举董事长、副董事长，选聘总裁等职务[27] - 2024年重点关注公司治理结构等事项[30] 股权与交易 - 2023年4月23日拟收购浙江上嘉色彩科技有限公司65%股权[21] - 2023年3月19日拟引入员工持股平台对凯门助剂增资扩股[20] - 2023年4月23日决定终止限制性股票激励计划，回购注销1,717,219股股票[25] 报告与审计 - 2023年及时编制并披露多份报告[22] - 2023年8月27日续聘立信会计师事务所为2023年度审计机构[24] 薪酬与方案 - 2023年4月23日审议通过公司董事、高级管理人员2023年度薪酬方案[28]

苏州世名科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 二、董事会日常工作情况 （一）董事会召开情况 报告期内，董事会共召开 7 次会议，审议议案共 46 项，所有议案均审议通过，议案 的具体内容如下表所示： 2023 年，苏州世名科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会本着对股东和公司负 责的态度，严格遵守《公司法》《证券法》《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规 定，积极有效地开展各项工作，严格认真落实股东大会决议，对公司高级管理人员履职情 况进行有效监督，认真履行了有关法律法规赋予的职权，切实维护了公司利益和广大股东 权益。现将董事会 2023 年主要工作报告如下： 一、2023 年度公司经营情况 报告期内，公司坚定信心，积极应对挑战，通过深耕主业、推进重点项目建设等举措， 努力提升企业核心竞争力，为未来发展奠定坚实基础。报告期内，公司实现营业收入 681,594,931.31 元，同比上升 9.31%。 | 会议届次 | 会议召开时间 | 议案 | | --- | --- | --- | | 第四届董事会第十 五次会议 | | （1）《关于募集资金投资项目结项并注销募集资金专户的 | | | 20 ...

证券代码：300522 证券简称：世名科技 公告编号：2024-014 关于召开2023年年度股东大会会议通知 特别提示： 苏州世名科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月27日召开第五 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 苏州世名科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月24日召开第 五届董事会第六次会议，审议通过《关于召开公司2023年年度股东大会的议案》， 同意公司于2024年5月17日召开2023年年度股东大会，现将具体事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年年度股东大会。 2、股东大会召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第六次会议审议，同意 召开公司2023年年度股东大会，会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年5月17日（星期五）下午14:30。 苏州世名科技股份有限公司 （2）网络投票时间：2024年5月17日，其中： ①通过深圳证券交易所交易 ...

会议决策 - 独立董事同意2023年度利润分配预案并提交审议[2][3] - 独立董事同意2024年银行综合授信及担保事宜并提交审议[3][4][5] 合规情况 - 2023年无控股股东及关联方违规占用资金情况[5] - 2023年无控股股东及关联方担保情况[6] - 2023年关联交易定价合理，表决程序合规[6] - 2023年股东大会审议议案程序合规，无损害公司及股东利益情形[6][7]

业绩与分红 - 截至2023年12月31日，母公司可供分配利润198,425,959.46元[19] - 拟以总股本322,451,507股为基数，每10股派发现金股利0.5元（含税），合计派发现金股利16,122,575.35元（含税）[19] - 公司对天津顶硕药业股份有限公司其他非流动金融资产确认公允价值变动损失4,684,941.72元[45] 资金与授信 - 公司（含子公司）向银行申请不超过12亿元的综合授信额度，提供不超7亿元连带责任担保[33] - 公司及子公司使用不超过3亿元的票据池额度，额度可循环使用[36] 会议与人事 - 董事会应出席董事5人，实际出席5人[3] - 公司董事会决定于2024年5月17日14:30召开2023年年度股东大会[41] - 公司需增补1名非独立董事，提名张华东先生[47] - 公司拟调整提名委员会成员，调整后为孙红星女士、才华先生、张华东先生[52] 议案审议 - 审议《关于公司<2023年度总裁工作报告>的议案》，表决同意5票，反对0票，弃权0票[4][5] - 审议《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》，表决同意5票，反对0票，弃权0票，尚需提交2023年年度股东大会审议[6][8][9] - 审议《关于公司<2023年年度报告及摘要>的议案》，表决同意5票，反对0票，弃权0票，尚需提交2023年年度股东大会审议[10][11][12] - 审议《关于公司董事2024年度薪酬方案的议案》，表决同意0票，反对0票，弃权0票，回避5票，提交2023年年度股东大会审议[25][26] - 审议《关于公司高级管理人员2024年度薪酬方案的议案》，表决同意4票，反对0票，弃权0票，回避1票[27][29] - 审议《关于公司<非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告>的议案》，表决同意4票，反对0票，弃权0票，回避1票[30][31] - 《关于向银行申请综合授信额度及担保事项的议案》表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票[34] - 《关于开展票据池业务的议案》表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票[37] - 《关于公司<2024年第一季度报告>的议案》表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票[40] - 《关于召开公司2023年年度股东大会的议案》表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票[42]

证券代码：300522 证券简称：世名科技 公告编号：2024-023 苏州世名科技股份有限公司 关于 2023 年度确认其他非流动金融资产公允价值变动损失的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州世名科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月24日召开第 五届董事会第六次会议和第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于2023年度 确认其他非流动金融资产公允价值变动损失的议案》，现将具体情况公告如下： 一、本次确认其他非流动金融资产公允价值变动损失的原因 为根据《企业会计准则》等相关规定的要求，为真实、准确反映公司截至2023 年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，公司对天津顶 硕药业股份有限公司形成的其他非流动金融资产进行了分析，对可能发生损失的 其他非流动金融资产确认了公允价值变动损失。 二、本次确认其他非流动金融资产公允价值变动损失的基本情况 公司于2017年2月8日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于全资 孙公司认购天津顶硕药业股份有限公司定向发行股票的议案》，同意公司下属子 公司昆山世盈资本 ...

苏州世名科技股份有限公司 董事会对会计师事务所 2023 年度履职情况 评估及审计委员会履行监督职责情况的报告 苏州世名科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2023 年度年报审计机构。根据《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司董事会审计委员会对立信 会计师事务所（特殊普通合伙）作 2023 年度履行监督职责情况报告，具体情况 如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 立信 2023 年业务收入（经审计）50.01 亿元，其中审计业务收入 35.16 亿元， 证券业务收入 17.65 亿元。 2023 年度立信为 671 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 8.32 亿元， 本公司同行业上市公司审计客户 45 家。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司董事会审计委员会就关于续聘公司 2023 年度审计机构事项，召开相关 会议，并形成了书面审核意见，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2023 年度审计机构并提交公司董事会审议。公司于 2023 年 8 月 27 日召 开了第五届董事会第二次会议及第五届监 ...

证券代码：300522 证券简称：世名科技 公告编号：2024-018 苏州世名科技股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度及担保事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次向银行申请综合授信额度及担保事项情况概述 苏州世名科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月24日召开第五 届董事会第六次会议、第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于向银行申 请综合授信额度及担保事项的议案》，具体内容如下： 为满足公司及子公司整体生产经营和发展的需要，公司拟向相关银行申请 不超过人民币12亿元的银行综合授信额度，在上述授信总额度内，公司将根据 实际需要由公司与子公司或子公司之间提供总额度不超过7亿元的连带责任担 保。 公司及子公司申请的综合授信，品种包括但不限于流动资金借款、固定资 产投资贷款、信用证、保函等。以上综合授信额度最终以相关各银行实际审批 的授信额度为准，且不等于公司及子公司的实际融资金额，实际融资金额应在 综合授信额度内，以银行与公司及子公司实际发生的融资金额为准。综合授信 额度期限自2023年年度股东大会审议通过之日起1 ...

苏州世名科技股份有限公司 2023 年年度报告商誉减值 证券代码：300522 证券简称：世名科技 苏州世名科技股份有限公司 2023 年度商誉减值测试报告 一、是否进行减值测试 是 □否 二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 是 □否 | 岳阳凯门水性助 剂有限公司业务 资产组组合商誉 | 上海科东资产评 估有限公司 | 盛国璋、陆晓刚 | 沪科东评报字 （2024）第 1068 号 | 可收回金额 | 包含商誉的相关 资产组的账面价 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | 评估报告编号 | 评估价值类型 | 评估结果 可收回金额低于 值 | 三、是否存在减值迹象 | 资产组名称 | 是否存在减值 迹象 | 备注 | 是否计提减值 | 备注 | 减值依据 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 2023 年度经商誉 减值测试后，可 | | | | 岳阳凯门水性 | | | | 收回金额低于包 | | | | 助剂有限公司 | | ...

利润分配 - 2023年度每10股派现0.5元（含税）[3] - 以322,451,507股为基数派现16,122,575.35元（含税）[5] - 本年度不送红股、不转增股本[5] 审议情况 - 2024年4月24日董事会、监事会审议通过预案[7][9] - 预案尚需提交2023年年度股东大会审议[12]