业绩总结 - 兴齐眼药2023年实现营收14.68亿元，同比增长17.42%[1] - 公司2023年归母净利润为2.40亿元，同比增长13.39%[1] - 公司2024年-2026年的归母净利润分别为6.02亿元、7.15亿元、8.29亿元，同比增长150.7%、18.8%、16.0%[2] 产品展望 - 重磅品种低浓度阿托品已获批，销售前景值得期待，有望延缓儿童近视进展[1] - 重点品种环孢素滴眼液纳入医保后销售持续高增长，销售增速高达2839.20%和313.04%[1] 未来展望 - 公司2026年预计营业收入将达到4319.6百万元，较2022年增长245.7%[3] - 公司2026年预计净利润率将达到19.2%，较2022年增长2.3个百分点[3] - 公司2026年预计ROIC将达到65.3%，较2022年增长32.5个百分点[3] 评级体系 - 公司评级体系包括收益评级和风险评级，分别对未来6个月的投资收益率和波动进行评估[4] - 收益评级分为买入、增持、中性、减持和卖出五个等级，根据领先或落后沪深300指数的情况进行划分[4] - 风险评级分为A和B两个等级，根据未来6个月的投资收益率波动情况进行评估[4]

沈阳兴齐眼药股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为健全和规范沈阳兴齐眼药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会议事和决 策程序，保证公司经营、管理与改革工作的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》及其他法律法规和 《沈阳兴齐眼药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），并结合公司的实际情况， 制定本规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益，负责公司发展 目标和重大经营活动的决策。 第三条 制定本议事规则的目的是规范公司董事会议事程序，提高董事会工作效率和科学 决策的水平。 第四条 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名。董事会设董事长1名，可以设副 董事长1人。董事长、副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第五条 董事会原则上每年度至少召开两次会议，如有必要或根据国家有关法律法规、 《公司章程》和本议事规则的有关规定，可召开董事会临时会议。 第二章 董事会职权 第六条 根据《公司章程》的有关规定，董事会主要行使下列职权： （一）负责召集股东大会，并向股东大会报告工作； ...

业绩总结 - 2023年度公司主营业务收入14.3971057312亿元，占营业收入比重为98.10%[7] - 2023年末公司资产总计20.24亿元，较上年末增长13.51%[20] - 2023年末负债合计3.34亿元，较上年末增长44.70%[23] - 2023年末所有者权益合计16.89亿元，较上年末增长8.87%[23] - 本期营业总收入为14.6756991064亿元，同比增长17.41%[30] - 本期净利润为2.4003604712亿元，同比增长13.39%[30] 财务数据 - 截至2023年12月31日，应收账款原值为1.8847023465亿元，坏账准备金额为0.1092549434亿元[7] - 截至2023年12月31日，存货余额为1.4937545742亿元，存货跌价准备金额为0.133501839亿元[9] - 2023年末货币资金4.80亿元，较上年末下降6.80%[20] - 2023年末应收账款1.78亿元，较上年末增长43.24%[20] - 2023年末固定资产7.21亿元，较上年末增长17.99%[20] 现金流情况 - 公司经营活动产生的现金流量净额本期为3.18亿元，同比增长10.93%[35] - 公司投资活动产生的现金流量净额本期为 - 2.62亿元，亏损同比减少12.29%[35] - 公司筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 8416.80万元，亏损同比减少46.87%[35] 所有者权益变动 - 2023年年初归属于母公司所有者权益小计为1552308828.66元[39] - 2023年本期增减变动金额为137612028.81元[39] - 2023年综合收益总额为240036047.12元[39] 在建工程情况 - 生产一区二线工程累计投入占预算比例为68.84%，工程进度为68.84%[196] - 单剂量生产线建设项目（环孢素）工程累计投入占预算比例为35.85%，工程进度为35.85%[196] - 研发中心建设项目工程累计投入占预算比例为0.71%，工程进度为0.71%[196] 税务相关 - 兴齐眼药、兴齐眼科医院企业所得税税率为15%，康辉瑞宝、温州兴齐、科启制药为25%[157] - 2021 - 2023年公司企业所得税减按15%计征，2022 - 2024年兴齐眼科医院企业所得税减按15%计征[158] - 2023年1月1日至2027年12月31日，兴齐眼药依规按当期可抵扣进项税额加计5%抵减应纳增值税税额[159]

证券代码：300573 证券简称：兴齐眼药 公告编号：2024-018 沈阳兴齐眼药股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 沈阳兴齐眼药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开 了第五届董事会第二次会议及第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，同意公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"立信"）为公司 2024 年度审计机构，审计费用为 110 万元，并提交 公司 2023 年度股东大会审议。现将有关事宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特 殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立 信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有 证券、期货业务许可证，具有H股审计资格， ...

审计机构人员情况 - 截至2023年末，立信有合伙人278名、注册会计师2533名、从业人员10730名，签过证券服务业务审计报告的注会693名[4] 审计费用与决策 - 公司续聘立信为2023年度审计机构，审计费用100万元[4] 审计会议情况 - 2023年4月18日、8月25日、2024年1月5日、4月17日召开相关审计会议[6][8] 审计报告情况 - 立信对公司2023年度财报出具标准无保留意见审计报告[5] 审计委员会评价 - 审计委员会认为立信2023年年报审计表现良好，按时完成工作[9]

沈阳兴齐眼药股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议 公司拟聘请的立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审 计从业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财 务审计工作要求，同意聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年 度审计机构。 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 1 3、审议通过《关于<2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》 沈阳兴齐眼药股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董事专 门会议 2024 年第一次会议通知于会议召开前 3 日以电子邮件的形式发出，会议 于 2024 年 4 月 17 日在公司会议室现场召开。公司独立董事共 3 人，出席本次会 议的独立董事共 3 人，会议由独立董事徐先梅女士召集并主持。本次会议的召开 符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及 《沈阳兴齐眼药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，会 议形成的决议合法、有效。 ...

沈阳兴齐眼药股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，沈阳兴齐眼药股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格遵守 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创 业板上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等相关法律法规的规定，规范运作， 科学决策，严格履行《沈阳兴齐眼药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及《沈阳兴齐眼药股份有限公司监事会议事规则》（以下简称"《监事会议事规则》"） 赋予的职权，恪尽职守、勤勉尽责、努力工作，从切实维护公司利益和广大股东 权益出发，认真履行有关法律法规赋予的职权，积极有效地开展工作。2023 年， 监事会成员出席或列席了 2023 年度公司召开的股东大会及董事会会议，对公司 经营活动、财务状况、重大决策、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员依 法履行职责等方面进行了监督，有效发挥了监事会监督职能。现将监事会 2023 年度主要工作情况报告如下： 一、监事会会议召 ...

经核查第四届董事会独立董事李地先生、王忠诚先生、戴晓滨先生及第五届 董事会独立董事徐先梅女士、孔晓燕女士、戴晓滨先生的任职经历以及签署的相 关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事及专门委员会委员以外的任何职 务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利 害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独 立性的情况。公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独 立性的相关要求。 沈阳兴齐眼药股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件的 规定，沈阳兴齐眼药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司第四届董 事会独立董事李地先生、王忠诚先生、戴晓滨先生及第五届董事会独立董事徐先 梅女士、孔晓燕女士、戴晓滨先生的独立性情况进行了核查、评估并出具如下专 项意见： 沈阳兴齐眼药股份有限公司董事会 2024 年 4 月 17 日 ...

荣誉与资质 - 公司发布首份2023年度ESG报告[3] - 公司被认定为2022年（第29批）国家企业技术中心[20] - 公司荣获第二十届“全国质量奖”[20] - 公司被授予“2022 - 2023医药行业成长50强企业”等荣誉称号[60] - 公司获评“辽宁省非公有制企业党建工作示范点”[64] - 公司获“省级绿色工厂”称号[86] - 公司获前程无忧“2023人力资源管理杰出奖——杰出雇主”称号[165] 产品相关 - 世可®复方电解质眼内冲洗液进入2023年版国家医保药品目录[20] - 迪可新®溶菌酶滴眼液获“眼科产品与技术进步荣誉称号”[20] - 兹润®环孢素滴眼液（Ⅱ）被评为“2023年生化生物企业优秀品牌”[20] - 美欧品®0.01%硫酸阿托品滴眼液是国内首个获批的0.01%硫酸阿托品制剂，已进入9项指南共识[27] - 小牛血去蛋白提取物眼用凝胶及滴眼液有多项成果并进入11项共识[29] - 迪可新®溶菌酶滴眼液是国内唯一获批的溶菌酶滴眼液，已进入1项共识[34] - 迪可罗®左氧氟沙星滴眼液已进入2项共识[32][35] - 速高捷®产品已进入4项共识[36] - 迪非®双氯芬酸钠滴眼液已进入4项共识[38] - 世可®复方电解质眼内冲洗液已进入3项专家共识及临床路径[42] - 卓比安®复方托吡卡胺滴眼液已进入11项专家指南等[43] - 迪善®硫酸阿托品眼用凝胶已进入11项专家指南等[46] - 兹润®环孢素滴眼液（Ⅱ）是国内首个且唯一0.05%环孢素，已进入15项指南共识[48] 财务与投资 - 公司向特定对象发行股票，实际收到募集资金581,870,425.73元[55] - 2023年研发投入金额达18162.85万元，占营业收入比例达12.38%[132] - 2021 - 2023年研发人员数量分别为172人、191人、239人[133] - 2021 - 2023年研发投入金额分别为11785.67万元、19020.00万元、18162.85万元[133] 环保与节能 - 2023年公司环保总投入达384万元[86] - 2023年公司投资建设项目，每年可节约天然气8500立方米、水资源1750吨[91] - 2023年公司单位万元产值的能源消耗降低了6%[91] - 2023年公司投资365.3万元进行锅炉系统改造，预计每年节约22.6万立方米天然气[93] - 2023年公司采取节水措施每年可节省超5400吨水资源[94] - 2023年公司对污水处理站进行扩容改造，将污水处置系统工作能力提升60%[94] - 年回收再利用废弃物量达80吨[98] - 全热回收冷水机组每年可减少二氧化碳排放约412吨[101] - 工厂照明80%实现LED灯改造，每年节省15万度电，减少二氧化碳排放约100吨[101] 质量与培训 - 建立1600余个质量管理制度[111] - 优先建立或采用国际一流水平质量标准92项，自主制定医药包装材料企业标准51项[116] - 计划性培训126场次，覆盖8086人次；针对性培训1016场次，覆盖18328人次；供应商质量培训54次[119] - 2023年面向员工开展药品安全相关培训17次，培训人数达3000余人次[126] 用户与市场 - 截至2023年底，“兴齐100”用户达4万余人，全年累计点击量超14万[153] - 2023年公司在35场全国大型眼科会议设展台和专题会，覆盖约36.6万人次观看[153] - 2023年公司开展800多场自办学术会议，覆盖7.2万人次[154] - 2023年公司承办病例征集学术活动，总决赛线下覆盖70人，线上浏览量3.3万人次[155] 员工与福利 - 截至2023年12月31日，公司及子公司在职员工总数1995人，女性员工占比53.43%，管理层女性占比54.74%，少数民族占比12.03%[170] - 2023年公司合同签订率为100%[171] - 2023年开展员工培训总计77,852人次，共培训10,703小时[176][177] - 2023年9月“兴齐助跑计划”向8名员工子女各发放5000元助学金[196] - 儿童节当天全体员工带薪休假1天[192]

资金募集 - 公司向特定对象发行5,763,282股，募资599,669,492.10元，净额580,179,086.77元[2] 项目投资 - 单剂量生产线建设项目投资18,280.00万元，拟投募资12,974.64万元[3] - 研发中心建设及新药研发项目投资39,406.00万元，拟投募资28,043.27万元[3] - 补充流动资金项目投资22,684.00万元，拟投募资17,000.00万元[4] 新药研发 - 新药研发项目拟投7,245.91万元，累计投入4,966.02万元，预计待支付545.15万元，节余1,734.74万元[6] - 2024年3月公司取得硫酸阿托品滴眼液《药品注册证书》[7] 资金安排 - 公司拟将新药研发项目节余1,734.74万元永久补充流动资金[8] 决策通过 - 2024年4月17日董事会、监事会会议同意项目结项及资金补充事项[10][11] - 保荐机构对项目结项及资金补充事项无异议[15]