新产品和新技术研发 - 公司及子公司取得24项知识产权证书，含实用新型、发明等类型[2][3] - 最早授权公告日为2025年1月10日，最晚为2025年6月20日[2][3] - 知识产权自主研发，陆续应用，利于完善保护体系[4]

财报审议与披露 - 公司2025年8月15日召开会议审议通过2025年半年度报告及其摘要[1] - 2025年8月19日《2025年半年度报告》及摘要在巨潮资讯网披露[1] - 巨潮资讯网网址为http://www.cninfo.com.cn/[1]

子公司情况 - 公司持股深圳雷能100%，其注册资本13600万元[3][4] - 截至2025年6月30日，深圳雷能资产7.45亿、负债3.51亿、净资产3.94亿[5][6] - 2025年1 - 6月，深圳雷能营收1.27亿，利润总额和净利润均为 - 2709万[6] - 截至公告日，深圳雷能银行贷款本金2.07亿，利息200万[6] 担保情况 - 公司为深圳雷能向徽商银行申请不超6000万授信额度担保[1] - 公司及控股子公司对外担保未超净资产50%和总资产30%，本次未超净资产10%[1] - 截至公告日，子公司对其子公司担保金额5000万，占净资产2.03%；余额4230万，占1.72%[12] - 截至公告日，公司及控股子公司累计对外担保（含本次，不含子公司对其子公司）9.36亿，占净资产38.04%；余额2.84亿，占11.52%[14] - 截至公告日，公司及控股子公司对合并报表外单位担保余额为0[14] - 公司及子公司无逾期、涉诉及败诉对外担保情形[14]

第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）及高级管理人员的辞任或辞 职、任期届满、解任等离职情形。 北京新雷能科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 北京新雷能科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范北京新雷能科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员离职管理，保障公司治理稳定性和连续性，维护公司和股东的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等法律、法规、规章和规范性文件以及《北京新雷能科技股份有限公司公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二章 离职情形与程序 第三条 公司董事、高级管理人员可以在任期届满以前辞任或辞职。董事辞 任、高级管理人员辞职应当向公司提交书面辞职报告，辞职报告中应说明原因。 董事辞任的，自公司收到通知之日生效；高级管理人员辞职的，自董事会收到辞 职报告时生效。公司将在两个交易日内披露有关情况。 有关高级管理人员辞职的具体程序和办法由其与公司之间的劳动合同规定。 第四 ...

公司章程修订 - 拟修订《公司章程》，“股东大会”修订为“股东会”[1] - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[4] - 董事会作出为他人取得股份提供财务资助的决议，需经全体董事的三分之二以上通过[4] 股份相关 - 公司发行的面额股每股面值人民币1元[4] - 公司收购本公司股份，三年内转让或注销的比例为已发行股份总额的10%[6] - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持本公司股份总数的25%[6] 股东权益 - 连续180日以上单独或者合计持有公司3%以上股份的股东可查阅公司相关材料[21] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日向公司书面报告[12] - 股东请求撤销股东会、董事会决议，应自决议作出之日起60日内提出[9][10] 担保与重大资产 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[15] - 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的担保须经股东会审议通过[15] - 公司及控股子公司提供担保总额超过公司最近一期经审计净资产50%以后提供的任何担保须经股东会审议[16] 股东大会 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度完结后6个月内举行，临时股东大会召开次数不限[17] - 公司召开股东大会地点为北京市昌平区科技园区双营中路139号新雷能大厦，除董事会特别指定地点外，应在公司住所地召开[17][18] - 股东大会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场会议当日上午9:15，不得迟于上午9:30，结束时间不得早于现场会议结束当日下午3:00[22] 董事与监事会 - 董事会由9名董事组成，设董事长1名，独立董事不少于3名，职工代表董事1名[38] - 董事会设立审计、薪酬和考核、提名、战略等专门委员会，每一专门委员会由3名董事组成[39] - 监事会、董事会收到股东书面请求后拒绝或30日内未提起诉讼，股东可自行诉讼[11] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时应提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[49][50] - 公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按股东持有的股份比例分配[50] - 利润分配预案经董事会全体董事二分之一以上表决通过后提请股东会审议，股东会需经出席股东所持表决权过半数表决同意[51] 公司合并与解散 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议，但需经董事会决议[55] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[57] - 公司解散后，清算义务人应在15日内成立清算组[59]

会议情况 - 公司于2025年8月15日召开第六届董事会和监事会第十三次会议[1] 制度修订 - 公司拟修订《公司章程》，提交股东会审议[3] - 《股东会议事规则》等制度需股东会审议通过后施行[4][5] - 其余制度董事会审议通过之日起施行[5] 职权调整 - 监事会职权由董事会审计委员会行使，废止《监事会议事规则》[1] 新制度制定 - 公司新制定《董事、高级管理人员离职管理制度》等制度[1] 授权事宜 - 董事会提请股东会授权职能部门办理工商变更等事宜[3]

股东会时间 - 2025年第一次临时股东会于2025年9月4日召开[1] - 现场会议时间为9月4日下午3：00[2] - 网络投票时间为9月4日9:15 - 15:00[2][3] - 股权登记日为2025年8月28日[5] 会议地点 - 现场会议地点为北京市昌平区新雷能大厦5层会议室[8] - 股东会现场登记地点为该大厦证券部[14] 投票相关 - 网络投票代码为350593，简称雷能投票[25] - 深交所交易系统投票时间为9月4日多个时段[28] - 深交所互联网投票系统投票时间为9月4日9:15至15:00[30] 其他 - 提案包括总议案及多项议案[32] - 可委托他人参会并代为行使表决权[31]

会议情况 - 第六届监事会第十三次会议于2025年8月15日召开，3名监事全出席[1] 议案表决 - 《关于公司2025年半年度报告及摘要的议案》全票通过[2][4] - 《关于<2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告>的议案》全票通过[4][6] - 为全资子公司提供银行授信担保议案全票通过[7][9] - 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》全票通过[10][11] - 《关于修订<公司章程>并授权办理工商变更登记的议案》全票通过，待股东会审议[11] 授信申请 - 拟向北京农商银行昌平支行申请不超1亿综合授信，期限不超2年[10] - 拟向交通银行北京东单支行申请不超1亿综合授信，期限不超5年[10] - 拟向中国邮政储蓄银行北京昌平支行申请不超1亿综合授信，期限不超2年[10]

会议情况 - 公司第六届董事会独立董事第八次专门会议于2025年8月15日召开[1] - 会议应出席独立董事4人，实际出席4人[1] 议案审议 - 审议通过《关于<2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告>的议案》，4票同意[2] - 公司募集资金存放、使用与管理合法合规，无违规情况[2] - 审议通过《关于为全资子公司提供银行授信担保的议案》，4票同意[3] - 为子公司深圳市雷能混合集成电路有限公司提供担保财务风险可控[3]

证券代码：300593 证券简称：新雷能 公告编号：2025-045 北京新雷能科技股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，本次会议通过了以下议案： 1、审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及摘要的议案》 《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》真实反映了 本报告期内公司的真实情况，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整。 北京新雷能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事 会第十三次会议于2025年8月15日在公司会议室召开，召开方式为现场 及通讯方式召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董 事长王彬先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。会议通知已 于2025年7月31日以电话通知及电子邮件的方式向全体董事、监事及高 级管理人员送达。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》和《公司章程》的有关规定，会议合 法、有效。 ...