特别提示： 1、北京新雷能科技股份有限公司（以下简称"公司/本公司"） 本次利润分配的方案（以下简称"分配方案"）以公司总股本 542,498,469 股扣除公司回购专用证券账户中持有的 2,792,000 股后 的539,706,469股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.000000 元（含税），合计派发现金股利 53,970,646.9 元。本次利润分配不 转增股本、不送红股，剩余未分配利润结转下一年度。 2、按公司总股本（含回购股份）折算的每 10 股分红金额=现金 分红总额/总股本*10 股=53,970,646.9/542,498,469*10=0.994853 元（保留六位小数，不四舍五入）,即按公司总股本折算每股分红金 额应以 0.0994853 元计算。 证券代码：300593 证券简称：新雷能 公告编号：2024-035 北京新雷能科技股份有限公司 2023年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、公司本次权益分派实施后的除权除息参考价格计算公式为： 公司本次权益分派实施后的除权除息参考价=权益分派股权 ...

行业与公司 - 公司：新雷能 - 行业：航空航天、船舶、铁路高可靠领域、通信及数据中心领域、集成电路及微模组业务、服务器电源市场[1] 财务概况 - 2023 年公司实现收入 14.67 亿，同比下降 14.4%；净利润 9683 万元，同比下降 66.6%[1] - 2024 年一季度收入约 2 亿，同比下滑近 60%；净利润亏损不到 4000 万[1] 业务板块分析 - 航空航天、船舶、铁路高可靠领域 2023 年实现收入 9.68 亿元，同比下降 7-8%[1] - 通信及数据中心领域实现收入 4.82 亿，同比下降 26%[1] - 一季度航空航天板块实现 1.26 亿，下滑 60%多；通讯及数据中心领域实现七千多万，下滑 50%多[1] 研发投入 - 2023 年研发费用同比增加，尤其在集成电路及微模组方向持续投入[1] - 一季度研发费用与去年四季度持平，增长主要在集成电路及微模组板块[1] 集成电路及微模组业务 - 2023 年集成电路及微模组业务收入约 7000 万，同比增长 35%，增长基于自主可控国产化方向[1] - 对未来集成电路及微模组业务增长持乐观态度，一季度收入表现不太理想，但后续展望积极[1] 毛利率变化 - 2023 年高可靠特种领域营收 9.7 亿元，毛利率同比下降五个百分点至 50%[1] - 毛利率下降原因包括产品降价、产品结构变化及收入规模下降[1] 合同负债增加 - 2024 年一季度末合同负债 2700 万，较年初增加 82%，反映订单恢复[1] 资产负债表变动 - 一季度合同负债增加，主要由于航空航天板块订单恢复[1] 订单与收入确认 - 从订单到确认收入的周期受行业影响，目前相对较长[1] - 2024 年一季度订单与出货规模较去年同期有所提升，但具体提升幅度未明确[1] 服务器电源市场 - 2023 年服务器电源市场营收未达预期，但 2024 年展望较为乐观[1] 通信业务与海外出口 - 2023 年通信业务收入 4.8 亿，同比下滑 26%；海外出口业务收入 2.7 亿，同比下滑 34%[1] - 公司在通信业务方面有拓展计划，但受行业波动影响[1] 产品交付与客户确认 - 存在产品已交付但客户尚未确认的情况，影响一季度利润[1] 全年展望 - 一季度收入不佳，但订单状况有所改善，对下半年收入持乐观态度[1] 订单规模与出货规模 - 2024 年一季度订单与出货规模相比去年三季度有所提升，具体提升幅度约 20-30%[1] 高可靠领域订单情况 - 高可靠领域中，航空航天和车辆板块的订单情况较好[1]

中信证券股份有限公司 关于北京新雷能科技股份有限公司 1 | 7.公司控股股东或者实际控制人如发生变化，是否履行了 √ | | | --- | --- | | 相应程序和信息披露义务 | | | 8.公司人员、资产、财务、机构、业务等方面是否独立 | √ | | 9.公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞争 | √ | | （二）内部控制 | | | 现场检查手段： | | | 查阅了上市公司最新章程以及关于内部审计、风险投资、委托理财、套期保值业 | | | 务等相关制度，取得公司内部审计人员及审计委员会名单，取得公司内部审计部 | | | 门和审计委员会的工作计划或工作报告，查阅了公司 年度内部控制自我评 2023 | | | 价报告、2023 年度内部控制鉴证报告等文件，对高级管理人员进行访谈。 | | | 1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部 | √ | | 门 | | | 2.是否在股票上市后 6 个月内建立内部审计制度并设立内 √ | | | 部审计部门 | | | 3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规 | √ | | 4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内 ...

业绩总结 - 2023年公司营收14.67亿元，同比降14.40%[2] - 2023年净利润9683.06万元，同比降65.78%[2] 财务数据 - 2023年末应收账款余额8.83亿元，较上年末增22.59%[3] - 2023年末存货余额10.38亿元，较上年末增5.41%[3] 项目进展 - “特种电源扩产”等两项目延期一年[5]

中信证券股份有限公司 关于北京新雷能科技股份有限公司 2023年度跟踪报告 | 保荐人名称：中信证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：新雷能（300593） | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：唐俊文 | 联系电话：010-60838544 | | 保荐代表人姓名：肖扬 | 联系电话：010-60838633 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金 | | | | 是 | | 管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易 | | | 制度） | | | | 是，根据《北京新雷能科技股份有限公司2023 年度内部控制自我评价报告》《北京新雷能科 | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 技股份有限公司内部控制鉴证报告》（中汇会 | | | 鉴[2024]4403 ...

股东大会安排 - 公司2024年4月18日决议召开2023年年度股东大会[5] - 现场会议2024年5月13日15:00在北京市昌平区召开[7] - 网络投票时间为2024年5月13日[7] 参会股东情况 - 出席会议股东及代理人18名，代表股份151,110,104股，占27.9986%[9] - 中小投资者股东10名，代表股份28,431,827股，占5.2680%[14] 议案表决结果 - 多项议案同意股数151,063,004股，占99.9688%，反对47,100股，占0.0312%[18][19][20][21][22][23][24][25][26][28] - 《关于公司变更注册资本的议案》等特别决议议案获通过[29][30]

股本情况 - 公司总股本为542,498,469股，已回购2,792,000股，有表决权总股数539,706,469股[3] 投票情况 - 现场和网络投票股东18人，代表股份151,110,104股，占比27.9986％[3] - 现场投票股东13人，代表股份146,599,954股，占比27.1629％[3] - 网络投票股东5人，代表股份4,510,150股，占比0.8357％[3] - 现场和网络投票中小股东10人，代表股份28,431,827股，占比5.2680％[3] 议案表决 - 议案1.00 - 11.00总表决同意票数占比均为99.9688％，反对占比0.0312％[4][5][6][8][9][11][12][13][14][15][16][17][18] - 议案1.00 - 11.00中小股东总表决同意票数占比均为99.8343％，反对占比0.1657％[4][5][6][8][9][11][12][13][14][15][16][17][18] - 本次股东大会审议的6项议案均获通过[4][5][6][8][9][11]

股份回购计划 - 2023年10月23日审议通过回购议案，资金3000 - 6000万元[2] - 回购价不超25元/股，预计回购120 - 240万股[2] - 回购期限自方案通过日起12个月内[2] 回购进展 - 截至2024年4月30日，累计回购279.2万股，占股本0.51%[3] - 最高成交价18元/股，最低9.95元/股，成交3997.674078万元[3] 合规情况 - 回购时间、数量、价格等符合规定[4] - 未在特定期间回购，集中竞价方式符合要求[5] 未来计划 - 后续将在期限内择机回购并及时披露信息[6]

资金管理决策 - 公司决定使用不超过70,000万元闲置募集资金进行现金管理[1] - 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》已通过相关会议审议[3] 资金投资情况 - 2024年4月29日起息，公司购买宁波银行单位结构性存款5,000万元，到期日2024年10月29日，预期年化收益率1.00%-2.80%，资金来源为募集资金[1] - 2023年1月12日，公司用闲置自有资金购买华夏银行2022年单位大额存单2,000万元，预期年化收益率3.4%或华夏银行挂牌活期利率[7] - 2023年2月22 - 23日，公司用闲置自有资金购买华夏银行2022年单位大额存单共10,000万元，预期年化收益率3.4%或华夏银行挂牌活期利率[7][8] - 2023年2月23日，公司用闲置自有资金购买上海浦东发展银行2023年第0180期单位大额存单5,000万元，预期年化收益率3.2%或浦发银行挂牌活期利率[8] - 2023年6月8日，公司用闲置募集资金购买兴业银行企业金融人民币结构性存款7,741万元，预期年化收益率1.50%或2.57%[8] - 2023年6月14日，公司用闲置募集资金购买北京银行欧元/美元固定日观察区间型结构性存款21,500万元，预期年化收益率1.30%或2.80%[8] - 2023年7 - 11月及2024年2月，公司在多家银行进行多笔保本浮动收益型存款，涉及金额和利率不等[9][10][11] 资金管理目的 - 公司使用闲置募集资金进行现金管理不影响募投项目正常运转，可提高资金使用效率并获投资收益[6]

业绩总结 - 公司在2023年实现的收入为14.67亿，同比下滑了14.4%[1] - 一季度实现了2亿左右的收入，同比下滑了60%[2] - 永利科技2023年营业收入下降18.6%，利润下降22%，商业损失4900万，主要是非主流业务下滑导致[16] - 母公司去年收入减少，出货量下降[19] 行业趋势 - 集成电路及无模组业务收入同比增长了35%[4] - 通信业务收入下滑，主要受数据中心和服务器需求降低影响[22] - 航空航天需求逐渐恢复，订单逐渐增长[24] 研发投入 - 公司研发人员增加200人，成都子公司NBC科技转变为研发实施主体[13] - 公司研发投入增加，有利于健康发展[18] - 集成电路设计和微模组设计投入增加，电区板块也有较大增加，公司在新方向投入较快[14] 市场展望 - 公司通讯业务国内情况比海外好，可能因为客户集中度高[25] - 公司在海外市场拓展客户以避免国内市场下降的影响[26] - 公司认为航空和车辆领域的订单可能会更早到来[30]