股东大会审议通过的利润分配方案 - 公司以现有总股本580,006,431股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.38元（含税），未分配利润将用于生产经营及结转以后年度分配 [1] - 若分配方案实施前公司总股本因股份回购、股权激励行权或再融资新增股份上市等原因发生变化，分配比例将按"分派总额不变"原则相应调整 [1] 权益分派方案具体内容 - 以剔除已回购股份后的580,006,431股为基数，每10股派发现金红利0.38元人民币（含税），香港市场投资者及境外机构扣税后每10股派0.342元 [1] - 个人及证券投资基金持有不同类别股份（如限售股、流通股）的股息红利税实行差别化税率征收，个人所得税暂不扣缴，待转让股票时按持股期限计算 [1] - 证券投资基金涉及的红利税对香港投资者按10%征收，内地投资者部分实行差别化税率 [1] 股权登记与除权除息安排 - 股权登记日为2025年5月19日，除权除息日为2025年5月20日 [2] 权益分派对象与方法 - 分派对象为截至2025年5月19日深圳证券交易所收市后登记在册的全体股东 [2] - 现金红利将于2025年5月20日通过股东托管证券公司直接划入资金账户 [2] - 若权益分派业务申请期间因股东账户股份减少导致代派现金红利不足，相关法律责任由公司承担 [2] 咨询信息 - 咨询地址为深圳市光明区飞荣达大厦19F证券部，联系人为马蕾、李慧兰，电话0755-86083167，传真0755-86081689 [2]

权益分派 - 2024年以总股本580,006,431股为基数，每10股派现金红利0.38元（含税）[2] - 深股通等特定投资者每10股派0.342元[4] 时间安排 - 股权登记日为2025年5月19日[5] - 除权除息日为2025年5月20日[5] - 权益分派业务申请期为2025年5月12日至5月19日[8] 税款补缴 - 持股1个月（含）以内每10股补缴税款0.076元[5] - 持股1个月以上至1年（含）每10股补缴税款0.038元[5] - 持股超过1年不需补缴税款[5] 其他 - 委托代派的A股股东现金红利2025年5月20日划入资金账户[7] - 咨询电话为0755 - 86083167[10]

公司基本信息 - 证券简称飞荣达，代码 300602，编号 2025 - 002 [2] - 2025 年 5 月 9 日下午 15:00 - 17:00 在深圳证券交易所 8 楼上市大厅及“互动易”平台“云访谈”栏目举办业绩说明会 [2] - 接待人员包括董事、总经理相福亮等 [2] 产品与技术 - 聚焦主业，提供电磁屏蔽、热管理、轻量化解决方案，产品用于消费类、通信、新能源领域，可定制化服务 [2] - 服务器、终端设备散热产品多样，掌握液冷核心技术，是头部企业核心供应商，部分产品批量交付 [3] - 液冷领域布局多年，有较强设计、制造和测试能力，多项产品领先，如 3D VC 散热器散热功耗达 1400W [3] 市场与合作 - 随着 AI 行业发展，对散热及电磁屏蔽需求提升，公司关注市场变化，持续研发创新，液冷相关领域营收占比将提升 [3] - 与小米合作营收占比小，与 H 公司自 1997 年合作，2024 年度 H 公司销售额占公司营收 17%左右 [4] 发展规划 - 坚持“创新驱动、质量为先、绿色发展、结构优化、人才为本”方针，聚焦电子屏蔽及热管理业务 [5] - 深耕通讯设备及消费电子市场，把握 AI 服务器、新能源汽车、智能机器人等领域机遇 [5] - 加大市场拓展，定制化产品服务，开拓海外业务，完善越南产业链布局 [5] - 加大研发投入，推出新产品，拓宽业务领域 [5] - 关注市场变化，调整生产布局，推进产能提升 [5] - 建立人才培养机制，引入绩效考核体系 [5] - 2025 年经营管理团队与员工努力完成经营目标，确保营收和利润稳定增长 [6]

股份转让 - 2024年11月25日，控股股东马飞拟向云南国际信托转让29,000,322股，占总股本5%[2] - 2024年12月25日，双方签署补充协议删除原协议第5.2(4)条[3] - 2025年5月7日，双方签署解除协议终止股份转让[4] 后续影响 - 协议转让解除不影响公司控制权、治理、经营及财务状况[7] - 2024年11月26日披露的《简式权益变动报告书》作废[8]

股权结构 - 公司总股本580,006,431股[7] - 参加股东大会股东及代表290人，代表股份244,242,601股，占比42.1103%[7] 议案表决 - 《2024年度董事会工作报告》同意244,014,690股，占比99.9067％[8] - 《2024年度监事会工作报告》同意244,013,690股，占比99.9063％[10] - 《2024年年度报告及摘要》同意244,018,190股，占比99.9081％[11] - 《2024年年度财务决算报告》同意243,988,990股，占比99.8962％[12] - 《关于2024年度利润分配预案》同意243,949,990股，占比99.8802％[14] - 《关于2025年度对外担保额度预计的议案》同意241,527,112股，占比98.8882％[16] - 变更公司注册地址议案同意243,966,490股，占比99.8870％[18] 其他 - 广东信达律师事务所认为本次股东会召集等程序合法有效[19] - 备查文件有《深圳市飞荣达科技股份有限公司2024年年度股东大会决议》[20] - 备查文件有《广东信达律师事务所法律意见书》[20]

股东大会信息 - 公司2024年年度股东大会通知于2025年4月16日刊登，5月8日下午2:30召开[4] - 现场出席股东及代理人5名，代表股份235,509,221股，占比40.6046%[7] - 参与表决中小股东及代理人3名，代表股份1,867,908股，占比0.3220%[7] - 网络投票股东285名，代表股份8,733,380股，占比1.5057%[7] 议案表决情况 - 《2024年度董事会工作报告》等多议案同意占比超99%[11][13][16][18][20] - 持股5%以下中小投资者各议案表决占比不同[12][14][17][19] - 《关于2025年度公司及子公司申请综合授信额度议案》同意占比99.7667%[22] - 《关于2025年度对外担保额度预计议案》同意占比98.8882%[24] - 《关于变更公司注册地址暨修订<公司章程>议案》同意占比99.8870%[26] 律师意见 - 信达律师认为股东会表决程序合规，结果合法有效[27][29] - 信达同意法律意见书随股东会信息披露资料公告[30]

业绩总结 - 2024年度营业总收入503,078.64万元，同比增长15.76%[4] - 2024年度归母净利润18,889.03万元，同比增长83.01%[4] - 2024年度扣非归母净利润15,756.51万元，同比增长92.81%[4] 保荐情况 - 保荐代表人未及时审阅文件次数为0[3] - 保荐机构查询专户12次，现场检查1次[3][4] - 保荐机构发表独立意见6次，报告0次[5] - 保荐机构培训1次，日期为2025年4月16日[5] 资金使用 - 公司用40,000万元闲置募集资金补流，期限不超12个月[4]

业绩总结 - 2024年度营业总收入503,078.64万元，同比增长15.76%[5] - 2024年度归母净利润18,889.03万元，同比增长83.01%[5] - 2024年度扣非归母净利润15,756.51万元，同比增长92.81%[5] 项目调整 - 2023年11月29日审议通过项目实施主体、地点及建设期变更议案[6] - 实施主体变更为公司及子公司广东飞荣达[6] - 实施地点变更为深圳光明区地块[6] - 建设期变更为2026年12月31日前达可使用状态[6] 资金使用 - 2024年8月16日审议通过用40000万元闲置募集资金补流议案，期限12个月[7] - 报告期末已使用40000万元补流[7]

公司基本信息 - 证券简称飞荣达，代码 300602，编号 2025 - 001 [2] - 2025 年 4 月 28 日下午 15:00 - 17:00 举办 2024 年度网上业绩说明会，地点为价值在线网络互动 [2] - 接待人员包括董事长马飞、董事兼总经理相福亮等 [2] 2024 年度业绩驱动因素 - 行业发展带来需求增长，公司开拓市场、扩展应用范围，落实精细化运营，推进降本增效，市场份额和产能提升 [2] - 下游消费类电子市场需求回暖，重要客户手机业务份额回归，国产化替代加快，AI PC 单机价值量和市占率提升，手机及笔记本电脑业务市场份额和盈利能力提升 [2] - 通信领域业务稳定，盈利能力同比上涨，积极配合客户研发和储备技术，迭代产品 [2] - AI 服务器液冷业务开展顺利，与重要客户合作推进，营业收入显著增长 [3] - 新能源汽车业务已定点项目订单持续释放 [3] 2025 年经营目标 - 秉持“开拓创新、以质取胜”方针，推动管理、产品及技术创新，确保营收和利润稳定增长 [4] - 优化内部治理，降本增效，创新进取，完成经营目标，为长期稳健发展夯实基础 [4] 并购重组计划 - 密切关注行业发展动态，如有并购重组计划，将按规则履行审批和信息披露义务 [4] AI 服务器液冷领域布局 - 2024 年业务开展顺利，与重要客户合作推进，业务营收显著增长，服务器业务获批量订单并量产 [5] - 加大研发投入，在多项散热模组及风扇等基础上进行新技术和新产品储备，核心技术取得重要成果 [5] - 服务器客户包括 H 公司、中兴、思科等众多企业 [6] 产能扩张进展 - 目前生产能力可满足客户需求，关注市场变化，以客户需求为导向调整生产布局，稳步提升产能 [6] - 募投新能源相关器件建设项目加快建设，新项目完成前通过其他方式提前投入生产，引进先进设备保障产品品质和产能释放 [6]

业绩整体表现 - 截至4月25日超千家上市公司披露一季报 约六成企业实现净利润同比增长 百余家公司增幅超100% [1] - A股市场上市公司经营质量整体提升 超七成已发布年报公司提出诚意十足的分红方案 [2] - A500指数ETF跟踪的中证A500指数最新市盈率14.12倍 处于近1年16.95%分位 估值低于近1年83.05%的时间 [2] 消费市场复苏 - 消费市场复苏成为拉动上市公司收入增长关键引擎 消费电子 食品饮料等行业受益于需求升级 [1] - 西麦食品一季报收入和净利润实现双位数增长 飞荣达一季度净利润增幅达85.57% [1] - 市场需求驱动的内生增长模式具备较强持续性与稳定性 [1] 民营企业表现 - 比亚迪 宁德时代 金山办公等民营企业实现2025年开门红 源于精准把握市场趋势 加大研发投入与高效运营管理 [2] - 民营企业表现推动A股市场繁荣 彰显民营经济活力与韧性 [2] 未来发展趋势 - 新能源 人工智能 生物医药等新兴产业迎来更多发展机遇 相关上市公司有望延续业绩增长 [3] - 传统产业在数字化转型 绿色发展等方面不断突破 提升生产效率与产品附加值 [3]