深圳市飞荣达科技股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人 郑馥丽 ，作为深圳市飞荣达科技股份有限公司第六届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人深圳市飞荣达科技股份有限公司董事 会提名为深圳市飞荣达科技股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独 立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独 立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、本人已经通过深圳市飞荣达科技股份有限公司第五届董事会提名委员 会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ ...

关于追加 2024 年度日常关联交易预计额度及 2025 年日常关联 交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、 日常关联交易的基本情况 （一）前次日常关联交易概述 上述未来一年期限指 2023 年 10 月 1 日至 2024 年 9 月 30 日。 1、前次关联交易概述 证券代码：300602 证券简称：飞荣达 公告编号：2024-060 深圳市飞荣达科技股份有限公司 公司于 2023 年 10 月 26 日召开第五届董事会第十八次（临时）会议和第五 届监事会第十八次（临时）会议，审议通过了《关于公司及子公司未来一年日常 关联交易预计的议案》。公司根据业务发展及日常生产经营需要，预计公司及子 公司未来一年与实际控制人的关联方发生的日常关联交易总额将不超过 5,000 万 元。本次关联交易事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。 2、本次追加 2024 年度日常关联交易类别和金额 单位：人民币万元 关联交易 类别 关联方 关联交易内 容 关联交易 定价原则 前次预计 发生金额 2024 年 1-9 月已发生 金额 2023 ...

深圳市飞荣达科技股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人 黄洪俊 ，作为深圳市飞荣达科技股份有限公司第六届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人深圳市飞荣达科技股份有限公司董事 会提名为深圳市飞荣达科技股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独 立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独 立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、本人已经通过深圳市飞荣达科技股份有限公司第五届董事会提名委员 会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ ...

证券代码：300602 证券简称：飞荣达 公告编号：2024-059 深圳市飞荣达科技股份有限公司 王勇，男，中国国籍，1988年出生，无境外永久居留权，大专学历。2011年 11月加入公司，现任事业部模切工程师。 特此公告。 深圳市飞荣达科技股份有限公司 监事会 2024 年 10 月 28 日 职工监事简历： 截至本公告披露之日，王勇先生未持有公司股份，持有公司股份，与公司其 他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，未 受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》《公 司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》所规定的情形，不属于失信 被执行人。 关于选举第六届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市飞荣达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会任期即将 届满，为保障公司监事会的正常运作，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 ...

证券代码：300602 证券简称：飞荣达 公告编号：2024-054 深圳市飞荣达科技股份有限公司 第五届监事会第二十二次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、深圳市飞荣达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二 十二次会议通知于 2024 年 10 月 24 日以专人送达、电子邮件等方式发出，并于 2024 年 10 月 28 日在深圳市光明区玉塘街道田寮社区南光高速东侧、环玉路南 侧飞荣达大厦 1#楼 9F 会议室以现场结合通讯方式召开。 2、本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席胡婷女士主 持，董事会秘书列席了本次会议。 监事会经认真审核，认为：公司2024年第三季度报告的编制和审议程序符合 相关法律、法规和公司内部各项制度的规定。报告内容真实、准确、完整地反映 了公司2024年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。 表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。 2、审议并通过《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表 监事 ...

公司第六届董事会董事任期自股东大会审议通过之日起三年。为确保董事会 的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第五届董事会董事仍将继续依照 法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。 特此公告。 深圳市飞荣达科技股份有限公司 董事会 证券代码：300602 证券简称：飞荣达 公告编号：2024-057 深圳市飞荣达科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市飞荣达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期即将 届满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法 律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司决定按照相关法律程序进 行董事会换届选举。 公司于 2024 年 10 月 28 日召开第五届董事会第二十三次（临时）会议，审 议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议 案》及《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》。 提名马飞先生、马军先生、相福亮先生及马蕾女士为公司第六届董事会非独立董 事候选人； ...

第五届董事会第二十三次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、深圳市飞荣达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二 十三次（临时）会议通知于 2024 年 10 月 24 日以专人送达、电子邮件等方式发 出，并于 2024 年 10 月 28 日在深圳市光明区玉塘街道田寮社区南光高速东侧、 环玉路南侧飞荣达大厦 1#楼 9F 会议室以现场结合通讯的方式召开。 2、本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议由董事长马飞先生主持， 监事及部分高管列席了本次会议。 3、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规及 《深圳市飞荣达科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《深圳市 飞荣达科技股份有限公司董事会规则》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：300602 证券简称：飞荣达 公告编号：2024-053 深圳市飞荣达科技股份有限公司 1、审议并通过《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》； 公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上 ...

证券代码：300602 证券简称：飞荣达 公告编号：2024-062 深圳市飞荣达科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据深圳市飞荣达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二 十三次（临时）会议的决定，拟于 2024 年 11 月 18 日（星期一）召开公司 2024 年第一次临时股东大会。本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进 行，现就召开公司 2024 年第一次临时股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：公司 2024 年第一次临时股东大会； 2、股东大会召集人：本次股东大会由公司董事会召集，经公司第五届董事 会第二十三次（临时）会议审议通过，决定召开 2024 年第一次临时股东大会； 3、会议召开的合法、合规性：董事会召集、召开本次股东大会会议符合《公 司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规及《公 司章程》的规定； 4、会议召开日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 11 月 18 日 ...

深圳市飞荣达科技股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人 深圳市飞荣达科技股份有限公司董事会 ，现就提名 吴学斌 为深 圳市飞荣达科技股份有限公司第 六 届董事会独立董事候选人发表公开声明。 被提名人已书面同意出任深圳市飞荣达科技股份有限公司第六届董事会独立董 事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后 作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳市飞荣达科技股份有限公司第五届董事会提名 委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符 ...

营业收入与净利润 - 2024年第三季度营业收入为12.54亿元，同比增长10.52%[2] - 2024年前三季度营业收入为34.23亿元，同比增长17.53%[2] - 2024年第三季度归属于上市公司股东的净利润为4719.20万元，同比增长4.66%[2] - 2024年前三季度归属于上市公司股东的净利润为1.04亿元，同比增长111.26%[2] - 营业收入增长17.53%至342,297.81万元，主要由新能源及消费类电子业务收入增加推动[1] - 公司2024年第三季度净利润为89,050,407.66元，同比增长29.2%[18] - 归属于母公司股东的净利润为103,743,307.66元，同比增长111.3%[18] - 综合收益总额为72,798,339.30元，同比增长73.0%[19] - 基本每股收益为0.1798元，同比增长99.6%[19] - 稀释每股收益为0.1795元，同比增长99.2%[19] 现金流量 - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为8063.78万元，同比下降76.39%[2] - 经营活动产生的现金流量净额减少76.39%至8,063.78万元，主要因供应商结算方式改变[2] - 投资活动产生的现金流量净额增加47.38%至-17,915.59万元，长期资产投入减少[2] - 筹资活动产生的现金流量净额减少82.43%至13,585.06万元，受上年同期定向增发影响[2] - 现金及现金等价物净增加额减少94.01%至4,652.33万元，综合上述因素影响[2] - 经营活动产生的现金流量净额为80,637,777.40元，同比下降76.4%[20] - 销售商品、提供劳务收到的现金为3,209,049,485.51元，同比增长18.1%[20] - 购买商品、接受劳务支付的现金为2,140,404,605.87元，同比增长43.5%[20] - 支付给职工及为职工支付的现金为841,684,521.32元，同比增长15.3%[20] - 支付的各项税费为111,337,414.22元，同比增长22.5%[20] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为230,672,495.27元，相比上期增加347,461,804.53元[21] - 投资活动现金流出小计为231,671,379.97元，相比上期增加348,461,804.53元[21] - 投资活动产生的现金流量净额为-179,155,853.13元，相比上期减少-340,472,579.13元[21] - 吸收投资收到的现金为21,656,712.00元，相比上期增加1,020,093,068.97元[21] - 取得借款收到的现金为270,345,130.74元，相比上期增加795,966,669.91元[21] - 筹资活动现金流入小计为646,832,320.19元，相比上期增加1,971,213,925.23元[21] - 偿还债务支付的现金为357,758,872.90元，相比上期增加650,219,608.08元[21] - 筹资活动现金流出小计为510,981,760.44元，相比上期增加1,198,008,475.69元[21] - 筹资活动产生的现金流量净额为135,850,559.75元，相比上期增加773,205,449.54元[21] - 现金及现金等价物净增加额为46,523,347.22元，相比上期增加776,857,878.33元[21] 资产与负债 - 公司2024年第三季度末货币资金为13.75亿元，较期初增加9.64%[1] - 应收账款为16.54亿元，较期初减少5.67%[1] - 存货为9.69亿元，较期初增加19.86%[1] - 流动资产合计为45.41亿元，较期初增加7.35%[1] - 非流动资产合计为30.52亿元，较期初减少3.19%[15] - 资产总计为75.93亿元，较期初增加2.85%[15] - 流动负债合计为29.08亿元，较期初增加5.41%[15] - 非流动负债合计为7.92亿元，较期初减少2.82%[16] - 负债合计为37.00亿元，较期初增加3.53%[16] - 所有者权益合计为38.93亿元，较期初增加2.21%[16] 费用与成本 - 营业成本增长18.25%至279,772.02万元，与收入增长同步[1] - 研发费用增加5.92%至18,553.26万元，反映公司研发投入增加[1] 股东与股权 - 普通股股东总数为34,572人，马飞持股40.28%，黄峥持股7.41%[3] - 马飞与黄峥为配偶关系，马军与马飞为兄弟关系，宁波飞驰荣达股权投资有限公司持股2.17%[3] - 公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人[3] 其他财务数据 - 消费类电子领域收入占比为38%，通信领域收入占比为25%，新能源领域收入占比为35%[6] - 2024年前三季度非流动性资产处置损益为-305.66万元[4] - 2024年前三季度计入当期损益的政府补助为1843.61万元[4] - 2024年前三季度应收款项融资增加1.38亿元，增长79.20%[8] - 2024年前三季度预付款项增加1206.80万元，增长78.54%[8]