会议信息 - 2024年12月21日发第四届监事会第十六次会议通知[2] - 2024年12月26日上午10:00在江苏宝应公司6楼会议室召开[2] - 应到监事3人，实到3人[2] 议案审议 - 审议通过《关于核销坏账的议案》[3] - 表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[3]

证券代码：300610 证券简称：晨化股份 公告编号：2024-080 扬州晨化新材料股份有限公司 关于 2024 年限制性股票激励计划授予登记完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： ● 限制性股票来源：公司向激励对象定向发行公司人民币 A 股普通股股票 根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交 易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关规则的规定，扬州晨化新 材料股份有限公司（以下简称"公司"）完成了 2024 年限制性股票激励计划（以 下简称"本次激励计划"）授予登记工作,现将有关情况公告如下： 一、本次激励计划已履行的审批程序 1、2024 年 10 月 25 日，公司召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了 《关于公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公 司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大 会授权董事会办理实施 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》等涉及 2024 年限制性股票激励计划的相关议案，拟作为 ...

公司业绩与市场策略 - 2024年前三季度，公司通过外争市场、内抓管理，利润比上年同期有所增长 [2] - 技术上，研发前置与销售共同拓宽产品应用领域；生产上，改善工艺、降本节效，提升产品合格率 [2] - 公司毛利率稳步回升，主要得益于研发和生产工艺的优化 [2] 并购与发展战略 - 公司坚持聚焦主业，重视产业链上下游协同发展，将持续在新材料、精细化工助剂等领域寻找并购标的 [3] - 并购决策谨慎，管理层会在充分评估风险收益后选择合适标的 [3] 新项目与产能扩展 - 淮安晨化年产34,000吨聚氨酯功能性助剂项目，拟用地60亩，建设规模包括多种助剂产品 [3] - 项目尚未取得环评批复，若批复后建设周期预计12-24个月，力争2025年有1-2个产品投产 [4] - 项目实施将提高公司核心竞争力，延长产业链，对公司规模和综合实力提升具有重要意义 [3] 未来利润增长预期 - 预计明年利润增长主要来自聚醚胺及聚醚产品产能利用率的提升 [4] - 若化工行业全面复苏，公司整体收益将相应提升 [4]

产品与产能 - 公司烷基糖苷产品由可再生资源天然脂肪醇和葡萄糖合成，目前产能为3.5万吨/年 [2] - 子公司淮安晨化拟建"年产35,000吨烷基糖苷扩建项目"，已取得备案证 [2] - 公司待建项目包括"年产34,000吨聚氨酯功能性助剂项目"、"年产4万吨聚醚胺（4.2万吨聚醚）项目"和"年产35,000吨烷基糖苷扩建项目" [3] - "年产34,000吨聚氨酯功能性助剂项目"建设周期预计为12-24个月 [3] - "年产4万吨聚醚胺项目"已取得环评批复，尚处于建设状态 [3] - "年产35,000吨烷基糖苷扩建项目"建设周期预计为8-12个月 [3] 市场与销售 - 烷基糖苷产品广泛应用于日化、农药、消防、工业清洗和化妆品等领域 [2] - 聚醚胺产品种类繁多，应用广泛，尽管风电用聚醚胺产品需求疲软，公司预计明年非风电用产品的增量将弥补风电用产品的下滑量 [3] - 公司希望明年风电用聚醚胺产品的需求量出现较大反转 [3] 并购与投资 - 公司高度重视产业链上下游的协同发展，主要围绕新材料、精细化工助剂和生物制造等方向进行并购考察 [3] - 并购标的市值不超过15亿，净利指标最高不超过1亿元 [3] - 公司管理层会谨慎决策并购事项，并及时履行审批流程并对外披露 [3]

公司产能与销售情况 - 公司主要产品产能：特种聚醚 19,000 吨/年，聚醚胺 31,000 吨/年，烷基糖苷 35,000 吨/年，阻燃剂 34,800 吨/年，硅油 4,600 吨/年，硅橡胶 8,500 吨/年 [2] - 前三季度销售数量同比上涨，但营业收入下滑 4.55%，主要因部分产品销售价格下降 [2] 利润增长原因 - 前三季度净利润同比上升 70.60%，主要得益于外争市场、内抓管理：技术上研发前置与销售共同拓宽产品应用领域，生产上改善工艺、降本节效，提升产品合格率 [3] 核心技术人员情况 - 公司有 3 名核心技术人员，分别担任中层正职、董事、中层正职、副总经理职务，均为 2024 年限制性股票激励计划授予对象，且均获得市级以上劳模称号 [3] 大股东减持情况 - 公司两位大股东已先后于 2018 年 12 月、2024 年 1 月离任，尽管前两年多次预披露减持计划，但实际减持股份数量不多，股东增减持股份由其自行判断，与公司业绩无直接联系 [3]

资金使用额度 - 公司可使用不超80,000万元自有闲置资金进行现金管理，期限自2023年度股东大会通过至2024年度股东大会召开[1] 近期资金使用 - 近日公司用6,000万元自有闲置资金买银河盛汇稳健1号，预期年化收益率3.60%，2024年12月5日起息，2025年12月1日到期[1] 过往资金使用及收益 - 2023 - 2024年多次购买银河盛汇稳健1号等资管计划，部分已赎回，各有不同预期年化收益率[6][9][10][11]

新产品和新技术研发 - 公司全资子公司淮安晨化“年产35000吨烷基糖苷扩建项目”换发备案证[1] - 项目总投资12000万元[1] - 计划2025年开工[1] - 建设3117.5平方米生产车间[1] - 建成后年产35000吨烷基糖苷[1]

资金使用 - 公司可使用不超80,000万元自有闲置资金进行现金管理，期限自2023年度股东大会通过至2024年度股东大会召开[1] - 近日公司用1,700万元自有闲置资金买理财产品，中航证券1,200万元，预期年化收益率4.20%；银河金汇500万元，预期年化收益率3.60%[1] 过往投资 - 前十二个月公司多笔自有闲置资金买理财产品，金额500 - 5,000万元不等，预期年化收益率4.10% - 4.35%[6] 未来计划 - 2024 - 2025年有多笔理财产品投资计划，涉及银河金汇、中航证券等，金额从300万到5600万不等，收益率2.05% - 4.25%[9][10][11][12] 风险与监督 - 理财产品有政策、信用等常见风险[3] - 财务总监组织实施，财务人员跟踪，审计部门监督，独立董事和监事会有权检查[3][4] 投资意义 - 运用自有闲置资金买理财产品不影响运营和主营业务，可提高资金效率，提升业绩，保障股东利益[5]

资金使用 - 公司可使用不超80,000万元自有闲置资金进行现金管理，期限自2023年度股东大会审议通过至2024年度股东大会召开[1] - 近日公司用1,700万元自有闲置资金买理财产品，中航证券1,200万元，预期年化收益率4.20%；银河金汇500万元，预期年化收益率3.60%[1] 过往投资 - 前十二个月公司多笔自有闲置资金买理财产品，金额500 - 5,000万元，预期年化收益率4.10% - 4.35%[6] 近期投资 - 2024 - 2025年有多笔不同金额、不同收益率的理财产品投资记录[9][10][11][12] 风险与管理 - 理财产品有政策、信用等常见风险[3] - 财务总监组织实施，财务人员跟踪，发现风险及时措施[3] - 审计部门负责内部监督，定期全面检查[4] - 独立董事、监事会可监督检查，必要时聘专业机构审计[4] 投资意义 - 运用自有闲置资金买理财产品不影响运营资金周转和主营业务开展[5] - 适度投资可提高资金使用效率，提升业绩，保障股东利益[5]

项目概况 - 淮安晨化年产35000吨烷基糖苷扩建项目处前期备案阶段[2] - 项目总投资12000万元[3] - 计划2025年开工[3] 项目建设 - 建设3117.5平方米烷基糖苷生产车间[3] - 建成后年产35000吨烷基糖苷[4] 项目影响 - 符合政策和战略规划，推进有利提升竞争力[5] - 短期内不影响财务及经营成果[5] - 投资建设有不确定性和风险[6]