佩蒂动物营养科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一条 为规范佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称公司）行为，持续完善 公司治理结构，确保公司决策的科学高效和合法合规，保障股东依法行使 权利，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司股东大会 规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、行政法 规、规范性文件和公司章程的规定，结合公司实际情况，特制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程和本规则的相关规定召开股 东大会，保障股东能够依法行使权利。 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东大会不定期召开， 出现《公司法》规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股东大会应 当在二个月内召开。 佩蒂动物营养科技股份有限公司 股东大会议事规则 佩蒂动物营养科技股份有限公司 股东大会议事规则 （2023 年 12 月） 第一章 总则 公司董事会应当切实履 ...

证券代码：300673 证券简称：佩蒂股份 公告编号：2023-077 债券代码：123133 债券简称：佩蒂转债 佩蒂动物营养科技股份有限公司 第三届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、 会议召开情况 本次会议为佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第二 十九次会议（临时会议），召开情况如下： 1. 会议通知的时间和方式：2023年12月15日以书面报告或者通讯方式向参会人 员发出通知； 2. 会议召开时间：2023年12月19日（星期二）上午08:30； 1 二、 会议审议情况 （一） 审议通过《关于董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案》 鉴于公司第三届董事会将于2024年1月18日届满，根据《公司法》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件 以及《公司章程》的有关规定，会议通过分项表决方式同意提名陈振标先生、陈振录 先生、郑香兰女士和唐照波先生为公司第四届董 ...

声明人金晓斌作为佩蒂动物营养科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人佩蒂动物营养科技股份有限公司第三届董事会提名为 佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候 选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过佩蒂动物营养科技股份有限公司第三届董事会提名委员会资格 审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 上市公司独立董事候选人声明与承诺 如否，请详细说明：______________________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司 董事的情形。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务 规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 ...

佩蒂动物营养科技股份有限公司 关联交易管理制度 佩蒂动物营养科技股份有限公司 关联交易管理制度 （2023 年 12 月） 第一章 总则 第一条 佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称"公司"）为保证与各关联方 发生之关联交易的公允性、合理性，以及公司各项业务的顺利开展，依 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》（以下简称《创业板上市规则》）《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等法律、法规、 规范性文件以及公司章程的相关规定，制定本管理制度。 第二条 本制度所称关联交易是指公司或公司的控股子公司与公司关联人之间 发生的转移资源或义务的事项。 第三条 公司关联交易应当定价公允、决策程序合法合规、信息披露规范。公司 应当积极通过资产重组、整体上市等方式减少关联交易。 第四条 公司董事会下设的审计部，履行公司关联交易控制和日常管理的职责， 审计委员会负责日常持续监督和指导。 第五条 公司的关联交易应遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公开、公允原则， 不得损害公司和其他股东的利益。 第六条 公司临时报告和定期报告中的关联人及关联交易的披露 ...

证券代码：300673 证券简称：佩蒂股份 公告编号：2023-082 债券代码：123133 债券简称：佩蒂转债 佩蒂动物营养科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 2023年12月19日，佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称公司）第三届董事 会第二十九次会议审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》，根据 《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》和《股东大会议事规则》 等相关规定，公司定于2024年1月19日（星期五）下午14:30召开2024年第一次临时 股东大会。 为进一步保护投资者的合法权益，方便股东依法行使权利，现将本次股东大会的 有关安排通知如下： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年1月19日 1 一、 召开会议的基本情况 （一） 本次股东大会届次：佩蒂动物营养科技股份有限公司2024年第一次临时股东 大会。 （二） 本次股东大会召集人：公司董事 ...

佩蒂动物营养科技股份有限公司内部审计制度 佩蒂动物营养科技股份有限公司 内部审计制度 （2023年12月） （三）督促公司内部审计计划的实施； 第一章 总则 公司依法实行内部审计制度，以加强内部管理和监督，遵守国 家法规，维护公司合法权益；促进改善经营管理，提高经济效 益。 第三条 本制度适用于公司各独立核算或虽不独立核算但有经营目标、 负经济责任等实施经营行为的内部机构、控股子公司以及具有 重大影响的参股公司。 第二章 审计机构和审计人员 第四条 公司董事会设审计委员会，依据相关法律、法规以及公司《审 计委员会工作细则》的规定指导和监督公司内部审计制度的建 立和实施。 第一条 为加强佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称公司）内部 监督和风险控制，保障公司财务管理、会计核算和生产经营符 合国家各项法律法规要求，维护包括中小投资者股东的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》、《中华人民共和国审计法》和《佩蒂动 物营养科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），结合 公司的实际情况，制定本制度。 第二条 内部审计是指由公司内部机构或人员，对其内部控制和风险 ...

证券代码：300673 证券简称：佩蒂股份 公告编号：2023-074 债券代码：123133 债券简称：佩蒂转债 佩蒂动物营养科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 1 | (一)公开发行股份； | (一)公开发行股份； | | --- | --- | | (二)非公开发行股份； | (二)非公开发行股份； | | (三)向现有股东派送红股； | (三)向现有股东派送红股； | | (四)以公积金转增股本； | (四)以公积金转增股本； | | (五)法律、行政法规规定以及中国证监会批 | (五)法律、行政法规规定以及中国证监会批 | | 准的其他方式。 | 准的其他方式。 | | | 公司不得发行可转换为普通股的优先股。 | | | 公司发行可转换公司债券时，可转换公司 | | | 债券的发行、转股程序和安排以及转股导 | | | 致的公司股本变更等事项应当根据国家法 | | | 律、行政法规、部门规章等文件的规定以及 | | | 公司可转换公司债券募集说明书的约定办 | | | 理 。 | | 第二十四条 公司不得收购本公司股份。但 | 第二十四条 公司不得收购本公司股份。但 | | 是，有下列情 ...

佩蒂动物营养科技股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则 佩蒂动物营养科技股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则 第一条 为进一步建立健全佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称公司）董事 （非独立董事）及中高级管理人员薪酬与考核管理制度，完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管 理办法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》及其他有关规定， 公司设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本细则。 第二条 本细则所称董事是指在本公司领取薪酬的非独立董事，高级管理人员是 指《公司章程》规定的由董事会聘任的总经理（或称总裁，下同）、副总 经理（或称副总裁，下同）、董事会秘书、财务负责人（财务总监）及经 董事会聘任和认定的其他高级管理人员。 第三条 董事会薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责制订公司董事及中高级管理人员的考核标准并进行考核；负 责制订、审查公司董事及中高级管理人员的薪酬政策和方案，对董事会负 责。 佩蒂动物营养科技股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则 第三章 职责 ...

证券代码：300673 证券简称：佩蒂股份 公告编号：2023-080 债券代码：123133 债券简称：佩蒂转债 佩蒂动物营养科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 提名人佩蒂动物营养科技股份有限公司董事会现就提名李路先生为佩蒂动物营 养科技股份有限公司第四届董事会独立董事（会计专业）候选人发表公开声明。 被提名人已书面同意作为股份有限公司第四届董事会独立董事（会计专业）候 选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本 提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、被提名人已经通过佩蒂动物营养科技股份有限公司第三届董事会提名委员 会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 √是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 ...

佩蒂动物营养科技股份有限公司 审计委员会工作细则 佩蒂动物营养科技股份有限公司 审计委员会工作细则 （2023 年 12 月） 第一章 总则 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行审计委员会的工作职责， 勤勉尽责，切实有效地监督公司的外部审计，指导公司内部审计工作， 促进公司建立有效的内部控制。 公司须为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或机构承担审 计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。审 计委员会履行职责时，公司管理层及相关部门须给予配合。 第三条 本工作细则所称高级管理人员是指董事会聘任的总经理（或称总裁，下 同）、副总经理（或称副总裁，下同）、董事会秘书、财务负责人（财务总 监）及由总经理提请董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 1 第一条 为强化佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称公司）董事会决策功 能，做到事前审计、专业审计，加强内部监督和风险管控，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公 司独立董事管理办法》《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会 审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会按照 ...