公司业务概况 - 出口上半年受海外客户库存调整影响，产能利用率低致业绩承压，下半年订单恢复，主要客户库存正常，采购节奏恢复 [1] - 国内自主品牌爵宴和好适嘉发展势头强劲，线上收入占比提升，业务结构优化，2024 年坚持爆品逻辑并品类扩张，大量新品内部测试 [2] - 2023 年下半年柬埔寨工厂产能提升快，2024 年将进一步提升，财务表现将改善；新西兰 4 万吨高品质主粮产线 2024 年规模化量产，为主粮新增板块带来增量 [2] - 2023 年股权激励、可转债利息、自主品牌投入使销售费用增长，影响当期业绩 [2] 问答交流 海外市场业务情况 - 海外宠物零食市场稳定增长，原因包括供应链全球化建设、研发投入高、海外市场变化带来机会、新西兰主粮产线量产带来增量 [2] 主粮客户储备情况 - 新西兰主粮工厂储备部分海外订单，客户包括新西兰、澳大利亚、美国等地，有国内意向客户待落实，国内新型主粮产线建设顺利 [2] 不同产品类别盈利情况和差异 - 畜皮类咬胶传统，市场竞争激烈；植物咬胶易消化、成本低，毛利率高，可部分替代主粮和肉质零食；动植物混合胶原纤维咬胶是重要发展方向，公司有研发投入且大量出货，美国市场增长快 [3] 新西兰工厂产品优势及市场布局 - 新西兰工厂优势在于原材料、生产设备、配方，产品力与全球主流高端主粮无差距；公司主要市场在欧美，寻找新兴市场机会，产能可满足品牌出海需求，积极参与展会拓展市场 [3] 国内主粮和新西兰主粮区别及未来占比和增长情况 - 新西兰主粮以传统膨化粮为主，适合大规模生产；国内新型主粮产线考虑柔性化生产；目前公司营收主要来自零食，主粮是未来发展方向，主粮收入占比将提升，自主品牌主粮提升更快 [4] 柬埔寨工厂盈利情况 - 2022 年产能利用率约 30%，未盈利；2023 年下半年产能利用率和效率提升，亏损收窄，目前产能爬坡，将贡献收入和利润 [4] 国内品牌规划和营销策略 - 国内聚焦自主品牌，多品牌布局、分品牌发力，侧重爵宴和好适嘉 - 爵宴定位宠物私厨，真材实料，有线上爆款产品，肉干系列受青睐，2024 年扩充产品线 [4][5] - 好适嘉定位科学配方，精准营养，猫产品多，代表产品有猫罐头，走品质性价比策略 [5] - 齿能定位专业化宠物口腔护理品牌，需国内长期消费者教育和渗透 [5]

证券代码：300673 证券简称：佩蒂股份 公告编号：2024-001 债券代码：123133 债券简称：佩蒂转债 2023 年第四季度可转换公司债券转股情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、债券代码：123133； 2、债券简称：佩蒂转债； 3、转股期起止日期：自2022年6月28日起至2027年12月21日止； 4、当前有效转股价格：人民币17.83元/股； 5、2023年第四季度，共有43张佩蒂转债（票面金额合计4,300.00元）完成转股， 合计转换成本公司股票241股； 6、自开始转股始至2023年第四季度末止，共有1,751张佩蒂转债完成转股，票面 金额合计175,100.00元，合计转成本公司股票9,814股； 佩蒂动物营养科技股份有限公司 1 公司本次发行可转换公司债券的募集资金总额为人民币720,000,000.00元，扣除 保荐及承销费用、中介费用、手续费、信息披露费等相关费用后，募集资金净额为人 民币711,859,782.01元。 上述募集资金于2021年12月28日划入募集资金专户，中汇会计师事务所（ ...

证券代码：300673 证券简称：佩蒂股份 公告编号：2023-084 债券代码：123133 债券简称：佩蒂转债 通过互联网投票系统投票的具体时间为2024年1月19日上午9:15至下午 15:00任意时间。 （五） 会议召开方式：本次股东大会采用现场投票表决与网络投票表决相结合的方 式召开。 佩蒂动物营养科技股份有限公司 为进一步保护投资者的合法权益，方便股东依法行使权利，现将本次股东大会的 有关安排通知如下： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年1月19日 1 一、 召开会议的基本情况 （一） 本次股东大会届次：佩蒂动物营养科技股份有限公司2024年第一次临时股东 大会。 （二） 本次股东大会召集人：公司董事会。 （三） 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《证券法》等 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》 的有关规定，会议的召开不需要其他相关部门批准或履行必要的程序。 （四） 会议召开时间 1、现场会议召开时间：2024年1月19日（星期五）下午14:30。 2、网络投票时间： 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 ...

证券代码：300673 证券简称：佩蒂股份 公告编号：2023-083 债券代码：123133 债券简称：佩蒂转债 佩蒂动物营养科技股份有限公司 关于 2024 年第一次临时股东大会通知的更正公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 2024年12月21日，佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称公司）在巨潮资讯 网发布了《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-082）。 由于输入疏忽，会议通知部分信息有误，现更正如下： 一、关于"二、会议审议事项"的更正 更正前： （一） 本次股东大会审议的提案及提案编码如下： 更正后： （二） 本次股东大会审议的提案及提案编码如下： | | | 备注 | | --- | --- | --- | | 提案 编码 | 提案名称 | 该列打勾的 栏目可以投 | | | | 票 | | 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ | | 累积投票提案 | | | | 1.00 | 《关于董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议 案》 | 应选4人 | | 1.01 | 选举陈振 ...

利润分配管理制度 （2023 年 12 月） 第一章 总则 佩蒂动物营养科技股份有限公司 利润分配管理制度 佩蒂动物营养科技股份有限公司 第二章 利润分配顺序 第一条 为进一步规范佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称公司）的利润 分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度， 保护中小投资者合法权益，根据《公司法》《上市公司监管指引第 3 号 ——上市公司现金分红》（2023 年修订）《上市公司信息披露管理办 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规以及《佩 蒂动物营养科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）并结合 公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司将进一步强化回报股东的意识，严格依照《公司法》和《公司章程》 的规定，健全现金分红制度，保持现金分红政策的一致性、合理性和稳 定性，保证现金分红信息披露的真实性，充分维护公司股东依法享有的 资产收益等权利，不断完善董事会、股东大会对公司利润分配事项的决 策程序和机制。 第三条 公司制定利润分配政策尤其是现金分红政策时，应当履行必要的决策程 序。董事会应当就股东回报事宜进行专项研究论证，详细说明规划安排 的理由等情况。公 ...

佩 蒂动物营养科技股份有限公司 章 程 二〇二三年十二月 0 | 第一章 | 总则 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | | 2 | | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | | 第二节 | 股份增减和回购 | 3 | | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 6 | | | 第一节 | 股东 | 6 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 8 | | | 第三节 | 股东大会的召集 | 11 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 13 | | | 第五节 | 股东大会的召开 | 15 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 18 | | 第五章 | | 董事会 | 23 | | | 第一节 | 董事 | 23 | | | 第二节 | 独立董事 | 26 | | | 第三节 | 董事会 | 29 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 35 | | 第七章 | | 监事会 | 37 | | | 第一节 | 监事 | 37 ...

佩蒂动物营养科技股份有限公司 独立董事专门会议制度 佩蒂动物营养科技股份有限公司 独立董事专门会议制度 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单 位或个人的影响。 1 第一条 为进一步完善佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称本公司或者公 司）的治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司规范 运作，积极保护投资者特别是社会公众股股东的合法利益，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件 及《佩蒂动物营养科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的 规定，特制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。独立董事是指 不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与公司及公司主要股东、 实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政 法规、中国证券监督管理委员会、证券交易所业务规则和《公司章程》的 规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督 ...

安信证券股份有限公司关于 佩蒂动物营养科技股份有限公司 调整募投项目达到预定可使用状态日期的核查意见 安信证券股份有限公司（以下简称"安信证券"或"保荐人"）作为佩蒂 动物营养科技股份有限公司（以下简称"佩蒂股份"或"公司"）创业板向不特 定对象发行可转换公司债券并上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（以下简称"《监管要求》"）《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下 简称"《规范运作》"）等相关法律法规和规范性文件的规定，对佩蒂股份调整募 集资金投资项目实施期限事项发表的核查意见如下： 一、募集资金投资项目的概述 （一）募集资金基本情况 放和使用进行了有效的监督和管理，保证募集资金专款专用。 经深圳证券交易所审核同意，中国证监会《关于同意佩蒂动物营养科技股 份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕 3596 号）同意注册，公司向不特定对象发行面值不超过人民币 72,000.00 万元 的可转换公司债券。公司本次 ...

证券代码：300673 证券简称：佩蒂股份 公告编号：2023-081 债券代码：123133 债券简称：佩蒂转债 佩蒂动物营养科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 提名人佩蒂动物营养科技股份有限公司董事会现就提名余飞涛女士为佩蒂动物 营养科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。 被提名人已书面同意作为股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该 独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过佩蒂动物营养科技股份有限公司第三届董事会提名委员 会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 √是 □否 如否，请详细说明：________________________________ 二、被提名 ...

证券代码：300673 证券简称：佩蒂股份 公告编号：2023-073 债券代码：123133 债券简称：佩蒂转债 佩蒂动物营养科技股份有限公司 关于监事会换届选举暨提名非职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、监事会换届选举及提名候选人情况 佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称公司）于2023年12月19日召开第三届 监事会第二十三次会议，审议通过了《关于监事会换届选举暨选举第四届监事会非职 工代表监事的议案》， 鉴于公司第三届监事会于2024年1月18日届满，根据《公司法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市 公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，监事 会同意提名邓昭纯先生、林德先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。 公司第四届监事会由三名监事组成，其中非职工代表监事二名，由公司股东大会 选举产生，任期三年，自股东大会选举通过之日起计算。公司第四届监事会成员包括 职工代表担任的监事一名，经公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他 ...