北京中石伟业科技股份有限公司 公 司 章 程 2024 年 3 月 | 第一章 总则 | 3 | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 股份 | 4 | | 第一节 股份发行 | 4 | | 第二节 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 股份转让 | 7 | | 第四章 股东和股东大会 | 8 | | 第一节 股东 | 8 | | 第二节 股东大会的一般规定 | 11 | | 第三节 股东大会的召集 | 13 | | 第四节 股东大会的提案与通知 | 14 | | 第五节 股东大会的召开 | 17 | | 第六节 股东大会的表决和决议 | 20 | | 第五章 董事会 | 24 | | 第一节 董事 | 24 | | 第二节 独立董事 | 28 | | 第三节 董事会 | 33 | | 第四节 董事会秘书 | 40 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 | 41 | | 第七章 监事会 | 43 | | 第一节 监事 | 43 | | 第二节 监事会 | 44 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 | 45 | | 第一节 财务会计制度 | 45 | | ...

证券代码：300684 证券简称：中石科技 公告编号：2024-002 北京中石伟业科技股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"或"中石科技"）第四届 董事会第十三次会议通知于 2024 年 2 月 22 日以专人送达、电子邮件等形式向全 体董事送达，并于 2024 年 3 月 1 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。 2、本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。 3、会议由董事长吴晓宁先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了本 次会议。 4、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规及 《北京中石伟业科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1.审议并通过了《关于回购公司股份方案的议案》 基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，为进一步建立、完善公司 长效激励机制，促进公司可持续发展，并结合公司财务状况、经营情况和发展战 略等，董事会同意公司使 ...

证券代码：300684 证券简称：中石科技 公告编号： 2024-006 北京中石伟业科技股份有限公司 关于公司高级管理人员变更的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、高级管理人员辞职情况 北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公 司首席执行官（CEO）（即公司总经理）唐源先生的书面辞职申请，唐源先生因个 人原因，申请辞去公司首席执行官（CEO）职务。根据相关法律法规及《公司章 程》的规定，唐源先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。辞去上述职务 后，唐源先生将不再担任公司任何职务。唐源先生的原定任期为第四届董事会届 满之日止，其辞职不会影响公司生产经营及相关工作的正常进行。 唐源先生在担任公司高级管理人员期间，诚信勤勉、恪尽职守，为公司发展 发挥了积极作用，公司及公司董事会对唐源先生任职期间对公司发展所做出的贡 献表示衷心的感谢! 截止本公告日，唐源先生未持有公司股份，亦不存在未完成的承诺事项。唐 源先生将严格按照《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变 动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 ...

证券代码：300684 证券简称：中石科技 公告编号：2024-003 二、监事会会议审议情况 1.审议并通过了《关于回购公司股份方案的议案》 经核查，监事会认为本次回购公司股份是基于对公司未来发展的信心和对公 司价值的认可，为进一步建立、完善公司长效激励机制，促进公司可持续健康发 展并结合公司财务状况、经营情况和发展战略等，同意公司使用自有资金不低于 人民币 1,500 万元（含），且不超过人民币 3,000 万元（含），以集中竞价方式回 购公司部分已发行的人民币普通股 A 股股票，用于实施股权激励或员工持股计 划。 北京中石伟业科技股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"或"中石科技"）第四届 监事会第十二次会议通知于 2024 年 2 月 22 日以专人送达、电子邮件等方式向全 体监事送达，并于 2024 年 3 月 1 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。 2、本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。 3、会议由监事会 ...

证券代码：300684 证券简称：中石科技 公告编号:2024-004 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1. 北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称"中石科技"或"公司"）拟使用 自有资金以集中竞价的方式回购公司部分已发行的人民币普通股 A 股股票（以 下简称"本次回购"），用于实施股权激励或员工持股计划。本次回购股份的资金 总额不低于人民币 1,500 万元（含），且不超过人民币 3,000 万元（含），回购股 份的价格不超过 21.93 元/股（未超过公司董事会通过回购股份方案前三十个交易 日公司股票交易均价的 150%），按回购价格上限以及回购资金总额上下限测算， 预计可回购股份数量为 683,995 股（取整）-1,367,988 股（取整），占公司总股本 的比例为 0.23%-0.46%，具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量 为准。本次回购股份的实施期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个 月内。 2. 相关股东是否存在减持计划： 北京中石伟业科技股份有限公司 截至本公告披露日，公司董事、监事、高 ...

北京中石伟业科技股份有限公司 总经理工作细则 2024年3月 北京中石伟业科技股份有限公司 总经理工作细则 （一）具有较丰富的专业知识、管理知识及实践经验，具有较强的经营管理 能力； （二）具有调动员工积极性的领导能力，建立合理的组织机构、协调各种内 外关系和统揽全局的能力； 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，规范公司总经理的经营管理行为，依照《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《运作指引》"）等法律法规、 规范性文件及《北京中石伟业科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定制定本细则。 第二条 公司依法设置总经理。总经理主持公司日常业务经营和管理工作， 组织实施董事会决议，对董事会负责，向董事会、监事会报告工作。 第二章 总经理的任职资格与任免程序 第三条 总经理与副总经理任职应当具备下列条件： （三）具有一定年限的企业 ...

证券代码：300684 证券简称：中石科技 公告编号： 2024-005 北京中石伟业科技股份有限公司 《公司章程》修正案 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 1 日召 开第四届董事会第十三次会议，审议并通过了《关于修改<公司章程>的议案》。 为了进一步提升公司治理水平，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际 情况对《公司章程》部分条款做了相应调整。 公司章程具体修订情况如下： 将全文中"首席执行官（CEO）"、"副总裁"、"CFO"进行了修改，其中"首 席执行官（CEO）修改为"总经理"；"副总裁"修改为"副总经理"；"CFO"修 改为"财务总监（CFO）"。其他修订具体内容如下： | (4)交易的成交金额(包括承担的债 | | --- | | 务和费用)占公司最近一期经审计 | | 净资产的 5%以上 10%以下(不含 | | ...

证券代码：300684 证券简称：中石科技 公告编号：2023-077 北京中石伟业科技股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、监事会会议审议情况 1.审议并通过了《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的议案》 经审核，监事会认为本次募投项目延期是公司根据项目实际进展情况以及行 业发展情况做出的审慎决策，未改变募投项目的建设内容、实施主体、实施地点、 募集资金用途以及投资总额等其他事项，不存在变相改变募集资金投向和损害公 司及全体股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成实质性的影响，不会对公 司的生产经营造成重大影响。并且已经履行了必要的程序，决策程序符合有关法 律法规和规范性文件的规定。一致同意通过本议案。 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过。 三、备查文件 一、监事会会议召开情况 1、北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"或"中石科技"）第四届 监事会第十一次会议通知于 2023 年 12 月 18 日以专人送达、电子邮件等方式向 全体监事送达，并于 2023 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于北京中石伟业科技股份有限公司 部分募集资金投资项目重新论证并延期的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称"中石科技"或"公司"）持续督导 工作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股 票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的规定，在持续督导期内，对中石 科技部分募集资金投资项目重新论证并延期的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京中石伟业科技股份有限公司非公 开发行股票的批复》证监许可[2020]907 号核准，公司向特定投资者非公开发行 不超过 75,615,120 股 A 股股票，实际非公开发行股票 29,066,107 股，发行价格 为每股人民币 28.59 元，募集资金总额为人民币 830,999,999.13 元，扣除本次发 行费用（不含税）人民币 14,290,453.86 元，募集资金净额为人民币 816,709,545.27 元。该 ...

证券代码：300684 证券简称：中石科技 公告编号:2023-078 北京中石伟业科技股份有限公司 关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的公告 三、本次募投项目延期的具体情况及原因 （一）前次募投项目延期的具体情况 2022 年 12 月 27 日，公司第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次 会审议通过了《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的议案》，同意将"5G 高效散热模组建设项目"达到预定可使用状态日期从 2022 年 12 月 31 日调整至 2023 年 12 月 31 日，项目原定的实施主体、实施方式、实施地点、募集资金用 途以及投资规模等其他事项均保持不变。具体情况如下： | | | 使用状态日期 | | | | 状态日期 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 5G | 项目名称 高效散热模组建设项目 | 项目原计划达到预定可 2022 31 日 | 年 | 12 | 月 | 调整后达到预定可使用 | 2023 年 12 | 月 | 31 | 日 | 本公司及董事会 ...