证券代码：300684 证券简称：中石科技 公告编号：2023-076 北京中石伟业科技股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"或"中石科技"）第四届 董事会第十二次会议通知于 2023 年 12 月 18 日以专人送达、电子邮件等形式向 全体董事送达，并于 2023 年 12 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。 2、本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。 1.审议并通过了《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的议案》 根据市场以及客户需求等方面的变化，为保障公司及股东利益，确保募投项 目实施的有效性，结合募投项目建设情况及资金使用情况，经公司审慎研究，在 募集资金投资项目实施主体、募集资金投资用途以及投资规模均不发生变更的情 况下，董事会同意对募集资金投资项目达到预定可使用状态的时间进行延期调整 至 2024 年 12 月 31 日。本次延期仅涉及募集资金投资项目进度调整，未改变项 目的建设内容、实施主体、实 ...

证券代码：300684 证券简称：中石科技 公告编号： 2023-079 类型：股份有限公司(上市、自然人投资或控股) 住所：北京市北京经济技术开发区东环中路 3 号 法定代表人：吴晓宁 注册资本：29,950.9223 万元人民币 北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"） 分别于 2023 年 10 月 27 日召开第四届董事会第十一次会议、2023 年 11 月 14 日召开 2023 年第二 次临时股东大会，审议并通过了《关于注册资本变更、修改<公司章程>并授权公 司董事会办理工商变更登记相关事项的议案》。具体内容详见公司在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于注册资本变更、修改<公司章程>并授权公 司董事会办理工商变更登记相关事项的公告》（公告编号：2023-069）。 公司于近日完成上述工商变更登记及《公司章程》的备案手续，并取得了北 京市工商行政管理局换发的《营业执照》。公司本次变更后《营业执照》登记的 基本信息如下： 统一社会信用代码：91110302633614168G 名称：北京中石伟业科技股份有限公司 北京中石伟业科技股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于北京中石伟业科技股份有限公司 2023 年度持续督导定期现场检查报告 | 保荐机构名称：国泰君安证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：中石科技 | | | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：周丽涛 联系电话：021-38565656 | | | | 保荐代表人姓名：嵇坤 联系电话：021-38031849 | | | | 现场检查人员姓名：嵇坤、马经纬 | | | | 现场检查对应期间：2023 年度 | | | | 现场检查时间：2023 年 12 月 12 日 | | | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | | | （一）公司治理 是 不适用 | | 否 | | 现场检查手段：查阅公司最新现行的公司章程、公司治理的相关制度文件；查阅股东大会、 | | | | 董事会、监事会会议决议及会议记录、独立董事和董事会专门委员会的履职记录；取得公司 | | | | 最新组织结构图等 | | | | 1．公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ | | | | 2．公司章程和三会规则是否得到有效执行 √ | | | | 3．三会会议记录是否完整，时间、地点、 ...

国泰君安证券股份有限公司 深圳证券交易所： 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐人"）根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规要求，对北京中 石伟业科技股份有限公司（以下简称"中石科技"、"公司"）有关人员进行了 2023 年度持续督导培训，现场培训情况报告如下： 一、本次持续督导培训的基本情况 （一）保荐机构：国泰君安证券股份有限公司 （二）保荐代表人：周丽涛、嵇坤 （三）培训实施人员：嵇坤 （四）参加培训人员：公司董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员 及上市公司控股股东和实际控制人等相关人员 关于北京中石伟业科技股份有限公司 2023 年度持续督导培训情况报告 股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号 ——回购股份》《关于进一步规范股份减持行为有关事项的通知》等法律法规及 深圳证券交易所的 ...

证券代码：300684 证券简称：中石科技 公告编号： 2023-075 北京中石伟业科技股份有限公司 关于收购控股子公司少数股东部分股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"或"中石科技"）拟通过全 资子公司北京中石伟业科技宜兴有限公司（以下简称"中石宜兴"）收购控股子公 司无锡中石库洛杰科技有限公司（以下简称"库洛杰"）股东胡循亮、何阳以及唐 黎（以下合称"少数股东"）合计持有的库洛杰公司 11.33%的股权（以下简称"本 次交易"）。本次交易中，中石宜兴以自有资金 848.89 万元受让少数股东合计持 有库洛杰的 11.33%股权，其中，以 705.04 万元受让胡循亮持有库洛杰的 9.41% 股权，以 105.64 万元受让何阳持有库洛杰的 1.41%股权，以 38.21 万元受让唐黎 持有的库洛杰 0.51%的股权。本次交易完成后，中石科技持有库洛杰 88.67%的股 权，中石宜兴持有库洛杰 11.33%的股权，即中石科技通过直接及间接方式合计 持有库洛杰 100%的股权。 ...

证券代码：300684 证券简称：中石科技 公告编号：2023-074 北京中石伟业科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 10 月 27 日，北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "中石科技"）第四届董事会第十一次会议及第四届监事会第十次会议审议通过 了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保不影响募集 资金投资项目建设、不变相改变募集资金使用用途、不影响公司正常经营及确 保资金安全的情况下，公司拟使用不超过人民币 2 亿元（包含本数）的部分暂 时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好及产品期限不超 过十二个月或可转让可提前支取的的保本型理财产品。期限自公司 2023 年第 二次临时股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日内有效， 在上述期限及额度范围内，资金可以循环滚动使用。由公司 董事会授权董事 长或董事长指定的授权人行使该项投资决策权并签署相关合同与文件，公司财 务负责人负责组织实施。公司独立董事对此发表 ...

证券代码：300684 证券简称：中石科技 公告编号：2023-073 北京中石伟业科技股份有限公司 关于部分董监高减持计划期限届满的公告 董事、副总经理陈曲先生；副总经理朱光福先生；董事、副总经理陈钰 先生及监事会主席袁靖先生保证向本公司提供的信息真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"或"中石科技"）于 2023 年 4 月 28 日披露《关于特定股东及部分董监高股份减持计划的预披露公告》 （公告编号：2023-024），公司董事、副总经理陈曲先生；副总经理朱光福先生； 董事、副总经理陈钰先生及监事会主席袁靖先生计划自 2023 年 4 月 28 日起的 十五个交易日后的六个月内，通过证券交易所集中竞价方式减持公司股份不超 过 845,455 股，即不超过公司总股本的 0.3024%（若减持计划实施期间公司有 分红、派息、送股、资本公积金转增股本、增发、配股等除权除息事项，上述 拟减持股份数将相应进行调整）。相关减持如下： | | | 截至减持 ...

北京市建国门北大街 8 号华润大厦 20 层 邮编：100005 电话：(86-10) 85191300 传真：(86-10) 85191350 junhebj@junhe.com 北京市君合律师事务所 关于北京中石伟业科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：北京中石伟业科技股份有限公司 北京市君合律师事务所受北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规、规章 及《北京中石伟业科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，就公司 2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）有 关事宜出具本法律意见书。 本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员 的资格、召集人资格、会议表决程序是否符合中国有关法律、法规及《公司章程》 的规定以及表决结果是否合法有效发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案 内容以及该等议案所表述的相关事实或数据的真实性、准确性或合法性发表意见。 为出具本法律意见书之目的，本所 ...

2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300684 证券简称：中石科技 公告编号： 2023-072 北京中石伟业科技股份有限公司 特别提示: 1、本次股东大会未出现增加、变更、否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 北京中石伟业科技股份有限公司(以下简称"公司")《2023 年第二次临时股东 大会通知》已于 2023 年 10 月 28 日在中国证监会创业板指定信息披露网站上的 披露。本次会议以现场与网络相结合的方式召开。网络投票时间：2023 年 11 月 14 日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 11 月 14 日 9:15-9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2023 年 11 月 14 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。现场会议于 2023 年 11 月 14 日下 ...

营业收入与利润 - 第三季度营业收入为311,171,942.63元，同比下降44.28%[5] - 前三季度归属于上市公司股东的净利润为54,340,093.16元，同比下降62.20%[5] - 第三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为10,622,127.39元，同比下降87.96%[5] - 前三季度营业收入为954,744,893.90元，同比下降15.15%[5] - 公司2023年第三季度的营业总收入为954,744,893.90元，较去年同期的1,125,254,805.93元有所下降[23] - 公司2023年第三季度的营业总成本为900,261,818.97元，较去年同期的959,182,658.48元有所减少[23] - 公司2023年第三季度的营业利润为63,773,232.57元，较去年同期的166,528,334.62元大幅下降[23] - 公司2023年第三季度的利润总额为64,703,318.25元，较去年同期的166,047,493.40元显著减少[23] - 公司2023年第三季度净利润为53,150,698.72元，同比增长142,541,477.41元[24] - 归属于母公司股东的净利润为54,340,093.16元，同比增长143,758,944.56元[24] 现金流量 - 前三季度经营活动产生的现金流量净额为157,140,292.21元，同比增长54.81%[5] - 前三季度投资活动产生的现金流量净额为-124,782,826.53元，同比增长76.14%，主要由于理财产品净购买金额同比下降[13] - 前三季度筹资活动产生的现金流量净额为-9,187,149.08元，同比增长92.81%，主要由于偿还期初借款和分配股利规模同比增加[13] - 经营活动产生的现金流量净额为157,140,292.21元，同比增长101,503,164.52元[27] - 投资活动产生的现金流量净额为-124,782,826.53元，同比减少522,906,414.21元[27] - 筹资活动产生的现金流量净额为-9,187,149.08元，同比减少127,738,170.42元[28] - 期末现金及现金等价物余额为371,797,190.85元，同比减少104,572,445.35元[28] - 销售商品、提供劳务收到的现金为1,092,411,320.15元，同比增长1,008,631,035.89元[27] - 购买商品、接受劳务支付的现金为653,616,040.72元，同比增长637,129,077.90元[27] - 支付给职工及为职工支付的现金为169,803,586.93元，同比增长165,964,340.47元[27] - 支付的各项税费为59,772,796.35元，同比减少84,474,023.97元[27] 费用与税收 - 前三季度销售费用为38,075,131.29元，同比增长45.24%，主要由于拓展国际市场和新兴市场开发销售团队增加[11] - 前三季度所得税费用为11,552,619.53元，同比下降50.85%，主要由于利润总额同比下降[11] 资产与负债 - 前三季度其他流动资产为54,900,684.55元，同比增长153.42%，主要由于报告期末购买国债逆回购产品增加[10] - 公司2023年9月30日的流动资产合计为1,545,326,054.54元，较年初的1,562,658,804.01元略有下降[20] - 公司2023年9月30日的非流动资产合计为697,099,961.23元，较年初的728,263,685.53元有所减少[20] - 公司2023年9月30日的流动负债合计为357,064,235.60元，较年初的550,886,625.07元显著下降[21] - 公司2023年9月30日的非流动负债合计为3,470,180.34元，较年初的3,389,529.35元略有增加[21] - 公司2023年9月30日的所有者权益合计为1,881,891,599.83元，较年初的1,736,646,335.12元有所增长[21] 股东与股权 - 公司普通股股东总数为33,759股，无表决权恢复的优先股股东[14] - 吴晓宁、叶露和HAN WU(吴憾)合计持股128,471,815股，占总股本的42.89%[14] - 公司前10名股东中，吴晓宁持股比例为19.19%，叶露持股比例为18.86%，HAN WU(吴憾)持股比例为4.84%[14] - 公司前10名无限售条件股东中，吴晓宁持有14,369,970股，叶露持有14,120,284股，北京盛景未名创业投资中心(有限合伙)持有8,502,456股[14] - 吴晓宁、叶露和HAN WU(吴憾)持有的限售股分别为43,109,908股、42,360,853股和10,883,100股[16] - 公司期末限售股总数为117,546,942股[16] 公司运营与投资 - 公司以简易程序向特定对象发行人民币普通股18,656,716股，募集资金总额为299,999,993.28元[17] - 公司处置了X京房权证朝字第1286737号房产，成交价格为1,050万元（含税）[18] - 公司完成了全资子公司无锡中石伟业功能材料有限公司的清算及工商注销相关手续[17] - 非公开发行股票获配投资者的18,656,716股限售股拟于2024年3月27日解除限售[16]