资金占用机制 - 建立防止控股股东及关联方占用公司资金长效机制[2] - 资金占用分经营性和非经营性[3] 关联方管理 - 董秘和证代制作关联方清单并留存，变更及时修改备案[5] - 非高管或员工关联方除特定情况不得借支或报销费用[7] 资金支付审查 - 关联方支取资金需法定程序批准，交易资金往来按规定审批并签协议[8] - 财务人员支付资金给关联方时审查对象、用途及文件[9] 检查与报告 - 财务和内审部门定期检查非经营性资金往来情况[12] - 公司及子分公司定期编制资金占用和关联交易汇总表[12] 责任与处理 - 董事长是防资金占用、清欠工作第一责任人[14] - 董事等协助侵占资产，董事会处分直接责任人[17] - 全体董事对违规或失当对外担保损失担连带责任[17] - 非经营性资金占用造成不良影响，处分相关责任人[19] - 违规造成投资者损失，追究责任人法律责任[19] 办法相关 - 办法未尽事宜或抵触规定按法规和章程执行[21] - 办法制定、修改和解释权归董事会[22] - 办法经董事会审议通过生效实施，修改亦同[23]

深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2025 年 10 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范公司高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司独 立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文 件以及《深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，公司设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责拟定董 事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格 进行遴选、审核，并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，主 任委员由董事会决定，负责召集和主持提名委员会会议。 第六条 提名委员 ...

募集资金支取 - 一次或十二个月内累计从专户支取金额超5000万元或募集资金净额20%，需通知保荐机构或独立财务顾问[7] 项目论证与延期 - 超过募集资金投资计划完成期限且投入金额未达计划金额50%，需重新论证项目[12] - 募集资金投资项目搁置时间超一年，需重新论证项目[12] - 募投项目预计无法按期完成拟延期，需经董事会审议通过，保荐机构发表意见[13] 节余资金处理 - 节余募集资金低于500万元且低于项目募集资金净额5%，可豁免特定程序[14] - 节余募集资金达项目募集资金净额10%且高于1000万元，需经股东会审议通过[14] 资金使用协议 - 应在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议，协议签订后可使用募集资金[7] 资金置换与管理 - 以募集资金置换预先投入自筹资金，应在募集资金转入专户后六个月内实施[14] - 可对闲置募集资金现金管理，产品需为安全性高、期限不超十二个月、不可质押的非保本型[15] - 用闲置募集资金现金管理，需经董事会审议、保荐机构发表意见并及时公告相关内容[17] - 用闲置募集资金补充流动资金，单次不超十二个月且需满足多项条件[18] 超募资金使用 - 应妥善安排超募资金使用计划，用于在建及新项目、回购股份等[20] 募投项目管理 - 募投项目按进度计划实施，采用项目经理负责制并严格预算管理[22] - 募投项目完工后需编制总结报告、组织验收并上报董事会[24] 资金用途变更 - 取消或终止原项目、变更实施主体或方式等属改变募集资金用途[26] - 董事会应科学选择新投资项目，变更投向原则上投资主营业务[26] - 拟将项目变更为合资经营，应控股确保有效控制[27] - 改变募集资金投资项目实施地点，需经董事会审议并及时公告[27] 项目核查与披露 - 董事会每半年度全面核查募投项目进展，出具专项报告并与定期报告同时披露[26] - 募投项目年度实际使用资金与预计差异超30%，应调整投资计划并披露相关情况[26] - 当年有募集资金运用，需聘请会计师事务所对使用情况专项审核并披露鉴证结论[27] 违规处理与责任 - 鉴证结论为“保留”“否定”或“无法提出”，董事会应分析理由并提出整改措施[27] - 财务部门应对募集资金使用设台账记录支出和投入情况[27] - 内部审计部门至少每半年检查一次募集资金存放与使用情况并报告[28] - 审计委员会认为管理违规等应向董事会报告，董事会再向深交所报告并公告[28] - 董事和高管应督促规范使用募集资金，不得参与改变用途[30] - 相关责任人违规，公司视情节处分，造成损失应赔偿[30] 制度生效 - 本制度经股东会审议通过之日生效并施行[35]

深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 董事会议事规则 （2025年10月修订） 第一章 总 则 第一条 为保障公司董事会依法独立、规范、有效地行使职权，确保董事会 高效运作和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规及规范 性文件以及《深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本议事规则（以下简称"本规 则"）。 第二条 公司设立董事会，董事会由股东会选举产生，是公司的经营决策中 心，维护公司和全体股东的利益，在公司章程的规定和股东会的授权范围内，负 责公司发展目标和重大经营活动的决策，对股东会负责。 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书担任董事会办 公室负责人，保管董事会印章。 第二章 董事的选举和更换 第三条 公司董事有下列情形之一的，不能担任公司的董事： （一） 无民事行为能力或限制民事行为能力； （二） 因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩 ...

担保形式与审议规则 - 公司对外担保形式包括保证、抵押及质押[3] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%需董事会审议后提交股东会审议[6] - 公司及控股子公司对外担保总额超公司最近一期经审计净资产50%后提供的担保需董事会审议后提交股东会审议[6] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保需董事会审议后提交股东会审议[6] - 连续十二个月内担保金额超公司最近一期经审计净资产的50％且绝对金额超5000万元需董事会审议后提交股东会审议[6] - 连续十二个月内担保金额超公司最近一期经审计总资产的30%需董事会审议后提交股东会审议[6] - 公司及其控股子公司提供的担保总额超公司最近一期经审计总资产的30%后提供的担保需董事会审议后提交股东会审议[6] 审议通过条件 - 董事会审议担保事项需经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意[14] - 应由股东会审议的对外担保事项需经出席会议股东所持有的有效表决权的过半数通过[15] - 公司及其控股子公司提供的对外担保总额超公司最近一期经审计总资产的30％以后提供的担保需出席股东会的股东所持有的有效表决权的三分之二以上通过[17] 其他规定 - 判断被担保人资产负债率是否超过70%，以最近一年经审计财务报表或最近一期财务报表数据孰高为准[18] - 被担保人债务到期后15个交易日内未履行还款义务或出现严重影响还款能力情形，公司应及时披露信息[24][25][27] - 被担保人未能按时履行义务，公司应在债务到期后10个工作日内由财务部执行反担保措施[25] - 财务部应在开始债务追偿程序后5个工作日内和追偿结束后2个工作日内，将追偿情况传送至董事会秘书备案[25] - 公司为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保，对方应提供反担保[22] - 公司担保的债务到期后需展期并继续提供担保，应作为新担保事项重新履行审议程序和信息披露义务[25] 责任追究 - 公司董事、高级管理人员擅自越权签订担保合同造成损害，须承担赔偿责任，涉嫌犯罪依法追究法律责任[29][30] - 公司发生违规担保行为，董事会应采取措施解除或改正，降低损失并追究有关人员责任[30] - 因控股股东等不及时偿债致公司承担担保责任，董事会应采取保护性措施并追究有关人员责任[30] 制度生效与修改 - 本制度由董事会制定，报股东会审议通过后生效，修改时亦同[33]

行业投资评级与核心观点 - 报告未明确给出整体行业投资评级，但针对多个细分板块提供了具体的“推荐”和“建议关注”公司列表 [1] - 核心观点认为锂电材料价格持续上涨，其中国产六氟磷酸锂报价均价为9.5万元/吨，环比上涨20.25% [1] - 核心观点指出储能系统价格传导顺利，2025年9月锂电储能系统中标加权均价为0.4771元/Wh，环比提升4.33% [1] 锂电与储能板块 - 全球动力电池装机量持续增长，2025年8月达到100.6GWh，同比增长32.9%，环比增长16.6% [9] - 主要电池厂商中，宁德时代8月装机量33.1GWh，市占率32.9%；比亚迪装机量19.8GWh，市占率19.7% [11] - 关键材料六氟磷酸锂出口报价均价为10.4万元/吨，环比上涨20.93% [23] - 储能系统价格出现上行，行业推荐亿纬锂能、阳光电源、宁德时代等公司 [1] - 欣旺达发布400Wh/kg聚合物全固态电池，其锂金属原型能量密度已达520Wh/kg [42] AI数据中心与具身智能 - OpenAI正式发布AI原生浏览器ChatGPT Atlas，标志着竞争进入生态层面 [45] - 阿里巴巴在夸克App中上线对话助手功能，采用Qwen最新模型，与字节豆包形成竞争 [47] - 具身智能被列入“十五五”未来产业规划，与量子科技、生物制造等一同被视为新经济增长点 [49] - 特斯拉Optimus Gen3预计于2026年2月或3月发布，并计划建设年产百万台的生产线 [50] - 乐聚机器人完成近15亿元Pre-IPO轮融资，用于推动人形机器人大规模量产 [51] 电力市场与核聚变进展 - 多省电力现货市场进入连续结算试运行阶段，包括江西、河南、蒙东、湖南和青海 [52][53] - 国家能源局数据显示，9月全社会用电量达8,886亿千瓦时，同比增长4.5% [55] - 韩国发布核聚变关键技术开发路线图，目标在2035年前掌握八大关键技术 [57] - 国产3kW@4.5K氦制冷机在合肥一次启机成功并稳定运行，为核聚变工程提供核心保障 [58][59] 风电与光伏产业 - 《风能北京宣言2.0》提出“十五五”期间风电年新增装机容量不低于120GW，其中海上风电不低于15GW [60] - 2030年中国风电累计装机目标为1,300GW，2035年达到2,000GW [60] - 2025年前三季度印度新增光伏装机容量达29.5GW，同比增长70%，大型地面电站约占22.5GW [62] - 光伏产业链价格整体持平，但电池片价格出现上涨，N型电池片183N均价为每瓦0.320元 [35] 市场行情与公司表现 - 本周中信电力设备指数涨跌幅为4.64%，创业板指数涨跌幅为8.05% [63] - 报告覆盖的重点公司中，宁德时代市值为17,788.26亿元，2025年预测PE为26.16 [66] - 阳光电源市值为3,420.80亿元，2025年预测PE为25.03 [64] - 亿纬锂能市值为1,641.71亿元，2025年预测PE为35.25 [64]

指数及ETF表现 - 截至2025年10月24日，中证500质量成长指数上涨0.51% [1] - 500质量成长ETF当日上涨0.60% [1] - 500质量成长ETF近1月规模增长1088.48万元，份额增长2000.00万份 [1] - 指数成分股生益电子、深科技、恒玄科技、捷佳伟创、上海电力当日分别上涨19.99%、6.33%、4.52%、4.47%、4.33% [1] 指数构成与权重 - 中证500质量成长指数从中证500样本中选取100只盈利能力强、现金流充沛且具成长性的上市公司证券 [2] - 截至2025年9月30日，指数前十大权重股合计占比22.61% [3] - 前十大权重股包括华工科技、恺英网络、东吴证券等 [3] - 在代表性权重股中，东吴证券权重2.70%，恺英网络权重2.46%，恒玄科技权重2.12% [5] 政策与宏观背景 - 重磅会议提出加快高水平科技自立自强，引领发展新质生产力 [1] - 政策背景包括抓住新一轮科技革命和产业变革机遇，统筹教育、科技、人才强国建设 [1] - 该提法基于三重考量：全球科技竞争加速需缩小技术差距、外部制约需强化自主创新、人口红利减弱需依靠科技进步提升全要素生产率 [2] 行业分析与展望 - 发展国产算力体系是应对技术封锁、保障产业安全的重要举措 [2] - 半导体产业链国产化进程与算力体系建设高度契合 [2] - 国产算力体系发展将提升半导体设备、材料及设计等细分领域的市场渗透率 [2]

公司股价表现 - 10月24日股价上涨5.05% 报收94.78元/股 [1] - 当日成交额达6.88亿元 换手率为2.57% [1] - 公司总市值为330.11亿元 [1] 公司基本情况 - 公司全称为深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 位于广东省深圳市 [1] - 公司成立于2007年6月18日 于2018年8月10日上市 [1] - 主营业务为晶体硅太阳能电池设备研发、生产和销售 [1] - 主营业务收入构成为：工艺设备83.34% 自动化配套设备12.05% 配件4.62% [1] 基金持仓情况 - 广发中证光伏龙头30ETF（560980）重仓捷佳伟创 为第九大重仓股 [2] - 该基金二季度减持8900股 当前持有9.03万股 占基金净值比例3.08% [2] - 10月24日股价上涨为该基金带来约41.18万元浮盈 [2] 相关基金表现 - 广发中证光伏龙头30ETF（560980）成立于2022年11月16日 最新规模1.59亿元 [2] - 该基金今年以来收益率为32.29% 同类排名1364/4218 [2] - 近一年收益率为15.3% 同类排名2771/3875 成立以来亏损34.57% [2] - 基金经理夏浩洋累计任职时间4年159天 管理基金总规模77.08亿元 [3] - 基金经理任职期间最佳基金回报为76.49% 最差回报为-34.3% [3]

股价与资金流向 - 10月22日盘中股价下跌2.02%至90.19元/股，成交额4.88亿元，换手率1.86%，总市值314.12亿元 [1] - 当日主力资金净流出4470.92万元，特大单净卖出1891.49万元，大单净卖出2585.49万元 [1] - 今年以来股价累计上涨45.44%，但近5个交易日和近20个交易日分别下跌7.65%和7.68%，近60日则大幅上涨58.51% [1] 公司基本面与财务表现 - 公司主营业务为晶体硅太阳能电池设备研发、生产和销售，收入构成为工艺设备83.34%，自动化配套设备12.05%，配件4.62% [1] - 2025年1-6月实现营业收入83.72亿元，同比增长26.41%，归母净利润18.30亿元，同比增长49.26% [2] - A股上市后累计派现11.43亿元，近三年累计派现9.03亿元 [3] 市场交易与股东结构 - 今年以来公司1次登上龙虎榜，最近一次为8月1日，当日龙虎榜净买入2.33亿元，买入总额7.05亿元，卖出总额4.72亿元 [1] - 截至9月30日，股东户数为8.68万户，较上期增加5.81%，人均流通股3308股，较上期减少5.49% [2] - 截至2025年6月30日，香港中央结算有限公司为新进第四大流通股东，持股839.46万股，易方达创业板ETF持股653.43万股，较上期减少16.47万股 [3] 行业与板块属性 - 公司所属申万行业为电力设备-光伏设备-光伏加工设备 [2] - 所属概念板块包括低市盈率、钙钛矿电池、BC电池、HJT电池、融资融券等 [2]

股价与交易表现 - 10月20日盘中股价报92.38元/股，上涨2.08%，总市值达321.75亿元 [1] - 当日成交金额为2.91亿元，换手率为1.10% [1] - 今年以来公司股价累计上涨48.97%，近60日上涨65.79%，但近5个交易日和近20日分别下跌5.15%和5.43% [1] - 当日主力资金净流出437.86万元，特大单买卖金额分别为2805.53万元和3786.12万元 [1] 资金与龙虎榜情况 - 今年以来公司1次登上龙虎榜，最近一次为8月1日，当日龙虎榜净买入2.33亿元 [1] - 8月1日龙虎榜买入总计7.05亿元，占总成交额22.25%，卖出总计4.72亿元，占总成交额14.90% [1] 公司基本信息与业务构成 - 公司主营业务为晶体硅太阳能电池设备的研发、生产和销售 [1] - 主营业务收入构成为：工艺设备83.34%，自动化配套设备12.05%，配件4.62% [1] - 公司成立于2007年6月18日，于2018年8月10日上市 [1] 行业归属与市场板块 - 公司所属申万行业为电力设备-光伏设备-光伏加工设备 [2] - 所属概念板块包括低市盈率、钙钛矿电池、BC电池、融资融券、HJT电池等 [2] 股东结构与变化 - 截至9月30日，公司股东户数为8.68万，较上期增加5.81% [2] - 人均流通股为3308股，较上期减少5.49% [2] - 香港中央结算有限公司为新进第四大流通股东，持股839.46万股 [3] - 易方达创业板ETF持股653.43万股，较上期减少16.47万股，南方中证500ETF退出十大流通股东 [3] 财务业绩表现 - 2025年1月至6月，公司实现营业收入83.72亿元，同比增长26.41% [2] - 2025年1月至6月，公司归母净利润为18.30亿元，同比增长49.26% [2] 分红历史 - A股上市后公司累计派现11.43亿元 [3] - 近三年公司累计派现9.03亿元 [3]