深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 证券代码：300724 证券简称：捷佳伟创 公告编号：2024-066 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 上述资金于 2018 年 8 月 7 日全部到位，业经天健会计师事务所（特殊普通合 伙）审验，并出具了"天健验[2018]3-45 号"验资报告。 2、向特定对象发行股票募集资金 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳市捷佳伟创新能源装备股 份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕674 号）同意， 公司于 2021 年 4 月向特定对象发行人民币普通股股票 26,480,245 股，发行价格为 94.41 元/股，募集资金总额为人民币 249,999.99 万元，扣除相关发行费用人民币 1,879.95 万元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 248,120.04 万元。 上述资金于 2021 年 4 月 8 日全部到位，业经容诚会计师事务所（特殊普通合 伙）审验，并于 2021 年 4 月 12 日出具了容诚验字[20 ...

深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 单位：元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上 市公司的关 | 上市公司核 算的会计科 | 2024 年初占 | 2024 年 1-6 占用累计发生 | 月 | 2024 年 月占用资金 | 1-6 | 2024 年 1-6 | 月偿 | 2024 年 6 30 日占用资 | 月 | 占用形成 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 用资金余额 | | | | | 还累计发生金额 | | | | 原因 | | | | | 联关系 | 目 | | 金额(不含利息) | | 的利息(如有) | | | | 金余额 | | | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | ...

证券代码：300724 证券简称：捷佳伟创 中信建投证券股份有限公司 关于 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 调整限制性股票回购价格及回购注销部分限制性 股票事项 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问 二〇二四年八月 | 一、释义 2 | | | --- | --- | | 二、声明 3 | | | 三、基本假设 4 | | | 四、限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 5 | | | 五、独立财务顾问意见 9 | | | （一）本次回购注销部分限制性股票的原因、数量、价格及资金来源 | 9 | | （二）本次回购注销后公司股本结构的变动情况 | 10 | | （三）本次回购注销对公司的影响 | 10 | 一、释义 （二）本独立财务顾问仅就本次限制性股票激励计划对捷佳伟创股东是否 公平、合理，对股东的权益和上市公司持续经营的影响发表意见，不构成对捷 佳伟创的任何投资建议，对投资者依据本报告所做出的任何投资决策而可能产 生的风险，本独立财务顾问均不承担责任。 （三）本独立财务顾问未委托和授权任何其它机构和个人提供未在本独立 财务顾问报告中列载的信息和对本报告做任何解释或者说明 ...

业绩影响 - 2024年半年度计提信用及资产减值准备合计360,698,952.37元，减少利润总额同数[4][16] - 2024年半年度核销及处置其他资产减少利润总额5,700,180.49元[5][6][16]

激励计划 - 2021年通过2021年限制性股票激励计划相关议案[4][5] - 2024年调整回购价格和回购注销部分限制性股票[6][7] 分红情况 - 2022 - 2024年分别以不同基数派发现金红利[8] 回购情况 - 拟回购注销3300股限制性股票[8][11] - 调整后回购价格为58.42元/股加利息[9] - 回购资金199,450.16元，总股本将变更[13][14]

证券代码：300724 证券简称：捷佳伟创 公告编号：2024-061 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事 会第六次会议于 2024 年 8 月 9 日以电子邮件的形式发出会议通知，以现场与通 讯相结合的方式于 2024 年 8 月 21 日召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由公司监事会主席刘峰主持，符合《中华人民共和国公司法》和公司 章程的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》； 经审核，监事会认为：董事会编制和审议的公司《2024 年半年度报告》及 《2024 年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报 告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》详见巨潮资讯网 （www.cn ...

深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）系依照《公 司法》《中华人民共和国公司登记管理条例》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司以发起方式设立，系由深圳市捷佳伟创微电子设备有限公司整体变更而成，在 深圳市市场监督管理局注册登记，取得企业法人营业执照，统一社会信用代码为 91440300662677723N。 章程 二○二四年八月 | | | | 第一章总则 | 2 | | --- | --- | | 第二章经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章股份 | 3 | | 第一节股份发行 | 3 | | 第二节股份增减和回购 | 4 | | 第三节股份转让 | 5 | | 第四章股东和股东大会 | 6 | | 第一节股东 | 6 | | 第二节股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节股东大会的召集 | 11 | | 第四节股东大会的提案与通知 | 12 | ...

深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告 一、开展外汇衍生品交易业务的背景 受国内外经济发展变化等因素综合影响，外汇市场波动明显，为有效规避外 汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，合理降低财务费用，增 加汇兑收益，公司及下属子公司拟与有关政府部门批准、具有相关业务经营资格 的银行等金融机构开展外汇衍生品业务。 二、开展外汇衍生品业务基本情况 1、主要涉及币种及业务品种 公司及下属子公司拟开展的外汇衍生品业务的币种仅限于公司生产经营所 使用的主要结算货币。公司拟开展的外汇衍生品业务品种包括但不限于远期结售 汇、外汇掉期、外汇期权及其他外汇衍生产品等。 2、业务规模及投入资金来源 公司及下属子公司拟使用自有资金开展总额度不超过 7 亿元人民币（或等值 外币）的外汇衍生品交易业务，在此额度内，可循环滚动使用。 公司及下属子公司开展外汇衍生品业务投入的资金来源为自有资金，不涉及 募集资金。 3、期限及授权 公司董事会授权董事长及其授权人士依据公司制度的规定具体实施外汇衍 生品业务方案，签署相关协议及文件。授权期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。如单笔 ...

证券代码：300724 证券简称：捷佳伟创 公告编号：2024-069 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 21 日召开了第五届董事会第六次会议及第五届监事会第六次会议，审议通 过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不 超过人民币 65 亿元的闲置自有资金进行现金管理，该资金额度自股东大会审议 通过之日起 12 个月内可以滚动使用。 一、 本次使用闲置自有资金进行现金管理的情况 1、投资目的 为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营及确保资金安全的情况下，合 理利用自有暂时闲置资金进行现金管理，可以增加资金收益，为公司及股东获取 更多的回报。 2、投资额度及期限 公司及子公司拟使用不超过人民币 65 亿元的闲置自有资金进行现金管理。 上述资金额度自股东大会审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用。 3、投资产品品种 1、在确保不影响公司正常生产经营的基础上，根据 ...

证券代码：300724 证券简称：捷佳伟创 公告编号：2024-070 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 21 日召开第五届董事会第六次会议及第五届监事会第六次会议，审议通过 了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》，根据公司业务发展需要，为降低汇 率波动风险，同意公司及下属子公司使用自有资金开展总额度不超过 7 亿元人民 币（或等值外币）的外汇衍生品交易业务，使用期限自公司董事会审议通过之日 起 12 个月内有效。在前述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。如单笔交易 的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易终止时止。 一、开展外汇衍生品交易业务的目的 为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，合理 降低财务费用，增加汇兑收益，公司及下属子公司拟与有关政府部门批准、具有 相关业务经营资格的银行等金融机构开展外汇衍生品业务。 二、开展外汇衍生品交易业务基本情况 ...