股东大会出席情况 - 2024年年度股东大会出席445人，持有表决权股份678,067,875股，占比38.2888%[4] - 2025年第一次A股类别股东大会出席444人，持有表决权股份656,762,995股，占比44.4763%[6] - 2025年第一次H股类别股东大会出席1人，持有表决权股份33,566,820股，占比11.4067%[7] 会议时间地点 - 现场会议2025年6月20日13:30召开，网络投票时间为9:15 - 15:00[3] - 会议地点为北京市大兴区亦庄经济技术开发区荣华南路15号中航技广场10号楼格兰云天国际酒店四层1号会议室[3] 议案表决情况 - 《关于2024年度董事会工作报告的议案》普通股同意票数677,439,700股，占比99.9074%[8] - 《关于2024年度监事会工作报告的议案》普通股同意票数677,427,100股，占比99.9055%[9] - 《关于2024年度财务决算报告的议案》普通股同意票数677,423,600股，占比99.9050%[10] - 《关于2024年度利润分配方案的议案》普通股同意票数677,399,625股，占比99.9014%，A股中小投资者同意票数35,540,992股，占比98.1545%[11] - 《关于董事薪酬方案的议案》普通股同意票数677,393,450股，占比99.9005%，审议通过[14][16] - 《关于监事薪酬方案的议案》普通股同意票数677,401,775股，占比99.9018%，审议通过[17] - 《关于2024年度套期保值产品交易确认及2025年度套期保值产品交易额度预计的议案》普通股同意票数677,443,225股，占比99.9079%，审议通过[18][20] - 《关于拟续聘2025年度境内财务及内控审计机构的议案》普通股同意票数677,175,310股，占比99.8684%，审议通过[21][23] - 《关于拟续聘2025年度境外会计师事务所的议案》普通股同意票数677,189,910股，占比99.8705%，审议通过[24][27] - 《关于修订<关联/关连交易管理制度>的议案》普通股同意票数677,429,425股，占比99.9058%，审议通过[28] - 《关于修订<募集资金专项存储及使用管理制度>的议案》普通股同意票数677,400,650股，占比99.9016%，审议通过[29] - 《关于修订<独立非执行董事工作制度>的议案》普通股同意票数677,428,475股，占比99.9057%，审议通过[30] - 《关于修订<股东提名个别人士为本公司董事之程序>的议案》普通股同意票数677,419,950股，占比99.9044%，审议通过[31][32] - 《关于补选公司第三届董事会非执行董事的议案》普通股同意票数677,024,070股，占比99.8461%，审议通过[33] - 《关于2025年度对外担保额度预计的议案》，A股同意票数656,092,445股，占比99.8979%；H股同意票数21,304,880股，占比100.0000%；普通股合计同意票数677,397,325股，占比99.9011%[36] - 《关于首期H股奖励信托计划的议案》，A股同意票数647,072,541股，占比98.5245%；H股同意票数15,318,250股，占比71.9002%；普通股合计同意票数662,390,791股，占比97.6880%；A股中小投资者同意票数26,518,788股，占比73.2376%[38] - 《关于2025年H股奖励信托计划的议案》，A股同意票数647,065,791股，占比98.5235%；H股同意票数15,321,400股，占比71.9150%；普通股合计同意票数662,387,191股，占比97.6874%；A股中小投资者同意票数26,512,038股，占比73.2190%[41] - 《关于股东大会给予董事会增发公司H股股份一般性授权的议案》，A股同意票数647,054,318股，占比98.5217%；H股同意票数14,188,550股，占比66.5977%；普通股合计同意票数661,242,868股，占比97.5187%[44] - 《关于股东大会给予董事会回购公司H股股份一般性授权的议案》，A股同意票数656,106,370股，占比99.9000%；H股同意票数21,304,880股，占比100.0000%；普通股合计同意票数677,411,250股，占比99.9032%[46] - 《关于增加注册资本、修订<公司章程>的议案》，A股同意票数656,153,445股，占比99.9072%；H股同意票数21,304,880股，占比100.0000%；普通股合计同意票数677,458,325股，占比99.9101%[48] - 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》，A股同意票数656,140,120股，占比99.9052%；H股同意票数21,304,880股，占比100.0000%；普通股合计同意票数677,445,000股，占比99.9081%[50] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》，A股同意票数656,127,320股，占比99.9032%；H股同意票数21,304,880股，占比100.0000%；普通股合计同意票数677,432,200股，占比99.9063%[52] - 2025年第一次A股类别股东大会《关于股东大会给予董事会回购公司H股股份一般性授权的议案》，A股同意票数656,106,370股，占比99.9000%[54] - 2025年第一次A股类别股东大会《关于增加注册资本、修订<公司章程>的议案》，A股同意票数656,153,445股，占比99.9072%[57] - 《关于股东大会给予董事会回购公司 H 股股份一般性授权的议案》H 股同意票数 33,566,820 股，比例 100.0000%，经 H 股类别股东大会特别决议审议通过[59] - 《关于增加注册资本、修订<公司章程>的议案》H 股同意票数 33,566,820 股，比例 100.0000%，经 H 股类别股东大会特别决议审议通过[61][62] 其他 - 北京市中伦律师事务所认为本次股东大会召集人资格等符合规定，表决结果合法有效[64] - 备查文件包括2024年年度等股东大会会议决议和北京市中伦律师事务所出具的法律意见书[65] - 公告由康龙化成（北京）新药技术股份有限公司董事会发布，日期为2025年6月20日[67]

股东大会时间 - 2025年3月26日审议通过召开议案，5月30日公告，6月20日13:30现场会议召开[5] - 2025年6月20日9:15 - 15:00为网络投票时间[6] 出席股东情况 - 2024年年度股东大会445名代表678,067,875股，占比38.2888%[7] - 2025年第一次A股类别股东大会444名代表656,762,995股，占比44.4763%[7] - 2025年第一次H股类别股东大会1名代表33,566,820股，占比11.4067%[7] 决议通过情况 - 2024年年度股东大会普通决议过半数、特别决议2/3以上同意[13] - 2025年第一次A股、H股类别股东大会特别决议2/3以上同意[15][16] 合规情况 - 股东大会召集、召开、人员资格、表决程序及结果均合规[6][10][16][17]

董事会成员 - 2025年6月20日补选万璇为第三届董事会非执行董事[1] - 第三届董事会有执行董事、非执行董事、独立非执行董事[1] 委员会成员 - 战略、提名等各委员会有对应主任委员和成员[2][3] 人员股份 - 胡柏风原定任期至2026年6月20日，未持股[3] - 胡柏风承诺任期及届满后股份转让限制[3]

上市信息 - 2019年1月28日公司在深圳证券交易所上市，发行65,630,000股人民币普通股[6] - 2019年11月28日和12月27日公司在香港联交所上市，发行116,536,100股境外上市外资股（H股）及超额配售17,480,400股H股[7] 股本结构 - 公司注册资本为人民币1,778,195,525元[10] - 公司总股本为5亿股，有多个股东持股，如GL PHL Investment Limited持股16335715股，占比3.267%[20] - 公司普通股为1778195525股，其中A股股东持有1476658400股，H股股东持有301537125股[20] 股份相关规定 - 公司增加注册资本方式有公开发行股份等六种，减少注册资本按规定程序办理[23] - 公司收购本公司股份有减少注册资本等七种情形[24] - 公司董事等任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%[33] 股东权益与责任 - 股东有权要求董事会收回相关股票买卖收益，未执行可起诉[34] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可在特定情形下请求诉讼[40] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东处置股份致所有权或控制权转移应书面通知公司[42] 会议相关规定 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[64] - 董事人数不足规定人数2/3等情形需2个月内召开临时股东大会[64] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[95] 组织架构与人员规定 - 董事会由8名董事组成，含3名执行董事等，设董事长1人[134] - 监事会由3名监事组成，其中股东代表监事2名，职工代表监事1名[188] - 公司设经理1名，每届任期3年，连聘可连任[169,174]

股权结构 - 龙泰鼎盛等四家公司各持股0.2959%[3] - 郑北女士间接持股约4,331,010股[7] 一致行动关系 - 2025年6月20日员工持股平台变更合伙人[3] - 郑北与员工持股平台解除一致行动关系[5] - 解除后实际控制人不变[6] 影响 - 员工持股平台六个月内遵守减持规定[7] - 解除关系不影响公司治理和经营[8]

股份与股本情况 - 截至2025年5月底，H股法定/注册股份301,537,125股，面值1元，股本301,537,125元[1] - 截至2025年5月底，A股法定/注册股份1,476,658,400股，面值1元，股本1,476,658,400元[1] - 2025年5月底法定/注册股本总额为1,778,195,525元[1] 已发行股份情况 - 截至2025年5月底，H股已发行股份（不含库存）294,273,825股，库存7,263,300股[2] - 截至2025年5月底，A股已发行股份（不含库存）1,476,658,400股，库存0股[2] 激励计划股份情况 - 2021 - 2023年A股限制性股票激励计划月底或发行/转让股份分别为371,520、1,408,022、1,545,826股[4]

中欧医疗健康混合C基金表现 - 最新净值1.6391元，单日增长0.96% [1] - 近1个月收益率7.34%，同类排名224/4690 [1] - 近3个月收益率7.88%，同类排名461/4620 [1] - 今年以来收益率8.66%，同类排名977/4568 [1] 基金持仓结构 - 前十大股票持仓合计占比55.30% [1] - 恒瑞医药为第一大持仓股，占比10.60% [1] - 药明康德占比9.95%，康龙化成占比6.24% [1] - 迈瑞医疗占比5.21%，泰格医药占比5.04% [1] - 爱尔眼科占比4.64%，凯莱英占比4.12% [1] - 东阿阿胶占比3.37%，科伦药业占比3.09%，华润三九占比3.04% [1] 基金基本信息 - 成立于2016年9月29日 [1] - 截至2025年3月31日规模达155.66亿元 [1] - 基金经理为葛兰 [1] 基金经理背景 - 美国西北大学生物医学工程专业博士 [2] - 2014年10月加入中欧基金管理有限公司 [2] - 现任中欧医疗健康混合型证券投资基金基金经理（2016年9月至今） [2] - 曾任中欧明睿新起点灵活配置混合型证券投资基金等多只基金基金经理 [2]

股权质押 - 郑北质押761万股，占其所持股份48.32%，占总股本0.43%[2] - 楼小强质押1315万股，占其所持股份21.72%，占总股本0.74%[2] - 合计质押2713万股，占总股本1.53%[2] 股权解除质押 - 楼小强解除质押2615.7543万股，占总股本1.47%[4] - 郑北解除质押592.8706万股，占总股本0.33%[4] 股东持股及质押情况 - 截至披露日，楼小强持股6054.005万股，占比3.40%，质押后占总股本1.54%[5] - 截至披露日，郑北持股1575万股，占比0.89%，质押后占总股本0.38%[5] - 截至披露日，实际控制人及其一致行动人合计持股占比19.36%，质押后占总股本3.46%[5] 公司股本 - 截至披露日，公司总股本由177778.6009万股增至177819.5525万股[4] 影响说明 - 本次质押对公司生产经营、治理无重大影响[3]

公司股价表现 - 康龙化成(03759)股价上涨4 35%至15 36港元 成交额达7873 36万港元 [1] 投资动态 - 公司全资子公司康龙英国拟以自有资金认缴出资3000万美元参与投资BLC Healthcare USD Fund I L P [1] - 合伙企业目标募集金额约1亿美元 主要投资全球生物医药及生命健康领域 [2] 基金投资策略 - 投资标的包括股权、可流通证券、优先股、可转换证券、固定收益证券等 涵盖早期及成长期项目 [2] - 基金可投资第三方管理的其他投资基金或投资载体 并进行相关附带活动 [2]

市场表现 - 6月3日A股和港股医药板块震荡上涨 创新药概念走强 创新药ETF天弘涨0.80% 成分股超八成上涨 华海药业涨超9% 康龙化成和泰格医药涨超5% [1] - 创新药ETF天弘为全市场唯一覆盖恒生沪深港创新药精选50指数的产品 同时覆盖A股、港股及创新药+CXO领域 [1] 行业动态 - 2025年初至今创新药出海交易总金额达455亿美元 首付款达22亿美元 全年金额有望创新高 [1] - 5月至少6家国内创新药企官宣BD交易订单 大部分为中外药企跨境合作 重磅BD成为催化二级市场行情的关键因素 [1] 政策与审批 - 国家药监局批准11款全新创新药上市申请 另有2款创新药拟纳入优先审评 新品种密集获批有望赶上医保谈判放量 [2] - 政策端对创新药支持持续 叠加海外授权交易落地 行业景气度有望持续 [2] 机构观点 - 国金证券建议重点关注仿创药板块重估机会 并关注国家医保谈判和集采进程 [2] - 华创证券认为医药板块已完成新旧动能转换 建议关注创新药械、出海、国产创新、老龄化消费及高壁垒行业 [2] - 湘财证券认为2025年创新药产业将迎来拐点 从资本驱动转向盈利驱动 板块有望迎来业绩与估值双修复 [3]