| 证券代码：300791 | 证券简称：仙乐健康 | 公告编码：2023-084 | | --- | --- | --- | | 证券代码：123113 | 证券简称：仙乐转债 | | 仙乐健康科技股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 仙乐健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十五次 会议于 2023 年 10 月 19 日（星期四）在汕头市龙湖区泰山路 83 号公司会议室以 现场及通讯表决相结合的方式召开。会议通知于 2023 年 10 月 19 日以电子邮件、 微信信息等方式送达给全体董事，并取得全体董事的同意和认可。本次会议应参 加董事 7 人（包括 3 名独立董事），实际参加董事 7 人。会议由公司董事长林培 青先生召集和主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、 《仙乐健康科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《仙乐健 康科技股份有限公司董事 ...

二〇二三年十月 仙乐健康科技股份有限公司中长期员工持股计划（草案修订稿）摘要 声明 本公司及董事会全体成员保证公司中长期员工持股计划及其摘要内容的真 实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300791 证券简称：仙乐健康 债券代码：123113 债券简称：仙乐转债 仙乐健康科技股份有限公司 中长期员工持股计划（草案修订稿） 摘要 2 仙乐健康科技股份有限公司中长期员工持股计划（草案修订稿）摘要 风险提示 一、仙乐健康科技股份有限公司（以下简称"仙乐健康"、"公司"） 中长期员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"）草案须经公司股东大 会批准后方可实施，本员工持股计划能否获得公司股东大会批准，存在不确 定性； 二、本员工持股计划设立后将由公司自行管理，但能否达到计划规模、 目标存在不确定性； 三、有关本员工持股计划的具体的资金来源、出资金额、预计规模和具 体实施方案等属初步结果，能否完成实施，存在不确定性； 四、若员工认购资金较低时，本员工持股计划存在不能成立的风险；若 员工认购份额不足，本员工持股计划存在低于预计规模的风险； 五、股票价格受公司经营业绩、宏观经济周期、国内外政治经济形 ...

| 证券代码：300791 | 证券简称：仙乐健康 | 公告编码：2023-088 | | --- | --- | --- | | 证券代码：123113 | 证券简称：仙乐转债 | | 仙乐健康科技股份有限公司 关于中长期员工持股计划（草案修订稿）及其他相关文 件修订说明的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 仙乐健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 16 日召 开第三届董事会第二十四次会议，会议审议通过《关于<仙乐健康科技股份有限 公司中长期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<仙乐健康科技股 份有限公司中长期员工持股计划实施考核管理办法>的议案》和《关于提请股东 大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案》等议案。 为了更好的实施公司中长期员工持股计划，经综合评估、慎重考虑，公司 于 2023 年 10 月 19 日召开第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第二十 二次会议，会议审议通过《关于<仙乐健康科技股份有限公司中长期员工持股计 划（草案修订稿）>及其摘要的议案》《关于<仙乐健康科技股份有限 ...

第二条 员工持股计划所遵循的基本原则 （一）依法合规原则 公司实施员工持股计划，严格按照法律、行政法规的规定履行程序，真实、 准确、完整、及时地实施信息披露。任何人不得利用员工持股计划进行内幕交易、 操纵证券市场等证券欺诈行为。 （二）自愿参与原则 仙乐健康科技股份有限公司 中长期员工持股计划管理办法（修订稿） 第一章 总则 第一条 为规范仙乐健康科技股份有限公司（以下简称"仙乐健康"或"公 司"）中长期员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"）的实施，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下 简称"《指导意见》"）及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》（以下简称"《自律监管指引》"）等相关法律、行政法规、 规章、规范性文件和《公司章程》之规定，特制定《仙乐健康科技股份有限公司 中长期员工持股计划管理办法（修订稿）》（以下简称"持股计划管理办法"或"本 管理办法"）。 第二章员工持股计划的制定 公司实施员工持股计划遵循公司自主决定，员工自愿参加，公 ...

| 证券代码：300791 | 证券简称：仙乐健康 | 公告编码：2023-085 | | --- | --- | --- | | 证券代码：123113 | 证券简称：仙乐转债 | | 仙乐健康科技股份有限公司 第三届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 仙乐健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十二次 会议于 2023 年 10 月 19 日（星期四）在汕头市龙湖区泰山路 83 号公司会议室以 现场表决的方式召开。会议通知于 2023 年 10 月 19 日以电子邮件、微信信息等 方式送达给全体监事，并取得全体监事的同意和认可。本次会议应参加监事 3 人， 实际参加监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》、《仙乐健康科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）和《仙乐健康科技股份有限公司监事会议事规则》的有关规定，会议合法 有效。 二、监事 ...

| 证券代码：300791 | 证券简称：仙乐健康 | 公告编码：2023-087 | | --- | --- | --- | | 证券代码：123113 | 证券简称：仙乐转债 | | 仙乐健康科技股份有限公司 关于取消 2023 年第三次临时股东大会部分提案并增加 临时提案暨股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 仙乐健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 18 日 在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2023 年第三次临时股东 大会的通知》，将于 2023 年 11 月 2 日召开 2023 年第三次临时股东大会。 公司董事会于 2023 年 10 月 19 日收到股东陈琼提交的《关于提请增加 2023 年第三次临时股东大会提案的函》，书面提请将新增提案《关于<仙乐健康科技 股份有限公司中长期员工持股计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》《关于< 仙乐健康科技股份有限公司中长期员工持股计划实施考核管理办法（修订稿）> 的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理中长期 ...

仙乐健康科技股份有限公司 中长期员工持股计划（草案修订稿） 证券代码：300791 证券简称：仙乐健康 债券代码：123113 债券简称：仙乐转债 二〇二三年十月 仙乐健康科技股份有限公司中长期员工持股计划（草案修订稿） 声明 本公司及董事会全体成员保证公司中长期员工持股计划及其摘要内容的真 实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2 仙乐健康科技股份有限公司中长期员工持股计划（草案修订稿） 风险提示 一、仙乐健康科技股份有限公司（以下简称"仙乐健康"、"公司"） 中长期员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"）草案须经公司股东大 会批准后方可实施，本员工持股计划能否获得公司股东大会批准，存在不确 定性； 二、本员工持股计划设立后将由公司自行管理，但能否达到计划规模、 目标存在不确定性； 三、有关本员工持股计划的具体的资金来源、出资金额、预计规模和具 体实施方案等属初步结果，能否完成实施，存在不确定性； 四、若员工认购资金较低时，本员工持股计划存在不能成立的风险；若 员工认购份额不足，本员工持股计划存在低于预计规模的风险； 五、股票价格受公司经营业绩、宏观经济周期、国内外政治经济形势及 投资者心 ...

仙乐健康科技股份有限公司 独立董事独立意见 仙乐健康科技股份有限公司独立董事 关于公司第三届董事会第二十五次会议 相关事项的独立意见 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》《上市公司独立董事规则》等有关法律、法规和规范性文 件和《仙乐健康科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《仙乐健康 科技股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，作为仙乐健康科技股份有限 公司（以下简称"公司"）第三届董事会独立董事，我们对公司第三届董事会第二 十五次会议审议的相关事项发表如下独立意见： 一、关于《仙乐健康科技股份有限公司中长期员工持股计划（草案修订稿）》 及其摘要的独立意见 经审核，我们认为：为更好地达到激励效果，公司对《仙乐健康科技股份有 限公司中长期员工持股计划（草案）》及其摘要进行了修订，补充了本员工持股 计划之首期员工持股计划的资金规模、人员名单等，公司拟定《仙乐健康科技股 份有限公司中长期员工持股计划（草案修订稿）》及其摘要符合《公司法》《证券 法》《关于上市公司实施员工持 ...

仙乐健康科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）摘要 康 债券代码：123113 债券简称：仙乐转 债 证券代码：300791 证券简称：仙乐健 仙乐健康科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）摘要 二〇二三年十月 1 仙乐健康科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）摘要 声明 本公司及董事会、监事会全体成员保证本激励计划及其摘要内容的真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 一、《仙乐健康科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"本激励计划"）由仙乐健康科技股份有限公司（以下简称"仙乐健 康"、"公司"或"本公司"）依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司股权激励管理办法》和其他有关法律、行政法规、规范性 文件，以及《公司章程》等有关规定制订。 二、本激励计划采取的激励形式为第一类限制性股票。股票来源为公司向激 励对象定向发行的本公司人民币 A 股普通股股票。 符合本激励计划授予条件的激励对象，在股东大会起 60 日内，公司进行权 益的授予并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 ...

| 证券代码：300791 | 证券简称：仙乐健康 公告编码：2023-082 | | --- | --- | | 证券代码：123113 | 证券简称：仙乐转债 | 仙乐健康科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 仙乐健康科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）定于 2023 年 11 月 2 日（星期四）召开 2023 年第三次临时股东大会，现将会议有关事项通知 如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会。 2、会议召集人：公司第三届董事会。 3、会议召开的合法性、合规性情况：经公司第三届董事会第二十四次会议 审议并通过了《关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》。召集程序符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开日期与时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 11 月 2 日（星期四）15:30； （2）网络投票时间：2023 年 11 月 2 日 其中，通过深圳证券交易所交易 ...