公司概况 - 公司成立于1993年,最初从事药品和软胶囊制造,后于2000年开始进入保健品行业 [9] - 公司现已成为国内营养保健品龙头,产品种类丰富,合同生产收入占比近99% [9][10] - 公司可为客户提供全产业链服务,包括产品定制、代工、注册备案等 [10] - 公司主要产品为软胶囊和营养胶囊,占比分别为43%和21% [11] - 公司已覆盖中美欧三大主要区域,在全国拥有五大生产基地 [12] 财务分析 - 公司收入与下游客户订单需求密切相关,受监管政策和宏观环境影响 [13] - 剔除并购影响,公司利润增速高于收入增速,得益于规模效应和内部降本增效 [14] - 公司毛利率和净利率偏低但较为稳定,短期有所波动主要受并购和费用投放影响 [14] - 公司实际控制人为林培新和陈琼夫妇,管理层多有药企背景 [15][16] - 公司实施股权激励和员工持股计划,激励目标完成度较高 [16][17] 行业分析 - 营养健康食品市场规模庞大,预计未来保持单位数增速,受益于健康意识提升 [18][19] - 中国、欧洲监管较严,美国相对宽松,产品上市流程不同 [20][21] - 产业链上游为原料生产商,中游为生产商和品牌商,下游为渠道商 [21][22][23][24] - 品牌商主要负责营销推广,生产商在研发制造方面具有优势 [25][26][27][28] - 国内生产商市场集中度较高,公司在技术、规模、客户等方面具有优势 [29][30][31][32] 公司发展 - 中国区域市场空间大,公司持续提升高价值客户份额,加快电商和跨境布局 [38][39][40][41][46] - 美洲区去库存影响消除,新产线投产有望带来增量 [43][48] - 欧洲区持续拓展薄弱区域,销售团队升级有助于开拓新老客户 [45][48] - 亚太区开拓空间大,有望维持高速增长 [46] - 中长期来看,公司有望持续提升市场份额,24-26年收入有望保持13%-21%增速 [49] - 利润端有望实现20%以上复合增长,估值水平较低具有较大提升空间 [50]

会议主要讨论的核心内容 - 公司是从制药企业转型进入保健品行业,具有较强的研发和生产能力 [1][2][3] - 公司在2002年开始布局海外市场,并在2008-2013年连续6年实现保健品出口第一 [13][14] - 公司注重产品品类拓展,目前拥有多种规模化生产能力,积累了大批优质客户 [13][14][15] - 公司通过全球化布局和大客户背书,未来市场份额有较大提升空间 [15][16] - 公司在中国、美洲和欧洲三大主要区域表现良好,未来有望持续增长 [16][17][19][20][21] - 公司产品较为丰富,研发制造实力领先,全球化布局有望快速响应客户需求 [21] - 公司未来3年收入有望保持20%左右的增长,利润增速也有望达到20%以上 [21] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **Ellie Jiang 提问** 公司在中国市场的发展情况如何?[17] **Jiazhen Zhao 回答** 公司在中国市场持续不断提升高价值客户的份额,并积极开拓电商等新兴渠道,未来在中国市场有望实现加速发展。[17] 问题2 **Yang Bai 提问** 公司在美洲市场的表现如何?[19][20] **Jiazhen Zhao 回答** 公司在美洲市场经历了去年的库存消化影响,但今年有望实现显著改善。同时,公司在美洲的收购整合和新产线投产也将带来增量贡献。[19][20] 问题3 **Joyce Ju 提问** 公司的中长期发展前景如何?[21] **Lei Chen 回答** 公司产品较为丰富,研发制造实力领先,全球化布局有望快速响应客户需求。未来3年收入有望保持20%左右的增长,利润增速也有望达到20%以上,公司具有较大的增长潜力。[21]

会议主要讨论的核心内容 - 公司主要从事营养保健品的生产和代工业务,是行业内的领先企业 [1][2][3][4][5] - 公司具有较强的研发制造优势,并且较早布局海外市场,积累了优质客户资源 [6][7][8][9] - 公司在中国、美洲和欧洲等主要市场均有良好的发展态势,未来有望持续提升市场份额 [9][10][11] - 行业整体具有较大的增长空间,公司有望充分受益于行业扩容和龙头集中度提升的趋势 [10][11] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **Ellie Jiang 提问** 公司在亚太区域的发展情况如何?[9] **Jiazhen Zhao 回答** 亚太区域目前规模较小,但公司有望借助东盟出口政策红利实现快速开拓,未来增长潜力较大。[9] 问题2 **Yang Bai 提问** 公司在欧洲市场的布局和发展情况如何?[27][28] **Jiazhen Zhao 回答** 公司早在2016年就收购了德国工厂,并不断优化产品矩阵,为欧洲业务发展奠定了基础。未来公司将继续深耕西欧市场,同时向东欧等薄弱区域拓展,有望实现较快增长。[27][28] 问题3 **Joyce Ju 提问** 公司的利润水平和未来增长预期如何?[27][30][31][32] **Lei Chen 回答** 公司利润水平有望逐步改善,预计未来3年收入复合增速超过20%,利润增速达到43%,估值水平相对较低,具有较大上涨空间。[27][30][31][32]

| 证券代码：300791 | 证券简称：仙乐健康 | 公告编码：2024-060 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123113 | 债券简称：仙乐转债 | | 仙乐健康科技股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经仙乐健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 1 日召 开的第三届董事会第三十四次会议和第三届监事会第二十九次会议，分别审议通 过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，公司拟续聘德勤华永会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"德勤华永"）为公司 2024 年度审计机构，为 公司提供 2024 年度财务审计和内部控制审计服务，并拟提请股东大会授权公司 管理层与德勤华永确定审计费用。该事项尚需提交公司股东大会审议并自公司股 东大会审议通过之日起生效。现将详情公告如下： 一、德勤华永的基本情况 （一）机构信息 2、投资者保护能力 1、基本信息 德勤华永前身是 1993 年 2 月成立的沪江德勤会计师事务所有限公司，于 2002 年更名 ...

| 证券代码：300791 | 证券简称：仙乐健康 公告编码：2024-057 | | --- | --- | | 债券代码：123113 | 债券简称：仙乐转债 | 仙乐健康科技股份有限公司 第三届监事会第二十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表 监事候选人的议案》 监事会经审查张美彬、朱少钦的个人履历等相关资料，认为其具备上市公司 监事的任职资格，同意提名张美彬、朱少钦为第四届监事会非职工代表监事候选 1 人。第四届监事会非职工代表监事任期自股东大会选举通过之日起三年。为确保 监事会的正常运行，在新一届监事会非职工代表监事就任前，第三届监事会非职 工代表监事仍依照有关法律法规和《公司章程》的规定履行监事义务和职责。 《关于监事会换届选举的公告》具体内容详见刊登在中国证监会指定创业板 信息披露网站上的公告。 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 一、 监事会会议召开情况 仙乐健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三 ...

| 证券代码：300791 | 证券简称：仙乐健康 | 公告编码：2024-064 | | --- | --- | --- | | 证券代码：123113 | 证券简称：仙乐转债 | | 仙乐健康科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 仙乐健康科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）定于 2024 年 7 月 22 日（星期一）召开 2024 年第二次临时股东大会，现将会议有关事项通知 如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会。 2、会议召集人：公司第三届董事会。 3、会议召开的合法性、合规性情况：经公司第三届董事会第三十四次会议 审议并通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。召集程序符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开日期与时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 7 月 22 日（星期一）14:30； （2）网络投票时间：2024 年 7 月 22 日 其中，通过深 ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人朱桂龙作为仙乐健康科技股份有限公司第四届董事会 独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人仙乐健康科技股份 有限公司董事会提名为仙乐健康科技股份有限公司（以下简称该 公司）第四届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人 与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、本人已经通过仙乐健康科技股份有限公司第三届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条 等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：___ ...

| 证券代码：300791 | 证券简称：仙乐健康 | 公告编码：2024-058 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123113 | 债券简称：仙乐转债 | | 仙乐健康科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 仙乐健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期将于 2024 年 7 月 6 日届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《仙乐健康科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 公司进行董事会换届选举。现将相关情况公告如下： 一、提名情况 公司于 2024 年 7 月 1 日召开第三届董事会第三十四次会议，审议通过了《关 于公司董事会换届暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司 董事会换届暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，董事会同意提名林培 青、陈琼、姚壮民、杨睿作为第四届董事会非独立董事候选人，同意提名高见、 朱桂龙、胡世明作为第四届董事会独立董事候选人，各候选人的简历附于本公告 后。 二、任职资格审 ...

| 证券代码：300791 | 证券简称：仙乐健康 | 公告编码：2024-056 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123113 | 债券简称：仙乐转债 | | 仙乐健康科技股份有限公司 1、审议通过了《关于公司董事会换届暨提名第四届董事会非独立董事候选 人的议案》 鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创 1 第三届董事会第三十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 仙乐健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十四次 会议于 2024 年 7 月 1 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合方式召开。会议 通知于 2024 年 6 月 27 日以电子邮件、微信信息等方式送达给全体董事。本次会 议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中，董事陈琼女士、姚壮民先生、朱 桂龙先生、胡世明先生以通讯表决方式出席会议。会议由公司董事长林培青先生 召集和主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《中华人民共和国 ...

是 □ 否 提名人仙乐健康科技股份有限公司董事会现就提名朱桂龙为 仙乐健康科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公 开声明。被提名人已书面同意作为仙乐健康科技股份有限公司第 四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次 提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提 名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独 立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 如否，请详细说明：______________________________ 一、被提名人已经通过仙乐健康科技股份有限公司第四届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提 名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关 系。 上市公司独立董事提名人声明与承诺 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十 六条等规定不得担任公司董事的情形。 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事 ...