仙乐健康科技股份有限公司 关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 仙乐健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 1 日召开 了第三届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本并修订〈公 司章程〉的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、总股本和注册资本变更情况 | 证券代码：300791 | 证券简称：仙乐健康 | 公告编码：2024-063 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123113 | 债券简称：仙乐转债 | | 基于上述变更，并根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深 圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》，对《仙乐健康科技股份有限公司章程》进行如下修订： | 条款 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第七条 | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | | 元。公司因增加 181,5 ...

仙乐健康科技股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 仙乐健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会任期将于 2024 年 7 月 6 日届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《仙乐健康科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 公司进行监事会换届选举。现将相关情况公告如下： | 证券代码：300791 | 证券简称：仙乐健康 | 公告编码：2024-059 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123113 | 债券简称：仙乐转债 | | 特此公告。 仙乐健康科技股份有限公司 一、提名情况 公司于 2024 年 7 月 1 日召开第三届监事会第二十九次会议，审议通过了《关 于公司监事会换届暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》，监事会 同意提名张美彬、朱少钦作为第四届监事会非职工代表监事候选人，各候选人的 简历附于本公告后。 二、其他说明 1、根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，上述非职工代 表监事候选人自股东大会采 ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人胡世明作为仙乐健康科技股份有限公司第四届董事会 独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人仙乐健康科技股份 有限公司董事会提名为仙乐健康科技股份有限公司（以下简称该 公司）第四届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人 与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、本人已经通过仙乐健康科技股份有限公司第三届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条 等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：___ ...

| 证券代码：300791 | 证券简称：仙乐健康 | 公告编码：2024-061 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123113 | 债券简称：仙乐转债 | | 仙乐健康科技股份有限公司 关于调整 2023 年限制性股票激励计划 回购价格及数量的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经仙乐健康科技股份有限公司（以下简称"仙乐健康"、"公司"或"本公 司"）2023 年第三次临时股东大会授权，公司于 2024 年 7 月 1 日召开的第三届 董事会第三十四次会议和第三届监事会第二十九次会议，分别审议通过了《关于 调整 2023 年限制性股票激励计划回购价格及数量的议案》，对公司 2023 年限制 性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）涉及的限制性股票回购价格及数量 进行调整，现将详情公告如下： 一、本激励计划已履行的相关审议程序 1、2023 年 10 月 16 日，公司召开第三届董事会第二十四次会议，会议审议 通过了《关于〈仙乐健康科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）〉 及其摘要的议案》《关于〈仙 ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人高见作为仙乐健康科技股份有限公司第四届董事会独 立董事候选人，已充分了解并同意由提名人仙乐健康科技股份有 限公司董事会提名为仙乐健康科技股份有限公司（以下简称该公 司）第四届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与 该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、本人已经通过仙乐健康科技股份有限公司第三届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条 等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证 明材料（如有）。 是 □ 否 如否，请详细说明：________________ ...

广东信达律师事务所 法律意见书 关于仙乐健康科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 调整及回购注销部分限制性股票相关事项 的法律意见书 中国深圳福田区益田路 6001 号太平金融大厦 11 楼、12 楼 邮政编码：518038 11、12/F, TaiPing Fiance Tower, Yitian Road 6001, Futian District, ShenZhen, P. R. China 电话(Tel.)：(0755) 88265288 传真(Fax.)：(0755)88265537 电子邮件(E-mail)：info@sundiallawfirm.com 网址(Website)：https://www.sundiallawfirm.com 1 广东信达律师事务所 法律意见书 广东信达律师事务所 关于仙乐健康科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 调整及回购注销部分限制性股票相关事项的 法律意见书 信达励字(2024)第 100 号 致：仙乐健康科技股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"本所"）接受仙乐健康科技股份有限公司 （以下简称"仙乐健康"或"公司"）的委托，以特聘 ...

仙乐健康科技股份有限公司 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 仙乐健康科技股份有限公司章程 第一节 合并、分立、增资和减资 章 程 仙乐健康科技股份有限公司章程 目 录 第五章 董事会 第九章 通知与公告 第 1 页 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 仙乐健康科技股份有限公司章程 第一章 总则 第二节 解散和清算 第 2 页 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下 ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人仙乐健康科技股份有限公司董事会现就提名高见为仙 乐健康科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开 声明。被提名人已书面同意作为仙乐健康科技股份有限公司第四 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提 名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人 认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过仙乐健康科技股份有限公司第四届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提 名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关 系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十 六条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管 ...

| 证券代码：300791 | 证券简称：仙乐健康 | 公告编码：2024-062 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123113 | 债券简称：仙乐转债 | | 仙乐健康科技股份有限公司 关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划 部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 鉴于《仙乐健康科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划》项下共有 4 名激励对象主动离职，根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规及 《仙乐健康科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划》的规定，其已获授 但尚未解除限售的 89,700 股（占公司总股本 0.04%）限制性股票不可解除限售， 由公司以授予价格进行回购并注销。 经仙乐健康科技股份有限公司（以下简称"仙乐健康"、"公司"或"本公 司"）2023 年第三次临时股东大会授权，公司于 2024 年 7 月 1 日召开的第三届 董事会第三十四次会议和第三届监事会第二十九次会议，分别审议通过了《关于 回购注销 2023 年限制性股 ...

仙乐健康科技股份有限公司 董事会提名委员会 经审查高见、朱桂龙、胡世明的个人履历等相关资料，上述相关人员不存在 《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》和《仙乐健康科技股份 有限公司独立董事工作制度》规定不得担任独立董事的情形，亦不存在被中国证 监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情形，上述相关人员的教育背景、工作 经历和专业经验均能够胜任独立董事的职责要求，符合独立董事的任职条件，具 备独立董事的任职资格，同意提名高见、朱桂龙、胡世明为公司第四届董事会独 立董事候选人，并将相关议案提交公司董事会审议。 仙乐健康科技股份有限公司 董事会提名委员会 二〇二四年七月一日 关于第四届董事会董事候选人任职资格的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司 独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》及《仙乐健康科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）、《仙乐健康科技股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，公 司第三届董事会提名委员会第二次会议对第四届董事会非独立董事、独立董事候 选人任职资格和个人简历进行了 ...