仙乐健康科技股份有限公司 独立董事独立意见 仙乐健康科技股份有限公司独立董事 关于公司第三届董事会第二十四次会议 相关事项的独立意见 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》《上市公司独立董事规则》等有关法律、法规和规范性文 件和《仙乐健康科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《仙乐健康 科技股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，作为仙乐健康科技股份有限 公司（以下简称"公司"）第三届董事会独立董事，我们对公司第三届董事会第二 十四次会议审议的相关事项发表如下独立意见： 一、关于《仙乐健康科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》 及其摘要的独立意见 经审核，我们认为： 1、公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"本激励计划"） 及其摘要的拟定及审议流程符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 2、 ...

| 励计划拟授出权益总量的比例；以及单个激励对象通过 | | | --- | --- | | 全部在有效期内的股权激励计划获授的公司股票累计 | | | 是否超过公司股本总额 1%的说明 | | | （5）股权激励计划的有效期、授权日或者授权日的确定 | | | 方式、可行权日、锁定期安排等 | 是 | | （6）限制性股票的授予价格、股票期权的行权价格及其 | | | 确定方法。未采用《股权激励管理办法》第二十三条、 | | | 第二十九条规定的方法确定授予价格、行权价格的，应 | 是 | | 当对定价依据及定价方式作出说明，独立董事、独立财 | | | 务顾问核查该定价是否损害上市公司、中小股东利益， | | | 发表意见并披露 | | | （7）激励对象获授权益、行使权益的条件。拟分次授出 | | | 权益的，应当披露激励对象每次获授权益的条件；拟分 | | | 期行使权益的，应当披露激励对象每次行使权益的条 | | | 件；约定授予权益、行使权益条件未成就时，相关权益 | | | 不得递延至下期；如激励对象包括董事和高级管理人 | 是 | | 员，应当披露激励对象行使权益的绩效考核指标；披露 | | ...

仙乐健康科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案） 康 债券代码：123113 债券简称：仙乐转 债 证券代码：300791 证券简称：仙乐健 仙乐健康科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案） 二〇二三年十月 1 仙乐健康科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案） 声明 本公司及董事会、监事会全体成员保证本激励计划及其摘要内容的真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 一、《仙乐健康科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"本激励计划"）由仙乐健康科技股份有限公司（以下简称"仙乐健 康"、"公司"或"本公司"）依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司股权激励管理办法》和其他有关法律、行政法规、规范性 文件，以及《公司章程》等有关规定制订。 二、本激励计划采取的激励形式为第一类限制性股票。股票来源为公司向激 励对象定向发行的本公司人民币 A 股普通股股票。 符合本激励计划授予条件的激励对象，在股东大会起 60 日内，公司进行权 益的授予并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司进行登记。在 ...

证券代码：300791 证券简称：仙乐健康 债券代码：123113 债券简称：仙乐转债 中长期员工持股计划（草案） 二〇二三年十月 仙乐健康科技股份有限公司中长期员工持股计划（草案） 声明 本公司及董事会全体成员保证公司中长期员工持股计划及其摘要内容的真 实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2 仙乐健康科技股份有限公司中长期员工持股计划（草案） 仙乐健康科技股份有限公司 风险提示 一、仙乐健康科技股份有限公司（以下简称"仙乐健康"、"公司"） 中长期员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"）草案须经公司股东大 会批准后方可实施，本员工持股计划能否获得公司股东大会批准，存在不确 定性； 二、本员工持股计划设立后将由公司自行管理，但能否达到计划规模、 目标存在不确定性； 三、有关本员工持股计划的具体的资金来源、出资金额、预计规模和具 体实施方案等属初步结果，能否完成实施，存在不确定性； 四、若员工认购资金较低时，本员工持股计划存在不能成立的风险；若 员工认购份额不足，本员工持股计划存在低于预计规模的风险； 五、股票价格受公司经营业绩、宏观经济周期、国内外政治经济形势及 投资者心理等多种复杂因素影 ...

| 证券代码：300791 | 证券简称：仙乐健康 | 公告编码：2023-081 | | --- | --- | --- | | 证券代码：123113 | 证券简称：仙乐转债 | | 仙乐健康科技股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 仙乐健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十一次会 议于 2023 年 10 月 16 日（星期一）在汕头市龙湖区泰山路 83 号公司会议室以现 场及通讯表决的方式召开。会议通知于 2023 年 10 月 11 日以电子邮件、微信信 息等方式送达给全体监事。本次会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。本次 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《仙乐健康科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《仙乐健康科技股份有限公司 监事会议事 ...

广东信达律师事务所 法律意见书 关于仙乐健康科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案） 的法律意见书 中国广东深圳福田区益田路 6001 号太平金融大厦 11、12 楼 邮编：518038 电话（Tel）：（0755）88265288 传真（Fax）：（0755）88265537 广东信达律师事务所 法律意见书 广东信达律师事务所 关于仙乐健康科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案） 的法律意见书 信达励字(2023)第 116 号 致：仙乐健康科技股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"本所"）接受仙乐健康科技股份有限公司（以 下简称"仙乐健康"或"本公司"或"公司"）的委托，以特聘专项法律顾问的身 份，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激 励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上 市公司自律监管指南第1号—业务办理》及其他有关法律、法规、规范性文件的规 定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，为仙乐健康2023 年限制性股票激励计划相关事项出具《广东信达律师事务所关于仙乐健康科技股份 有限公司 ...

仙乐健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十四次会 议于 2023 年 10 月 16 日（星期一）在汕头市龙湖区泰山路 83 号公司会议室以现 场及通讯表决相结合的方式召开。会议通知于 2023 年 10 月 11 日以电子邮件、 微信信息等方式送达给全体董事。本次会议应参加董事 7 人（包括 3 名独立董 事），实际参加董事 7 人。会议由公司董事长林培青先生召集和主持。本次会议 的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《仙乐健康科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）和《仙乐健康科技股份有限公司董事会议 事规则》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议以回收表决票的表决方式逐项表决通过了以 下决议： | 证券代码：300791 | 证券简称：仙乐健康 | 公告编码：2023-080 | | --- | --- | --- | | 证券代码：123113 | 证券简称：仙乐转债 | | 仙乐健康科技股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董 ...

上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 关于 仙乐健康科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案） 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问： 二〇二三年十月 | 第一章 | 声 3 | 明 | | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 释 | 5 | 义 | | | 第三章 基本假设 | 7 | | | | 第四章 限制性股票激励计划的主要内容 | 8 | | | | 一、本激励计划拟授出的权益形式及涉及的标的股票来源及种类 8 | | | | | 二、本激励计划拟授出权益的数量及占公司股份总额的比例 8 | | | | | 三、本激励计划的有效期、授予日、限售期、解除限售安排和禁售期 8 | | | | | 四、限制性股票的授予价格及确定方法 12 | | | | | 五、限制性股票的授予与解除限售条件 12 | | | | | 六、限制性股票计划的其他内容 16 | | | | | 第五章 独立财务顾问意见 | 17 | | | | 一、对本激励计划是否符合政策法规规定的核查意见 17 | | | | | 二、对仙乐健康实行本激励计划可行性的核查意见 17 | | | | | ...

仙乐健康科技股份有限公司 2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 一、激励对象名单及拟授出权益分配情况 | | | | 获授的限制 | 占本激励计 | 占本激励计 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 职务 | 国籍 | 性股票数量 | 划拟授出权 | 划草案公布 日股本总额 | | | | | (万股) | 益数量的比 | | | | | | | 例 | 比例 | | 郑丽群 | 副总经理、董事会 秘书 | 中国 | 4.0000 | 2.59% | 0.02% | | 夏凡 | 财务负责人 | 中国 | 2.0000 | 1.29% | 0.01% | | Martin Kern | Ayanda工厂总经理 | 奥地利 | 2.0000 | 1.29% | 0.01% | | Steve Sensoli | 美洲区域销售总监 | 美国 | 2.4000 | 1.55% | 0.01% | | Sara Lesina | 欧洲事业部总经理 | 比利时 | 2.4000 | 1.55% | 0.01% | | | 管理人员及核心技术（业务）人员 ...

| 证券代码：300791 | 证券简称：仙乐健康 公告编号：2023-083 | | --- | --- | | 证券代码：123113 | 证券简称：仙乐转债 | 仙乐健康科技股份有限公司 关于独立董事公开征集表决权的公告 独立董事高见先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 特别声明： 1.本次征集表决权为依法公开征集，征集人高见先生符合《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）第九十条、《上市公司股东大会规则》第 三十一条、《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》（以下简称"《暂行规 定》"）第三条规定的征集条件； 2.截止本公告披露日，征集人高见先生未直接或间接持有公司股份。 按照中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股权 激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关规定，并根据仙乐健康科 技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）其他独立董事的委托，独立 董事高见先生作为征集人就公司 2023 年第三次临时股东大会中审议的仙乐健康 科技股份有限公 ...