协创数据技术股份有限公司 独立董事专门会议议事规则 二〇二四年七月 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 独立董事专门会议审议事项 | 1 | | 第三章 | 独立董事专门会议构成及运行 | 2 | | 第四章 | 附则 | 3 | 协创数据技术股份有限公司 独立董事专门会议议事规则 协创数据技术股份有限公司 独立董事专门会议议事规则 第一章 总则 第一条 依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 、《上市公司独立董事管理办法》 等法律、行政法规、规范性文件及《协创数据技术股份有限公司章程》（以下简称 "公司章程"）以及《协创数据技术股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定， 为规范协创数据技术股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事专门会议的运作， 更好地维护中小股东及相关利益者的利益， 特制订《协创数据技术股份有限公司独立 董事专门会议议事规则》（以下简称"本议事规则"） 。 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事及董事会专门委员会委员之 外的任何其他职务，并与公司及其主要股东、实 ...

证券代码：300857 证券简称：协创数据 公告编号：2024-054 董事会 2024 年 7 月 15 日 附件：协创数据技术股份有限公司组织结构图 股东大会 董事会 总经理 战略委员会 薪酬与考核委员会 监事会 提名委员会 审计委员会 董事会秘书 协创数据技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 15 日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于调整公 司组织结构的议案》。为适应公司业务发展和产业战略布局的需要， 进一步优化管理流程，提高公司运营效率，公司对组织结构进行了优 化调整，调整后的组织结构图详见附件。 特此公告。 协创数据技术股份有限公司 协创数据技术股份有限公司 关于调整公司组织结构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

证券代码：300857 证券简称：协创数据 公告编号：2024-049 协创数据技术股份有限公司 第三届监事会第二十三次会议决议公告 关于会计政策变更的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 协创数据技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会 第二十三次会议通知于 2024 年 7 月 12 日通过电子邮件、专人送达的 方式通知了全体监事。会议于 2024 年 7 月 15 日以通讯表决方式召开。 本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席胡 志宇先生召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、 有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，具体情况如 下： 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。 本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，并应当 由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通 过。 （二）审议通过了《关于调整使 ...

证券代码：300857 证券简称：协创数据 公告编号：2024-055 协创数据技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7月15 日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于提请召开 2024年第一次临时股东大会的议案》，决定于2024年7月31日（星期三） 召开公司2024年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024年第一次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人：第三届董事会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次临时股东大会的召集程序 符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开的日期、时间： 协创数据技术股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1.现场会议召开日期、时间：2024年7月31日（星期三）14:30 2.网络投票起止日期、时间：2024年7月31日 其中，通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为2024 年7月31日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15: ...

证券代码：300857 证券简称：协创数据 公告编号：2024-052 协创数据技术股份有限公司 重要内容提示： 1、投资种类： 调整前： 关于调整使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理投资范 围的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、投资金额及期限：公司拟使用不超过人民币4亿元（含本数） 的暂时闲置募集资金进行现金管理，该额度在原审议通过的审批期限 与授权额度内，资金可循环滚动使用。即：自公司第三届董事会第十 九次会议审议通过之日起12个月内有效，在上述审批期限与授权额度 内可循环滚动使用；单个理财产品的投资期限不超过12个月（含）。 3、特别风险提示：本次调整使用部分暂时闲置募集资金进行现 金管理投资范围的事项尚存在宏观经济波动风险及投资收益不可预 期等风险，敬请投资者注意投资风险。 2024 年 7 月 15 日，公司召开第三届董事会第二十四次会议和第 三届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于调整使用部分暂时闲 置募集资金进行现金管理投资范围的议案》，为进一步提高闲置募集 资金的使用效率和收益，公司在保证募集资金投资项目建设和公司正 ...

协创数据技术股份有限公司 章 程 二○二四年七月 | | | | 第一章 | 总 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东会的召集 15 | | 第四节 | 股东会的提案与通知 16 | | 第五节 | 股东会的召开 18 | | 第六节 | 股东会的表决和决议 21 | | 第五章 | 董事会 26 | | 第一节 | 董事 26 | | 第二节 | 董事会 29 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 34 | | 第七章 | 监事会 36 | | 第一节 | 监事 36 | | 第二节 | 监事会 37 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 39 | | 第一节 | 财务会计制度 39 | | 第二节 | 内部审计 43 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 43 | | 第九章 ...

一、董事会会议召开情况 （一）协创数据技术股份有限公司(以下简称"公司")第三届董 事会第二十四次会议通知于 2024 年 7 月 12 日通过邮件的方式通知了 第三届董事会全体董事及相关与会人员，同时列明了会议的召开时间、 内容和方式。 （二）本次董事会于 2024 年 7 月 15 日在公司会议室召开，以通 讯表决方式进行。 证券代码：300857 证券简称：协创数据 公告编号：2024-048 协创数据技术股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （三）本次董事会应参与表决董事7名，实际参与表决董事7名。 （四）本次董事会由董事长耿康铭召集和主持，部分高级管理人 员列席了本次会议。 （五）本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国 公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成决议如下： （一）审议通过了《关于变更注册资本、经营范围、修订<公司 章程>并授权办理工商变更登记的议案》 公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归 ...

证券代码：300857 证券简称：协创数据 公告编号：2024-051 协创数据技术股份有限公司 关于为子公司申请银行授信提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 协创数据技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 15 日召开第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第二十三次 会议，审议通过了《关于为子公司申请银行授信提供担保的议案》。 为了更好地实施公司发展战略，满足全资子公司 Sharetronic Data Technology (Thailand) Co., Ltd.（以下简称"协创泰国"）业务 规划及日常经营资金需求，公司拟为协创泰国向银行等金融机构办理 授信及借款等融资事项提供连带责任担保，担保额度总金额不超过人 民币 36,800 万元，占公司最近一期经审计的净资产的 15.17%。董事 会提请股东大会授权公司及子公司法定代表人在上述范围内与银行 等金融机构办理相关法律文件的签署等事宜，担保授权有效期间为本 次股东大会审议通过之日至 2025 年 4 月 14 日（即 2023 年度股东 ...

协创数据技术股份有限公司 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为维护协创数据技术股份有限公司（以下简称"公司"）股东的合法 权益，明确股东会的职责权限，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司 股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《上市公司治理准则》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《协创数据技术股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）以及其他法律、法规和规范性文件的相关规定，结合公 司情况，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 二〇二四年七月 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 股东会的召集 | 2 | | 第三章 | 股东会的提案与通知 | 4 | | 第四章 | 股东会的召开 ...

公司基本信息及发展历程 - 协创数据技术股份有限公司成立于2005年,总部坐落在深圳市福田区,在深圳、东莞、合肥、上海、菲律宾、泰国等地设有研发中心和智能制造工厂,是创业板上市企业(股票代码:300857,股票简称:协创数据)。[14] - 公司董事长耿四化为公司实际控制人,历任富士康多项职务,产业经历丰富;第二大股东Power Channel Limited的间接控股股东正崴精密工业股份有限公司为中国台湾上市公司,董事长郭台强具备深厚产业背景。[15] 公司主营业务 1. 数据存储设备 - 公司主要产品包括机械硬盘、消费级固态硬盘和工业级固态硬盘及AI云服务器等。[22] - 公司在SSD产品上具备完整的产品线,推出的企业级SSD具备高速运算的性能、更好的可靠性、更大的单盘容量以及更高的使用寿命,可以适应AI时代对高性能存储设备的要求。[22] 2. 智能物联网终端 - 公司产品主要包括智能摄像机、智能门铃、太阳能电池摄像机、宠物摄像机、小孩看护摄像机、智能音箱、智能手表、智能手环、扫地机、拖地机、智能云物联一体机、多参数健康检测仪,智能医疗穿戴产品、AI健康管家一体机、云游戏手柄、投影仪及车联网智能终端等。[23] - 公司提供以视觉交互为主的智能安防解决方案,以及用于管理物联网设备的开放式云平台服务。[24] 3. 服务器再制造业务 - 服务器再制造业务包含服务器的回收、拆解、研发、生产、销售以及维修服务等。[26] - 公司于2023年10月在北美设立子公司开展服务器回收、拆解业务,并在深圳和保税区从事服务器的研发、生产、销售和维修服务。[64] 公司近年财务情况 - 2019年-2023年公司营业收入从15.56亿元提升至46.58亿元,复合年增长率达31.54%;归母净利润从0.95亿元提升至2.87亿元,复合年增长率达31.84%。[32] - 2023年公司业绩快速提升,实现营业收入46.58亿元,较上年同期增长47.95%,实现归属于上市公司股东的净利润为2.87亿元,较上年同期增长119.46%。[32] - 2024年一季度公司营业收入为17.59亿元,同比增长118.38%,实现归母净利润1.62亿元,同比增长253.42%。[32] 存储业务进入景气周期,叠加AI发展驱动需求强劲增长 - 全球半导体行业兼具周期性和成长性,在经历了2022至2023年的下行期后,2024年预计触底反弹。[38] - 据WSTS预计,2024年全球存储市场将同比增长76.8%至1631.5亿美元,复苏幅度位列半导体各类产品之首,2025年预计将持续保持增长。[39] - 生成式AI的发展驱动动存储需求强力增长,终端存储容量快速提升,服务器领域增长幅度最高。[42][43][44] 物联网终端品类持续丰富,发力出海业务与云服务 - 公司积极拓展物联网终端品类,新增大健康产品线,包括智能云物联一体机和咖啡机等。[49] - 公司智能物联终端业务线持续拓展海外市场,海外增长势头迅猛。[51] - 公司入股西安思华,有望与公司形成良好的战略协同,助力公司AIOT云服务业务的拓展。[52][53] - 公司V-SaaS视频云持续推进,用户数量显著增长,ARPU值稳步提升;同时公司依托服务器再制造业务,布局更广泛的云平台领域。[56] 把握AI基建浪潮,服务器再制造打开新增长点 - 生成式AI的发展为全球带来了巨大的算力需求,服务器是承载AI算力最重要的基础设施。[61] - 据Marketsandmarkets预测,IT资产处置市场规模预计将从2024年的184亿美元增长到2029年266亿美元,其中服务器部分在预测期内表现出最高的复合年增长率。[63] - 公司服务器再制造业务门槛较高,公司具备先发优势,依托强大的供应链管理和高研发投入实现规模化生产和较高的整机利旧率。[67]