| 证券代码：300872 | 证券简称：天阳科技 | 公告编号：2024-054 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123184 | 债券简称：天阳转债 | | 天阳宏业科技股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划 首次授予部分第一个归属期归属条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 天阳宏业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开 第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》。 根据《公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》" 或"本激励计划"）的规定和公司 2023 年第二次临时股东大会的授权，董事会 同意按照规定为符合条件的136名激励对象办理336.965万股限制性股票归属事 宜。现将相关事项公告如下： 一、股权激励计划实施情况概要 （一）本次激励计划简介 公司分别于 2023 年 3 月 29 日、2023 年 4 ...

天阳宏业科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求(以下 简称"企业内部控制规范体系")，结合天阳宏业科技股份有限公司(以下简称"公司")内部控 制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效 性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内 部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会 及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信 息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限 性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变 得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根 ...

公司基本信息 - 公司股票代码为300872，股票简称为天阳科技[6] - 公司注册地址为北京市朝阳区阜通东大街1号院3号楼9层2单元121005[7] - 公司网址为www.tansun.com.cn，电子信箱为ir@tansun.com.cn[8] - 公司聘请的会计师事务所为大华会计师事务所（特殊普通合伙），办公地址为北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层[9] 公司财务状况 - 公司营业收入为1,975,441,655元，较上年同期增长2.01%[10] - 公司2023年末资产总额较上年末增长27.83%，达到4,037,096,680元[12] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产较上年末增长13.91%，达到2,593,605,840元[12] - 公司2023年营业收入分别为481,170,268.77元、458,171,701.56元、491,930,610.12元和504,529,152.55元[13] - 公司2023年净利润分别为27,937,549.01元、-5,380,042.33元、38,952,327.55元和55,218,947.75元[13] - 公司2023年扣除非经常性损益后的净利润分别为27,164,484.93元、-6,472,737.11元、-7,187,051.08元和50,437,649.73元[13] - 公司2023年非经常性损益项目包括非流动性资产处置损益、政府补助、金融资产和金融负债公允价值变动损益等，合计52,786,435.51元[16] - 公司不存在将非经常性损益项目界定为经常性损益的情况[17] 金融科技行业发展 - 公司所在细分行业属于“软件和信息技术服务业”下的“金融软件和信息技术服务业”，属于国家鼓励发展的战略性、基础性和先导性产业[18] - 金融行业数字化转型是对业务模式的重构，重点在于重塑银行体系，创新商业模式和底层技术架构，优化经营策略、产品服务方式和组织协同机制[18] - 公司服务于以银行为主的金融行业客户，利用人工智能、区块链、云计算和大数据等新一代金融科技为客户提供咨询、金融科技、数字金融及金融IT等产品和服务，致力于帮助客户提升业务环节的效率，为社会提供普惠金融服务[20] 公司业务发展 - 公司2023年研发投入32,753.10万元，同比增长20.18%，占营业收入比例为16.92%[28] - 公司在信用卡领域取得超预期的经营成果，产品包括CreditX信用卡和Cosulo消费金融产品，拓展了港澳台和东南亚市场[24] - 公司信贷业务线相关收入处于市场领先水平，新增大型综合信贷项目5个，实现全产品、全流程的智能化、线上化、移动化[24] - 公司咨询业务发展迅速，中标近20个咨询项目，包括金融科技战略规划、数字化转型规划等，提升了在信贷解决方案、测试解决方案的客户现场交付能力[25] 公司技术创新 - 公司设计了金融行业数字化经营平台，覆盖全面预算管理、资产负债管理等应用模块[28] - 公司对信用卡核心系统进行了优化和提升，实现对数字信用卡以及消费信贷的全流程一体化支持[28] - 公司持续在测试工具领域研发，包括测试管理平台、自动化测试平台和数据测试服务平台等[28] 公司治理与人事 - 公司董事会共有7名董事，其中独立董事3名，任期三年，董事任期届满可连选连任[167] - 公司监事会由3名监事组成，其中林敏玲为职工代表选举的监事，监事任期三年，连选连任[170] - 公司高级管理人员包括总经理、副总经理、财务总监和董事会秘书，共有9名[171] - 公司2023年有董事离任，具体情况详见公司公告[166]

一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意天阳宏业科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1653号）同意注册，公司首次公开发行 新股人民币普通股（A股）5,620万股，发行价格为21.34元/股，本次发行募集资 金总额为119,930.80万元，扣除发行费用7,013.23万元（不含增值税）后，募集资 金净额为112,917.57万元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）已于2020年8月19 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了"大华验字 [2020]000467号"《验资报告》。 国海证券股份有限公司 关于天阳宏业科技股份有限公司 使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见 国海证券股份有限公司（以下简称"国海证券"或"保荐机构"）作为天阳 宏业科技股份有限公司（以下简称"天阳科技"或"公司"）持续督导的保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《深圳证券 ...

市场扩张和并购 - 交易标的为湖州珩谕持有的北京天阳融数49.0004%股权[4] - 交易价格39,935,326.00元，分两阶段各付19,967,663.00元[5] 业绩总结 - 2022 - 2023年承诺扣非净利润不低于3100.00万元[6] - 2022 - 2023年实际扣非净利润2839.22万元，完成率91.59%[8]

业绩总结 - 2023年度合并报表归母净利润116,728,781.98元，母公司净利润69,428,831.45元[2] - 截至2023年末，合并报表可分配利润639,606,902.24元，母公司412,860,647.86元[2] 利润分配 - 2023年度预案每10股派0.5元，不转增、不送股[3] - 截至2024年4月16日，分配金额20,004,134.90元[4] - 预案尚需2023年年度股东大会批准[8]

| 证券代码：300872 | 证券简称：天阳科技 公告编号：2024-056 | | --- | --- | | 债券代码：123184 | 债券简称：天阳转债 | 天阳宏业科技股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天阳宏业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开 第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更 登记的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。根据《中华人 民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，公 司拟对《公司章程》的部分内容进行修订，现将有关情况公告如下： 一、本次《公司章程》的修订情况 《天阳宏业科技股份有限公司章程》具体修订内容如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第二十六条 公司因本章程第二十四 | 第二十六条 公司因本章程第二十四 | | 条第一款第（一） ...

国海证券股份有限公司 关于天阳宏业科技股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：国海证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：天阳科技 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：张彦忠 | 联系电话：010-88576898 | | 保荐代表人姓名：任伟鹏 | 联系电话：010-88576696 | | 事项 | 存在的问题 | 采取的措施 | | --- | --- | --- | | 1、信息披露 | 无 | 不适用 | | 2、公司内部制度的建立和执行 | 无 | 不适用 | | 3、"三会"运作 | 无 | 不适用 | | 4、控股股东及实际控制人变动 | 无 | 不适用 | | 5、募集资金存放及使用 | 无 | 不适用 | | 6、关联交易 | 无 | 不适用 | | 7、对外担保 | 无 | 不适用 | | 8、收购、出售资产 | 无 | 不适用 | | 9、其他业务类别重要事项（包括对外投 资、风险投资、委托理财、财务资助、 | 无 | 不适用 | | 套期保值等） | | | | 10、发行人或者其聘请的中介机构配合 | 无 | 不适用 | | 保荐工作的情况 | ...

| 证券代码：300872 | 证券简称：天阳科技 | 公告编号：2024-051 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123184 | 债券简称：天阳转债 | | 天阳宏业科技股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 天阳宏业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开 第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使 用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用人民币 1.5 亿元的超 募资金永久性补充流动资金。本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 具体内容公告如下： 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意天阳宏业科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1653 号）同意注册，公司首次公开发 行新股人民币普通股（A 股）5,620 万股，发行价格为 21.34 元/股，本次发行募 集资金总额为 119,930.80 万元，扣除发行费用 7,013.23 ...

一、募集资金的基本情况 国海证券股份有限公司 关于天阳宏业科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 国海证券股份有限公司（以下简称"国海证券"或"保荐机构"）作为天阳 宏业科技股份有限公司（以下简称"天阳科技"或"公司"）持续督导的保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐 业务》等法律法规的相关规定，对天阳科技 2023 年度募集资金存放与使用情况 进行了核查，并出具本核查意见： （一）首次公开发行股票募集资金情况 经中国证券监督管理委员会于 2020 年 8 月 3 日签发的证监许可[2020]1653 号文《关于同意天阳宏业科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意 注册，并经深圳证券交易所同意，公司由主承销商光大证券股份有限公司于 2020 年 8 月 12 日向社会公众公开发行普通股（A 股）股票 5,62 ...