证券代码：300893 证券简称：松原股份 公告编号：2024-037 浙江松原汽车安全系统股份有限公司 关于拟设立境外全资子公司并投资建设生产基地的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 浙江松原汽车安全系统股份有限公司（以下简称"公司"）因业务发展和增 加海外生产基地布局的需要，提升公司的国际竞争力和服务能力，完善公司业务 布局和中长期战略发展规划，拟设立马来西亚全资子公司并投资建设生产基地， 计划项目首期投资不超过 5,000 万元人民币，包括但不限于购买土地、购建固定 资产等相关事项，实际投资金额以中国及当地主管部门批准金额为准。境外子公 司设立后，公司将根据市场需求和业务进展等具体情况分阶段实施，视情况调整 投资额度、投资方式，并履行相应的审议披露程序。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关《公司章程》《对外投 资管理制度》的相关规定，本次对外投资事项在总经理审批权限范围内，无需提 交公司董事会、股东大会批准。本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上 市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 公司 ...

证券代码：300893 证券简称：松原股份 公告编号：2024- 重要内容提示： 浙江松原汽车安全系统股份有限公司（以下简称"公司"）《2023 年限制 性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"、"本激励计划"或"本 计划"）规定的预留授予条件已经成就，根据公司 2023 年第三次临时股东大会 的授权，公司于 2024 年 5 月 23 日召开了第三届董事会第二十二次会议和第三 届监事会第二十次会议，审议通过《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的 议案》，确定限制性股票的预留授予日为 2024 年 5 月 24 日，以 11.05 元/股的 授予价格向符合授予条件的 9 名激励对象授予 16.80 万股限制性股票。现将有 关事项说明如下： 一、本激励计划简述及已履行的相关审批程序 （一）公司限制性股票激励计划简述 2023 年 9 月 27 日，公司召开 2023 年第三次临时股东大会，审议通过《关 于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董 事会办理公司 2023 年限制性股票激励计 ...

浙江天册律师事务所 关于 浙江松原汽车安全系统股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划调整、部分已授予尚未归 属限制性股票作废及首次授予部分第二个归属期 归属条件成就等相关事项的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于浙江松原汽车安全系统股份有限公司 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 2022 年限制性股票激励计划调整、部分已授予尚未归属 限制性股票作废及首次授予部分第二个归属期 归属条件成就等相关事项的 法律意见书 编号：TCYJS2024H0784 号 致：浙江松原汽车安全系统股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江松原汽车安全系统股份 有限公司（以下简称"公司"或"松原股份"）的委托，就公司实施 2022 年限制 性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）有关事宜担任专项法律顾问，并 依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、 《深圳证券交易所创业板股票 ...

浙江松原汽车安全系统股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单 （预留授予日） 2、本计划激励对象不包括独立董事、监事及外籍员工，也不包括单独或合计持有公司 5%以上股份的 股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。 3、以上合计数据与各明细数相加之和在尾数上如有差异是由于四舍五入所造成。 二、核心管理人员、核心（技术）业务人员名单 | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | | 1 | 王* | 核心管理人员/核心（技术）业务骨干 | | 2 | 李*骥 | 核心管理人员/核心（技术）业务骨干 | | 3 | 于*戈 | 核心管理人员/核心（技术）业务骨干 | | 4 | 陶*星 | 核心管理人员/核心（技术）业务骨干 | | 5 | 邵*婷 | 核心管理人员/核心（技术）业务骨干 | | 6 | 李*豪 | 核心管理人员/核心（技术）业务骨干 | | 7 | 刘* | 核心管理人员/核心（技术）业务骨干 | | 8 | 余*宇 | 核心管理人员/核心（技术）业务骨干 | 浙江松原汽车安全系统股份有限公司 董事会 一、 限制性股票激励计划预留授予分配情况 | ...

证券代码：300893 证券简称：松原股份 公告编号：2024-030 浙江松原汽车安全系统股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江松原汽车安全系统股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 二十二次会议于 2024 年 5 月 23 日以现场结合的通讯方式召开。本次会议已于 2024 年 5 月 18 日通过邮件、电话或专人送达的方式通知全体董事。本次会议应 参加董事 7 名，实际出席董事 7 名，会议的召集、召开方式和程序符合《公司法》 等法律法规及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经董事会审议和表决，形成决议如下： （二）审议通过《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》 根据《管理办法》《激励计划》的相关规定以及公司 2023 年第三次临时股 东大会的授权，董事会认为本激励计划规定的预留授予条件已经成就，同意确定 以 2024 年 5 月 24 日为预留授予日，以 11.05 元/股的授予价格向符合预留授予 条件的 9 名激励对象授予 16.8 ...

（一）2022 年 1 月 5 日，公司召开第二届董事会第十八次会议，审议通过《关 于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司 <2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大 会授权董事会办理公司 2022 年限制性股票激励计划相关事项的议案》等相关议 案。公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。 同日，公司召开第二届监事会第十五次会议，审议通过《关于公司<2022 年 限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2022 年限制性 股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于核实公司<2022 年限制性股 票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》。公司监事会对本激励计划的有关 事项进行核实并出具了意见。 （二）2022 年 1 月 7 日至 2022 年 1 月 16 日，公司通过公司公告栏在内部对 证券代码：300893 证券简称：松原股份 公告编号：2024-033 浙江松原汽车安全系统股份有限公司关于 调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚 ...

证券代码：300893 证券简称：松原股份 公告编号：2024- 035 浙江松原汽车安全系统股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分 第二个归属期归属条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 浙江松原汽车安全系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 23 日召开了第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第二十次会议，审议 通过《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件成 就的议案》，根据公司《2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简 称"《激励计划》"或"本激励计划"）的规定和 2022 年第一次临时股东大会 的授权，同意为符合归属条件的 58 名激励对象办理 59.47 万股第二类限制性股 票的归属事宜。现将有关事项说明如下： 一、本激励计划简述及已履行的相关审批程序 （一）公司限制性股票激励计划简述 2022 年 1 月 24 日，公司召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过《关 1 本次符合归属条件的激励对象人数：58 人 本 ...

证券代码：300893 证券简称：松原股份 公告编号：2024-031 浙江松原汽车安全系统股份有限公司关于 调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江松原汽车安全系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 23 日召开了第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第二十次会议，审议 通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》，根据公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"、"本激励计划" 或"本计划"）及公司 2023 年第三次临时股东大会的授权，公司董事会对本激 励计划限制性股票授予价格进行调整，现将相关事项说明如下： 一、限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 （一）2023年9月8日，公司召开第三届董事会第十三次会议，审议通过《关 于公司<2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董 事会办理公司2023年限制性股票激励计划相关 ...

浙江松原汽车安全系统股份有限公司监事会 关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分 第二个归属期归属名单的核查意见 综上，监事会同意公司按照本激励计划的相关规定为本次符合条件的 58 名 激励对象办理 59.47 万股限制性股票的归属事宜。上述事项符合相关法律、法规 及规范性文件所规定的条件，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 浙江松原汽车安全系统股份有限公司 监事会 2024 年 5 月 24 日 浙江松原汽车安全系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 23 日召开第三届监事会第二十次会议，审议通过《关于 2022 年限制性股票激励 计划首次授予部分第二个归属期归属条件成就的议案》。公司监事会根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，对 2022 年限制性股 票激励计划（以下简称"本激励计划"）首次授予部分第二个归属期归属名单进 行审 ...

证券代码：300893 证券简称：松原股份 公告编号：2024-036 浙江松原汽车安全系统股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江松原汽车安全系统股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 二十次会议于 2024 年 5 月 23 日以现场结合通讯的方式召开。本次会议已于 2024 年 5 月 18 日通过专人送达的方式通知全体监事。本次会议应参加监事 3 名，实 到监事 3 名，董事会秘书列席会议，会议的召集、召开方式和程序符合《公司法》 等法律法规及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的议案》 经审核，监事会认为：公司对 2023 年限制性股票激励计划授予价格的调整 符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）和公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"或"本激励计划"） 的有关规定，本次调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不 会 ...