人员变动 - 曹越和李巍自2019年11月10日任职，近六年申请辞职，股东会选出新人后生效[2] - 公司提名曹丰和洪源为独立董事候选人，资格待深交所审核[3][5] 人员信息 - 曹丰1986年7月出生，任湖南大学多职，曾为铁建重工独董[9] - 洪源1981年11月出生，任湖南大学教授，曾为多公司独董[10] - 截至披露日，四人未持股，无关联及违规违法情况[3][9][11]

独立董事候选人资格 - 候选人及直系亲属非1%以上股东、非前十自然人股东[7] - 候选人及直系亲属不在5%以上股东或前五股东任职[8] - 候选人需五年以上相关工作经验[5] - 会计专业人士需特定资格及五年全职经验[6][7] - 候选人及相关关系不在公司任职[7] - 候选人与公司无重大业务往来[9] - 候选人近十二个月无特定情形[9] - 候选人近三十六个月未受交易所谴责或多次通报批评[11] - 候选人担任独董境内上市公司不超三家[14] - 候选人在公司连续任独董不超六年[15]

独立董事提名 - 洪源被提名为中伟新材料第二届董事会独立董事候选人[1] 任职合规情况 - 本人及直系亲属不在公司及其附属企业等任职[7][8] - 本人及直系亲属非特定股份股东[7][8] - 本人无相关禁止情形且独董任职符合规定[9][14][15]

董事会提名 - 公司提名曹丰为第二届董事会独立董事候选人，其已书面同意[1] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[7][8] - 被提名人近十二个月无禁止情形[10] - 被提名人无证券市场禁入等不良情况[10][11][12] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司不超三家[13]

董事会会议 - 公司于2025年9月22日召开第二届董事会第三十七次会议[1] 公司决策 - 拟补选第二届董事会独立董事并境外发行H股上市[1] 委员会任职 - A股董事会相关委员会任职自股东会通过独立董事任职生效[1] - H股董事会相关委员会任职自股东会通过且H股上市交易生效[2] 备查文件 - 备查文件为第二届董事会第三十七次会议决议[3]

独立董事提名 - 公司提名洪源为第二届董事会独立董事候选人，被提名人已书面同意[1] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属不满足特定股份持有和股东任职条件[8][9] - 被提名人具备相关知识和经验，不在公司及关联方任职[7] - 被提名人无违规记录，担任独董公司数量和时长合规[12][13]

财务资助 - 公司拟向SOLAROZ提供不超700万美元或等值人民币借款，期限不超12个月，利率不超6.25%[1][2][9] - 本次资助经董事会审议通过，尚需股东会审议[1][3][5] - 若按700万美元资助，资助总余额为19112.06万美元，占最近一期经审计净资产比例6.83%[14] SOLAROZ情况 - SOLAROZ注册资本900万阿根廷比索，公司子公司持股49.9%[6] - 截至2025年6月30日，总资产3752.705万元，净资产 - 6906.0368万元，2025年1 - 6月营收为0，净利润 - 1841.7401万元[7] 其他 - 本次资助不构成关联交易和重大资产重组[1][5] - 公司将加强对SOLAROZ管理和风控[11][13]

审计机构续聘 - 公司拟续聘安永华明为2025年度审计机构，聘期一年，待股东会审议[2] 安永华明情况 - 2024年末有合伙人251人，执业注会逾1700人[3] - 2024年业务总收入57.10亿元，审计收入54.57亿元[4] - 2024年A股上市公司年报审计客户155家，收费11.89亿元[4] 人员及合规 - 签字注会和复核人2024年开始为公司服务[8][9] - 相关人员近三年无违规，机构及人员无独立性问题[11][12]

会议信息 - 中伟新材料2025年第七次临时股东会10月15日下午2:30现场召开[1] - 股权登记日为2025年10月9日[2] - 现场会议地点在湖南省长沙市雨花区运达中央广场B座11楼会议室[3] 投票信息 - 网络投票时间为10月15日9:15 - 15:00（互联网系统）和9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（交易系统）[1][16][17][18] - 网络投票代码为“350919”，投票简称为“中伟投票”[13] 提案信息 - 采用累积投票方式选举2名独立董事[4][6] - 提案包括补选独立董事、续聘审计机构、提供财务资助等议案[4][22]

会议情况 - 中伟新材料第二届董事会第三十七次独立董事专门会议于2025年9月19日召开[1] - 会议应到董事三人，实到三人，3票同意通过资助议案[1] 财务资助 - 公司向参股公司SOLAROZ提供财务资助推动阿根廷锂资源项目建设[1] - 资助借款利率公允，对公司经营无重大影响[1] 后续安排 - 公司将加强对SOLAROZ经营管理并实施风险控制[1] - 独立董事同意资助事项并提交公司董事会审议[2]