证券代码：300919 证券简称：中伟股份 公告编号：2024-068 中伟新材料股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 中伟新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 27 日召开第二届董事会第 十九次会议和第二届监事会第十五次会议，审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理 的议案》，同意公司在不影响资金安全及风险可控的前提下，使用不超过人民币 400,000.00 万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，用于购买由商业银行、证券公司或其他金融 机构等发行的低风险、安全性高、流动性好的理财产品，包括但不限于银行理财产品、定期 存款、结构性存款、国债逆回购、货币市场基金、低风险债券、收益凭证等，使用期限自董 事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和期限范围内，资金可以循环滚动使用。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》等规则制度及《公司章程》的相关规定，本议案无需提 交公司股东大会审议。 ...

新能源材料业务发展 - 公司2024年上半年实现营业收入XX亿元，同比增长XX%[1] - 公司动力电池正极材料业务收入XX亿元，占总收入的XX%[1] - 公司动力电池正极材料出货量达到XX吨，同比增长XX%[1] - 公司三元前驱体产品出货量达到XX吨，同比增长XX%[1] - 公司在新能源汽车动力电池正极材料领域市场占有率达到XX%[1] - 公司在新能源汽车动力电池正极材料领域保持行业领先地位[1] - 公司未来将持续加大研发投入，加快新产品和新技术的开发[1] - 公司将进一步拓展国内外市场，加快产能扩张[1] - 公司将积极推进并购重组等外延式发展战略[1] - 公司将持续优化产品结构，提高高镍三元前驱体等高端产品占比[1] 财务业绩 - 公司报告期内营业收入为200.86亿元，同比增长16.33%[15] - 归属于上市公司股东的净利润为8.64亿元，同比增长12.48%[15] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为7.67亿元，同比增长26.73%[15] - 经营活动产生的现金流量净额为13.05亿元，同比增长42.19%[15] - 公司总资产为681.65亿元，较上年度末增长9.61%[15] - 公司计入当期损益的政府补助为11.24亿元[19] - 公司持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动收益为0.81亿元[19] - 公司收取的资金占用费为1.96亿元[19] - 公司非流动性资产处置损失为0.03亿元[19] - 公司其他营业外收支净额为-0.33亿元[19] 战略发展 - 公司锚定"成为全球领先的新能源材料科学公司"企业愿景，坚定不移以"技术多元化、发展全球化、运营数字化、产业生态化"为战略指引[1] - 公司主要从事锂电池正极材料前驱体、镍新材料产品的研发、生产及销售，属于国家战略性新兴产业中的新材料、新能源领域[1] - 公司全面进入全球领先的锂电池产业链，建立覆盖"整车、电池、正极"的全球化、立体化的优质核心客户体系[1] - 公司采用"以销定产、集中采购"的采购模式，与青山集团、ATL、嘉能可等国内外知名供应商建立长期合作关系[1] 行业发展趋势 - 新能源车销量的持续增长为动力电池需求及三元前驱体产量的持续增长提供保证[2] - 2024年1-6月中国三元前驱体产量为42.4万吨，同比增长5.1%；全球三元前驱体产量为48.1万吨，同比增长1.5%[2] - 2024年1-6月中国四氧化三钴产量为4.68万吨，同比增长48.68%[3] - 2024年1-6月中国锂电池出货量459GWh，同比增长21%；中国正极材料出货量134万吨，同比增长23%[4] - 到2024年，全球新能源汽车的销量预计将达到1750万辆，同比增长27%[4] 行业竞争格局 - 新能源汽车市场竞争力持续增强，带动上游正极材料前驱体需求量持续增长[1] - 产业链全球化布局加速，头部企业通过国际化布局不断增强全球竞争力[2] - 中镍高电压三元材料优势凸显，为电池制造商和整车企业提供经济高效的技术选择[3] - 磷酸铁锂电池市场前景广阔，安全性和成本效益是其在动力电池市场的主要竞争优势[4] 公司经营情况 - 公司持续优化产品和客户结构，实现营业收入和净利润双双增长[1] - 公司全力推进印尼镍冶炼项目建设及运营，提升整体话语权和风险抵御能力[2] - 公司加强全球资源配置能力，通过打造绿色低碳生产方式和完善全球化布局提升竞争力[3] - 公司参与"一带一路"倡议，构建国内国际双循环格局，服务全球市场需求[4] 技术创新 - 持续提高研发投入，搭建多材料研发体系和产业化体系[25] - 开发包括喷雾热解工艺在内的多种降本工艺体系，实现全产业链降本[25] - 在全球率先大规模量产9系高镍三元前驱体产品，提升电动车续航里程约20%和电池寿命约30%[25] - 中镍高电压产品兼顾安全性及低成本优势，实现6系三元能量密度超越常规电压8系[25] - 对产线进行升级改造，提升产线效率及柔性，优化升级产品结构[25] - 利用智能化、数字化技术提高生产效率、降低能耗和减少排放[26] - 全面打造退役动力电池综合利用能力，推进从材料端到回收端的产业闭环建设[26] - 公司在可持续发展方面的表现获得国内外权威机构的广泛认可[26] 公司综合实力 - 公司以研发创新为核心，专注新能源材料及能源金属领域的研发，形成镍系、钴系、磷系、钠系等多元化的新能源材料产品矩阵和技术布局[1] - 公司获得"国家智能制造工厂"、"绿色制造工厂"等称号，被认定为国家级企业技术中心、国家级博士后科研工作站、国家能源金属资源与新材料重点实验室[1] - 公司全面进入全球领先的锂电池产业链，建立覆盖"整车、电池、正极"的全球化、立体化的优质核心客户体系[

华泰联合证券有限责任公司 关于中伟新材料股份有限公司 2024 年半年度跟踪报告 | 保荐人名称：华泰联合证券有限责任公司 | 被保荐公司简称：中伟股份 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：董瑞超 | 联系电话：0755-82492010 | | 保荐代表人姓名：贾光宇 | 联系电话：0755-82492010 | | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | （3）报告事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | 8.关注职责的履行情况 | | | （1）是否存在需要关注的事项 | 否 | | （2）关注事项的主要内容 | 不适用 | | （3）关注事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | 9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 | 是 | | 10.对上市公司培训情况 | | | （1）培训次数 | 无，拟于下半年开展 | | （2）培训日期 | 不适用 | | （3）培训的主要内容 | 不适用 | | 11.其他需要说明的保荐工作情况 | 无 | 二、保荐人发现公司存在的问题及采取的措施 | 事项 | 存在的问题 | 采取的措施 | | --- | --- | --- | ...

本公司及董事会全体成员保证本专项报告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022 年修订）》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号- 创业板上市公司规范运作》及相关公告格式规定，中伟新材料股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）董事会编制截至 2024 年 6 月 30 日止的募集资金存放与实际使用情况的专项报告。 一、募集资金基本情况 中伟新材料股份有限公司 关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 1、2021年度向特定对象发行股票 经中国证券监督管理委员会《证监许可[2021]3319 号》文的核准，公司获准向特定对象发 行人民币普通股（A 股）36,023,053 股，每股面值为 1.00 元，发行价格为人民币 138.80 元/股， 募集资金总额为人民币 4,999,999,756.40 元，扣除本次发行费用人民币 46,949,650.05 元（不含 发行费用的可抵扣增值税进项税额 2,816,979. ...

| | | 占用方与 | 上市公司 | 2024年期初 | 2024 年上半年 | 2024 年上半 | 年上半 2024 | 2024 年上 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性 | 资金占用方名称 | 上市公司的 | 核算的 | 占用资金余 | 度占用累计发 | 年度占用资 | 年度偿还累 | 半年度期 | 占用形成 | 占用性质 | | 资金占用 | | | | | 生金额 | 金的利息（如 | | 末占用资 | 原因 | | | | | 关联关系 | 会计科目 | 额 | （不含利息） | 有） | 计发生金额 | 金余额 | | | | 控股股东、实际控 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | | | | | | | | | | - | | 前控股股东、实际 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 控制人及其附属企 | | | | | | | | ...

关于第二届董事会第十九次独立董事专门会议审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事 工作制度》等有关规定，中伟新材料股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事于 2024 年 8 月 17 日召开了第二届董事会第十九次独立董事专门会议，现就相关议案发表审核意见如 下： 一、关于公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案 经审议，公司 2024 年半年度募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所 关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》等有关规定， 不存在违规存放和使用募集资金的情况。公司认真履行了信息披露义务，已披露的募集资金 使用的相关信息真实、准确、完整。 中伟新材料股份有限公司独立董事 （以下无正文，为公司独立董事关于第二届董事会第十九次独立董事专门会议审核意见 的签字页） （本页无正文，为公司独立董事关于第二届董事会第十九次独立董事专门会议审核意见 的签字页） 独立董事签字： 曹 越 李 巍 蒋良兴 二、关于公司 2024 ...

证券代码：300919 证券简称：中伟股份 公告编号：2024-065 中伟新材料股份有限公司 关于股份回购完成暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 中伟新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 24 日召开的第二届董事 会第八次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司以集中竞价交易方式回购 公司股份方案的议案》，公司决定使用自有资金以集中竞价方式回购公司股份用于股权激励 或员工持股计划。回购资金总额不低于人民币 18,000 万元（含）且不超过人民币 29,000 万 元（含），回购股份价格不超过人民币 88 元/股，回购股份期限为董事会审议通过回购股份 方案之日起 12 个月内，具体回购股份数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。具体内 容详见公司于 2023 年 8 月 25 日在创业板指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露 的《关于公司以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》等公告。 公司 2023 年年度权益分派实施后，本次回购股份价格上限由不超过 88.00 元/股 ...

证券代码：300919 证券简称：中伟股份 公告编号：2024-064 中伟新材料股份有限公司 关于公司回购股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 中伟新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 24 日召开的第二届董事 会第八次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司以集中竞价交易方式回购 公司股份方案的议案》，公司决定使用自有资金以集中竞价方式回购公司股份用于股权激励 或员工持股计划。回购资金总额不低于人民币 18,000 万元（含）且不超过人民币 29,000 万 元（含），回购股份价格不超过人民币 88 元/股，回购股份期限为董事会审议通过回购股份 方案之日起 12 个月内，具体回购股份数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。具体内 容详见公司于 2023 年 8 月 25 日在创业板指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露 的《关于公司以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》等公告。 公司 2023 年年度权益分派实施后，本次回购股份价格上限由不超过 88.00 元/股调整至 ...

证券代码：300919 证券简称：中伟股份 公告编号：2024-063 公司实际使用闲置募集资金 55,000.00 万元暂时补充流动资金，在使用闲置募集资金暂 时补充流动资金期间，公司严格遵守《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范 运作》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，用于暂时补充流动资金的闲置募集资金 仅用于与主营业务相关的生产经营，资金使用安排合理，未影响募集资金投资项目的正常进 行。 2024 年 1 月 24 日、4 月 16 日、6 月 20日及 6 月 21 日，公司分别提前归还了 10,000.00 万元、10,000.00 万元、10,000.00 万元及 10,000.00 万元用于暂时补充流动资金的闲置募集资 金至募集资金专用账户，具体内容详见公司刊载于指定信息披露媒体《中国证券报》、《上 海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《关于提前归还部分用于暂时补 充流动资金的闲置募集资金的公告》等系列文件。 截止 2024 年 8 月 1 日，公司归还 15,000.00 万 ...

中伟新材料股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属 期归属结果暨股份上市的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1.本次归属日：2024 年 7 月 25 日 2.归属股票数量：252.6155 万股 3.归属人数：1,088 人。本激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的 1,186 名 激励对象，在实际办理归属过程中，其中有 98 名激励对象因个人原因全额放弃归属，2 名 激励对象因个人原因放弃部分限制性股票的归属，因此本次实际归属人数调整为 1,088 人。 中伟新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 7 月 3 日召开第二 届董事会第十八次会议和第二届监事会第十四次会议，审议通过《关于 2023 年限制性股票 激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》《关于作废部分已授予尚未归属 的限制性股票的议案》。公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）首次 授予部分第一个归属期归属条件已经成就，截至本公告披露之日，公司已办理完成本激 ...