信息披露原则 - 公司应真实、准确、完整、及时、公平披露信息，不得虚假记载[8][9] - 信息披露使用事实描述性语言，内容前后一致[11][12] 披露文件与时间 - 主要文件包括募集说明书、上市报告书等[11] - 年度报告4个月内、半年度报告2个月内、季度报告1个月内披露[19] 交易披露标准 - 交易涉及资产总额占总资产10%以上需披露[24] - 交易标的营收占主营业务收入10%以上且超1000万元需披露[24][25] - 关联交易多项指标达10%以上且有金额要求需报告[27] 重大事项披露 - 重大诉讼、仲裁金额占净资产10%以上且超1000万元需披露[27] - 日常合同金额占收入或总资产50%以上且超1亿元需披露[29] 重大风险与变更 - 营业用主要资产超30%异常属重大风险[30] - 股东持股或控制情况较大变化属重大变更[31] 披露流程与责任 - 临时报告由董事会发布并加盖公章[32] - 董事长是信息披露第一责任人[39] - 董事会秘书负责协调组织信息披露工作[40] 报告编制与审查 - 定期报告编制有9个流程[48] - 临时报告披露需董秘办编制等[48] - 信息披露审查经部门负责人等[48] 子公司相关 - 全资及控股子公司信息披露有6个流程[50] - 子公司会后两个工作日报告决议及文件[52] 档案与制度 - 董事、高管履职等档案保存不少于10年[55] - 公司制定信息披露备查登记制度[59] 违规处理 - 信息披露违规责任人可处分并赔偿[60][67]

公司治理 - 2024年召开2次股东大会和2次董事会会议，独立董事出席所有会议审议32项议案并全投赞成票[5] - 2024年独立董事出席2次审计委员会会议，审议通过18项议案[6] - 2024年独立董事出席2次提名委员会会议并审议相关议案[7] - 2024年独立董事参加2次独立董事专门会议，审议多项重要议案[8][9] 人员变动 - 2024年4月，公司聘请高绍阳、马骁为高级副总经理，边晟晖、徐志华为副总经理[22] - 2024年8 - 9月，提名姚荣辉女士为第二届董事会独立董事候选人[21] 资金运作 - 2024年4 - 5月，审议通过使用超募资金投资新项目、现金管理等议案[19] - 公司以420,270,382股为基数，每10股派现6.004782元，共派现252,363,202.50元，占2023年可供分配利润12.69%[25] - 截至2024年8月30日，累计回购股份3,649,618股，占当时总股本0.8616%[26] 其他事项 - 2024年4 - 5月，审议通过续聘天衡会计师事务所为2024年度审计机构的议案[20] - 2024年4 - 5月，审议通过2024年员工持股计划相关议案[24] - 2024年4月，审议通过2024年度非独立董事薪酬、高级管理人员薪酬方案[23] 未来展望 - 独立董事希望公司未来稳健经营、规范运作增强盈利能力[27]

薪酬委员会构成 - 由3名董事组成，独立董事占多数[6] - 委员任期与同届董事会董事相同，届满可连选连任[7] 会议规定 - 每年至少召开一次会议[19] - 会议召开3日前发通知，全体委员同意可免除[22][23] - 过半数委员出席方可举行[26] - 所作决议经半数委员同意有效[29] 薪酬方案 - 董事薪酬方案经董事会审议后报股东会批准[14] - 高级管理人员薪酬方案报董事会批准[14] 表决与记录 - 委员每人一票表决权[30] - 现场举手表决[31]，通讯签字表决[33] - 会议记录由董事会办公室人员负责[35] - 与会委员对记录和决议签字确认[37] 档案管理 - 会议档案由董事会秘书保存[38] - 保存期限不少于10年[39] 规则说明 - 议事规则由董事会解释及修改，审议通过生效[43]

公司治理 - 2024年召开2次股东大会，独立董事均出席[5] - 2024年独立董事出席3次董事会会议，审议34项议案均赞成[5] - 报告期内独立董事出席审计委员会4次会议，审议通过21项议案[6] - 报告期内提名委员会召开2次会议，独立董事均出席审议[7] - 报告期内薪酬与考核委员会召开1次会议，独立董事出席审议[7] - 2024年4月和8月独立董事参加2次专门会议，共审议8项议案[8][9] - 报告期内独立董事未行使特别职权[10] - 报告期内独立董事与内审及会计师沟通提建议[11] - 报告期内独立董事出席2023年度网上业绩说明会[12] 信息披露 - 报告期内按时披露5份报告[17] 业务决策 - 2024年4 - 5月通过投资新项目、现金管理等议案[19] - 2024年4 - 5月通过续聘审计机构议案[20] - 2024年8 - 9月提名姚荣辉为独立董事候选人获通过[22] 人事变动 - 2024年4月聘请4位高级管理人员[23] - 2024年4月通过非独立董事和高管薪酬方案[24] - 2024年4 - 5月通过员工持股计划相关议案[26] 财务分配 - 以420,270,382股为基数，每10股派现6.004782元，共派252,363,202.50元，占2023年可供分配利润12.69%[27] 股份回购 - 2023年8月30日通过回购股份方案[28] - 截至2024年8月30日完成回购[28] - 累计回购3,649,618股，占当时总股本0.8616%[28] 未来展望 - 2025年独立董事将加强法规学习提升能力[30] - 2025年独立董事将严格履职参与公司工作[30] - 2025年独立董事将加强沟通监督公司治理[30] - 2025年独立董事将为公司发展提建议[30] - 2025年独立董事将维护公司和股东权益[30]

提名委员会组成 - 由3名董事组成，独立董事占多数[5] 任期规定 - 委员任期与同届董事会董事相同，届满可连选连任[6] - 独立董事比例不符规定，公司60日内完成补选[7] 会议相关 - 董事长等可提议召开临时会议[15] - 会议提前3日通知，全体同意可免除[15][16] - 过半数委员出席方可举行[19] - 每人一票，决议过半数委员同意有效[23][24] - 表决方式举手表决，通讯为签字[26][27] 记录与档案 - 会议记录由董事会办公室人员记录[29] - 委员对记录和决议签字确认，可书面说明不同意见[31] - 档案由董事会秘书保存，期限不少于10年[33][34] 规则说明 - 未尽事宜依相关法律规定执行[36] - 与规定相悖按后者执行并修订[36] - “以上”含本数，“过”“少于”不含[37] - 由董事会负责解释及修改，审议通过生效[37]

2024年情况 - 未召开股东大会，独立董事出席1次董事会审议2项议案[5] - 独立董事出席审计委员会2次会议，审议通过3项议案[6] - 独立董事未行使特别职权[7] - 公司及子公司无对外担保，无关联方违规占用资金[14] - 按时披露《2024年第三季度报告》[15] 2025年展望 - 独立董事将学习法规、履行职责、加强沟通等促进公司发展[16]

云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司董事会 关于独立董事 2024 年度独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，云南贝泰妮生物科技集团股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到独立董事李宁先生、姚荣辉女 士、汪鳌先生、李志伟先生（已离任）提交的《独立董事关于 2024 年度独立性 的自查报告》，公司董事会就公司在任及离任独立董事的独立性情况进行了评估 并出具如下专项意见： 经核查，公司第二届董事会独立董事李宁先生、姚荣辉女士、汪鳌先生、李 志伟先生（已离任）符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定中对独立董 事独立性的相关要求。 2025 年 4 月 25 日 附件一： 附件： 云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司 一、《独立董事独立性自查报告》（李 宁）； 独立董事关于 2024 年度独立性的自查报告 （李 宁） 二、《独立董事独立性自查报告》（姚荣辉）； 三、《独立董事独立性自查报告》（汪 鳌）； 四、《独立董事独立性自查报告》 ...

云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 2025 年 4 月 1 云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总则 第一条 云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）为适应战 略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加 强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，特设立董事会战略委员 会（以下简称"战略委员会"），作为负责公司长期发展战略和重大投资决策的 专门机构。 第二条 为使战略委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》等有关 法律、法规和规范性文件以及《云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本议事规则。 第三条 战略委员会是董事会下设的专门工作机构，向董事会报告工作并对董 事会负责。 第二章 人员组成 第四条 战略委员会由5名董事组成。 战略委员会委员由过半数独立董事或全体董事的三分之一以上提名，由董事 会选举产生。 第五条 ...

主要会计数据和财务指标 - 2025年一季度基本每股收益0 07元 同比下降83 33% 较2024年一季度的0 42元和2023年一季度的0 37元显著下滑 [1] - 每股净资产14 35元 同比增长1 99% 较2024年一季度的14 07元和2023年一季度的13 48元有所提升 [1] - 营业收入9 49亿元 同比下降13 49% 较2024年一季度的10 97亿元下滑 但高于2023年一季度的8 63亿元 [1] - 净利润0 28亿元 同比大幅下降84 18% 较2024年一季度的1 77亿元和2023年一季度的1 58亿元明显减少 [1] - 净资产收益率0 47% 同比下降84 69% 较2024年一季度的3 07%和2023年一季度的2 81%大幅下滑 [1] 股东持股情况 - 前十大流通股东累计持股30039 07万股 占流通股比例70 92% 较上期减少2704万股 [1] - 昆明诺娜科技持股19474 34万股 占比45 97% 较上期减少46 92万股 [2] - 天津红杉聚业持股4912 45万股 占比11 60% 较上期减少1263 88万股 [2] - 科威特政府投资局持股613 79万股 占比1 45% 较上期增加85 25万股 [2] - 全国社保基金一一八组合新进持股309 86万股 占比0 73% [2] - 全国社保基金一零二组合和华泰柏瑞沪深300ETF退出前十大股东 [2] 分红情况 - 本次公司不进行利润分配和资本公积金转增股本 [2]

公司业绩表现 - 2024年营业收入达57.4亿元，展现韧性增长态势 [1] - 子品牌薇诺娜宝贝延续高增趋势 [1] - 高端线新秀瑷科缦逆势突围，同比增长65.59% [1] 公司战略与优势 - 采取稳核心、强新秀策略，平衡业务结构 [1] - 研发投入稳居国货美妆行业之首，强化产品壁垒 [1] - 通过多品牌布局持续增强长期价值链向上动力 [1]