文档信息 - 文档为江苏本川智能电路科技股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表[1] - 编制单位为江苏本川智能电路科技股份有限公司，单位为万元[2] 表格内容 - 表格包含非经营性资金占用和其它关联资金往来相关信息[3]

深圳市他山企业管理咨询有限公司 关于江苏本川智能电路科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 部分限制性股票作废事项的 释 义 独立财务顾问报告 二〇二四年四月 | 目 | 录 | | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 释 | 义 | | 3 | | 声 | 明 | | 4 | | 一、本次激励计划的审批程序 | | | 5 | | 二、本次限制性股票作废情况 | | | 6 | | 三、独立财务顾问意见 | | | 8 | | 四、备查文件及备查地点 | | | 9 | 深圳市他山企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 在本报告中，除非上下文文意另有所指，下列词语具有如下含义： | 本川智能、公司 | 指 | 江苏本川智能电路科技股份有限公司（证券简称：本 | | --- | --- | --- | | | | 川智能；证券代码：300964） | | 本激励计划、本计划 | 指 | 江苏本川智能电路科技股份有限公司 2022 年限制性 | | | | 股票激励计划 | | 股权激励计划（草案）、本 | 指 | 《江苏本川智能电路科技股份有限公司 2022 年限制 | ...

内部控制评价 - 公司对截至2023年12月31日的内部控制有效性进行评价[2] - 纳入评价的单位包括母公司及6家全资子公司、1家全资孙公司[5] - 纳入评价范围的主要业务和事项包括内部控制环境等，重点关注多种风险[5] 缺陷定量标准 - 财务报告资产总额潜在错报重大缺陷定量标准为错报金额≥资产总额的1.5% [7] - 财务报告营业收入潜在错报重大缺陷定量标准为错报金额≥营业收入总额的4% [7] - 非财务报告直接财务损失重大缺陷定量标准为损失≥1000万元[9] - 非财务报告直接财务损失重要缺陷定量标准为500万元≤损失＜1000万元[9] - 非财务报告直接财务损失一般缺陷定量标准为100万元≤损失＜500万元[9] 缺陷情况 - 报告期内公司未发现财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷[10] - 报告期内公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷[11] 治理结构与制度 - 公司建立了较为完善的法人治理结构，包括股东大会、董事会、监事会等[14] - 董事会下设战略、提名、薪酬与考核、审计四个委员会[14] - 公司根据战略和环境建立了适应业务规模的组织机构，明确各部门职责[16] - 公司建立了涵盖多方面的内部管理及控制制度体系[16] 风险与控制 - 公司制定合理风险认定标准，建立有效风险评估机制[17] - 公司建立的控制活动包括交易授权、责任分工等多种控制[17] - 公司对不同交易按金额和性质采取不同授权审批制度[18] 财务相关 - 公司设置独立会计机构，制定适合的会计和财务管理制度[19] - 公司指定特定财务人员每月至少核对一次银行账户并编制余额调节表[25] - 公司会计系统采用ERP管理系统和金蝶财务系统[31] - 公司对财务报告编制、审核、分析按不相容职务分离原则划分[31] 其他制度 - 公司对外投资实施逐级审批制度，股东大会、董事会、总经理办公会为决策机构[23] - 董事会经股东大会授权制订重大融资方案，总经理在授权范围内执行[23] - 公司授予权限每年审核一次[24] - 公司对新增供应商实施评价制度，依据结果确定是否纳入合格供应商名册[27] - 固定资产请购审批需董事长审批，使用部门负责人核验[28] - 公司每年定期对客户信用情况进行评估以确定信用额度等[29] - 市场部指定专职人员定期与客户核对应收款项余额[29] - 公司严格控制期间费用，按管理审批权限和程序办理[30] - 公司定期进行成本费用分析，由财务部提出报告，审计部实施审计监督[30] 财务报告流程 - 财务部负责制定会计政策及财务报告编制方案[31] - 财务负责人负责审核财务报告[31] - 审计部负责对财务报表编制工作进行监督检查[31] - 审计委员会负责审阅财务报告并出具书面意见[31] - 财务报告经审核签发后提交董事会，董事会负责最后审批和对外披露[31] 最终结果与日期 - 截至2023年12月31日与会计报表相关重大方面执行有效，无重大缺陷[33] - 报告日期为2024年4月27日[35]

证券代码：300964 证券简称：本川智能 公告编号：2024-029 江苏本川智能电路科技股份有限公司 关于 2023 年下半年度计提信用减值准备和资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提减值准备情况概述 江苏本川智能电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）为真实、准确、 客观反映公司的财务状况和经营成果，根据《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《企业会计准则——基本准则》 和公司会计政策等相关规定，基于谨慎性原则，对合并报表范围内截至 2023 年 12 月 31 日的应收账款、应收票据、存货、预付款项、其他应收款、长期股权 投资、固定资产、无形资产等资产进行了全面清查，对各项资产减值的可能性 进行了充分的评估和分析，判断是否存在可能发生减值的迹象。根据减值测试 结果，公司对可能发生信用减值损失和资产减值损失的相关资产计提减值准备。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》《公司章程》等相关规定，本次计提信用减值准备和资产减值准备 无需提 ...

证券代码：300964 证券简称：本川智能 公告编号：2024-021 江苏本川智能电路科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 以截至本次董事会会议召开日公司总股本 77,298,284 股剔除公司回购专用 证券账户中已回购股份 970,000 股后的股本 76,328,284 股为基数，公司拟向全 体股东每 10 股派发现金红利 3 元（含税），合计派发现金红利 22,898,485.20 元， 不送红股，不以资本公积金转增股本。若在利润分配预案公告日至实施利润分 江苏本川智能电路科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本川智能"） 于 2024 年 4 月 25 日召开的第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审 议。现将相关情况公告如下： 一、2023 年度利润分配预案的基本情况 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并报表归属 于上市公司股东的净利润为 4,826,943.09 元， ...

证券代码：300964 证券简称：本川智能 公告编号：2024-016 江苏本川智能电路科技股份有限公司 关于公司特定股东减持股份的预披露公告 特定股东黄庆娥保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 特别提示： 直接持有江苏本川智能电路科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 川智能"）2,100,000 股股份（占公司当前剔除已回购股份后总股本数量的 2.75%） 的特定股东黄庆娥拟通过集中竞价、大宗交易的方式减持所持有的公司股份合 计不超过 2,100,000 股（占公司当前剔除已回购股份后总股本数量的 2.75%）。 其中，通过集中竞价交易方式减持的，将自本减持计划公告之日起 15 个交易日 后的3个月内进行；通过大宗交易方式减持的，将自本减持计划公告之日起3个 交易日后 3 个月内进行。 公司于近日收到特定股东黄庆娥出具的《关于股份减持计划的告知函》，现 将有关情况公告如下： 一、股东的基本情况 | 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 占公司总股本注比例 | | --- | --- ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏本川智能电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司 控股股东、实际控制人董晓俊先生通知，获悉董晓俊先生持有本公司的部分股 份发生质押。现将相关情况公告如下： 江苏本川智能电路科技股份有限公司 关于控股股东、实际控制人部分股份质押的公告 一、股东股份质押基本情况 1、本次股份质押基本情况 | 股 | 是否为控 | | | 占公 | 是否为限 | 是否 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 东 | 股股东或 | 本次质押 | 占其所 | 司总 | 售股（如 | 为补 | | 质押到 | | 质押 | | 名 | 第一大股 | 数量 | 持股份 | 股本 | 是，注明 | 充质 | 质押起始日 | 期日 | 质权人 | 用途 | | 称 | 东及其一 | （股） | 比例 | 比例 | 限售类 | 押 | | | | | | | 致行动人 | | | | 型） | | | | | | ...

国浩律师（深圳）事务所 江苏本川智能电路科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 之 法律意见书 广东省深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 42、41、31DE、2401、2403、2405 邮编：518034 42 & 41 & 31DE & 2401 & 2403 & 2405, Special Zone Press Tower, 6008 Shennan Avenue, Shenzhen, Guangdong Province 518034, China 电话/Tel: (+86)(755) 8351 5666 传真/Fax: (+86)(755) 8351 5333 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2024 年 3 月 关于 国浩律师（深圳）事务所 法律意见书 国浩律师（深圳）事务所 关于江苏本川智能电路科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之 遗漏、虚假或误导之处。 本法律意见书仅用于为公司 2024 年第一次临时股东大会见证之目的。本所 律师同意公司将本法律意见书作为本次股东大会的法定文件，随其他文件一并报 送深圳证券交易 ...

证券代码：300964 证券简称：本川智能 公告编号：2024-014 江苏本川智能电路科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不存在临时提案的情形； 3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、股东大会的召集人：公司第三届董事会。 2、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 3 月 13 日（星期三）下午 14:30。 （2）网络投票时间： 其中：①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 3 月 13 日 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00； ②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2024 年 3 月 13 日 9:15—15:00。 3、会议主持人：董事长董晓俊先生。 4、会议召开地点：广东省深圳市宝安区燕罗街道燕川社区兴达路 9号。 5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网 ...

公司董事兼总经理江培来保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 特别提示： 江苏本川智能电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 7 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于董事兼高级管理人 员减持股份的预披露公告》（公告编号：2023-037），直接持有公司 5,250,000 股股份（占公司当前剔除已回购股份后总股本数量的 6.88%）的董事兼总经理 江培来拟通过集中竞价、大宗交易的方式减持所持有的公司股份合计不超过 1,312,500 股（占公司当前剔除已回购股份后总股本数量的 1.72%）。 证券代码：300964 证券简称：本川智能 公告编号：2024-013 江苏本川智能电路科技股份有限公司 关于董事兼高级管理人员股份减持计划时间届满未减持股份的公告 1 | 其中：无限售条件股份 | 131.25 | 1.72 | 131.25 | 1.72 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 有限售条件股 ...