保荐机构工作情况 - 保荐机构每季度查询公司募集资金专户4次[3] - 保荐代表人列席公司股东大会4次、董事会2次、监事会2次[4] - 保荐机构现场检查公司1次，发表专项意见14次[4] - 保荐机构于2024年12月26日对上市公司培训1次[5] 公司相关事项 - 公司及股东12项承诺均已履行[7][8] - 报告期内无监管措施事项[9] - 公司调整部分募集资金投资项目并披露公告[9]

2024年工作情况 - 召开3次董事会、1次股东会，独立董事现场出席董事会2次等[5] - 独立董事参加审计委员会会议2次并主持，进行2项预先许可[6] - 9月27日完成董事会换届，独立董事当选第三届成员[2] - 及时披露《2024年第三季度报告》[11] 2025年展望 - 独立董事将为公司发展提建设性意见[14] - 为董事会科学决策提供参考意见[14] - 维护公司及全体股东合法权益[14]

2024年情况 - 9月27日完成董事会换届[2] - 召开3次董事会、1次股东会[5] - 独立董事累计现场工作5.5天[11] - 及时披露《2024年第三季度报告》[12] 2025年展望 - 独立董事继续秉持原则履职[14] - 用专业知识提建设性意见[14] - 为董事会决策提供参考意见[14]

公司治理 - 2024年召开8次董事会会议和4次股东会[4] - 2024年9月27日完成董事会换届[2] 独立董事履职 - 2024年独立董事各委员会会议均全勤出席[4][5][6] - 2024年独立董事累计现场工作13天[10] - 2024年独立董事对议案均投赞成票[3] 公司运营 - 2024年及时披露多份财务报告[13] - 2024年编制并披露内控评价报告[13] - 2024年变更聘请毕马威华振为审计机构[14] 其他事项 - 2024年关联交易定价公允[11] - 2024年无制定或变更激励计划情况[16]

会议情况 - 2024年公司召开8次董事会，4次股东会[4] 独立董事履职 - 独立董事任期至9月27日届满[2] - 2024年度累计现场工作时间13天[10] - 未行使规定条款项下特别职权[3] 公司治理 - 2024年完成董事会换届[2] - 提名董事候选人、聘任高管程序合法合规[15] - 董事、高管薪酬方案符合规定[16] 财务相关 - 2024年及时披露多份财务报告[12] - 编制并披露《2023年度内部控制评价报告》[13] - 变更及聘请毕马威华振为审计机构[14] 其他事项 - 2024年关联交易定价公允[11] - 不存在制定或变更激励计划情形[16]

会议情况 - 2024年召开8次董事会和4次股东会[5] - 独立董事各委员会会议均全勤出席[6][7][8] 履职情况 - 任期至2024年9月27日届满[2] - 对议案均投赞成票，未行使特别职权[4] - 2024年1 - 9月27日现场工作13天[12] 公司运营 - 2024年关联交易定价公允[14] - 及时披露多份财务报告[15] - 编制并披露内控评价报告[15] 人事与审计 - 2024年变更聘请毕马威华振为审计机构[16] - 提名董事候选人、聘任高管程序合规[17][18] - 董高薪酬方案合规利于发展[18] - 2024年无股权激励等计划[18]

公司治理 - 2024年9月27日完成董事会换届[2] - 2024年召开3次董事会、1次股东会[5] - 2024年独立董事现场工作时间3天[9] 信息披露 - 2024年编制并披露《2024年第三季度报告》[11] 人事聘任 - 2024年提名及聘任高级管理人员合规[12]

人员情况 - 截至2024年12月31日，毕马威华振有合伙人241人，注册会计师1309人，签署过证券服务业务审计报告的超300人[4] 业绩数据 - 2023年业务收入超41亿元，审计业务超39亿元，证券服务业务超19亿元[4] - 2023年上市公司年报审计客户98家，财务报表审计收费约5.38亿元，同行业审计客户53家[4][5] 风险相关 - 购买的职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超2亿元[6] - 2023年审结债券民事诉讼，按2% - 3%比例承担约270万元赔偿责任[6] 费用与决策 - 2025年度审计费用444.18万元，含年报323.18万元、内控121万元[12] - 2025年3月相关会议审议通过续聘议案，尚需股东会审议生效[13][14][15]

业务额度与数据 - 2024年汇率远期套期保值业务最高持仓量不超等值0.97亿美元[1] - 2024年度审议额度为9700万美元[3] - 2024年度期末占用额度20345.67万元人民币[3] - 2024年度报告期损益为 - 1670.02万元人民币[3] 业务审议与合规 - 2025年3月25日董事会、监事会通过业务专项报告[9][10] - 保荐机构认为业务符合规定，程序合法合规[11] 业务风险与措施 - 业务存在市场、流动性等风险[6] - 公司采取锁定目的等风险控制措施[7][8]

人员情况 - 截至2024年12月31日，毕马威华振有合伙人241人，注册会计师1309人，签署过证券服务业务审计报告的超300人[2] 业绩数据 - 毕马威华振2023年业务收入超41亿元，审计超39亿元，证券服务超19亿元[3] - 2023年上市公司年报审计客户98家，收费约5.38亿元[3] - 2023年同行业上市公司审计客户53家[4] 审计安排 - 2024年经董事会、股东大会审议通过聘请毕马威华振为年度审计机构[5] - 2024 - 2025年审计委员会多次沟通、听取审计情况汇报[8][9] 评价反馈 - 公司认为毕马威华振2024年履职独立尽责，意见公允[6] - 审计委员会认为其2024年年报审计表现良好，报告客观公正[10]