会议召开情况 - 2023年召开7次董事会会议，独立董事应参加7次，实际参加7次[2] - 2023年召开2次股东大会，独立董事应出席2次，实际出席2次[2] - 2023年审计委员会召开4次会议，审议定期报告等事项[6] - 2023年提名委员会召开1次会议，审议董事会选举事项[6] 独立董事意见 - 2023年独立董事对多项议案发表同意或认可意见，涉及利润分配等[3][4] 独立董事提议情况 - 本报告期内独立董事无提议召开董事会等情况[10]

人员与业务规模 - 上年末合伙人238人，注册会计师2272人，签过证券服务审计报告的836人[1] - 2023年业务收入34.683亿元，审计业务30.99亿元，证券业务18.40亿元[1] 客户情况 - 2023年上市公司审计客户675家，收费6.63亿元[1] - 同行业（制造业）上市公司审计客户513家[2] 风险保障 - 上年末累计计提职业风险基金1亿以上，职业保险赔偿限额超1亿[2] 合规情况 - 近三年事务所受行政处罚1次、监管措施14次、自律措施6次[3] - 近三年从业人员受处罚涉及50人[3] 审计相关 - 2022年股东大会通过续聘天健为2023年审计机构[4] - 天健对公司财报出具标准无保留意见[6] - 审计委员会2024年多次沟通并审议通过年报议案[7][8]

1、审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》 证券代码：301061 证券简称：匠心家居 公告编号：2024-003 常州匠心独具智能家居股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 常州匠心独具智能家居股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 十一次会议于 2024 年 4 月 23 日（星期二）在公司会议室以现场表决结合通讯表 决的方式召开。本次会议通知及会议材料已于 2024 年 4 月 13 日以电子邮件方式 向公司全体董事发出。会议应到董事 9 人，实到 9 人，其中董事李小勤、徐梅钧、 冯建华、郭欣、王宏宇以通讯方式参会。会议由董事长李小勤女士主持。公司监 事、高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》 的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经全体董事审议，本次会议以记名投票的方式表决通过了相关议案并形成如 下决议： 董事会听取了总经理徐梅钧所作的《2023 年度总经理工作报告》，认为：公 司经营管理层围绕 20 ...

常州匠心独具智能家居股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，常州匠心独具智能家居股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法 规和《公司章程》的规定，按照《董事会议事规则》的相应要求,依法行使股东大 会赋予董事会职责，确保了董事会科学决策和规范运作。 2023 年，公司董事会忠实、勤勉、谨慎履行职责，规范运作，科学决策，强 化执行，董事会积极推进各项业务发展的同时不断完善公司治理和内部控制，为 保障公司和全体股东利益、推动公司持续健康发展发挥了重要作用，现将 2023 年度董事会工作报告如下： 一、公司经营情况 2023 年，公司董事会积极、审慎制定了"继续做大做强美国市场、积极拓展 美国以外的国际市场，力争在海外市场建成消费者品牌"的年度经营战略，围绕 年度经营战略有序开展工作。面对这样的市场环境，公司全年实现营业收入 192,145.94 万元，较 2022 年同期增 ...

业绩总结 - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额100%[2] 内部控制 - 明确财务与非财务报告内控缺陷评价标准[6][9] - 报告期无财务、非财务内控重大重要缺陷[12][13] - 截至2023年12月31日重大方面内控有效[15][16]

募集资金情况 - 公司公开发行2000万股，发行价每股72.69元，募集资金145380.00万元，净额135260.63万元[11] - 截至期初累计项目投入1685.92万元，利息收入净额4299.40万元[13] - 本期利息收入净额3855.84万元，截至期末累计项目投入1685.92万元，利息收入净额8155.24万元[15] - 应结余募集资金141729.94万元，实际结余2329.94万元，差异139400.00万元[15] - 2021 - 2022年两次使用超募资金共20000.00万元永久补充流动资金[15][29] - 截至2023年末使用119400.00万元闲置募集资金购买理财产品等[15] - 截至2023年12月31日，7个募集资金专户合计余额23299404.59元[17][18][30] 募投项目情况 - 募投项目总体规划建设用地180亩，仅取得约50亩土地不动产权证书，约130亩未招拍挂[20] - 2023年4月20日和2024年4月25日，三个募投项目各延期12个月[21] - 2024年4月23日，三个募投项目试运行状态时间再次各延期12个月[30] - 募集资金总额135260.63万元，2023年度投入21685.92万元[28] - 新建智能家具生产基地项目承诺投资78859.90万元，截至期末累计投入1685.92万元，进度2.14%[28] 资金使用决策 - 2021年9月28日，同意使用1646.67万元募集资金置换预先投入募投项目自筹资金[29] - 2023年8月28日，同意使用不超12亿元暂时闲置募集资金进行现金管理[29]

公司业绩 - 2023年1-12月公司营业收入为19.21亿元人民币，比2022年同期增长31.37%[8] - 公司2023年全年的毛利率提升了1.40%，达到33.95%[8] - 公司2023年的净利润额（扣除当年股份支付的费用后）达到4.07亿元人民币，比2022年同期增长21.76%[8] - 公司2023年88.31%的产品销往美国[4] - 公司2023年全年获得了34位全新客户，其中32位是零售商，占据了美国家具类客户总数的69.14%[10] - 公司对美国零售商客户的销售总额占公司营业收入总额的56.06%，对公司在美国市场的营业收入占比达到63.45%[10] - 公司2023年营业收入为14.62亿元，较上年同期增长31.37%[23] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为33.46亿元，较上年同期增长21.76%[24] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为26.37亿元，较上年同期增长23.07%[25] - 公司2023年基本每股收益为2.61元，较上年同期增长21.84%[26] - 公司2023年第四季度营业收入为46.67亿元，归属于上市公司股东的净利润为8.48亿元[28] - 公司2023年第四季度经营活动产生的现金流量净额为10.90亿元[28] - 公司2023年非经常性损益项目合计金额为51.20亿元，其中包括非流动性资产处置损益、政府补助、金融资产和金融负债公允价值变动损益等[30] - 公司2023年主要从事智能电动沙发、智能电动床等产品的研究、设计、生产和销售[32] 客户情况 - 公司2023年前十大客户交易金额均有上涨，上涨比例从4.18%到653.87%不等，其中有4位客户的上涨比例超过100%[9] - 公司在2023年全年获得了34位全新客户，其中32位是零售商，占据了美国家具类客户总数的69.14%[10] - 公司对美国零售商客户的销售总额占公司营业收入总额的56.06%，对公司在美国市场的营业收入占比达到63.45%[10] 市场形势 - 2023年中国家具及零件出口金额同比下降5.2%[32] - 2023年全国家具制造业营业收入同比下滑4.4%[32] - 美国民用家具进口额2023年下降21.6%，中国对美国家具出口额降幅接近30%[34] - 美国家具行业在2023年遇到了不少困难，包括政府制定新法规、海洋运费调整和许多家具零售商和制造商宣布破产和停业[35] 公司发展战略 - 公司积极参与和客户有关的各种慈善、社区活动，与客户互动增多[107] - 公司在海外建立品牌与渠道是长期战略，加大越南生产基地制造能力[108] - 公司坚守产品创新、功能创新的原则，受到同行和政府领导的肯定和赞扬[40] 公司治理 - 公司严格按照法律法规和规范性文件要求，完善公司的法人治理结构和内部管理制度[118][119][120] - 公司股东大会平等对待所有股东，保证公众股东享有与大股东平等的地位[119] - 公司控股股东依法行使权利，不存在干预公司决策和经营活动的行为[120] - 公司董事会设有独立董事，各委员会依据规定履行职权，为董事会决策提供专业意见[121] - 公司监事会监督公司重大事项和董事、高管人员的合法合规性，维护公司及股东的合法权益[122]

天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）具有从事证券、 期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供 审计服务的工作中，认真负责，遵循独立、客观、公正的职业准则，从会计专业 角度维护了公司和股东的利益。 证券代码：301061 证券简称：匠心家居 公告编号：2024-007 常州匠心独具智能家居股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 常州匠心独具智能家居股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日（星期二）召开了第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于续聘会计 师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天 健"）为公司 2024 年度审计机构，本议案尚需提交股东大会审议。现将相关事 宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 为保持公司审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘请天健作为公司 2024 年度审计机构，聘任期限一年，自公司股东大会审议通过之日起生效。 二、拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基 ...

授信额度 - 公司及三家全资子公司拟申请综合授信额度不超297,100万元[1] - 各子公司申请额度分别为171,800万、68,800万、20,500万、36,000万[1][2] 融资相关 - 实际融资金额在授信额度内，业务含贷款、开汇票等[2] 授权安排 - 董事会提请授权人员在额度内办手续签文件，有效期12个月[2] 审议情况 - 议案需提交2023年年度股东大会审议[1]

证券代码：301061 证券简称：匠心家居 公告编号：2024-012 常州匠心独具智能家居股份有限公司 关于会计政策变更的的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次会计政策变更是常州匠心独具智能家居股份有限公司（以下简称"公司"） 根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）修订的相关会计准则进行的 变更，不属于公司自主变更会计政策的情形，不会对公司营业收入、净利润、净 资产等财务状况和经营成果产生重大影响。根据《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，本 次会计政策变更事项无需提交股东大会审议。 公司于 2024 年 4 月 23 日（星期二）召开了第二届董事会第十一次会议和第 二届监事会第十次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。现将相关事 宜公告如下： 一、本次会计政策变更概述 财政部于 2023 年 10 月 25 日颁布了《关于印发<企业会计准则解释第 17 号> 的通知》（财会〔2023〕21 号），规定了"关于流动负债与非流动负债的划分"、 "关于 ...