业绩相关 - 2023年公司未发生对外担保、债务重组等事项[11] 会议情况 - 2023年度监事会召开8次会议[2] - 各次会议审议通过多项议案[3][4] 未来展望 - 2024年监事会将继续履职，加强监督力度[16]

授信额度 - 2024年度公司拟向银行申请不超2亿元（含等值外币）授信额度[1] 授信方式 - 综合授信方式包括非流动资金贷款、流动资金贷款等[1] 授权与审批 - 董事会授权董事长或其授权代表审核签署授信额度内文件[2] - 授信额度内单笔融资不再上报董事会审议表决[2] - 年度内银行授信超范围须提交董事会或股东大会审议批准[2]

培训安排 - 培训时间为2024年2月29日[1] - 培训地点在江苏新瀚新材料股份有限公司会议室[1] - 培训对象为公司董事等相关工作人员[1] 培训内容与效果 - 围绕上市公司法人治理等要求结合案例讲解[2] - 增加人员对法规和业务规则了解[3] - 增强公司规范运作及人员合规意识[3]

合规检查 - 现场检查对应2023年度，时间为2024年2月28日 - 3月1日[1] 公司治理 - 公司章程和治理制度完备合规且有效执行[1] 内部控制 - 按规定建立内部审计制度和部门，报告和会议按季度执行[2] 信息披露 - 已披露公告与实际一致、内容完整，无应披露未披露重大事项[2] 利益保护 - 建立防占用制度，关联交易和对外担保程序合规[3] 资金使用 - 募集资金签订三方监管协议且有效执行，无违规使用情形[3] 业绩情况 - 业绩无大幅波动，与同行业可比公司比较无明显异常[3] 承诺履行 - 公司和股东均完全履行相关承诺[4] 其他事项 - 执行现金分红制度，对外财务资助合法合规[4] 募投项目 - “年产8,000吨芳香酮及其配套项目”和“建设研发中心”延期至2024年12月31日[4]

产品应用与市场情况 - DFBP 主要应用于 PEEK 聚合，PEEK 应用于航空航天、交通运输等领域，新应用领域不断开拓，未来需求增加依托应用场景拓展，公司客户包括威格斯、索尔维等国内外 PEEK 主要生产商 [2] - HAP 主要应用于知名品牌中高端面霜、面膜类产品，已有化妆品新品类及国内品牌开始使用，预计使用品牌及产品种类会增多 [3][4] 产品壁垒 - DFBP 是合成 PEEK 的主要中间体，质量影响 PEEK 性能和下游应用，热塑性工程塑料工艺复杂，下游不同场景对 PEEK 及上游原料要求不同，需长时间技术积累 [3] 募投项目产能 - 募投项目二车间 DFBP 样品开展客户验证，部分客户已通过验证并量产供货；一车间 HAP 客户已通过验证，生产及市场拓展正常推进 [3] 产品质量与价格 - 公司产品按最高质量标准交付，海外与国内客户产品质量一致，均符合生产需求，采购价格受采购规模等因素影响 [3] 公司发展重点 - 公司专注芳香酮类产品开发，后续根据自身发展方向及产品市场空间选品种，重点关注特种工程塑料领域下游应用端和化妆品原料领域开拓，有新项目研究工作，以信息披露公告为准 [3]

募资情况 - 公司发行2000万股A股，发行价31元/股，募资62000万元，净额55475.85万元[2] 项目投入 - 截至2023年11月30日，年产8000吨芳香酮等项目合计投入42287万元[6] 项目调整 - 2023年8、9月调整两项目总投资额为50664万元，用超募资金15075.85万元投入[7][9] 项目延期 - 两项目预定可使用时间由2023年12月31日调至2024年12月31日[8] - 2023年12月28日，董事会、监事会通过部分募投项目延期议案[12][13][14] - 保荐机构对部分募投项目延期事项无异议[15]

会议情况 - 公司监事会于2023年12月28日召开第三届监事会第十五次会议[1] - 会议通知于2023年12月22日送达全体监事[1] - 本次会议应到监事3人，实到3人[1] 项目延期 - 监事会审议通过《关于部分募投项目延期的议案》[2] - 部分募投项目预计可使用日期延长至2024年12月31日[2] - 该议案表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票[2] 公告披露 - 《关于部分募投项目延期的公告》于2023年12月29日在巨潮资讯网披露[2]

经审议，董事会认为：公司本次募投项目延期是公司根据募投项目的实际情况 作出的审慎决定，未改变募投项目内容、投资总额及实施主体，不会对项目实施和 公司的正常经营产生不利影响。不存在变相改变募集资金投向和损害股东特别是中 小股东利益的情形，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》和公司《募集资金管理制度》等相关规定，因此，董事会同意在募 投项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，公司根据目 前募投项目的实施进度，对募投项目"年产8,000吨芳香酮及其配套项目"（其中的 二期工程三车间）及"建设研发中心"的预计可达到使用状态的日期延长至2024年 12月31日。 证券代码：301076 证券简称：新瀚新材 公告编号：2023-063 江苏新瀚新材料股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏新瀚新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月28日在公司 会议室以现 ...

江苏新瀚新材料股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301076 证券简称：新瀚新材 公告编号：2023-065 江苏新瀚新材料股份有限公司(以下简称"公司")于2023年12月28日召开第三 届董事会第十六次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于部分募投 项目延期的议案》，同意公司基于审慎性原则，结合当前募投项目实际进展情况， 将募投项目"年产8,000吨芳香酮及其配套项目"（其中的二期工程三车间，下同） 及"建设研发中心"完成时间由2023年12月31日延长至2024年12月31日。本次延期 未改变募投项目的内容、募集资金用途、投资总额和实施主体。该项议案无需提交 股东大会审议，具体情况公告如下： 根据中国证券监督管理委员会《关于同意江苏新瀚新材料股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2688号），本公司由主承销商中泰证券股 份有限公司采用直接定价方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,000万股，发行价为每股人民币31.00元，共计募集资金62,00 ...

证券代码：301076 证券简称：新瀚新材 公告编号：2023-062 江苏新瀚新材料股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的具体情况 江苏新瀚新材料股份有限公司（以下简称"公司"）股票（证券简称：新 瀚新材，证券代码：301076）于2023年12月18日、12月19日连续二个交易日收 盘价格涨幅偏离值累计超过30%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规 定，属于股票交易异常波动的情形。 二、公司关注并核实相关情况 4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大 事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项； 5、公司控股股东和实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖公司股 票； 6、公司不存在违反信息公平披露的其他情形。 三、不存在应披露而未披露信息的说明 本公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商 谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》等有关 ...