公司基本信息 - 证券代码 301076，证券简称新瀚新材 [1] - 公司名称为江苏新瀚新材料股份有限公司 [2] 投资者关系活动信息 - 活动类别包括特定对象现场调研、分析师会议、线上会议 [2] - 参与单位及人员有申万菱信路辛之、华泰证券张雄、国盛化工许灿杰 [2] - 活动时间为 2023 年 12 月 14 日 10:00 - 11:20，地点在会议室 [2] - 上市公司接待人员为董事会秘书李翔飞 [2] DFBP 产品相关 - 应用领域：绝大部分用于 PEEK 聚合，少部分作医药中间体用于原料药生产 [2] - 供应格局：规模化生产核心原料 DFBP 的厂商有限，除威格斯有部分自有产能外，第三方供应商包括公司、营口及印度一家企业，主要产能供应在国内 [2] - 价格情况：产品价格会根据原料价格与其他因素进行阶段性调整 [2] - 技术壁垒与竞争优势：DFBP 是合成 PEEK 的主要中间体，质量影响 PEEK 性能及下游应用；热塑性工程塑料工艺复杂，下游不同场景对 PEEK 及上游原料要求不同，需长时间技术积累；公司对 PEEK 产业链研究深、技术体系成熟、质量控制稳定，获全球客户认可 [3] HAP 产品相关 - 下游客户拓展：随着消费者意识增强，预计使用 HAP 的品牌及产品种类增多，目前生产及市场拓展正常推进，近期有望新增部分客户 [3] - 下游应用及竞争格局：HAP 是安全高效的复合型化妆品新型原料，预计减少传统防腐剂使用；主要应用于知名品牌中高端面霜、面膜类产品，也有新品类如婴幼儿护肤品开始使用；目前市场无同等规模企业 [3] 公司发展规划 - 研发重点：专注芳香酮类产品开发，后续根据自身发展方向及产品市场空间选品种，重点关注特种工程塑料领域下游应用端和化妆品原料领域开拓，有新项目在研究，以信息披露公告为准 [3] - 中长期战略规划：合理安排产能，形成大品种专线生产与小品种柔性切换的新老产能搭配生产格局，优化芳香族酮类产品生产结构；在特种工程塑料领域结合自身优势拓展业务丰富产品线，在化妆品原料领域结合自身优势寻求新产品突破，提供更丰富产品矩阵 [3][4]

上海市锦天城律师事务所 关于江苏新瀚新材料股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11、12 楼 电话：021-20511000；传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于江苏新瀚新材料股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：江苏新瀚新材料股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受江苏新瀚新材料股份有 限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2023 年第二次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规及规范性文件 以及《江苏新瀚新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规 定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定，严格履行了法定职 责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了 ...

证券代码：301076 证券简称：新瀚新材 公告编号：2023-061 江苏新瀚新材料股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 一、 会议召开和出席情况 1、 召开时间：2023 年 12 月 13 日（星期三）15:00 2、 网络投票时间：2023 年 12 月 13 日（星期三）其中： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 12 月 13 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 12 月 13 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 3、 召开地点：南京化学工业园区崇福路 51 号 4、 召开方式：现场投票与网络投票结合 7、 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东 大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《江苏新瀚新材料股份有限公司章程》的有关规定。 二 ...

证券代码：301076 证券简称：新瀚新材 公告编号：2023-060 江苏新瀚新材料股份有限公司 关于公司特定股东减持预披露公告 近日，公司收到股东郝国梅女士出具的《郝国梅关于股份减持计划告知函》， 现将有关情况公告如下： 一、本次股东减持计划的主要内容 1、减持股东名称：郝国梅 2、减持原因：股东个人资金规划 3、股份来源：公司首次公开发行前股份及上市后资本公积金转增股本方式 取得的股份。 4、拟减持股份数量及比例：按照目前新瀚新材的总股本，预计所减持股份 数量合计将不超过2,690,480股，约占公司总股本比例2%（若此期间公司有送 股、资本公积金转增股本、回购股份注销等股份变动事项，应对该数量进行相 应调整)。其中以集中竞价方式减持持有的公司股份的总数不超过1,345,240股， 约占公司总股本比例的1%，以大宗交易方式减持持有的公司股份不超过 1,345,240股，约占公司总股本比例的1%。 公司股东郝国梅保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，无虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 持有江苏新瀚新材料股份有限公司（以 ...

公司发展与战略 - 公司业务专注于芳香酮类产品开发，累积较多产品，后续会依自身发展方向及产品市场空间选品种 [2] - 重点关注特种工程塑料领域下游应用端和化妆品原料领域开拓，有投资规划会按规则披露信息 [2] PEEK与DFBP市场情况 - DFBP用于PEEK聚合，PEEK应用于交通运输、工业管道、电子制造及医疗等领域，目前下游需求变动不大，未来需求增加依托应用场景拓展 [3] - 本年度公司DFBP销售有明显增长，PEEK应用领域逐步拓展至航空航天、汽车制造等，预计保持较快发展速度 [3] 2024年DFBP需求展望 - 预计2024年市场需求相比2023年好转，因本年度下游市场受欧美影响需求不旺，部分客户去库存预计年内结束 [3] DFBP全球供应格局 - 规模化生产核心原料DFBP的厂商有限，除威格斯有部分自有产能外，第三方供应商包括本公司、营口及印度一家企业，主要产能供应在国内 [3] DFBP增量难度原因 - DFBP是合成PEEK的主要中间体，质量影响PEEK性能和下游应用领域，热塑性工程塑料工艺复杂，不同应用场景对PEEK及上游原料要求不同，需长时间技术积累 [3]

证券代码：301076 证券简称：新瀚新材 公告编号：2023-057 江苏新瀚新材料股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行 现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 江苏新瀚新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月27日召开了 第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用 部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金 投资计划和公司正常经营的前提下，使用不超过17,000.00万元（含本数）的闲置募 集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品，投资产品的期限 不得超过12个月；使用不超过63,000.00万元（含本数）自有资金进行现金管理，用 于购买安全性高、稳健型的投资产品。上述额度使用期限为自股东大会审议通过之 日起12个月，在前述额度和期限内，资金可以滚动使用，本议案尚需提交股东大会 审议，现将相关情况公告如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会2021年8月17日下发的《关于同意江苏新瀚新材料股 份有限公司首次公开发行股票 ...

江苏新瀚新材料股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 以及《江苏新瀚新材料股份有限公司章程》的规定，作为江苏新瀚新材料股份有 限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们对公司第三届董事会第十五次会议 审议的有关议案进行了认真审阅，发表独立意见如下： 一、关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的独立意见 （本页无正文，为《江苏新瀚新材料股份有限公司独立董事关于第三届董事会第 十五次会议相关事项的独立意见》之签署页） 独立董事签名： 黄和发 仇连明 孙志刚 经审核，我们认为：公司本次使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管 理符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运 作》《公司章程》等有关规定，且履行了必要的法定审批程序。在保证公司正常 经营及资金安全的前提下使用暂时部分闲置的募集资金和自有资金进行现金管 理，有利于提高资金使用效率、获取投资回报，不会对公司募投项目建设造成不 利影响，不存在损害公司及全 ...

证券代码：301076 证券简称：新瀚新材 公告编号：2023-058 江苏新瀚新材料股份有限公司 关于修订《公司章程》及相关制度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏新瀚新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月27日召开了第 三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修 订<独立董事工作制度>的议案》、《关于修订<董事会议事规则>的议案》以及修订 审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会议事规则等7个议案。其 中《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》、 《关于修订<董事会议事规则>的议案》尚需提交股东大会审议，现将有关情况公告 如下： 一、《公司章程》修订情况 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及深圳证 券交易所业务规则等相关规定，为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结 构， ...

中泰证券股份有限公司 关于江苏新瀚新材料股份有限公司 使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐机构"）作为江苏新瀚新材 料股份有限公司（以下简称"新瀚新材"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则（2023年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对新瀚新材使用部分闲 置募集资金和自有资金进行现金管理的相关事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 中国证券监督管理委员会2021年8月17日下发《关于同意江苏新瀚新材料股份有 限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2688号），同意公司首 次公开发行人民币普通股（A股）股票2,000万股，每股发行价格为人民币31.00元， 募集资金总额人民币62,000.00万元，扣除发行费用（不含增值税）人民币6,524.15万 元，公 ...

章 程 $$\Xi{\bf O}{\bf\equiv}\Xi{\bf\#}{\bf\dot{+}}{\bf\Xi}{\bf\Xi}$$ | | | 江苏新瀚新材料股份有限公司 第三条 公司于2021年8月17日经中国证券监督管理委员会批准，首次向社会公 众发行人民币普通股20,000,000股，于2021年10月11日在深圳证券交易所上市。 | | | 江苏新瀚新材料股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《上市公司章程指引》和其他有关规定，制订本章程。 第二条 江苏新瀚新材料股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定成立 的股份有限公司（以下简称"公司"）。 公司系依照《公司法》和其他相关规定以发起方式设立、系由江苏新瀚有限公 司整体变更设立的股份有限公司，公司现持有南京市市场监督管理局核发的法人营 业执照，统一社会信用代码91320000678952216F。 第四条 公司注册中文名称：江苏新瀚新材料股份有限公司；英文名称： SINO-HIGH ...