公司战略举措 - 公司拟发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市 [1] - 此举旨在深入推进公司国际化战略及海外业务布局 [1] - 公司目标为打造具有国际影响力的亲子家庭服务品牌 [1]

公司治理变动 - 公司于2025年10月27日召开第四届董事会第四次会议并审议通过两项议案 [1] - 会议同意提名徐永安为公司第四届董事会独立董事候选人 [1] - 徐永安在当选后将担任董事会审计委员会委员及提名委员会主任委员 [1]

公司重大事项 - 贵州茅台董事长张德芹因工作调整辞职，贵州省人民政府推荐陈华为董事、董事长人选[4] - 孩子王筹划发行H股股票并在香港联交所主板挂牌上市，以推进国际化战略及海外业务布局[5] - 邮储银行获准筹建全资一级子公司中邮金融资产投资有限公司，注册资本为人民币100亿元，旨在通过市场化债转股及股权投资支持科技创新和民营企业[6] - 赛力斯H股全球发售基础发行股数为100,200,000股，发行价格最高不超过每股131.50港元，香港公开发售占比10.00%[7] - 中国银行刘承钢自2025年10月24日起就任副行长[8] - ST广物撤销股票其他风险警示，股票简称变更为“广汇物流”，日涨跌幅限制由5%变为10%[9] - 无线传媒询价转让初步定价为29.11元/股，拟转让股份8,000,200股获20名机构投资者全额认购，有效认购倍数为2.01倍[10] - 江山欧派全资子公司河南欧派和重庆欧派因订单不足、产能利用率低及持续亏损而停产，业务转移至浙江江山生产基地[11][12] - 震裕科技拟投资21.1亿元建设精密部件制造装备、人形机器人精密模组及零部件项目，公司2025年前三季度主营业务营收约66亿元[13] - 金圆股份董事兼总经理连长云因个人原因辞职，邱永平接任总经理[14] 公司季度业绩 - 康希诺第三季度净利润2792.56万元，同比增长842.01%，营收3.10亿元，同比增长17.67%[15] - 江山股份第三季度净利润8672.53万元，同比增长11890.01%，营收11.57亿元，同比增长2.75%[16] - 影石创新第三季度净利润2.72亿元，同比下降15.90%，营收29.4亿元，同比增长92.64%[17] - 芯原股份第三季度净亏损2685.11万元，营收12.81亿元，同比增长78.38%[18] - 通化东宝第三季度净利润9.84亿元，同比增长499.86%，营收8.06亿元，同比增长13.90%[19] - 恒瑞医药第三季度净利润13.01亿元，同比增长9.53%，营收74.27亿元，同比增长12.72%[20] - 中光防雷第三季度净利润645.62万元，同比增长382.66%，营收1.30亿元，同比增长13.78%[21] - 冰川网络第三季度净利润1.66亿元，同比增长244.58%，营收6.19亿元，同比下降20.29%[22] - 大恒科技第三季度净利润7147.95万元，同比增长1960.72%，营收4.53亿元，同比增长26.86%[23] - 盐津铺子第三季度净利润2.32亿元，同比增长33.55%，营收14.86亿元，同比增长6.05%[24] - 四川黄金第三季度净利润1.6亿元，同比增长184.38%，营收3.46亿元，同比增长161.19%[25][26] - 三博脑科第三季度净利润1393.25万元，同比下降63.26%，营收4.46亿元，同比增长25.65%[27] - 恒力石化第三季度净利润19.72亿元，同比增长81.47%，营收534.96亿元，同比下降17.98%[28] - 深信服第三季度净利润1.47亿元，同比增长1097.40%，营收21.16亿元，同比增长9.86%[29] - 回盛生物第三季度净利润7072.47万元，同比增长1575.79%，营收4.37亿元，同比增长22.76%[30] - 高德红外第三季度净利润4.01亿元，同比增长1143.72%，营收11.34亿元，同比增长71.07%[31] - 青岛啤酒第三季度净利润13.7亿元，同比增长1.62%，营收88.76亿元，同比下降0.17%[32] - 南京公用第三季度净利润8461.81万元，同比增长2492.12%，营收31.02亿元，同比增长165.53%[33][34] - 章源钨业第三季度净利润7501.77万元，同比增长118.56%，营收14.79亿元，同比增长46.55%[35] - 永茂泰第三季度净利润3040.56万元，同比增长6319.92%，营收16.55亿元，同比增长59.65%[36] - 北方稀土第三季度净利润6.1亿元，同比增长69.48%，营收114.25亿元，同比增长33.32%[37] - 湖南黄金第三季度净利润3.73亿元，同比增长63.13%，营收127.58亿元，同比增长117.91%[38] - 万胜智能第三季度归母净利润6712.58万元，同比增长205.56%，营业收入4.01亿元，同比增长80.27%[39] - 赛微电子第三季度净利润15.76亿元，同比增长2199.10%，营收1.12亿元，同比下降59.17%[40] 资本运作与项目 - 凌志软件筹划通过发行股份及支付现金方式购买凯美瑞德控股权并募集配套资金，公司股票自2025年10月28日起停牌[41] - 高铁电气预中标杭州市城市轨道交通15号线一期工程专用回流轨项目，中标金额6238.82万元[42]

华泰联合证券有限责任公司 关于孩子王儿童用品股份有限公司 使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置 换的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"保荐机构"）作为孩子王儿童用品 股份有限公司（以下简称"孩子王"、"公司"）向不特定对象发行可转换公司 债券并在创业板上市及进行持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性 文件的要求，对孩子王变使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额 置换的事项进行了审慎核查，并出具本核查意见。核查情况如下： 公司已对募集资金采取专户存储管理，公司及子公司与保荐机构华泰联合证 券有限责任公司和存放募集资金的开户银行签订了《募集资金三方监管协议》《募 集资金四方监管协议》《募集资金五方监管协议》。 二、使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的原因 公司在募投项目实施过程中，根据募集资金专款专用原则，全部支出均应从 募集资金专户直接支付划转。但在募投项目实施期间，公司存在使用自有资金支 付募投项目部分 ...

董事会秘书聘任与解聘 - 公司设董事会秘书一名，由董事长提名，董事会聘任或解聘[4] - 原任离职后三个月内聘任新秘书[8] - 特定情形下一个月内解聘[8] 董事会会议与备案 - 拟召开董事会聘任秘书，提前5个交易日向交易所备案[8] - 交易所5个交易日后未提异议可召开聘任[8] 职责代行 - 秘书空缺时董事会指定人员代行，超三个月由董事长代行[9] 董事会秘书职责 - 负责信息披露、股权管理等事务[11][16] - 协助董事会治理，警示违规决策[15][17] 履职保障 - 公司为秘书履职提供便利，秘书有权了解财务情况[21][22] - 履职受阻可向交易所报告[25] 细则生效 - 细则经审议通过后自H股上市生效[21]

委员会构成 - 薪酬与考核委员会成员由3名董事组成，其中独立董事至少2人[5] - 委员由董事长等提名，董事会全体董事过半数选举产生[5] 会议规则 - 每年至少召开一次定期会议，会前5日通知全体委员[16] - 经提议可召开临时会议，会前3日通知全体委员[16] - 会议应由三分之二以上委员出席，决议须全体委员过半数通过[16] 薪酬方案 - 董事和高管薪酬计划报董事会及股东会审议通过实施[10] - 高管薪酬分配方案报董事会批准后实施[10] 日常工作 - 人力资源部为日常办事机构，负责提供资料等[6] - 按绩效评价标准和程序对董事及高管进行绩效评价[12] 其他规定 - 必要时可聘请中介机构，费用由公司承担[14] - 讨论有关成员议题时，当事人应回避[18] - 工作细则由董事会制订、修改和解释[24] - 工作细则经审议通过，H股上市之日起生效[24]

孩子王儿童用品股份有限公司 独立董事工作制度（草案） （H 股发行上市后适用） 第一章 总则 第一条 为进一步完善孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称"公司"）的治理结构， 促进公司规范运行，充分发挥独立董事的作用，根据《中华人民共和国公司法》（ "《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（ "《证券法》"）《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（"《规范运作指引》"）《上市公 司独立董事管理办法》（"《独立董事管理办法》"）以及《香港联合交易所有限公司 证券上市规则》（"《香港上市规则》"）等法律、法规、规范性文件、公司股票上市 地证券监管部门和证券交易所（以下统称"公司股票上市地证券监管机构"）有关监管 规则（以下统称"公司股票上市地证券监管规则"）及《孩子王儿童用品股份有限公司 章程》（"《公司章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断的关 系的董事。本制度中"独立董事"的含义与《香港上市规则》中"独立非执行董事"的 含义一致，独 ...

提名委员会组成 - 由3名成员组成，至少2名独立董事且至少1名不同性别董事[4] 提名与选举 - 委员由董事长等提名，董事会过半数选举产生[4] 职责与工作要求 - 至少每年检讨董事会架构、人数及组成[8] - 选举新董事和聘任高管前1 - 2个月提建议和材料[14] 会议规定 - 至少每年召开一次，提前3日通知委员[16] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议需全体委员过半数通过[16] 细则生效 - 经董事会审议通过，H股上市日起生效[23]

报告披露时间 - 年度报告应在会计年度结束之日起4个月内编制完成并披露[15] - 中期报告应在会计年度上半年结束之日起2个月内编制完成并披露[15] - 季度报告应在会计年度第3、9个月结束后1个月内编制完成并披露[15] - 第一季度报告披露时间不得早于上一年度年报[15] - 股权变动月报表应在每月结束后第五个营业日早市或开市前时段交易前30分钟披露[15] 报告内容与审计 - 年度、半年度、季度报告需记载公司基本情况、主要会计数据等内容[16][17][18] - 年度报告财务会计报告应审计，中期报告符合条件需审计，季度报告一般无须审计[18] 业绩相关披露 - 公司预计经营业绩亏损或大幅变动应及时进行业绩预告和披露[19][27] - 定期报告披露前可发布业绩快报，业绩泄露应及时披露财务数据[20] 重大事件披露 - 发生重大事件如经营方针变化等公司应立即披露[25][26] - 持有公司5%以上股份股东或实际控制人情况变化需关注并告知董事会[27][47] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况需告知董事会[47] - 重大事项筹划阶段难以保密等情形需及时披露并分阶段披露进展提示风险[29][30] - 分公司、控股子公司重大事件视同公司重大事项披露，参股公司按持股比例适用规定[31][32] - 涉及收购等行为导致公司重大变化应披露权益变动[33] 披露流程与责任 - 定期报告由总经理等编制，董事会审议，董事会秘书披露[38] - 临时公告由董事会办公室草拟，董事会秘书审核并披露[39] - 董事长对公司信息披露事务管理承担首要责任，董事会秘书负责组织协调[43] - 重大事件出现相关人员应立即报告董事长并告知董事会秘书[40] 其他规定 - 公司披露信息应以董事会公告形式发布并加盖公章报备[41] - 董事会办公室保管招股说明书等资料原件不少于10年[52] - 独立董事需在年度述职报告中披露对信息披露事务管理制度检查情况[46] - 董事、高级管理人员等应报送公司关联人名单及关联关系说明[48] - 内幕信息知情人员包括公司及其董高人员等[54] - 信息披露违规相关人员应受处分，公司应检查制度[56] - 制度未尽事宜按法律法规等执行，抵触时按规定执行并修订报董事会审议[58] - 制度由董事会负责解释，自公司发行H股并在港交所挂牌上市之日起生效[59]

董事及高级管理人员持股变动管理制度（草案） （H 股发行上市后适用） 第一条 为加强孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事和高级管理人员所持公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司董事、监事和高级管 理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《香港证券及期货条例》（以下简称《证 券期货条例》）《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（包括但不限于附录 C3 《上市发行人董事进行证券交易的标准守则》（以下简称《证券交易标准守则》） 和附录 C1《企业管治守则》）（以下简称《香港上市规则》）等法律、法规、规范 性文件、公司股票上市地证券监管部门和证券交易所（以下统称"公司股票上市 地证券监管机构"）有关监管规则（以下统称"公司股票上市地证券监管规则"） 以及《孩子王儿童用品股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），特制定本 制度。 第二条 本制度适用于公司董事和高级管理人员。其所持本公司股份是指登 记在其名下的所有本公司股份。 孩子王儿童用品股份有限公司 公司董事和高级管理人员从事融资融券交易的，还包括记载在其信用账户内的本 ...