证券代码：301087 证券简称：可孚医疗 公告编号：2023-071 可孚医疗科技股份有限公司 关于变更注册资本、经营范围及修订《公司章程》的公告 | 器械生产；第三类医疗器械经营；医护 | 医疗器械经营；医护人员防护用品生产（Ⅱ类医 | | --- | --- | | 人员防护用品生产（Ⅱ类医疗器械）； | 疗器械）；医用口罩生产；卫生用品和一次性使 | | 医用口罩生产；卫生用品和一次性使用 | 用医疗用品生产；化妆品生产；消毒剂生产（不 | | 医疗用品生产；化妆品生产；消毒剂生 | 含危险化学品）；消毒器械生产；消毒器械销售； | | 产（不含危险化学品）；消毒器械生产； | 医疗器械互联网信息服务；检验检测服务；新化 | | 消毒器械销售；医疗器械互联网信息服 | 学物质生产；食品销售。（依法须经批准的项目， | | 务；检验检测服务；新化学物质生产； | 经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营 | | 食品销售。（依法须经批准的项目，经 | 项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般 | | 相关部门批准后方可开展经营活动，具 | 项目：第一类医疗器械生产；工程和技术研究和 | | 体经营项 ...

证券代码：301087 证券简称：可孚医疗 公告编号：2023-069 可孚医疗科技股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的 《关于变更注册资本、经营范围及修订<公司章程>的公告》。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交公司股东大会 审议。 一、会议召开情况 可孚医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第五次会议 于 2023 年 11 月 3 日以电子邮件的方式发出会议通知，会议于 2023 年 11 月 8 日 上午 9:30 在公司六楼会议室以现场与通讯表决相结合的会议方式召开。会议应 出席董事 7 名，实际出席董事 7 人（其中独立董事刘爱明、温志浩、宁华波以通 讯方式出席），公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长张敏先 生主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司 章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议需 ...

可孚医疗科技股份有限公司 章 程 2023 年11月 1 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 5 | | 第一节 | 股份增减和回购 6 | | 第二节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 111 | | 第三节 | 股东大会的召集 144 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 155 | | 第五节 | 股东大会的召开 166 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 199 | | 第五章 | 董事会 233 | | 第一节 | 董事 233 | | 第二节 | 董事会 266 | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 31 | | 第七章 | 监事会 322 | | 第一节 | 监事 322 | | 第二节 | 监事会 333 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 344 | | 第一节 | 财务会计制度 344 | | 第二节 | 内部审计 388 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 388 | | 第九章 ...

证券代码：301087 证券简称：可孚医疗 公告编号：2023-073 可孚医疗科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 可孚医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"或"可孚医疗"）于 2023 年 11 月 8 日召开第二届董事会第五次会议及第二届监事会第五次会议，审议通 过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用 12 亿 元（含本数）闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，使用期限自股东大会 审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环使用。公司 将按照相关规定严格控制风险，购买安全性高、满足保本要求、流动性好且投资 期限最长不超过 12 个月的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存 款或办理定期存款等）。公司独立董事、保荐人（西部证券股份有限公司，下同） 均对本议案发表了明确同意的意见。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意可孚医疗科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2021 ...

可孚医疗科技股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第五次会议相关事项的 2023 年 11 月 8 日 二、关于使用募集资金向全资子公司增资的独立意见 我们认为：本次使用募集资金向全资子公司湖南可孚医疗设备有限公司增资， 符合公司首次公开发行股票的相关安排，符合《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 以及公司《募集资金管理制度》等的有关规定，有利于提高募集资金使用效率， 符合公司及全体股东的利益，审议程序合法合规，不存在变相改变募集资金投向 和损害股东利益的情形。 综上，我们同意公司使用募集资金向全资子公司湖南可孚医疗设备有限公司 增资事宜，并同意将该议案提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。 独立董事：刘爱明、温志浩、宁华波 独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导 意见》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》《上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关法律法 规、 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 可孚医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第五次会议 于 2023 年 11 月 3 日以电子邮件的方式发出会议通知，会议于 2023 年 11 月 8 日 上午 11:00 在公司六楼会议室以现场表决的会议方式召开。会议应出席监事 3 名， 实际出席监事 3 人。本次会议由监事会主席曾子云先生主持，董事会秘书列席会 议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》 的有关规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案： 1、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 证券代码：301087 证券简称：可孚医疗 公告编号：2023-070 可孚医疗科技股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告 2、审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》 监事会认为：本次使用募集资金向全资子公司湖南可孚医疗设备有限公司增 资符合募集资金使用计划，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益情形。 以上 ...

可孚医疗科技股份有限公司董事会 薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为建立、完善可孚医疗科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本 公司")包括董事、监事、高级管理人员的业绩考核与评价体系，制订科学、有 效的薪酬管理制度，特设董事会薪酬与考核委员会(以下简称"薪酬与考核委员 会"或"委员会")，作为制订和管理公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案、 评估业绩指标的专门机构。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司 法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司治理准则》、公司章程及其他有关 法律、法规和规范性文件的规定，特制订本议事规则。 第三条 薪酬与考核委员会所作决议，必须遵守公司章程、本议事规则及其 他有关法律、法规和规范性文件的规定。 第二章 人员构成 第四条 薪酬与考核委员会由 3 名董事组成，其中三分之二的委员须为公司 独立董事。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董 事三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 薪酬与考核委员会设召集人一名，由公司董事会指定一名独立董事担任。薪 酬与考核委员会召集人负责召集和主持薪酬与考核委员会会议，当委 ...

可孚医疗科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 独立董事应当按照公司章程和本工作制度的要求，认真履行职责，在董事会 中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小 股东合法权益。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或 者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。若发现所审议事项存在影响 其独立性的情况，应当向公司申明并实行回避。任职期间出现明显影响独立性 情形的，应当及时通知公司，提出解决措施，必要时应当提出辞职。 第二章 独立董事资格 第五条 公司董事会成员中至少要有三分之一的独立董事，独立董事中至 少包括一名会计专业人士。前述会计专业人士是指具有会计高级职称或注册会 计师资格的人士。 第六条 公司独立董事应当具备与其行使职权相适应的任职条件，应当符 合以下基本条件： （一）根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任公司董事的资格； 第一条 为进一步完善可孚医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构及公司董事会结构，强化对内部董事及经理层的约束和激励机 制，保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司规范运作，根据《中华人民 共和国公司 ...

证券代码：301087 证券简称：可孚医疗 公告编号：2023-074 可孚医疗科技股份有限公司 关于使用募集资金向全资子公司增资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 可孚医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"或"可孚医疗"）于 2023 年 11 月 8 日召开第二届董事会第五次会议及第二届监事会第五次会议，审议通 过了《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》，同意公司将募投项目"湘 阴智能医疗产业园建设（一期）项目"投入的 16,688.72 万元募集资金投入方式 由借款变更为增资，同时同意公司以募集资金向全资子公司湖南可孚医疗设备有 限公司（以下简称"可孚设备"）增资人民币 16,688.72 万元。本次增资完成后， 可孚设备注册资本由 12,000.00 万元变更为 28,688.72 万元，可孚设备仍为公司全 资子公司。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意可孚医疗科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2604 号）核准，并经深圳证券交易所同 意，公司向社会公 ...

营销网络布局 - 构建大型电商平台、大型连锁药房、自营门店等融合的立体式营销渠道，线上覆盖天猫等主要电商平台，自营店铺 100 余家；线下建立覆盖全国绝大部分省市的连锁药房渠道 [1] - 截至 10 月底，健耳听力验配中心已签约 760 家，覆盖全国 16 个省级市场、100 余个地级市 [1] 客户开拓 - 线上聚焦头部店铺和核心单品，优化产品结构，培育社交、社区及 B2B 医药电商平台业务 [5] - 线下聚焦与核心客户战略联动，推进与百强和区域龙头连锁药房合作，提供定制化产品和解决方案 [5] - 开拓商超、医疗、海外等渠道，实现全渠道覆盖和多元化发展 [5] 业绩表现 - 前三季度营收 21.24 亿元，同比增长 13.11%；净利润 2.42 亿元，同比增长 44.47%；毛利率同比提升约 7 个百分点至 45.36% [6] 投资者关系维护 - 利用深交所互动易、业绩说明会等多种方式与投资者沟通，重视维护中小投资者权益 [4][7] - 2021 - 2022 年合并派发现金红利 502,368,077.20 元（含税） [4] - 截至 2023 年 10 月 31 日，累计回购股份 4,184,769 股，成交总金额 155,624,957.30 元 [4] 产品情况 - 定位全生命周期个人健康管理领先企业，产品线丰富，产品型号及规格近万种，数十个单品线上销售排名领先 [8] - 计划聚焦核心单品，提升品牌影响力和销售规模 [8] 成本控制 - 长沙和湘阴生产基地投产，自主生产品类完善，比例提升，通过加强生产管理等手段保持产品品质和成本竞争力 [9] 人才培养和激励 - 完善人才选拔和梯队培养机制，通过薪酬结构设计和股权激励吸引和留住人才 [10] 核心竞争力 - 较高的品牌认知度和良好的市场口碑；日渐成熟的研发体系和较高的研发成果转化率；全面覆盖的产品线和高效迭代的产品系列；高效的智能制造体系及完善的质量控制措施；完善的营销渠道与专业的服务能力 [11] 研发投入 - 1 - 9 月研发费用 7,924.41 万元，占营业收入的 3.73%，持续加大研发投入，有多个重点在研项目 [14] 经营计划和发展方向 - 以研发创新为动力，突破新产品、新技术，升级现有产品技术 [15][17] - 推进精细化生产管理，形成精益管理生产体系 [15][17] - 吸纳和培养全球人才，建设高素质人才队伍 [15][17] - 加强品牌和线上线下渠道建设，打造具有行业地位和国际影响力的品牌 [15][17] - 重点布局听力业务，将健耳听力打造成国内领先的听力连锁企业 [12][17] 面临风险及应对措施 - 风险：中国医疗器械行业竞争激烈，产品同质化严重，若不能保持优势，可能影响盈利能力 [17] - 应对措施：加大技术研发投入，提升研发转化效率，实现产品迭代升级，增强市场开拓和响应能力，提升品牌影响力和市场占有率 [17]