关于湖南军信环保股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易中交易相关方作出的承诺的说明 湖南军信环保股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）通过发行股份 及支付现金的方式向湖南仁联企业发展有限公司等19名交易对方购买其持有的湖南仁 和环境科技有限公司（以下简称"仁和环境"）63%股权，同时向不超过35名符合条件 的特定对象发行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。公司已收到中国证券 监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同意湖南军信环保股份有 限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2024〕1105号）。 在本次交易过程中，相关方出具的主要承诺情况具体如下（本说明中的简称与 《湖南军信环保股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交 易报告书（草案）》中的简称具有相同含义）： | 承诺主体 | 承诺类型 | 主要内容 | | --- | --- | --- | | | | 1、本公司承诺为本次交易所提供的信息和文件、所做出的说 | | | | 明、承诺及确认均真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导 | | | | 性陈述或者 ...

关于 中信证券股份有限公司 湖南军信环保股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易实施情况 之 独立财务顾问核查意见 独立财务顾问 二〇二四年十二月 声明与承诺 中信证券股份有限公司（以下简称"本独立财务顾问"）接受湖南军信环保股份有 限公司（以下简称"上市公司"、"军信股份"）的委托，担任军信股份发行股份及支付 现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，出具本核查意见。 本核查意见系依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上 市公司重大资产重组》等法律、法规、文件的有关规定和要求，按照证券行业公认的业 务标准、道德规范和诚实信用、勤勉尽责精神，遵循客观、公正的原则，在认真审阅相 关资料和充分了解本次交易行为的基础上编制而成。 本独立财务顾问核查意见所依据的文件、材料由相关各方提供。提供方对所提供资 料的真实性、准确性、完整性和及时性负责，保证资料无虚假记载、误导性陈述和重大 遗漏，并对所提供资料的合法性、真实性和完整性承担个别和连带法律责任。本独立财 务顾问不承担由此引起 ...

湖南军信环保股份有限公司 实际控制人及其一致行动人免于发出要约 相关事宜 国浩律师（长沙）事务所 关于 之 法律意见书 國 浩 律 師（長 沙）事 務 所 GRANDALL LAW FIRM（CHANG SHA） 中国长沙市湘江中路保利国际广场 B3 栋 17 楼邮编：410000 17/F，BuildingB3，PolyInternationalPlaza，MiddleXiangjiangRoad，Changsha410000，China 电话/Tel:+86073188681999 传真/Fax:+86073188681999 网址/Website:http://www.grandall.com.cn 2024 年 12 月 法律意见书 致：湖南军信环保股份有限公司 国浩律师（长沙）事务所（以下简称"本所"）接受湖南军信环保股份有限 公司（以下简称"军信股份"或"上市公司"）的委托，担任军信股份本次发行 股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易项目（以下简称"本次重组" 或"本次交易"）的专项法律顾问。 本所依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收 购管理办法》（以下简称"《 ...

湖南军信环保股份有限公司 关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 证券代码：301109 证券简称：军信股份 公告编号：2024-122 相关方承诺事项的公告 | 承诺主体 | 承诺类型 | 主要内容 | | --- | --- | --- | | 上市公司 | 关于提供信息真实 | 1、本公司承诺为本次交易所提供的信息和文件、所做出的说明、 承诺及确认均真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责 任； 2、本公司承诺向参与本次交易的各中介机构所提供均为真实、准 | | | 性、准确性、完整 | 确和完整的原始书面材料或副本资料，资料副本或复印件与原件一 | | | 性的承诺函 | 致；所有文件的签名、印章均是真实的，该等文件的签署人已经合 | | | | 法授权并有效签署该文件；不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 | | | | 大遗漏； | | | | 3、本公司保证已履行了法定的披露和报告义务，不存在应当披露 | | | | 而未披露的合同、协议、安排或其他事项； | （一）上市公司及其董事、监事、高级管理人员作出的重要承诺 1 | | ...

更正前： 证券代码：301109 证券简称：军信股份 公告编号：2024-124 湖南军信环保股份有限公司 关于第二届董事会第四十三次会议决议的更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 湖南军信环保股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 11 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露了《第二届董事会第四十三次会议决议的公告》（公 告编号：2024-114），经公司事后复核，发现部分内容需要更正，具体如下： 4.3 提名黎毅女士为公司第三届董事会独立董事候选人 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 除上述更正内容外，原公告中其他内容不变。由此给广大投资者带来的不便，公司深表 歉意，敬请谅解。 特此公告。 湖南军信环保股份有限公司董事会 二、董事会会议审议情况 4、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》 …… 4.3 提名黎毅女士为公司第三届董事会非独立董事候选人 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 更正后： 二、董事会会议审议情况 4、审 ...

关于公司实际控制人及其一致行动人权益变动超过1%的 证券代码：301109 证券简称：军信股份 公告编号：2024-120 湖南军信环保股份有限公司 提示性公告 公司实际控制人戴道国及其一致行动人洪也凡、戴敏、戴道存、戴晓国、冷昌府、 湖南军信环保集团有限公司、湖南道信投资咨询合伙企业（有限合伙）、湖南仁联企业 发展有限公司、湖南仁景商业管理有限公司、湖南仁怡企业管理合伙企业（有限合伙） 保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗 漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 湖南军信环保股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）通过发行股份及支 付现金的方式向湖南仁联企业发展有限公司等19名交易对方购买其持有的湖南仁和环境科 技有限公司（以下简称"仁和环境"）63%股权，同时向不超过35名符合条件的特定对象 发行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。2024年8月5日，公司已收到中国证券 监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同意湖南军信环保股份有限公 司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2024〕110 ...

湖南军信环保股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书 摘要 二〇二四年十二月 独立财务顾问 声明 1、本公司及全体董事保证本公告书及其摘要内容的真实、准确、完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本公告书及其摘要的真实性、准确 性、完整性承担个别及连带的法律责任。 2、本次交易完成后，公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次 交易引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本公告书及其摘要存在任 何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 3、中国证监会、其他政府机关对本次发行股份及支付现金购买资产并募集 配套资金所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票价值或投资者收益的 实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 4、请全体股东及其他公众投资者认真阅读有关本次交易的全部信息披露文 件，以做出谨慎的投资决策。公司将根据本次交易的进展情况，及时披露相关信 息提请股东及其他投资者注意。 5、本公司提醒投资者注意：本公告书及其摘要的目的仅为向公众提供有关 本次交易的实施情况，投资者如欲了解更多信息，请仔细阅读 ...

湖南军信环保股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 是 □否 提名人湖南军信环保股份有限公司董事会现就提名戴塔根为湖南军信环 保股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为湖南军信环保股份有限公司第三届董事会独立董事候选人(参 见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作 出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过湖南军信环保股份有限公司第二届董事会提名 委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等 规定不得担任公司董事的情形。 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 ...

证券代码：301109 证券简称：军信股份 公告编号：2024-116 湖南军信环保股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 湖南军信环保股份有限公司(下称"公司") 第二届董事会任期已届满。根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文 件及《公司章程》的相关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举，并于2024年12月 10日召开第二届董事会第四十三次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届 董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事 候选人的议案》。 一、第三届董事会及候选人情况 公司第三届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。经公司第二届董事 会提名委员会进行资格审核，第二届董事会同意提名戴道国先生、何英品先生、冷朝强先生、 胡世梯先生、覃事顺先生、戴彬先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；提 ...

湖南军信环保股份有限公司 证券代码：301109 证券简称：军信股份 公告编号：2024-119 关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 湖南军信环保股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开了第二届董事 会第三十六次会议和第二届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司及子公司使用部分 闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币 1.20 亿元（含本数）闲置募集资金及不超过人民币 22.00 亿元（含本数）的自有资金进行现金管 理，用于购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品或存款类产品（包括但不限于结构性存 款、大额存单、定期存款、通知存款等），上述额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有 效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日刊登在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金及自有资 金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-030）。 ...