公司基本信息 - 公司于2022年3月11日经中国证监会同意注册，6月6日在深交所创业板上市，发行3680.00万股[7] - 公司注册资本为14680.00万元[8] - 发起人王征、王佳杰、孟书明认购股份数分别为3250.48万股、1300.16万股、1170.16万股，比例为40.631%、16.252%、14.627%[15] - 公司经营范围包括汽车零部件及配件制造、电机制造等[12] 股份相关规定 - 公司已发行股份数为14680.00万股，每股面值1元[16] - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%[17] - 公司因特定情形收购本公司股份，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总数10%，并应在3年内转让或者注销[22] - 公司董事、高级管理人员等转让股份有时间和比例限制[24] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，有权就相关人员给公司造成损失的情况请求诉讼[31] - 审计委员会、董事会收到股东书面请求后拒绝或30日内未提起诉讼，股东有权以自己名义直接向法院提起诉讼[31] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[45] - 股东会审议一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%等事项[39] - 股东会作出特别决议需由出席股东所持表决权的2/3以上通过[67] 董事会相关 - 董事会由九名董事组成，设董事长一人，副董事长一人，职工董事1名[86] - 董事会对重大交易审批权限：交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等[88] - 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，会议召开10日以前书面通知全体董事[93] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[116] - 公司可采取现金、股票或两者结合方式分配股利，优先现金分红[118] - 公司每年现金分红利润不少于当年可分配利润的10%，或最近三年累计现金分红不少于最近三年年均可分配利润的30%，且现金分红在当次利润分配中比例最低达20%[121] 其他 - 公司法定代表人辞任，将在辞任之日起30日内确定新的法定代表人[8] - 会计师事务所聘期1年，可续聘[127] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议[135]

公司治理 - 2025年7月11日召开第四届董事会第十四次会议，7名董事全出席[2] - 审议通过修订《公司章程》议案，待2025年第一次临时股东大会审议[3] - 拟同步修订、制定39项内部管理制度，部分需提交股东大会审议[5] - 拟将董事会成员由七名增至九名，新增非独立董事和职工代表董事各一名[10] - 2025年独立董事领取12万/年（税前）固定津贴，按月发放[15] - 提请于2025年7月31日召开2025年第一次临时股东大会[21] 项目投资 - 拟向全资子公司河北阿诺达增资5000万元投建汽车悬架减振器智能制造项目[9] - 汽车悬架减振器智能制造项目总投资预计17000.00万元[9] - 项目使用超募资金剩余约1415.31万元，其余用自有资金补足[9] 激励计划 - 2024年限制性股票激励计划授予价格由6.49元/股调整为6.195元/股[12] - 2024年限制性股票激励计划第一个归属期152人符合条件，可归属100.9350万股[14] - 因3人离职及业绩考核未达标，15.7650万股限制性股票作废，归属比例90.00%[14][15] 担保事项 - 对资产负债率不超70%的全资子公司担保额度由不超2亿调为不超3亿[19] - 对资产负债率超70%的全资子公司担保额度由不超0.5亿调为不超1.6亿[19] - 最近十二个月累计担保总额4.6亿，超公司最近一期经审计总资产30%[20]

激励计划业绩 - 2024年激励计划第一个归属期公司层面业绩考核可归属比例为90.00%[2] 激励对象情况 - 在职激励对象主体资格合法有效，首次授予第一个归属期个人可归属比例均为100%[2] 归属条件与办理 - 监事会认为2024年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件已成就，同意办理归属事宜[3]

信息披露制度 - 信息披露暂缓、豁免制度经2025年7月11日会议审议通过[1] - 涉及国家、商业秘密可豁免或暂缓披露[4][5] - 出现特定情形应及时披露暂缓、豁免事项[7] 审批与保存 - 决定暂缓、豁免需审批表并经董事长签字[9] - 登记资料保存期限不少于十年[9] - 报告公告后十日内报送登记材料[10] 责任与保密 - 确立信息披露责任追究机制[11] - 知情人需知晓制度并保密[20] - 知情人泄密愿承担法律责任[20]

会议相关 - 2025年7月11日召开第四届监事会第十二次会议，3位监事全出席[2] 议案审议 - 审议通过修订《公司章程》等议案，部分需提交临时股东大会[3][5][6][7] 投资项目 - 拟向子公司增资5000万投建智能制造项目，总投资预计17000万[5]

委托理财审议规则 - 额度占最近一期经审计净资产10%以上且超千万元，投资前需董事会审议并披露[7] - 额度占比超50%且超五千万元，需提交股东会审议[7] - 使用闲置募集资金理财需董事会审议，占比超50%需股东会审议[8] 委托理财原则与标的 - 坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”原则[5] - 标的为保本型及低风险理财产品[5] 委托理财部门职责 - 资本部负责投资前论证、监督执行等工作[8] - 财务部为实施部门，应建立管理台账[9] - 内审部为监督部门，负责事中监督和事后审计[9] 其他 - 制度于2025年7月11日经第四届董事会第十四次会议审议通过[2] - 委托理财特定情形需及时披露进展和应对措施[14][15]

关联交易审议标准 - 与关联自然人交易超30万元需经独董同意后董事会审议并披露[13] - 与关联法人交易超300万元且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上需经独董同意后董事会审议并披露[13] - 与关联人交易超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上需股东会审议通过[16] - 为关联人提供担保需股东会审议通过[16] - 出席董事会非关联董事不足三人的关联交易需股东会审议通过[16] 关联交易其他规定 - 未达董事会、股东会审议标准的关联交易由董事长决定并报董事会备案[17] - 连续十二个月内与同一关联人或不同关联人进行与同一交易标的相关交易按累计计算[17] - 已披露但未履行股东会审议程序的关联交易仍纳入累计计算范围[18] - 部分与日常经营相关及均以现金出资按比例确定权益的关联交易可免于审计或评估[17] 担保与财务资助规定 - 为持有本公司5%以下股份的股东提供担保，有关股东应在股东会上回避表决[19] - 向关联参股公司提供财务资助，需经全体非关联董事过半数、出席董事会会议的非关联董事三分之二以上通过并提交股东会审议[20] - 不得为关联人提供财务资助，向关联参股公司提供且其他股东按比例提供同等资助的情形除外[20] 日常关联交易规定 - 与关联人进行日常关联交易，实际执行超出预计金额，应根据超出金额重新履行审议和披露义务[23] - 与关联人签订的日常关联交易协议期限超三年，应每三年重新履行审议和披露义务[23] 购买资产与大股东规定 - 向关联人购买资产，成交价格相比交易标的账面值溢价超过100%，交易对方未提供盈利担保等承诺，需说明原因等[24] - 大股东侵占公司资金、资产，公司有权冻结其股份，拒绝归还可依法处置[29] 信息披露与审议程序 - 董事会应在决议作出后按要求报送深交所并进行信息披露[29] - 为关联人提供担保，不论数额大小，均应董事会审议通过后披露并提交股东会审议[19] - 董事会审议关联交易事项，关联董事应回避表决，出席非关联董事不足三人应提交股东会审议[21]

激励计划授予 - 2024年7月17日确定授予日，向155名对象授予228.85万股，价格6.49元/股[15] 激励计划调整 - 2025年调整授予价格为6.195元/股[20][25] 业绩总结 - 2024年营收62,565.67万元，扣非净利润6,860.09万元[23] 归属情况 - 第一个归属期2025年7月17日至2026年7月16日，可归属比例50%[21] - 归属数量100.9350万股，归属人数152人[25] 作废情况 - 3名离职对象4.55万股、11.2150万股因业绩未达标作废，合计15.7650万股[29][30] 分红情况 - 以144,353,400股为基数，每10股派现金红利3元[17]

募集资金情况 - 公司首次公开发行股票募集资金净额为39,547.17万元[5] - 截至2025年6月30日，承诺投资项目已投入募集资金30,730.52万元[6] - 截至2025年7月11日，尚未使用的超募资金余额为1,147.17万元[7] - 截至2025年7月11日，理财及利息收入净额累计为998.66万元[9] - 应结余募集资金和实际结余募集资金均为1,415.31万元[9] 项目投资计划 - 河北阿诺达汽车悬架减振器智能制造项目预计总投资17,000万元[3] - 项目计划使用剩余超募资金（含理财和存款收益）1,415.31万元，其余自有或自筹[3] - 项目计划建设周期18个月[3] - 2025年7 - 12月项目投资10,500.00万元，占比61.76%[12] - 2026年1 - 12月项目投资6,500.00万元，占比38.24%[12] 市场规模数据 - 2024年全球减振器市场销售额突破130.9亿美元，高端减振器在硬派越野领域占比28%[15] - 2021 - 2023年中国汽车减震器市场规模CAGR为7.87%，预计2024 - 2028年CAGR达7.91%[15] - 2024年全球汽车电子减震器市场规模约13.41亿美元，预计2030年CAGR为16.7%[15] 研发情况 - 2024年公司研发投入3786.47万元，同比增长22.86%，占营业收入比例6.05%[19] - 阿诺达笛式变阻尼减振器获得28项国家专利、国际发明专利[19] 项目预期收益 - 项目建设完成进入稳定经营期后，预计实现营业收入40000万元，净利润4000万元[21] 公司决策相关 - 公司拟对河北阿诺达增资5000万元，投建汽车悬架减振器智能制造项目[29] - 公司将截至公告披露日尚未使用的全部首次公开发行股票超募资金约1415.31万元用于该项目[29] - 公司于2025年7月11日召开第四届监事会第十二次会议[31] - 公司使用剩余超募资金及自有资金对河北阿诺达增资5000万元[31] - 保荐机构对使用剩余超募资金对全资子公司增资暨投资建设新项目无异议[32] - 相关事项尚需提交公司股东大会审议[32] 其他信息 - 硬派越野车型减振器改装率超18%，部分汽车厂家整车原厂将减振器列为出厂配置[15] - 公司自制零件占比超60%，具备20余年汽车零部件行业技术经验和完整成熟的供应链体系[20] - 公告日期为2025年7月15日[36]

委员会基本信息 - 董事会薪酬与考核委员会工作细则于2025年7月11日经第四届董事会第十四次会议审议通过[1] - 薪酬与考核委员会由3名董事组成，至少包括两名独立董事[4] 委员相关规定 - 委员任期届满前出现特定情形，董事会应60日内增补新委员[6] - 召集人由独立董事担任，不能履职有相应处理办法[5][6] - 委员连续两次不出席会议视为不能适当履职，董事会可撤销其职务[21] 工作机构 - 人事部门为日常办事机构，证券部负责协调工作[7] 职责权限 - 负责制定董事、高管考核标准和薪酬政策，向董事会提建议[9] - 董事会对建议未采纳需记载意见及理由并披露[10] 决策前期 - 工作组需提供公司主要财务指标等资料[14][15] 会议规定 - 会议召开前三天通知全体委员，需三分之二以上委员出席[18][19] - 会议决议须经全体委员过半数通过[20] - 表决方式为举手表决、投票表决或通讯（传真）表决[22][23] 决议生效与通报 - 决议经出席会议委员签字后生效，涉及需股东会或董事会审议的经审议通过后实施生效[26] - 委员或董事会秘书应在决议生效次日向董事会通报，书面文件保存期不少于十年[27] 责任规定 - 决议违反规定致公司严重损失，参与决议委员负连带赔偿责任，表明异议并记载于会议记录的委员可免责[24] 回避与表决结果处理 - 讨论有关委员会成员议题时，当事人应回避，有利害关系委员经讨论可参加表决，董事会可撤销不适当表决结果[24][26] 会议记录 - 会议记录由董事会秘书保存，保存期不少于十年，应包含会议相关信息[27] 议案报送 - 会议通过的议案及表决结果应以书面形式报公司董事会[27] 细则执行与修改 - 细则未尽事宜按国家法律、法规和《公司章程》执行，抵触时修订并报董事会审议[30] - 细则自董事会审议通过后实施生效，修改亦同[32]