会议信息 - 现场会议于2024年5月16日14:30召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[4] 投票情况 - 通过现场和网络投票股东12人，代表股份75,326,991股，占比72.5369％[5] - 通过现场投票股东7人，代表股份66,169,827股，占比63.7189％[5] - 通过网络投票股东5人，代表股份9,157,164股，占比8.8180％[5][6] - 通过现场和网络投票中小股东8人，代表股份9,589,491股，占比9.2343％[7] - 通过现场投票中小股东3人，代表股份432,327股，占比0.4163％[7] 议案审议 - 多项议案获通过，所有股东同意股数均为75,326,991股，占比100%[8][10][14][16][28][30][33] - 日常关联交易议案所有股东同意21,128,264股，中小股东同意6,308,264股，占比均100%[31][32] 决议效力 - 广东信达律师认为本次股东大会召集等程序及结果合法有效[35]

公司合规 - 现场检查对应期间为2023年6月6日 - 2023年12月31日，检查时间为2024年4月29日[1] - 检查大额资金往来关注100万元以上明细[8] 公司治理 - 公司章程和制度完备合规且有效执行，人员、资产等独立，无同业竞争[1][2] 内部控制 - 按规定建立内部审计制度和部门，各层级汇报和审计按季度开展[2] 信息披露 - 已披露公告与实际一致，无应披露未披露重大事项，流程合规[3] 其他 - 业绩无大幅波动，与同行业可比公司相比无明显异常[6] - 公司和股东完全履行相关承诺[8] - 完全执行现金分红制度，无重大问题[9]

保荐人建议 - 建议公司完善治理结构、履行信披义务、合规使用募资、推进募投项目建设[4] - 提请公司关注宏观变化对业绩不利影响[4] - 建议公司调整经营策略、加强管理、防范风险[4] - 公司应做好业绩波动信披、揭示风险、保护投资者利益[4]

保荐人工作情况 - 保荐人查询公司募集资金专户7次[3] - 保荐人列席公司董事会1次[4] - 保荐人现场检查公司1次[4] - 保荐人发表专项意见4次[4] - 保荐人于2023年12月21日对上市公司培训1次[4] 公司合规情况 - 公司首次公开发行时所作承诺已履行[9] - 公司有效执行相关规章制度[3] - 公司募集资金项目进展与信息披露文件一致[3] 监管处罚情况 - 2023年3月28日，四川监管局对公司保荐的创意信息出具警示函[10] - 2023年4月4日，西藏监管局对公司出具警示函[10][11] - 2023年4月11日，深交所对公司出具监管函[11] - 2023年9月22日，中国证监会对公司采取监管谈话措施[11] - 2023年10月7日，广东监管局对雄塑科技出具警示函[12] - 2023年11月16日，深圳监管局对公司保荐的智动力采取责令改正措施[12] - 2023年12月12日，江西监管局对公司保荐的中国稀土集团资源科技股份有限公司及王宏源出具警示函[13] - 2023年12月14日，河南监管局对公司保荐的力量钻石及相关人员出具警示函[14] - 2023年12月22日，深圳监管局对公司保荐的得润电子出具责令改正措施[14] - 2023年2月14日，深交所对公司保荐的义翘神州及相关当事人给予通报批评[14] - 2023年4月11日，深交所对公司保荐代表人韩昆仑、段晔给予通报批评[15] - 2023年9月22日，证监会对公司焦延延采取监管谈话措施[15]

回购计划 - 拟用自有资金3000 - 6000万元回购股份，价格上限48.86元/股，期限12个月[2] 回购进展 - 截至2024年4月30日，累计回购1076390股，占总股本1.0259%，使用资金32470386.30元[3] - 最高成交价32.98元/股，最低成交价27.73元/股[3] 回购规则 - 以集中竞价交易，委托价格不为当日涨幅限制价，不在特定时段委托[6] 后续安排 - 后续将根据市场情况在期限内继续实施回购方案[6]

用户数据 - 天健固定客户7000余家，含上市公司客户690余家、新三板挂牌客户近300家[1] 人员情况 - 2023年末天健注册会计师2200余人，签过证券服务业务审计报告的836人[1] - 签字项目合伙人张扬近三年签上市公司审计报告4家[2] - 签字注册会计师刘洪亮近三年签上市公司审计报告2家[3] 业绩总结 - 2023年就重点会计审计事项与公司沟通，解决技术问题[5] - 2023年对重大会计审计事项达成一致意见[6] - 2023年制定全面合理可操作审计工作方案[11] 保障措施 - 截至2023年末，天健累计提取职业风险基金1亿元以上[14] - 截至2023年末，天健购买职业保险累计赔偿限额超1亿元[14]

审计机构聘任 - 公司拟续聘天健会计师事务所为2024年度审计机构，聘期一年，待股东大会审议[2] - 董事会提请授权管理层协商确定2024年度审计费用[10] 审计机构情况 - 天健现有合伙人238人，注册会计师2272人，签过证券审计报告836人[2] - 2022年业务收入38.63亿，审计收入35.41亿，证券业务收入21.15亿[3] - 2023年上市公司审计675家，收费6.63亿，同行业客户52家[3] - 上年末累计计提职业风险基金超1亿，职业保险赔偿限额超1亿[4] 执业情况 - 天健近三年受行政处罚1次、监管措施14次、自律措施6次[5] - 从业人员近三年受处罚涉及50人[5] 项目人员情况 - 项目合伙人等3人3年内无相关处罚[8] - 项目合伙人等3人无违反独立性情形[9]

独立董事评估 - 公司董事会评估三位独立董事曾德长、杜丽燕、李辉志独立性[1] - 三人符合法规对独立董事独立性要求[1] 意见出具时间 - 董事会出具独立董事独立性专项意见时间为2024年4月25日[2]

委托理财计划 - 公司拟用不超8.5亿闲置自有资金委托理财[2] - 有效期自2023年年度股东大会通过起12个月[3] - 仅限买银行结构性存款等理财产品[4] 审议情况 - 2024年4月24日董事会、监事会审议通过议案[12][14] 各方意见 - 监事会认为理财符合公司和股东利益[14] - 保荐人认为程序合规且无异议[16][17] 风险防范 - 公司将适时适量介入理财并制订制度防范风险[6][10]

业绩总结 - 2023年公司及子公司实际与关联人日常关联交易金额3715.62万元，预计4470万元，差异率16.88%[2][5][6] - 2023年度公司及子公司与关联人发生日常关联交易金额3722.30万元[19] 未来展望 - 2024年公司及子公司预计与关联人日常关联交易总金额5018万元[2][5][19] 关联交易数据 - 2024年预计向NICHILAY MAGNET CO.,LTD销售3800万元，2023年实际3049.89万元[5] - 2024年预计向日磁蕾贸易（上海）有限公司销售800万元，2023年实际420.91万元，差异率13.19%[5][6] - 2024年预计向日丽磁石香港有限公司销售8万元，2023年实际1.49万元[5] - 2024年预计向NICHILAY MAGNET CO.,LTD采购350万元，2023年实际204.51万元，差异率48.87%[5][6] - 2024年预计向广州慧谷新材料科技股份有限公司采购60万元，2023年实际38.82万元，差异率44.54%[5][6] 关联方财务数据 - 截至2023年12月31日，NICHILAY MAGNET CO.,LTD总资产4214百万円，净资产715百万円，营收4382百万円，净利润18百万円[8] - 截至2023年12月31日，广州慧谷新材料科技股份有限公司总资产94190.95万元，净资产83720.28万元，营收43633.35万元，净利润5469.85万元[9] - 截至2023年12月31日，日磁蕾贸易（上海）有限公司总资产594.91万元，净资产532.30万元，营收765.83万元，净利润89.54万元[11] 其他 - 前桥清、前桥义幸合计持有公司5%以上股份[13] - 2024年4月24日第二届董事会第六次会议审议通过相关议案，关联董事汪小明回避表决[19] - 2024年4月20日第二届董事会第一次独立董事专门会议3票同意通过相关议案[20] - 2024年4月24日第二届监事会第六次会议审议通过相关议案[21] - 关联交易主要为采购原材料与服务、出售商品等[16] - 关联交易遵循诚实信用原则，以市场公允价格定价[16] - 董事会提请股东大会授权经营管理层在2024年度日常关联交易授权范围内签协议或合同[17] - 关联交易不影响公司独立性，不损害公司及全体股东利益[18]