审计机构相关 - 2023年聘请容诚为审计机构，聘期一年[2] - 容诚2023年末合伙人179人，注会1395人，745人签过证券审计报告[2] 审计沟通会议 - 2024年2月22日沟通2023年度审计初步预审情况[5] - 2024年4月9日沟通2023年度初步审计结果及关注事项[6] 报告审议 - 2024年4月18日审议通过公司2023年年度报告及摘要等议案[7]

募集资金情况 - 2023年7月公司公开发行A股，募集资金总额157,014.00万元，净额142,741.74万元于7月14日到账[11] - 2023年度累计使用募集资金62,962.48万元[12] - 截至2023年12月31日，未使用募集资金80,290.26万元，含收益净额511.00万元[12] 资金存放与使用 - 截至2023年12月31日，64,270.00万元用于购买现金管理产品未到期，16,020.26万元存专项账户[12] - 2023年12月22日同意用募集资金置换自筹资金15,040.90万元，12月25日完成置换[21][22] - 2023年相关会议同意用17,000.00万元超募资金永久补充流动资金[25] 项目投资进度 - 防腐防磨产品研发及生产基地建设项目承诺投资42,283.00万元，累计投入11,956.81万元，进度28.28%[32] - 原厂区自动化升级改造项目承诺投资12,000.00万元，累计投入3,288.70万元，进度27.41%[32] - 补充流动资金承诺投资30,717.00万元，累计投入30,716.96万元，进度100.00%[32] 其他事项 - 2023年12月22日决定增加防腐防磨项目实施地点、调整投资结构、延长实施期限[33] - 2023年公司误从募集资金专户转出64.21万元，发现后当日及次日退回[34]

公司基本信息 - 公司股票简称为博盈特焊，股票代码为301468[9] - 公司注册地址历史变更情况包括从江门市到鹤山市，地址变更多次[10] - 公司的子公司包括博盈特焊(香港)投资有限公司，控股股东为李海生[5] 公司财务表现 - 公司营业收入在2023年达到603,759,301.59元，同比增长5.01%[12] - 公司归属于上市公司股东的净利润为131,039,994.66元，同比增长8.33%[12] - 公司经营活动产生的现金流量净额为89,172,962.88元，同比增长15.23%[12] - 公司基本每股收益为1.16元，同比下降4.92%[12] - 公司资产总额在2023年末达到2,483,946,318.04元，同比增长150.65%[12] - 公司归属于上市公司股东的净资产为2,312,889,771.43元，同比增长208.76%[12] 公司业务及市场 - 公司主营业务为防腐防磨堆焊装备、非堆焊的锅炉部件、压力容器及高端钢结构件的研发、生产和销售[23][24] - 公司技术和产品可应用于节能环保、电力、能源、化工、冶金、造纸等工业领域，主要应用于垃圾焚烧发电领域[24] - 公司在燃煤发电、生物质发电、造纸、冶金等应用领域积累了国家能源集团、中国华电集团、信发集团、 威立雅（Veolia）等优质客户[20] 公司研发与创新 - 公司致力于通过持续的研发创新和高效的生产管理，为客户提供具有经济性和高品质的产品[19] - 公司通过自动化改进研制，提高产品的生产效率，降低材料和人工成本[53][55] - 公司将通过加大技术研发投入与科技创新力度，持续加强新材料、新工艺、新设备的研发，不断提升产品丰富度[101] 公司治理与社会责任 - 公司建立了健全的内部控制体系，持续加强内部控制相关培训及学习，不存内部控制重大缺陷和重要缺陷[151] - 公司在2023年全年为地方基础设施建设、教育事业、慰问群众等累计捐款四十余万[164] - 公司为老人送上米、油、小家电等生活物资，走访困难学生，送上节日礼品与助学金，为寒门学子带来希望[164]

内部控制情况 - 容诚会计师事务所对博盈特焊2023年财务报告内控有效性鉴证[4] - 公司于2023年末在重大方面保持有效财务报告内控[10] - 纳入评价范围单位资产、营收占比均为100%[23] 公司治理与制度 - 公司建立“三会一层”法人治理结构及相应制度[24] - 董事会下设四个专门委员会[24] - 公司各环节制定制度保障业务开展[32][33][34] - 公司制定信息披露相关制度[38] 缺陷认定与评价 - 明确财务与非财务报告内控缺陷认定标准[42][43][46] - 报告期内无重大、重要内控缺陷[47][48] 发展战略 - 坚持“构建特种焊接技术应用转化平台”战略[27] - 遵循“拓展产品种类、应用领域、国际市场”路径[27]

会议召开情况 - 2023年度公司召开11次董事会和5次股东大会[4] 独立董事履职 - 2023年独立董事召集并参加审计委员会会议8次[6] - 2023年独立董事出席董事会提名委员会会议3次[6] - 2023年独立董事多次对多项事项发表意见[5] - 2023年度独立董事未行使特别职权[8] 重要议案审议 - 2023年审议通过聘请容诚会计师事务所为2023年度审计机构议案[9][10] - 2023年审议通过聘任财务负责人议案[10] - 2023年审议通过第二届董事会董事薪酬及津贴方案议案[11] 人事变动 - 2023年9月完成董事会换届选举并聘任新一届高级管理人员[10]

公积金提取 - 法定盈余公积金按税后利润（补亏后）的10%提取，达注册资本的50%时可不再提取[5] - 法定公积金转为资本时，留存公积金不得少于转增前公司注册资本的25%[5] 利润分配情形 - 最近一年审计报告非无保留意见等6种情形可不进行利润分配[8] 现金分红比例 - 无重大投资计划或支出时，现金分配利润不少于当年可分配利润的10%[9] - 重大投资计划或支出指成交金额占上市公司市值50％以上等[9] - 成熟期无重大资金支出，现金分红比例最低80%[11] - 成熟期有重大资金支出，现金分红比例最低40%[11] - 成长期有重大资金支出，现金分红比例最低20%[11] - 子公司每年现金分红不少于当年可分配利润的10%[11] 决策流程 - 董事会审议通过的利润分配方案需股东大会二分之一以上表决权通过[12] - 利润分配政策调整议案需经董事会全体成员过半数、半数以上监事表决通过[14] - 利润分配政策调整方案需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）三分之二以上表决通过[14] - 调整公司章程确定的现金分红政策需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过[20] 其他规定 - 公司董事会须在股东大会对利润分配方案作出决议后2个月内完成股利（或股份）的派发[20] - 公司应在年度报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况[20] - 存在股东违规占用公司资金情况，公司有权扣减该股东所分配的现金红利[21] - 本制度与相关法律等抵触时按规定执行并及时修订，报股东大会审议通过[23] - 本规则自股东大会通过后生效，由董事会解释[24] - 年度盈利未提现金利润分配预案，董事会应说明原因及资金用途，独立董事发表意见[14] - 调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和深交所规定[14]

2023年情况 - 监事会召开8次会议，审议通过20项议案[2] - 9月15日监事会完成换届，第二届任期三年[4] - 决策程序合法合规，董高无违规损利行为[5] - 财务体系完善，报告真实准确完整[6] - 关联交易、对外投资合规，无内幕交易[6] - 无违规对外担保及资产流失情况[7] - 募集资金管理披露合规[7] - 内控体系完善并有效执行[7] - 建立内幕信息登记制度并有效执行[8] - 按规定开展信息披露工作[8] 2024年展望 - 督促公司规范运作完善治理[8] - 成员履行监督职责发挥制衡作用[8] - 审核定期报告检查财务情况[8] - 加强对董高人员职务行为监督[8] - 加强对公司重大事项监督[8] - 加强自身建设提升履职能力[8] 报告日期 - 监事会报告日期为2024年4月20日[9]

公司治理 - 2024年4月18日召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过修订《公司章程》等议案[1] - 董事、监事、高管任职期间每年转让股份不得超所持有本公司同种类股份总数的25%[2] - 董事、监事、高管所持本公司股份自上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[2] - 董事、监事、高管、持有本公司股份5%以上的股东，股票或其他股权证券买入后6个月内卖出或卖出后6个月内买入，收益归公司[3] - 股东要求董事会执行收回收益规定，董事会应在30日内执行[3] - 独立董事提议召开临时股东大会应经全体独立董事过半数同意[4] - 董事会收到提议后应在10日内书面反馈是否同意[4] - 董事会同意召开将在作出决议后5日内发出通知，不同意则说明理由并公告[5] - 公司在一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%，需股东大会特别决议通过[6] - 董事辞职应向董事会提交书面报告，董事会2日内披露情况[7] - 如董事辞职致董事会低于法定最低人数等情况，原董事在新董事就任前履职[7] - 董事提出辞职，公司应在60日内完成补选[7] - 董事会负责聘任或解聘公司高级管理人员并决定报酬奖惩[7] - 董事会设立审计等专门委员会，审计等委员会中独立董事应占多数并担任召集人[8] - 董事会会议应由董事本人出席，因故不能出席可书面委托其他董事[8] - 董事未出席且未委托代表，视为放弃该次会议投票权[8] - 股东大会审议影响中小投资者利益重大事项时，对中小投资者表决单独计票并及时披露结果[6] 信息披露与报告 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送年度财务会计报告，上半年结束之日起2个月内报送半年度报告，前3个月和前9个月结束之日起1个月内报送季度报告[9][10] 利润分配 - 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，董事会须在2个月内完成股利（或股份）的派发事项[10] - 当公司最近一年审计报告为非无保留意见等6种情形时可不进行利润分配[11] - 重大投资计划或重大现金支出指未来12个月内拟对外投资等累计支出达或超公司最近一期经审计净资产的30%[11] - 公司现金股利政策目标为低正常股利加额外股利[10] - 利润分配方案由出席股东大会的股东（包括股东代理人）过半数以上表决通过[11] - 监事会审议利润分配预案时，须经全体监事过半数表决通过[12] - 调整利润分配政策，董事会全体成员过半数表决通过方可提交股东大会审议，股东大会审议须经出席会议股东所持表决权的三分之二以上表决通过[12] - 年度股东大会审议的下一年中期分红上限不应超过相应期间归属于公司股东的净利润[13] 制度修订 - 修改《公司章程》事项需提交2023年年度股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决票的三分之二以上审议通过[15] - 公司修订和制定部分治理制度，涉及董事会议事规则等9项制度[16] - 董事会议事规则等7项制度修订尚需提交2023年年度股东大会审议，内部审计制度等2项自董事会审议通过之日起生效实施[16][17]

审计部门设置与职责 - 公司设立审计部，对董事会审计委员会负责并报告工作[4] - 审计负责人由审计委员会提名，董事会任免[4] - 内部审计部门对公司内部控制制度等进行检查和评估等多项职责[7] 审计工作安排 - 内部审计工作报告等资料保存时间不得低于10年[8] - 内部审计部门至少每季度向审计委员会报告一次工作[7] - 内部审计部门至少每年向审计委员会提交一次内部审计报告[11] - 审计委员会督导内部审计部门至少每半年对重大事件和大额资金往来检查并提交报告[14][15] 审计重点与审查 - 内部审计涵盖财务报告和信息披露相关业务环节[8] - 内部审计部门以多项内部控制制度为检查评估重点[11] - 内部审计部门对审查发现的内控缺陷督促整改并后续审查[11] 业绩快报与信息披露审计 - 内部审计部门在业绩快报披露前审计，关注多方面情况[15] - 内部审计部门审查信息披露事务管理制度，关注多方面情况[15] 评价报告与审计结论处理 - 公司董事会或审计委员会根据内审评价报告出具年度内控评价报告[17][18][19] - 公司聘请会计师事务所对财务报告内控有效性审计并出具报告[18] - 若会计师事务所出具非无保留结论审计报告，董事会、监事会应做专项说明[18][20] 人员管理与制度生效 - 公司对内部审计人员工作监督考核，奖惩分明[19][21] - 内部审计部门和人员违规，董事会责令纠正并处分或处罚[21] - 本制度自董事会通过后生效，修正权属董事会，授权审计委员会解释[23]

人事变动 - 陈必能因工作调整辞去总经理助理职务，继续担任其他职务[2] - 2024年4月18日公司同意聘任陈必能为副总经理[3] 人员信息 - 陈必能1968年生，本科学历，履历丰富[5] 持股情况 - 陈必能间接持有公司20.25万股，占总股份0.15%[6]