股东大会安排 - 2024年4月18日董事会审议通过召开2023年年度股东大会议案[3] - 2024年4月20日刊登召开股东大会通知公告[3] - 2024年5月10日14时现场会议、9:15 - 15:00网络投票[4] 出席情况 - 现场8名股东及代理人，代表66,139,879股，占比50.1060%[5][6] - 网络投票13名股东，代表109,800股，占比0.0832%[6] - 中小股东18名，代表5,706,846股，占比4.3234%[6] 议案审议 - 审议7项议案，含《2023年度董事会工作报告》等[9] - 部分议案同意股份数占比99.9532%，部分99.8622%[12][15] - 《关于修订<公司章程>》获三分之二以上通过[15] 表决结果合规 - 律师认为股东大会程序及表决结果合法有效[21][22]

中信建投证券股份有限公司 关于广东博盈特焊技术股份有限公司 2023 年度跟踪报告 2 | 保荐人名称：中信建投证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：博盈特焊 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：刘实 | 联系电话：0755-23953869 | | 保荐代表人姓名：李季刚 | 联系电话：0755-23953869 | 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于 | | | 防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、 | 是 | | 内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 1 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 | 是 | | 4.公司治理督导情 ...

关于召开 2023 年年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经广东博盈特焊技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第五次 会议审议通过，决定于 2024 年 5 月 10 日（星期五）召开 2023 年年度股东大会。 公司已于 2024 年 4 月 20 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于 召开 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-010），本次股东大会采用 现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将本次股东大会的有关事宜再次提示 如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关 于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。 证券代码：301468 证券简称：博盈特焊 公告编号：2024-017 广东博盈特焊技术股份有限公司 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律法规、深 交所业务规则和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期、 ...

会议与决策 - 2023年召开11次董事会和5次股东大会[4] - 2023年10月30日审议通过聘请容诚会计师事务所为2023年度审计机构[11] - 2023年12月22日审议通过聘任财务负责人的议案[12] - 2023年9月15日完成董事会换届选举并聘任新一届高级管理人员[12] - 2023年8月30日审议通过第二届董事会董事薪酬及津贴方案[13] 独立董事履职 - 独立董事钟建英2023年亲自出席董事会11次、股东大会5次[4] - 2023年独立董事多次对多项事项发表独立意见[5] - 2023年独立董事召集并主持薪酬与考核委员会1次[5] - 2023年独立董事出席战略委员会2次[6] - 2023年独立董事参加两次培训班[8] - 2023年独立董事确认公司财务等信息真实准确完整[10]

关于广东博盈特焊技术股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）作为广 东博盈特焊技术股份有限公司（以下简称"博盈特焊"或"公司"）首次公开发行股 票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有 关规定，对博盈特焊 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，发表如下 核查意见： 一、公司首次公开发行股票募集资金情况 （一）募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1024 号文《关于同意广东博盈特 焊技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册，公司于 2023 年 7 月向社会公开发行人民币普通股（A 股），募集资金总额为人民币 157,014.00 万 元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为 142,741.74 万元。该募集资金已于 202 ...

独立董事评估 - 公司董事会对2023年度在任独立董事独立性情况进行评估[1] - 全体独立董事符合任职资格及独立性要求[1]

综合授信 - 2024年4月18日审议通过2024年度申请综合授信额度议案[1] - 申请额度不超100,400万元，业务含流贷等多种类型[1] - 授权董事长签授信额度内法律文件，有效期12个月[2] 授信优势 - 可降财务成本、防控风险，保障资金需求[3] - 不会带来重大财务风险，决策合规不损股东利益[3]

审计机构相关 - 2023年聘请容诚为审计机构，聘期一年[2] - 容诚2023年末合伙人179人，注会1395人，745人签过证券审计报告[2] 审计沟通会议 - 2024年2月22日沟通2023年度审计初步预审情况[5] - 2024年4月9日沟通2023年度初步审计结果及关注事项[6] 报告审议 - 2024年4月18日审议通过公司2023年年度报告及摘要等议案[7]

募集资金情况 - 2023年7月公司公开发行A股，募集资金总额157,014.00万元，净额142,741.74万元于7月14日到账[11] - 2023年度累计使用募集资金62,962.48万元[12] - 截至2023年12月31日，未使用募集资金80,290.26万元，含收益净额511.00万元[12] 资金存放与使用 - 截至2023年12月31日，64,270.00万元用于购买现金管理产品未到期，16,020.26万元存专项账户[12] - 2023年12月22日同意用募集资金置换自筹资金15,040.90万元，12月25日完成置换[21][22] - 2023年相关会议同意用17,000.00万元超募资金永久补充流动资金[25] 项目投资进度 - 防腐防磨产品研发及生产基地建设项目承诺投资42,283.00万元，累计投入11,956.81万元，进度28.28%[32] - 原厂区自动化升级改造项目承诺投资12,000.00万元，累计投入3,288.70万元，进度27.41%[32] - 补充流动资金承诺投资30,717.00万元，累计投入30,716.96万元，进度100.00%[32] 其他事项 - 2023年12月22日决定增加防腐防磨项目实施地点、调整投资结构、延长实施期限[33] - 2023年公司误从募集资金专户转出64.21万元，发现后当日及次日退回[34]

公司基本信息 - 公司股票简称为博盈特焊，股票代码为301468[9] - 公司注册地址历史变更情况包括从江门市到鹤山市，地址变更多次[10] - 公司的子公司包括博盈特焊(香港)投资有限公司，控股股东为李海生[5] 公司财务表现 - 公司营业收入在2023年达到603,759,301.59元，同比增长5.01%[12] - 公司归属于上市公司股东的净利润为131,039,994.66元，同比增长8.33%[12] - 公司经营活动产生的现金流量净额为89,172,962.88元，同比增长15.23%[12] - 公司基本每股收益为1.16元，同比下降4.92%[12] - 公司资产总额在2023年末达到2,483,946,318.04元，同比增长150.65%[12] - 公司归属于上市公司股东的净资产为2,312,889,771.43元，同比增长208.76%[12] 公司业务及市场 - 公司主营业务为防腐防磨堆焊装备、非堆焊的锅炉部件、压力容器及高端钢结构件的研发、生产和销售[23][24] - 公司技术和产品可应用于节能环保、电力、能源、化工、冶金、造纸等工业领域，主要应用于垃圾焚烧发电领域[24] - 公司在燃煤发电、生物质发电、造纸、冶金等应用领域积累了国家能源集团、中国华电集团、信发集团、 威立雅（Veolia）等优质客户[20] 公司研发与创新 - 公司致力于通过持续的研发创新和高效的生产管理，为客户提供具有经济性和高品质的产品[19] - 公司通过自动化改进研制，提高产品的生产效率，降低材料和人工成本[53][55] - 公司将通过加大技术研发投入与科技创新力度，持续加强新材料、新工艺、新设备的研发，不断提升产品丰富度[101] 公司治理与社会责任 - 公司建立了健全的内部控制体系，持续加强内部控制相关培训及学习，不存内部控制重大缺陷和重要缺陷[151] - 公司在2023年全年为地方基础设施建设、教育事业、慰问群众等累计捐款四十余万[164] - 公司为老人送上米、油、小家电等生活物资，走访困难学生，送上节日礼品与助学金，为寒门学子带来希望[164]