独立董事评估 - 公司董事会对三位独立董事独立性评估并出具意见[1] - 三位独立董事符合独立性要求且履职尽责[1] 时间信息 - 董事会发布意见时间为2024年4月26日[2]

股东大会安排 - 2024年4月24日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过召开2023年年度股东大会议案[1] - 现场会议时间为2024年5月20日14:30，网络投票时间为同日[2] - 股权登记日为2024年5月15日[4] 会议相关信息 - 会议地点在广东省东莞市企石镇江边村思泉工业园综合楼三楼会议室[5] - 审议事项含《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》等[5] - 现场登记时间为2024年5月17日9:00 - 17:00[8] 投票相关 - 投票代码为“351489”，简称为“思泉投票”[18] - 深交所交易系统和互联网投票系统投票时间为2024年5月20日[19][20] 其他 - 非累积投票制议案以在“同意”“反对”“弃权”方框打勾为准[23] - 委托有效期自授权委托书签署至本次股东大会结束[24] - 股东大会参会股东需登记相关信息[25]

薪酬适用 - 适用对象为全体董监高[1] - 适用期限为2024年全年[2] 薪酬标准 - 独立董事津贴6万元/年（税前）[3] 薪酬构成 - 高管薪酬由固定工资和绩效奖励构成[8] 薪酬审议 - 董监薪酬方案需股东大会审议[9] - 高管薪酬方案经董事会会议通过[9]

广东思泉新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开 了第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配方案的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。现将有关事 项公告如下： 一、2023 年度利润分配方案情况 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度公司实现归属于上 市公司股东的净利润为 54,575,068.70 元，提取 10%法定盈余公积金 5,796,112.68 元，截止 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表可供股东分配的利润为 242,036,036.66 元，母公司可供股东分配的利润 244,265,808.42 元。根据利润分配应以母公司的 可供分配利润及合并报表的可供分配利润孰低原则，公司 2023 年度可供股东分 配的利润为 242,036,036.66 元。 综合考虑公司的持续发展和对广大投资者的合理投资回报，公司拟定 2023 年度利润分配方案为：以截至 2023 年 12 月 31 日公司的总股本 57,681,334 股为 基数，公司拟向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 2.54 ...

公司基本信息 - 公司股票代码为301489[7] - 公司注册地址为东莞市企石镇江边村金磊工业园A栋1-2楼，邮政编码为523507[8] - 公司网址为www.suqun-group.com，电子信箱为guozhichao@suqun-group.com[8] - 公司董事会秘书为郭智超，联系电话为（0769）82218098[8] - 公司年度报告备置地点为广东省东莞市企石镇江边村金磊工业园综合楼董事会办公室[8] 公司财务状况 - 公司2023年营业收入为434,247,693.42元，较上年增长2.74%[9] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为54,575,068.70元，较上年下降6.60%[9] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为120,141,041.40元，较上年增长85.19%[9] - 公司2023年基本每股收益为1.2元，较上年下降11.11%[9] - 公司2023年资产总额为1,198,239,435.71元，较上年增长79.00%[9] - 公司2023年归属于上市公司股东的净资产为997,225,535.44元，较上年增长143.65%[9] 产品及市场 - 公司主要产品为石墨散热片、导热垫片、热管、均温板等热管理材料，应用于消费电子终端和中高端散热领域[18] - 公司服务的终端品牌包括北美大客户、小米、vivo、三星等[22] - 公司在消费电子业务持续稳固发展的基础上，积极开发服务器、通信、新能源汽车等行业客户[22] 研发及创新 - 公司2023年新增发明专利6项、实用新型专利14项，技术研究成果得到认可[25] - 公司研发投入主要目的是拓宽产品线、提升产品性能、降低生产成本、提高市场竞争力[31] - 公司研发人员数量为74人，占比12.56%，较去年增长4.23%[32] 股东及治理 - 公司董事会由7名董事组成，其中3名独立董事，共召开了8次董事会，设立了4个专门委员会[1] - 公司监事会由3名监事组成，共召开了6次监事会，对公司重大事项、财务状况进行监督[2] - 公司具有独立完整的采购、生产及销售系统，与控股股东、实际控制人完全分离，具备独立经营能力[4] 社会责任 - 公司秉承“滴水之恩，当思涌泉”的理念，积极履行社会责任，包括股东及投资者保护、职工权益保护、供应商、客户权益保护、环境保护与可持续发展、社会公益[107][108] - 公司推行“以人为本、用爱经营”的家文化，关注职工的成长和福利，通过TCC等方式提升职工幸福感，为职工子女提供教育支持[108] - 公司与供应商、客户建立良好合作关系，提供高性价比产品和服务，致力于长期稳定合作关系，同时关注环境保护与可持续发展[108]

广东思泉新材股份有限公司 2023 年度财务决算报告 广东思泉新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年财务报表已经致 同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具致同审字（2024）第 441A013876 号标准无保留意见的审计报告，审计意见如下：我们认为，后附的财务报表在所 有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了思泉新材公司 2023 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2023 年度合并及公司的经营成果和现金流 量。 | | | | 单位：元 | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 2023 年 | 2022 年 | 同比增减 | | 营业收入 | 434,247,693.42 | 422,672,388.17 | 2.74% | | 归属于上市公司股东的净利润 | 54,575,068.70 | 58,433,126.60 | -6.60% | | 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 | 53,741,939.68 | 51,603,306.25 | 4.14% | | 经营活动产生的现金流量净额 | 120,141,041.40 ...

证券代码：301489 证券简称：思泉新材 公告编号：2024-009 2. 本次解除限售的股份的上市流通日期为 2024 年 4 月 24 日（星期三）。 一、首次公开发行股票和网下配售股份情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东思泉新材料股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1373 号）同意注册，并经深圳证券交 易所《关于广东思泉新材料股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》 （深证上（2023）993 号）同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,442.0334 万股，并于 2023 年 10 月 24 日在深圳证券交易所创业板上市，股票 代码：301489，股票简称：思泉新材。 广东思泉新材料股份有限公司 关于首次公开发行网下配售限售股上市流通的 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 1. 本次解除限售的股份为广东思泉新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 首次公开发行网下配售限售股，解除限售的股份数量为 745,243 股，占公司总股 本的 1.2920%，解 ...

长城证券股份有限公司 关于广东思泉新材料股份有限公司 首次公开发行网下配售限售股上市流通的核查意见 长城证券股份有限公司（以下简称"长城证券"、"保荐人"）作为广东思泉新 材料股份有限公司（以下简称"思泉新材"或"公司"）首次公开发行股票并在深圳 证券交易所创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 13 号——保荐业务》等有关规定，对思泉新材首次公开发行网下配售限售股上 市流通事项进行了审慎核查，具体情况及核查意见如下： 一、 首次公开发行股票和网下配售股份概况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东思泉新材料股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1373 号）同意注册，并经深圳证券交 易所《关于广东思泉新材料股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》 （深证上（2023）993 号）同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,442.0334 万股，并于 2023 年 10 月 24 日在深圳证券交易所 ...

证券代码：301489 证券简称：思泉新材 公告编号：2024-008 广东思泉新材料股份有限公司 关于公司股票交易严重异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 1. 公司股票连续十个交易日内（2024 年 2 月 21 日至 2024 年 3 月 5 日）收 盘价格涨幅偏离值累计超过 100%，与同期创业板综指偏离度较大，敬请广大投 资者理性投资，注意投资风险。 2. 经公司核实，公司近期经营情况、内外部经营环境以及公司基本面未发 生重大变化。公司主要产品为石墨散热片、导热垫片、导热凝胶、热管、均温板 等导热散热材料，主要应用于智能手机、平板电脑、笔记本电脑、智能穿戴设备 等消费电子领域。公司近期关注到有媒体将公司列为AI手机概念股，AI相关技 术应用短期内对公司经营业绩不构成重大影响。 本公司郑重提醒广大投资者，股票价格可能受到宏观经济形势、公司经营情 况、金融市场流动性、行业政策等多重因素的影响，敬请广大投资者审慎决策、 理性投资。 一、股票交易严重异常波动的具体情况 广东思泉新材料股份有限公司（以下简称"公司"）（ ...

证券代码：301489 证券简称：思泉新材 公告编号：2024-007 广东思泉新材料股份有限公司 关于公司股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的具体情况 广东思泉新材料股份有限公司（以下简称"公司"）（证券代码：301489，证 券简称：思泉新材）股票连续三个交易日内（2024 年 2 月 29 日、2024 年 3 月 1 日、2024 年 3 月 4 日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%，根据《深圳证券交 易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注及核实情况说明 针对公司股票交易异常波动，公司董事会通过自查等方式向控股股东、实际 控制人就有关问题进行了核实，有关情况说明如下： 1. 截至本公告日，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2. 公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较 大影响的未公开重大信息； 3. 近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化； 5. 经核查，在本公司股票交易异常波动期间，公司控股股东、实际控制人 未买卖本公司 ...