公司治理 - 公司于2025年7月21日完成第四届董事会换届选举，董事会由9名董事组成，任期三年[1][2] - 总裁为任泽明，副总裁有廖骁飞等6人[6] - 证券事务代表为张赛玲[8] 人员持股 - 任泽明直接持股14,675,416股，占总股本18.17%，持有深圳众森投资12.40%出资份额[16] - 廖骁飞直接持股7,344,316股，占总股本9.09%，持有深圳众森投资2.35%出资份额[18] - 吴攀直接持股5,778,108股，占总股本7.16%，持有深圳众森投资6.42%出资份额[20] - 深圳众森投资直接持股公司比例为8.09%[18][20] - 袁碧、廖岳慧、沈勇等通过持有深圳众森投资出资份额间接持股[11][39] 人员任职 - 刘湘飞2019年6月至2025年7月任第三届监事会职工代表监事[29] - 任泽永2024年1月至今任副总经理[30] - 王号2016年6月至今任研发总监，2017年2月至今任副总经理[32] - 文银伟2024年1月至5月任董事长助理，5月至今任副总经理[34] - 沈勇2024年5月至今任财务总监[38] - 张赛玲2023年10月至今任证券事务代表[39]

制度目的 - 规范公司信息披露暂缓与豁免行为，保护投资者权益[5] 披露情形 - 国家秘密披露危害国家安全可豁免披露[7] - 商业秘密符合特定情形可暂缓或豁免披露[9] 后续处理 - 暂缓、豁免后特定情形应及时披露[9] - 暂缓临时报告原因消除后及时披露并说明情况[10] 管理机制 - 信息披露暂缓与豁免业务由董事会统一领导管理[13] - 申请与审批经多环节，董事长做最后决定[15] 材料保存 - 特定信息处理登记保存期限不少于十年[14] - 报告公告后十日内报送登记材料至证监局和深交所[16]

会议安排 - 公司2025年7月3日决定7月21日召开2025年第一次临时股东会[4] - 7月5日在巨潮资讯网站刊登相关议案[4] - 股东会于7月21日在东莞市召开，采取现场和网络投票结合方式[5] 参会情况 - 出席股东会股东及代理人50名，持表决权股份34,686,855股，占比42.9538％[6] - 现场会议股东5名，持表决权股份34,460,206股，占比42.6731％[7] - 网络投票股东45名，持表决权股份226,649股，占比0.2807%[7] - 中小投资者46名，拥有及代表股份352,929股，占比0.4370％[7] 议案表决 - 《关于变更注册资本等议案》同意34,645,415股，占比99.8805％[12] - 《修订<股东会议事规则>》同意34,645,715股，占比99.8814％[13] - 《修订<董事会议事规则>》同意34,645,715股，占比99.8814％[14] - 《修订<对外担保管理制度>》同意34,645,435股，占比99.8806%；中小投资者同意311,509股，占比88.2639%[17] - 《修订<对外投资管理制度>》等议案同意34,645,715股，占比99.8814%；中小投资者同意311,789股，占比88.3433%[18][20][21][22][23][25][26] - 《关于公司未来三年股东分红回报规划的议案》同意34,645,715股，占比99.8814%；中小投资者同意311,789股，占比88.3433%[26] 董事选举 - 选举任泽明为非独立董事获34,560,587股同意，中小投资者226,661股同意[27] - 选举廖骁飞为非独立董事获34,560,584股同意，中小投资者226,658股同意[28][29] - 选举吴攀为非独立董事获34,560,584股同意，中小投资者226,658股同意[31][32] - 选举王懋为非独立董事获34,560,591股同意，中小投资者226,665股同意[34] - 选举邹业锋为独立董事获34,560,587股同意，中小投资者226,661股同意[34][35] - 选举周梓荣为独立董事获34,560,587股同意，中小投资者226,661股同意[37][38] - 选举胡海波为独立董事获34,560,589股同意，中小投资者226,663股同意[40][41]

募资情况 - 公司首次公开发行1442.0334万股，发行价41.66元/股，募资总额60075.11万元，净额53337.12万元[1] 项目投资 - 截至2025年4月30日，招股说明书项目已投入41221.41万元，未投入6076.40万元[3] - 截至2025年4月30日，超募资金项目已投入3600.00万元，未投入2439.31万元[4] 资金使用 - 2024年7月8日使用8000.00万元闲置募集资金补流，2025年7月1日归还[5] - 拟用不超7000.00万元闲置募集资金临时补流，期限不超12个月[6] 资金监管 - 拟用已有募集资金专项账户监管资金存放和使用[8] 决策情况 - 2025年7月4日董事会通过使用不超7000.00万元闲置募集资金补流议案[10] - 保荐机构认为使用闲置募集资金补流符合规定，无异议[11]

提名委员会构成 - 由三名董事组成，独立董事应过半数[6] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[6] 会议规则 - 通知原则上提前2天发，紧急情况经同意不受限[15] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议过半数通过[17] - 委员委托需提交授权书，连续两次不出席建议撤换[18] 职责与档案 - 主要职责包括提董事会规模等建议[10] - 对董事会负责，决议提案提交审议[11] - 会议记录等保存十年[18] 会议安排 - 为不定期会议，按需和主任提议举行[15]

交易审议标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需提交董事会审议[9] - 交易标的相关营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元需提交董事会审议[9] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需提交董事会审议[9] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上需提交股东会审议[12] - 交易标的相关营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入50%以上且超5000万元需提交股东会审议[12] 项目监督与管理 - 董事会办公室应在项目实施后3年内至少每年一次向董事会书面报告项目实施情况[26] - 财务部、内部审计部门应根据职责对投资项目进行监督[26] - 董事会应定期了解重大投资项目执行进展和投资效益情况[26] 人员责任与处理 - 董事等人员在对外投资中损害公司利益应赔偿全部损失[27] - 股东会、董事会或经理应免除损害公司利益人员职务[27] 其他规定 - 对外投资应按规定履行信息披露义务[28] - 本制度“以上”包括本数[30] - 本制度自股东会批准之日起生效[32] - 本制度由董事会负责解释[33]

董事会构成 - 董事会由9名董事组成，含4名独立董事和1名职工代表董事[6] - 审计委员会成员3名，其中独立董事2名[6] 交易审批 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上，须经董事会审议批准[13] - 交易标的在最近一个会计年度相关营业收入占公司该年度经审计营业收入10％以上且绝对金额超1000万元，须经董事会审议批准[13] - 交易标的在最近一个会计年度相关净利润占公司该年度经审计净利润10％以上且绝对金额超100万元，须经董事会审议批准[13] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10％以上且绝对金额超1000万元，须经董事会审议批准[13] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10％以上且绝对金额超100万元，须经董事会审议批准[13] 关联交易 - 公司与关联自然人发生交易金额超30万元的关联交易，应提交董事会审议[14] - 公司与关联法人发生金额超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易，应提交董事会审议[14] 担保与资助 - 应由董事会审批的对外担保事项，须经全体董事过半数同意[15] - 公司为关联人提供担保的关联交易均提交股东会审议[16] - 提供财务资助需经2/3以上董事同意，被资助对象资产负债率超70%等情形需提交股东会审议[16] 会议召开 - 董事会定期会议每年至少召开两次，上下半年度各一次[17] - 代表公司1/10以上表决权的股东或1/3以上董事提议等情形应召开临时董事会会议[17] - 董事长应自接到临时会议提议后十日内召集并主持会议[18] - 召开董事会定期会议和临时会议分别提前十日和两日发通知[19] 会议举行 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[20] - 董事委托他人出席需遵循非关联董事不委托关联董事等原则[23] - 非现场会议按视频显示在场等方式计算出席人数，未在指定期间递交表决结果视为弃权[24] 提案表决 - 除全体与会董事一致同意外，董事会不得对未在通知中的提案表决[24] - 董事会审议通过提案需超全体董事半数投赞成票，特殊规定从其规定[27] - 有关联关系董事不得对相关决议表决，无关联董事过半数出席可举行会议，决议须无关联董事过半数通过，特殊事项须三分之二以上通过[28] - 出席董事会的无关联董事不足3人，事项提交股东会审议[28] - 提案未获通过，条件未重大变化时15日内不再审议相同提案[28] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为提案不明等可要求暂缓表决[28] 会议记录 - 董事会会议记录应包含日期、地点、议程等内容[31] - 与会董事需对会议记录和决议记录签字确认，有不同意见可书面说明[32] 决议执行与保存 - 董事长督促落实董事会决议并通报执行情况[32] - 董事会秘书按规定报送决议及公告，保存会议档案期限不少于10年[32] 规则生效与解释 - 本规则经股东会批准生效实施，由董事会负责解释[34]

董事辞职与解任 - 公司需在2个交易日内披露董事辞职情况[6] - 董事提出辞任60日内公司完成补选[6] - 董事辞职公司收到报告之日辞任生效[6] - 股东会决议解任董事决议作出之日生效[6] 董事股份转让 - 任职及届满后半年每年转让股份不超25%[13] - 离职后半年内不得转让所持股份[13] 其他规定 - 违反规定选举、委派董事无效[8] - 董事离职3个工作日内办移交手续[10] - 离职董事对追责有异议15日可申请复核[16] - 任期届满未获连任自新董事会产生自动离职[6]

战略委员会构成 - 由三名董事组成，至少含一名独立董事[6] - 委员由董事长等提名[6] 会议规则 - 每年至少召开一次定期会议[13] - 会议通知提前2天发出[13] - 2/3以上委员出席方可举行[15] - 决议须全体委员过半数通过[15] 其他规定 - 委员连续2次不出席视为不能履职[17] - 会议记录保存期为十年[17] - 议事规则经董事会审议通过施行及修改[23]

委员会组成 - 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事应过半数[6] - 委员由董事长等提名，董事会过半数选举产生[6] 会议规则 - 每年至少召开一次会议，可开临时会议[14] - 会议通知提前2天发，紧急情况除外[14] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议过半数通过[17] 委员职责 - 负责制定考核标准和薪酬政策方案[4] - 有权否决损害股东利益的薪酬计划[12] 其他规定 - 会议记录保存十年[19] - 董事会年报披露委员会工作内容[28] - 议事规则解释权归董事会[23] - 规则自审议通过施行，修改亦同[24]