业绩总结 - 2023年公司实现营业收入4.34亿元，同比增长2.74%[5] - 2023年扣非后归母净利润5374.19万元，同比增长4.14%[5] - 2023年纳米防护材料营业收入575.26万元，同比增长29.76%[5] 上市与募资 - 2023年公司首次公开发行A股股票1442.0334万股，发行价41.66元/股，募资6.01亿元，超募净额6039.31万元[3] - 2023年10月24日，思泉新材在深交所创业板上市[3] 公司治理 - 2023年董事会修订公司基本制度文件28份[6] - 2023年董事会召开8次会议[7] - 2023年召开4次股东大会，董事会严格执行决议[9] 委员会会议 - 2023年审计、提名、薪酬与考核、战略委员会多次召开会议[12] 未来展望 - 2024年公司董事会以打造高质量上市公司为目标，推动稳健发展[17]

会议情况 - 2023年召开股东大会4次、董事会8次[5] - 2024年开展独立董事专门会议工作[6] 独立董事履职 - 2023年独立董事出席审计委员会6次、提名委员会1次[5] - 2023年独立董事就5项议案发表同意意见[6] 其他事项 - 2022年12月续聘2023年度审计机构[8] - 2023年公司未涉及7类事项[8]

资金情况 - 思泉新材2023年度非经营性资金占用各项目余额均为0万元[11] - 2023年多家关联公司有往来资金，如东莞思泉期末余额24.59万元[11] - 思泉新材2023年度其他关联资金往来期末余额1273.30万元[11] 审计与报告 - 致同审计思泉新材2023财报并出具无保留意见报告[5] - 汇总表于2024年4月24日获董事会批准[11]

人员与资质 - 截至2023年末，致同所从业人员近六千，合伙人225名，注会1364名，签过证券审计报告注会超400人[1] 业务收入 - 致同所2022年度业务收入26.49亿元，审计业务19.65亿元，证券业务5.74亿元[2] 客户情况 - 2022年年报上市公司审计客户240家，收费3.02亿元；挂牌公司151家，收费3570.70万元；同行业客户26家[2][3] 风险保障 - 致同累计赔偿限额9亿元，2022年末职业风险基金1089万元[4] 合规情况 - 致同近三年受刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施10次、自律监管措施3次和纪律处分1次；30名从业人员情况相同[5] 审计相关决策 - 2022年12月公司审议通过续聘致同为2023年度审计机构[6] 审计意见 - 致同对公司2023年度财报出具标准无保留意见审计报告[7] 审计会议 - 2024年2月1日召开审前沟通会，3月27日召开初审意见沟通会[9][10]

募集资金情况 - 公司首次公开发行1442.0334万股，发行价41.66元/股，募集资金总额60075.11万元，净额53337.12万元，超募资金净额6039.31万元[1] - 发行费用6737.99万元，其中券商已扣承销费（不含税）4806.01万元[2] 资金使用与结余 - 截至2023年12月31日，募投项目投入本期发生额31858.63万元，支付发行费537.08万元，利息收入66.04万元，闲置募集资金理财余额5000万元，应结余和实际结余募集资金均为17651.08万元[3] - 2023年使用部分暂时闲置募集资金5000万元进行现金管理，产品期限为20231225 - 20240325[6] - 2023年11月10日，公司用19703.87万元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，用504.85万元（不含税）置换已支付发行费用的自筹资金[9] 募投项目进度 - 高性能导热散热产品建设项目（一期）承诺投资26,997.81万元，累计投入16,862.18万元，投资进度62.46%[22] - 新材料研发中心建设项目承诺投资8,200.00万元，累计投入2,896.45万元，投资进度35.32%[22] - 补充流动资金承诺投资12,100.00万元，累计投入12,100.00万元，投资进度100.00%[22] 其他资金安排 - 2023年11月29日，公司拟用1800万元超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额29.80%，截至2023年12月31日未划转[13] - 公司同意使用不超过3亿元暂时闲置募集资金和不超过1.5亿元闲置自有资金进行现金管理，额度有效期12个月[23]

2023年情况 - 监事会召开6次会议[2] - 监事会成员对议案均投同意票[3] - 财报获标准无保留意见审计报告[5] - 募集资金、关联交易等无违规[7][8][9] 2024年展望 - 监事会将提升监督治理和履职能力[10]

业绩总结 - 公司首次公开发行1442.0334万股A股，募资总额60075.11万元，净额53337.12万元[1] 项目投资 - 截止2023年12月31日，招股项目总投资47297.81万元，累计投资31858.63万元[4] - 高性能导热散热项目（一期）原总投资26997.81万元，累计投资16862.18万元[4] - 新材料研发中心项目总投资8200万元，累计投资2896.45万元[4] - 补充流动资金项目总投资12100万元，累计投资12100万元[4] - 超募资金项目总投资6039.31万元，累计投资0万元[4] 项目调整 - 高性能导热散热项目（一期）变更后总投资增23000万元至4997.81万元[6] - 公司拟2.3亿自有资金增加该项目投资总额[9] - 2024年4月24日通过调整募投项目投资总额议案[9][10] - 保荐机构对调整投资总额事项无异议[11]

会议信息 - 第三届监事会第十二次会议4月13日发通知，4月24日召开，3位监事全出席[2] 议案表决 - 《2023年年度报告》等6项议案表决通过，需提交股东大会审议[4][10][13][17][24][27] - 《2024年第一季度报告》等3项议案表决通过[8][20][22]

会议情况 - 2023年召开股东大会4次、董事会8次[5] - 2023年独立董事组织召开6次审计委员会会议、出席1次薪酬与考核委员会会议[5] 议案相关 - 2023年《关于对外投资设立控股子公司的议案》获通过，独立董事同意[8] - 2023年《关于调整独立董事薪酬的议案》经审议获批准，独立董事回避表决[10] 报告与事项 - 2023年出具多份报告反映财务和经营状况[8] - 2023年未涉及7类事项[10]

业绩分配 - 2023年度以57,681,334股为基数，每10股派发现金股利2.54元，合计派14,651,058.84元[20] 担保与决策 - 2024年为子公司提供担保额度不超12,000万元，有效期12个月[41] - 多项议案表决结果均为7票同意，0票反对，0票弃权[5][9][11][14][18][24][26][44][47][50][52] 人事与项目 - 聘任张赛玲为公司证券事务代表，任期至第三届董事会任期届满[46] - 以自有资金2.3亿元增加“高性能导热散热产品建设项目（一期）”投资总额[48] 会议安排 - 2024年5月20日召开2023年年度股东大会[51] 公告信息 - 公告日期为2024年4月26日[55]