重大信息报告义务人 - 持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人等为重大信息报告义务人[5] 需报告的重大事项 - 重大交易事项中交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需报告[9] - 关联交易中与关联自然人交易超30万元、与关联法人交易超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上需报告[11] - 重大诉讼和仲裁事项涉案金额占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上且超1000万元需报告[13] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人持股情况等发生较大变化需报告[15] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况需报告[15] - 营业用主要资产被查封等超过总资产30%需报告[19] - 公司控股股东或实际控制人变更应及时报告并持续报告进程[21] 报告义务与流程 - 重大信息报告义务人对信息真实性、准确性、完整性负责，未公开前保密[5] - 公司发生重大诉讼、仲裁事项采取连续十二个月累计计算原则[13] - 各部门及下属公司在重大事件最先触及三个时点之一后应及时预报重大信息[22] - 报告义务人知悉重大信息应第一时间联系董事会秘书并递交书面文件[22] - 董事会秘书对上报重大信息分析判断，需披露时提请董事会履行程序并公开[22] - 书面报送重大信息材料包括原因、协议、批文等内容[22] - 报告义务人需持续报告重大事项进展情况，超3个月未完成交付或过户需后续每隔30日报告[24] 报告制度与责任 - 公司实行重大信息实时报告制度，确保信息及时、真实、准确、完整[25] - 董事会秘书负责定期和临时报告，相关人员应及时报送内容资料[25] - 未经通知董事会秘书并履行程序，任何部门不得对外披露重大信息[27] - 发生重大信息应上报未上报追究责任，造成影响或损失可处分并要求赔偿[27]

人员设置与任期 - 公司设总裁1名，副总裁若干名，财务总监1名，董事会秘书1名[7] - 兼任高管的董事及职工代表董事不超董事总数1/2[7] - 总裁等高管每届任期三年，可连聘连任[8] 会议规定 - 临时办公会议5个工作日内召开[17] - 总裁提前2天通知总裁办公会议与会人员[17] 总裁办公会职责 - 拟订公司中长期规划、重大投资等方案[19] - 拟订公司税后利润分配等方案[19] - 拟订公司增减注册资本等建议方案[19] - 研究决定公司中层管理人员任免等人事事项[19] 总裁职责 - 提交需董事会审议事项[20] - 定期向董事会报告公司经营情况[23] - 日常经营问题随时向董事长报告[24] 细则说明 - 细则由董事会负责解释和修订[27] - 细则自董事会审议通过后生效[28]

信息披露制度 - 适用范围包括公司及相关主体、人员和外部单位或个人[4] - 董事会是信息对外报送最高管理机构，董秘负责监管[5] 保密要求 - 定期报告披露前相关人员负有保密义务，不得提前报送资料[6][7] - 向政府等单位报送需提示保密和禁内幕交易[8] - 商务谈判提供未公开信息要对方签保密协议[9] 内幕知情登记与追责 - 报送未公开信息需将对方人员作为内幕知情人登记[10] - 外部单位违规泄露或使用信息公司将追责[10]

投资者关系管理制定 - 公司制定投资者关系管理制度加强与投资者沟通[4] 管理原则 - 投资者关系管理遵循合规、平等、主动、诚实守信原则[8] 沟通内容与方式 - 与投资者沟通内容含发展战略、法定信息披露等[9] - 通过多渠道多方式开展投资者关系管理工作[10] 平台信息刊载 - 在互动易平台刊载信息应谨慎客观，不能替代信息披露义务[12] 活动记录与刊载 - 投资者关系活动结束编制《投资者关系活动记录表》并在互动易平台刊载[13] 股东会相关 - 股东会提供网络投票方式，会前可与投资者充分沟通[16] 支持股东权利 - 支持配合投资者依法行使股东权利及相关维权活动[16] 管理负责人与事务 - 董事会秘书为投资者关系管理负责人，董事会办公室负责具体事务[17] 人员素质要求 - 从事投资者关系管理工作的人员需具备良好品行、知识结构等素质和技能[19] 档案保存期限 - 投资者关系管理档案保存期限不得少于三年[23] 说明会召开 - 按规定积极召开投资者说明会，含业绩、现金分红、重大事项说明会等[26] 说明会公告 - 召开投资者说明会前公告，事后及时披露情况[27] 业绩说明会 - 年度报告披露后及时召开业绩说明会[31] 现金分红沟通 - 股东会审议现金分红方案前，与中小股东充分沟通[32] 特定情形说明会 - 存在特定情形时按规定召开投资者说明会[28] 接待推广原则 - 接待和推广工作客观真实，平等对待全体投资者[31] 调研时间限制 - 尽量避免在年报、半年报披露前三十日内接受现场调研等[32] 信息保密 - 公司及相关人员不得泄露未公开重大信息[34] 与调研机构沟通 - 与调研机构沟通要求其出具资料并签署承诺书[34] 文件处理 - 核查发现文件有误或存在误导性记载要求改正，对方不改则及时公告说明[36] 未公开信息处理 - 发现文件涉及未公开重大信息向深交所报告并公告，要求调研方不得泄露信息和买卖股票[36] 质疑解释披露 - 媒体等对调研记录质疑，视情况解释说明并披露[36] 调研采访参照 - 接受新闻媒体等调研或采访参照规定执行[36] 控股股东等参照 - 控股股东、实际控制人接受相关调研或采访参照规定执行[36] 信息披露备查 - 建立信息披露备查登记制度，记载活动详情并在定期报告披露[36] 制度执行与解释 - 本制度未尽事宜按国家法律、法规和《公司章程》执行[38] - 本制度由公司董事会负责解释和修订[39] 制度生效与修订 - 本制度经董事会审议通过后生效，修订时亦同[40]

互动易平台制度 - 制定信息发布及回复内部审核制度[3] - 发布及回复应诚信、谨慎、理性、客观[4] - 不得涉及未公开重大及不宜公开信息[5][6] - 不得选择性发布或回复，不得迎合热点等[5][6] 职责与生效 - 董事会秘书负责发布及回复工作[7] - 制度自董事会通过之日起生效[10]

董事会相关 - 公司第四届董事会第一次会议于2025年7月21日召开，9位董事全出席[2] - 任泽明当选第四届董事会董事长[3] - 选举董事表决9票同意，0反对0弃权[4] - 第四届董事会下设4个3人专门委员会[6] 制度与人事 - 公司制定2项、修订11项治理制度[9][10] - 任泽明任公司总裁，任期与董事会一致[12] - 廖骁飞等6人任副总裁，任期与董事会一致[15] - 郭智超任董事会秘书，任期与董事会一致[22] - 沈勇任财务总监，任期与董事会一致[25] - 张赛玲任证券事务代表，任期与董事会一致[30]

定期报告披露 - 年度报告在会计年度结束之日起四个月内披露且财务会计报告需审计[13] - 半年度报告在上半年结束之日起两个月内披露，一般可不审计[13] - 季度报告在前三个月、前九个月结束后的一个月内披露，财务资料一般无须审计[13] - 第一季度报告披露时间不得早于上一年度年度报告披露时间[14] 报告审核与审议 - 定期报告财务信息经审计委员会审核，全体成员过半数同意后提交董事会审议[14] - 审计委员会对定期报告财务信息事前审核需全体成员过半数通过[35] 临时报告与重大信息披露 - 临时报告由董事会发布，及时报送并披露，备查文件同时处理[17] - 5%以上股份股东股份被质押等情况需披露[20] - 5%以上股份股东或实际控制人持股或控制情况变化需告知公司[30] - 重大事件最先发生时点及时履行信息披露义务[22] 信息披露职责分工 - 董事会负责信息披露管理制度实施，董事长为第一责任人[26] - 董事会秘书负责文件准备提交、信息披露协调组织及保密补救[27] - 董事会办公室是信息披露日常工作部门[26] - 审计委员会监督董事、高管信息披露履职行为[29] - 高管及时向董事会报告重大事件等信息[30] - 5%以上股东等及时报送关联人名单及关联关系说明[45] 信息披露管理 - 公司公告信息由董事会秘书合规审查后报董事长签发[38] - 对外信息披露文件等由董事会办公室存档管理，保存不少于10年[40] - 董事等履行信息披露职责文件资料保存不少于10年[40] - 招股说明书等资料原件保存不少于10年[41] 违规处理 - 信息披露违规致公司严重影响或损失，责任人受批评等处罚并可能赔偿[47] - 部门未及时准确报告或泄露信息致问题，责任人受行政及经济处罚[47] - 信息披露违规被公开谴责，董事会检查制度并处分责任人[47] 其他制度 - 制定《投资者关系管理制度》强调公平信息披露原则[33] - 制定财务会计制度并定期报送年度及半年度财报[48] - 不另立账簿，资产不以个人名义开户存储[48] - 实行内部审计制度监督财务和会计核算[48] 制度说明 - 制度中部分表述含本数规定[50] - 制度未尽事项按相关规定和《公司章程》执行[50] - 制度由董事会负责解释和修订[51] - 制度自董事会审议通过后生效[52]

公司治理 - 2025年7月21日召开第四届董事会第一次会议，审议通过部分治理制度议案[1] - 制定《信息披露暂缓、豁免披露管理制度》等制度[2] - 修订《控股子公司管理制度》等多项制度[2][3] - 制度内容详见巨潮资讯网相关全文[3] - 备查文件为第四届董事会第一次会议决议[4]

董事会秘书相关 - 公司董事会设立董事会秘书，由董事长提名，董事会聘任[3] - 特定受谴责或通报批评人士不得担任董事会秘书[6] - 董事会秘书负责公司信息披露和投资者关系管理等事务[7] 聘任与解聘规则 - 原任离职后三个月内聘任新董事会秘书[8] - 连续三月以上不能履职，公司应一月内解聘[9][10] - 空缺超三月，董事长代行职责并六个月内完成聘任[10] 其他规定 - 聘任时应签订保密协议[10] - 履行信息披露义务时指派人员联系交易所[11] - 细则由董事会负责解释和修订，自通过之日起生效[12][14]

公司治理 - 2025年7月21日完成董事会换届选举[1] - 第三届董事会独立董事苗应建离任，无持股[1] - 第三届监事会任期届满，不再设置[2] 股权结构 - 袁碧等通过深圳众森间接持股，该企业直接持股8.09%[2] 人员承诺 - 廖岳慧离任后继续履行减持承诺[2] - 离任人员遵守法规及相关承诺[4]