天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期 即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号— —主板上市公司规范运作》等法律、法规和《天津市依依卫生用品股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司于2025年6月25日召开 第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于提名第四届董事会非独立董事 候选人的议案》和《关于提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，上述议案 尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票方式进行逐项表决。 经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过，公司董事会由 14 名董事组 成，设董事长 1 人，其中非独立董事 8 名，独立董事 5 名，职工代表董事 1 名（由 公司职工代表大会选举产生）。 公司董事会提名委员会对公司第四届董事会非独立董事和独立董事候选人 进行资格审查后，公司董事会同意提名高福忠先生、卢俊美女士、高健先生、高 斌先生、杨丙发先生、周丽娜女士、郝艳林女士、崔连荣女士为公司第四届董事 会非独立董事候选人（简历详见附件）；同意提名何勇军先生、 ...

证券代码：001206 证券简称：依依股份 公告编号：2025-036 天津市依依卫生用品股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会现就 提名刘亚女士为公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书 面同意作为公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过公司第三届董事会提名委员会或者独立董事专门会议 资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 ?是 ?否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 ?是 ?否 如否，请详细说明：____________________________ ...

证券代码：600593 证券简称：大连圣亚 公告编号：2025-023 大连圣亚旅游控股股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 连续 12 个月内新增案件涉案金额合计：1,905.61 万元。 大连圣亚 梁涛 一审未开庭 纷 注：2021 年 2 月，大连圣亚曾以股权转让纠纷为由向法院提起诉讼，请求解除大连圣亚与梁涛 签订的《股权收购意向协议》及其补充协议，并请求梁涛返还股权收购意向金及违约金合计 1,560 万元，后法院判决驳回大连圣亚诉讼请求。 《股权收购意向协议》系基于云南海洋魅力旅游发展有限公司（以下简称"云南海洋魅力"）、 昆明市土地开发投资经营有限责任公司与大连圣亚签订的《昆明安宁大白鲸·滇海奇幻王国海洋公园 项目三方合作协议》、云南海洋魅力与大连圣亚签订的《昆明大白鲸·奇幻世界项目合作协议》 （原《昆 ? 本次新增案件均为尚未判决或尚未开庭审理的案件，对公司本期利润或期后利 润等的实际影响将以法院最终判决及年度审计结果为准，敬请广大投资者注意 投资风险。 大连圣亚旅游控股 ...

证券代码：600322 证券简称：津投城开 公告编号：2025—063 天津津投城市开发股份有限公司 关于全资子公司向关联方借款暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●公司全资子公司拟向关联方天津国有资本投资运营有限公司（以下简称 "津投资本"）申请借款合计 5 亿元，借款期限为 2 年，年利率为 4.5%。 ●津投资本为公司控股股东，本次交易构成关联交易。 ●本次交易未构成重大资产重组。 ●本次关联交易事项已经公司十一届三十一次临时董事会会议审议通过，尚 须获得公司股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股 东大会上对该议案的投票权。 该议案已经公司十一届董事会第八次独立董事专门会议审议通过，同意提交 董事会审议。 ●过去 12 个月，公司与津投资本发生的关联交易共 2 笔，累计交易金额为 与不同关联人进行的相同交易类别下标的相关的交易为 0 笔。 一、关联交易概述 （一）交易基本情况 为保证天津津投城市开发股份有限公司（以下简称"公司"或"津投城开"） 全资子公 ...

证券代码：603119 证券简称：浙江荣泰 公告编号：2025-051 浙江荣泰电工器材股份有限公司 关于签订股权收购意向性协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 本次签订的意向协议仅为公司与交易对方达成的收购意向，不作为股权 收购的依据，各方需要根据尽调、审计、评估等结果进一步协商是否签订股权转 让协议，且正式的协议签署尚需履行必要的决策程序，故公司本次筹划的收购事 项尚存在不确定性。 ? 广东金力智能传动技术股份有限公司（以下简"金力传动"或"目标公 司"）相关股份转让需实际转让方同意，公司向目标公司的增资需要目标公司股 东会审议通过，故本事项实施过程中尚存在不确定性。 ? 未来目标公司的业绩受到多方面因素的影响，可能存在较大波动，若目 标公司未来经营状况未达预期，则可能对上市公司当年业绩产生不利影响。 ? 目标公司目前尚处于上市筹备中，尚未聘请保荐机构进行 IPO 辅导备案， IPO 事宜存在重大不确定性。 ? 本次签署的意向协议书不构成关联交易。经初步测算预估，本次交易不 构成《 ...

证券代码：600322 证券简称：津投城开 公告编号：2025—064 ● 本次增资不属于关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。 ● 本次增资已经公司十一届三十一次临时董事会会议审议通过，尚需提交 公司股东大会审议批准。 一、增资概述 （一）基本情况 天津兴隆房地产开发有限公司（以下简称"兴隆公司"）系天津津投城市开 发股份有限公司（以下简称"公司"）的全资子公司。近期兴隆公司通过挂牌竞 价方式获取了津东丽沙（挂）2025-10 号地块项目，该项目预计总投资金额约为 拟以现金及债转股的方式向兴隆公司增资 49,000 万元，兴隆公司注册资本由 司全资子公司。 （二）审议情况 天津津投城市开发股份有限公司 关于向全资子公司增资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 增资标的名称：天津兴隆房地产开发有限公司 ● 增资方式及金额：天津津投城市开发股份有限公司以现金及债转股的方 式向兴隆公司增资 49,000 万元人民币。 （三）根据《上海证券交易所股票上市规 ...

证券代码：002387 证券简称：维信诺 公告编号：2025-065 号 （1）承诺利润指标 （1）业绩承诺期 交易对方对标的公司在业绩承诺 双方确认，鉴于标的公司 2024 年 期内实现的净利润情况（净利润 审计报告已经出具，交易对方的 均指经审计的扣除非经常性损益 业绩承诺期调整为 2025 年度、 后的净利润）作出预测及承诺， 2026 年度。 如标的公司业绩承诺期届满后未 （2）业绩承诺方案 能实现部分或全部承诺利润指 交易对方同意对标的公司在业绩 标，则交易对方将对上市公司进 承诺期内实现的营业收入情况 行补偿。 （本协议所称营业收入均指经审 维信诺科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 维信诺科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟发行股份及支付现金购买 参股子公司合肥维信诺科技有限公司（以下简称"标的公司"）控股权并募集配 套资金暨关联交易（以下简称"本次重组"、"本次交易"）。 公司于2025年6月25日召开了第七届董事会第二十次会议，审议通过了《关 于调整公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易方案的议案》《关于本次交 ...

三、其他事项说明 （一）本次拟变更公司名称事项已经深圳证券交易所审核无异议，不涉及公 司证券简称及证券代码变更，证券简称"泰达股份"、证券代码"000652"保持 不变。 证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2025-63 天津泰达股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津泰达股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 24 日召开了第 十一届董事会第十九次（临时）会议，审议通过了《关于拟变更公司名称的议案》。 现专项公告如下： 一、拟变更公司名称的说明 为进一步凸显生态环保主业的发展方向，契合公司发展战略，公司拟变更公 司名称，具体情况如下： 变更前 变更后 公司名称 天津泰达股份有限公司 天津泰达资源循环集团股份有限公司 （中文） 公司名称 Tianjin TEDA Resources Recycling Tianjin TEDA Co.,Ltd. （英文） Group Co.,Ltd. 公司第十一届董事会第十九次（临时）会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃 权审议通过本次变更公司名称事宜。根据《 ...

第一章 总则 第一条 为健全和规范天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会议事和决策程序，保证公司经营、管理工作的顺利进行，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及其他法律法规和《天津市依依卫 生用品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），并结合本公司的实 际情况，制定本规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益， 负责公司发展目标和重大经营活动的决策。 天津市依依卫生用品股份有限公司 董事会议事规则 第三条 制定本议事规则的目的是规范公司董事会议事程序，提高董事会工 作效率和科学决策的水平。 第二章 董事会职权 第四条 根据《公司章程》的有关规定，董事会主要行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方 案； （六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更 公司形式的方案； （七）在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵 ...

股票期权激励计划实施情况 - 公司于2020年3月通过股票期权激励计划，首次授予3,762万份，预留授予826万份，行权价格6.67元/股，有效期最长60个月，等待期24个月 [1] - 激励计划分三期行权，预留授予第三个行权期为授予日起48-60个月内，涉及32名激励对象行权110.15万份，占公司总股本0.16% [3][15] - 预留授予股票期权数量从初始606万份经多次调整降至128.55万份，主要因激励对象离职及业绩考核未达标，行权价格从6.67元/股经四次调整至4.91元/股 [7][8][9] 行权条件达成情况 - 公司2022年净利润93,393.02万元，较2018年增长228.55%，高于对标企业75分位值89.06%，加权平均净资产收益率14.56%，满足第三个行权期业绩考核目标 [14] - 32名激励对象中，30人考核结果为A（行权系数1），2人为B（行权系数0.9），7人因考核结果为C不得行权 [14] - 公司未出现财务报告被出具否定意见、重大违法违规等不得行权的情形，符合全部行权条件 [11][12] 行权具体实施细节 - 本次行权共募集资金540.84万元，其中计入股本110.15万元，资本公积430.69万元，资金将用于补充流动资金 [18] - 行权后公司总股本增至708,561,679股，控股股东浙江交通集团持股比例从45%稀释至44.93% [15][18] - 董事、高管行权股份中75%将锁定，仅25%可当年转让，行权对最近一期每股收益影响仅为0.2712元，财务影响不重大 [15][19]