第一章 总则 第一条 为了规范广东生益科技股份有限公司（以下简称"公司"）投资者关系管理工作， 加强公司与投资者之间的有效沟通，促进公司完善治理，提高公司质量，切实 保护投资者特别是中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《广 东生益科技股份有限公司章程》等相关法律、法规，结合本公司实际情况，制 定本制度。 第二章 投资者关系管理的原则 广东生益科技股份有限公司 投资者关系管理制度 （2025 年 10 月修订） （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的 基础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公 司内部规章制度，以及行业普遍遵守的道德规范和行为准则。 （二）平等性原则。公司开展投资者关系管理活动，应当平等对待所有投 资者，尤其为中小投资者参与活动创造机会、提供便利。 （三）主动性原则。公司应当主动开展投资者关系管理活动，听取投资者 意见建议，及时回应投资者诉求。 （四）诚实守信原则。公司在投资者关系管 ...

湖南绿晟环保股份有限公司 境内期货套期保值管理制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范湖南绿晟环保股份有限公司（以下称"公司"）的套期保值 业务，发挥套期保值业务在公司生产经营中规避价格风险的功能，根据商品交易 所有关期货交易规则、《公司章程》等规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 套期保值是为冲抵现货价格风险而买卖期货合约的行为。 第三条 公司在商品期货市场，进行套期保值业务只能以规避生产经营中的 原材料及产成品价格风险为目的，不得进行投机交易。 第四条 公司期货套期保值业务应遵守以下基本原则： （一）公司的期货套期保值业务，只限于在境内期货交易所进行场内市场交 易，不得进行场外市场交易。 （二）进行套期保值业务的品种限于与公司生产经营相关的原材料及产成品。 （三）公司进行套期保值的数量原则上不得超过实际现货交易的数量，期货 持仓量应不超过套期保值的现货量。 （四）公司应以公司名义设立套期保值交易账户，不得使用他人账户进行套 期保值业务。 （五）公司应具有与套期保值保证金相匹配的自有资金，不得使用募集资金 直接或间接进行套期保值。公司应严格控制套期保值的资金规模，不得影响公司 ...

信息披露制度适用范围 - 制度适用于公司、全资子公司及控股子公司[2] 信息披露豁免情况 - 信息被认定为国家秘密，披露可能危害国家安全，可豁免披露[5] - 信息涉及商业秘密且符合特定情形，可暂缓或豁免披露[5] 信息披露暂缓、豁免要求 - 暂缓、豁免披露的信息需未泄漏、知情人承诺保密、股票交易无异常波动[6] - 拟披露报告涉及国家秘密、商业秘密，可采用特定方式豁免披露[6] - 暂缓披露临时报告或内容，原因消除后应及时披露并说明相关情况[7] 信息披露暂缓、豁免流程 - 办理信息披露暂缓、豁免业务，由业务部门申请，经审核、审批[7] 信息披露后续处理 - 决定暂缓、豁免披露的信息应登记并妥善归档，保存期限不少于十年[7] - 已办理暂缓、豁免披露的信息出现特定情形，公司应核实并披露[8] - 公司应在报告公告后10日内报送暂缓或豁免披露的相关材料[9]

董事会议事规则 广东生益科技股份有限公司 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 宗旨 为了进一步规范广东生益科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运 作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《广东生益科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 第二章 董事会审议权限 第三条 董事会在《公司法》《证券法》《公司章程》和股东会赋予的职权 范围内行使决策权。 第四条 除相关法律、行政法规、部门规章另有规定外，董事会有权决定以 下交易事项： （一）购买或者出售资产；对外投资（含委托理财、对子公司投资等）；租 入或者租出资产；委托或者受托管理资产和业务；赠与或者受赠资 ...

社会责任披露 - 公司应在披露年报时披露社会责任报告[2] 股东回报 - 公司应建立利润分配政策和分红方案回报股东[6] 员工权益 - 公司应保护职工权益，完善人力资源管理制度[9] 产品与环保 - 公司应保证产品安全，处理缺陷产品[14] - 公司应建立环保体系，推进节能减排[18] 社会公益 - 公司应开展社会救助，参加公益活动[22]

广东生益科技股份有限公司董事会 战略委员会工作细则 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为适应广东生益科技股份有限公司（以下简称"公司"）发展需要， 增强公司长期生存和市场竞争能力，健全投资决策程序，加强决策与战略制定的 科学性，强化公司战略规划的执行力，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董 事会战略委员会，并制定本议事规则。 第二条 董事会战略委员会是公司董事会下设的专门机构，主要负责对公司 长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。依据对企业现实状况和未来 趋势进行综合分析和科学预测的基础上进行，制定并实施长远发展目标和战略规 划。 第三条 公司董事会办公室为战略委员会日常办事机构，负责日常工作联 络、会议组织及战略委员会决策前的各项准备工作。 第二章 工作架构及人员组成 第四条 战略委员会成员由五至七名董事组成。 第五条 战略委员会委员由董事长、出任公司董事的总经理、二分之一以上 独立董事或者三分之一以上董事提名，由董事会选举产生。 第六条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 第七条 战 ...

（2025年10月修订） 第一章 总则 第一条 为促进广东生益科技股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作， 明确董事会秘书的职责权限，充分发挥董事会秘书的作用，根据《公司法》《证 券法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"上市规则"）、《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、其他规范性 文件及《广东生益科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规 定，制订本工作制度。 第二条 公司设董事会秘书一名，作为公司与证券交易所之间的指定联络 人。公司设立董事会办公室为信息披露事务部门，由董事会秘书负责管理。董事 会秘书是公司的高级管理人员，对公司和董事会负责，承担法律、法规及《公司 章程》所规定的公司高级管理人员的义务，享有相应的工作职权。 第三条 董事会秘书为履行职责，有权了解公司财务和经营情况，参加涉及 信息披露的有关会议，查阅相关文件，并要求公司有关部门和人员及时提供相关 资料和信息。 广东生益科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 第二章 董事会秘书任职资格、任免和解聘 第五条 董事会秘书的任职资格： 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识， ...

提名委员会组成 - 成员由3 - 5名董事组成，独立董事应过半数并担任召集人[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] 提名委员会任期 - 任期与同届董事会任期一致，可连选连任[4] 提名委员会职责 - 负责拟定选择标准和程序，提任免建议[6] 选任流程 - 选任前1 - 2个月提交候选人建议和材料[9] 会议规则 - 提前3天通知，三分之二以上委员出席，决议过半数通过[11][12]

广东生益科技股份有限公司董事会 薪酬与考核委员会议事规则 （2025年10月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（不包括独立董事及其他不在公司领取 薪酬的董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《公司章程》及其他有关规定，公司特设董事会薪酬与考核委员会，并制订本议 事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按公司章程设立的专门委员会，主要负 责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董 事、高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第二章 人员组成 第五条 主任委员（召集人）原则上不得兼任董事会其它专门委员会主任； 委员会其他成员在有足够能力履行职责的情况下，可以兼任董事会其它专门委员 会的职务。 第六条 委员应遵守《公司法》和本公司《章程》的有关规定。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会 根据上述内容补足委员人数。 第八条 薪酬与考核委员会下设工作组，专门负责 ...

公司财务表现 - 第三季度营收为79.34亿元，同比增长55.10% [1] - 第三季度净利润为10.17亿元，同比增长131.18% [1] - 前三季度累计营收为206.14亿元，同比增长39.80% [1] - 前三季度累计净利润为24.43亿元，同比增长78.04% [1] 业绩驱动因素 - 覆铜板销量同比上升，产品营业收入增加 [1] - 公司持续优化产品结构以提升毛利率，推动盈利水平提升 [1] - 高附加值产品占比提升，持续巩固了公司在中高端市场的竞争优势 [1] 子公司运营情况 - 生益电子股份有限公司围绕“市场引领，双轮驱动”的经营理念运营 [1] - 子公司着力推动市场、技术、质量管理等综合能力提升 [1] - 子公司报告期内实现营业收入及净利润较上年同期大幅增长 [1]