交易方案概述 - 公司拟以发行股份及支付现金方式购买杭州众芯硅、宁容海川等41名交易对方合计持有的杭州众硅64.69%股权 [1] - 公司拟向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金 [1] - 公司股票将于2026年1月5日开市起复牌 [3] 公司现有业务与技术地位 - 公司主营业务为高端半导体设备的研发、生产和销售，产品包括刻蚀设备、薄膜设备和MOCVD设备等 [1] - 公司在等离子体刻蚀与薄膜沉积等干法设备领域具备国际领先的技术实力 [1] - 公司核心产品覆盖高能/低能等离子体刻蚀、MOCVD、LPCVD、ALD及EPI等关键工艺设备 [1] - 公司刻蚀设备已在全球一线晶圆厂量产应用，覆盖65nm至5nm及更先进制程 [1] - 公司在LED与功率器件用MOCVD市场保持领先份额 [1] 标的公司业务与技术 - 标的公司杭州众硅主营业务为化学机械平坦化抛光设备的研发、生产及销售，属于湿法工艺核心设备 [2] - 标的公司是国内少数掌握12英寸高端CMP设备核心技术并实现量产的企业 [2] 交易战略意义与协同效应 - 交易完成后，公司将具备“刻蚀+薄膜沉积+量检测+湿法”四大前道核心工艺能力 [2] - 交易实现了公司从“干法”向“干法+湿法”整体解决方案的关键跨越 [2] - 交易填补了公司在湿法设备领域的空白 [2] - 交易显著提升了公司在先进制程中为客户提供系统级整体解决方案的能力 [2] - 整合后公司可为客户提供高度协同的成套设备解决方案，大幅缩短工艺调试和验证周期 [2] - 整合有助于增强客户黏性，加速公司在主流产线的规模化渗透 [2]

交易方案概述 - 公司拟以发行股份及支付现金方式购买杭州众硅64.69%股权，交易对方为41名主体 [1] - 公司同时拟向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金 [1] - 公司股票将于2026年1月5日开市起复牌 [3] 公司现有业务与技术实力 - 公司主营业务为高端半导体设备的研发、生产和销售，产品包括刻蚀设备、薄膜设备和MOCVD设备等 [1] - 核心产品覆盖高能/低能等离子体刻蚀(CCP、ICP)、MOCVD、LPCVD、ALD及EPI等关键工艺设备 [1] - 在等离子体刻蚀与薄膜沉积等干法设备领域已具备国际领先的技术实力 [1] - 刻蚀设备已在全球一线晶圆厂量产应用，覆盖65nm至5nm及更先进制程 [1] - 在LED与功率器件用MOCVD市场保持领先份额 [1] 标的公司业务与技术 - 标的公司杭州众硅主营业务为化学机械平坦化抛光(CMP)设备的研发、生产及销售 [2] - CMP设备属于湿法工艺核心设备 [2] - 标的公司是国内少数掌握12英寸高端CMP设备核心技术并实现量产的企业 [2] 交易的战略意义与协同效应 - 交易完成后，公司将具备“刻蚀+薄膜沉积+量检测+湿法”四大前道核心工艺能力 [2] - 公司成功实现从“干法”向“干法+湿法”整体解决方案的关键跨越 [2] - 交易填补了公司在湿法设备领域的空白 [2] - 交易显著提升了公司在先进制程中为客户提供系统级整体解决方案的能力 [2] - 整合后可为客户提供高度协同的成套设备解决方案，大幅缩短工艺调试和验证周期 [2] - 整合有助于增强客户黏性，加速公司在主流产线的规模化渗透 [2]

交易方案 - 公司拟以发行股份及支付现金方式购买41名交易对方合计持有的杭州众硅64.69%股权 [1] - 公司同时拟向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金 [1] - 公司股票将于2026年1月5日开市起复牌 [1] 标的公司业务 - 标的公司杭州众硅主营业务为化学机械平坦化抛光（CMP）设备的研发、生产及销售 [1] - CMP设备属于湿法工艺核心设备，并为客户提供CMP设备的整体解决方案 [1] - 标的公司是国内少数掌握12英寸高端CMP设备核心技术并实现量产的企业 [1] 交易战略意义 - 通过本次交易，公司将具备“刻蚀+薄膜沉积+量检测+湿法”四大前道核心工艺能力 [1] - 本次交易是公司成功实现从“干法”向“干法+湿法”整体解决方案的关键跨越 [1]

公司重大资产重组 - 公司于2025年12月31日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的预案及相关议案 [1] - 公司股票将于2026年1月5日开市起复牌 [1]

交易基本信息 - 公司拟购买41名交易对方持有的杭州众硅64.69%股权[1] - 拟向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金[1] - 发行价格为216.77元/股，不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%[25] - 募集配套资金总额不超发行股份购资产交易价的100%，发行股份数量不超总股本的30%[27][29] 交易进展与条件 - 交易已履行签署协议、董事会审议等程序，尚需多道程序批准[40][41] - 交易预计不构成重大资产重组、关联交易和重组上市[30][32][33] 公司业务与前景 - 交易前公司主营高端半导体设备，标的公司主营CMP设备[34] - 交易后公司将具备四大前道核心工艺能力，总资产和营收将增长[35][37] - 预计到2035年，公司对集成电路关键领域设备覆盖度将提至60%以上[86] 行业数据 - 2024年度中国大陆市场采购规模在全球晶圆制造设备市场占比达36%[74] 股东情况 - 持股5%以上股东上海创投有减持计划，暂无新增[42] - 上市公司董事、高管暂无减持计划，减持将依规披露[43] 风险提示 - 交易存在审批、被暂停或取消等风险[55] - 标的公司面临经营、技术、人才等多方面风险[60][61][63][64][65]

交易概况 - 交易类型为发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金[2] - 拟购买杭州众硅64.69%股权，交易对方有41名[18][24] - 拟向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金不超过35[24] - 发行股份每股面值1元，发行价格为216.77元/股，不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%[28] - 交易对方取得的新增股份锁定期分12个月、36个月、6个月三种情况[29] - 募集配套资金总额不超发行股份购买资产交易价的100%，发行股份数量不超总股本的30%[30][32] 业绩总结 - 2025年9月末资产总额2978685.50万元，负债总额834614.32万元，所有者权益2144071.18万元[166] - 2025年1 - 9月营业总收入806256.51万元，净利润118076.41万元[169] - 2025年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额129830.92万元[171] - 2025年1 - 9月基本每股收益1.94元，加权平均净资产收益率5.87%，资产负债率28.02%，毛利率39.10%[172] 未来展望 - 预计到2035年，公司对集成电路关键领域设备的覆盖度将从目前的30%提高至60%以上[89] - 未来3 - 5年将围绕薄膜沉积、量检测等核心工艺加工设备和工艺检测设备进行整合[89] 新产品和新技术研发 - 2024年新发起设立超微公司，重点开发电子束量检测设备等[163] - 公司LPCVD薄膜设备累计出货量已突破150个反应台[163] 市场扩张和并购 - 本次交易是公司进入高端湿法设备领域的关键一步，将实现从“干法”向“干法+湿法+量检测”整体解决方案的跨越[84][87] - 交易完成后公司将具备“刻蚀 + 薄膜沉积 + 量检测 + 湿法”四大前道核心工艺能力[38][95] 其他新策略 - 公司将聘请中介机构确保交易定价公允、公平、合理[48] - 公司将按法规要求及时准确披露交易进展[49] - 本次交易将为股东提供网络投票平台并单独统计中小股东投票情况[51] 股权结构 - 公司总股本为626,145,307股[158] - 上海创业投资有限公司持股93,483,533股，占比14.93%[159] - 巽鑫（上海）投资有限公司持股68,473,916股，占比10.94%[159] - 香港中央结算有限公司持股55,219,321股，占比8.82%[159] - 前十大股东合计持股300,121,506股，占比47.93%[160] 行业相关 - 2024年度中国大陆市场采购规模在全球晶圆制造设备市场占比达到36%[77] - 量检测设备市场已占半导体前道设备总市场约13%[162]

公司控制权变更与重大资产重组 - ST柯利达控股股东柯利达集团的100%股权拟被转让，若完成将导致公司控制权变更，控股股东目前直接持有公司1.12亿股，占总股本的18.74%，公司股票自2026年1月5日起停牌不超过2个交易日 [2] - 美克家居董事会审议通过发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案，公司股票将于2026年1月5日复牌 [3] - 中微公司拟以发行股份及支付现金方式购买杭州众硅64.69%股权，并向不超过35名特定投资者募集配套资金，标的公司主营12英寸高端CMP设备，交易将使公司成为具备四大前道核心工艺能力的厂商，股票将于2026年1月5日复牌 [10] 对外投资与资产收购 - 海利生物控股子公司瑞盛生物拟以6120万元自有资金收购扬州、常州等七家口腔连锁公司各51%股权，标的公司承诺2026至2028年净利润分别为1400万元、1500万元和1600万元，交易预计增加公司2026年收入约1亿元、净利润700余万元 [4] - 希荻微拟以现金3.1亿元收购诚芯微100%股份，标的公司股东全部权益评估值为3.12亿元，交易旨在吸收其专利技术、研发资源及销售渠道，拓宽在电源管理芯片等领域布局 [6] - 新宙邦拟通过全资子公司中东新宙邦在沙特投资约2.6亿美元建设锂离子电池材料项目，建设年产20万吨碳酸酯溶剂及联产10万吨乙二醇生产线，以完善全球产能布局和拓展海外市场 [11] 公司治理与监管事项 - ST易事特已对受行政处罚影响的财报进行追溯重述，并就收到的867起证券虚假陈述责任纠纷案件（索赔金额合计2915.02万元）充分计提预计负债，公司已向深交所申请撤销股票交易其他风险警示 [7] - 启迪设计因涉嫌信息披露违法违规被中国证监会立案，目前公司经营正常 [8] - 开能健康全资子公司终止以1629.51万元受让关联方原壹能相关资产的交易，因标的资产无法投入正常启用且未能通过环境评价 [9] 股东回报与股份变动 - 博迈科制定特别分红方案，拟向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），以拟派发股本2.77亿股计算，合计拟派发现金红利1386.86万元 [5] - 健之佳实际控制人的一致行动人云南祥群拟在6个月内以5000万元增持公司股份 [19] - 凌志软件股东周颖拟减持不超过0.82%公司股份（不超过328.1万股），股东梁启华拟减持不超过0.61%公司股份（不超过244.92万股） [20] - 立讯精密拟以10亿元至20亿元回购股份，回购价格不超过86.96元/股，预计回购1149.95万股至2299.91万股，占总股本0.16%至0.32% [22] 2025年度业绩预告 - 传化智联预计2025年归母净利润5.4亿元至7亿元，同比增长256.07%至361.57%，增长源于经营业绩增长、转让子公司股权确认投资收益及回购子公司少数股东股权 [13] - 光库科技预计2025年归母净利润1.69亿元至1.82亿元，同比增长152%至172%，增长源于技术创新、新产品推出及新客户开发带动营收增长 [14] - 首钢股份预计2025年归母净利润9.2亿元至10.6亿元，同比增长95.29%至125.01%，增长源于持续优化产品结构，坚持高端化、差异化发展 [15][16] - 天赐材料预计2025年归母净利润11亿元至16亿元，同比增长127.31%至230.63%，增长源于新能源车及储能市场需求增长带动锂离子电池材料销量大幅增长，以及原材料产能爬坡与成本管控 [17]

股份回购 - 2024年2月8日至4月30日累计回购2,096,273股，占总股本0.33%[2] 股份减持 - 计划2025年10月30日起15个交易日后3个月内，减持不超2,096,273股，占0.33%[2] - 2025年11月20日至12月31日，减持591,273股，比例0.094%[5] - 减持均价268.14元/股，总金额158,545,939.24元[3][5] - 现持股1,505,000股，原计划减持不超0.33%[5] 减持规则 - 每日出售不超预披露日前20个交易日日均成交量25%，不超20万股除外[7]

中微半导体设备（上海）股份有限公司（以下简称"上市公司"、"公司"） 拟通过发行股份及支付现金的方式购买杭州众硅电子科技有限公司（以下简称 "标的公司"）的股权（以下简称"标的资产"）并募集配套资金（以下简称"本 次交易"）。 三、本次交易不构成重组上市 本次交易前 36 个月内，上市公司实际控制人未发生变更。本次交易前后， 上市公司均不存在控股股东和实际控制人，本次交易不会导致上市公司控制权变 更。根据《重组管理办法》的相关规定，本次交易不构成重组上市。 特此说明。 中微半导体设备（上海）股份有限公司董事会 中微半导体设备（上海）股份有限公司董事会 关于本次交易是否构成重大资产重组、关联交易及 重组上市的说明 一、本次交易预计不构成重大资产重组 本次交易的审计及评估工作尚未完成，标的资产估值及定价尚未确定。经初 步预估，本次交易预计不构成《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称"《重 组管理办法》"）规定的重大资产重组标准。对于本次交易是否构成重大资产重组 的具体认定，公司将在交易报告书中予以详细分析和披露。 二、本次交易预计不构成关联交易 本次交易的交易对方在本次交易前与上市公司之间不存在关联关系。经初 ...

证券代码：688012 证券简称：中微公司 公告编号：2026-001 中微半导体设备（上海）股份有限公司 关于披露发行股份及支付现金购买资产并募集配套资 金预案的一般性风险提示暨公司股票复牌的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 因筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项,本公司的相关证券停 复牌情况如下： 中微半导体设备(上海)股份有限公司（以下简称"公司"）正在筹划通过发行 股份及支付现金的方式购买杭州众硅电子科技有限公司（以下简称"杭州众硅""标 的公司"） 控股权并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 因本次交易尚存在不确定性，为了保证公平信息披露、维护投资者利益，避 免对公司股价造成重大影响，根据上海证券交易所的相关规定，经公司申请，公 司股票（证券简称：中微公司，证券代码：688012）于 2025 年 12 月 19 日（星期 五）开市起开始停牌，预计停牌时间不超过 10 个交易日。具体情况详见公司于 2025 年 12 月 19 日在上海证券交易 ...