董事会会议召开情况 - 第三届董事会第三十六次会议于2025年5月28日在公司二楼会议室召开，应到董事9名，实到9名，会议由董事长周桂华主持 [2] 董事会会议审议情况 - 审议通过《关于不向下修正"起帆转债"转股价格的议案》，表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权 [3][4] - 公司股票在2025年5月8日至2025年5月28日期间，连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格19.59元/股的85%（即16.65元/股），触发转股价格向下修正条款 [8] - 董事会决定本次不向下修正转股价格，下一次触发修正条件的期间从2025年5月29日起重新计算 [8] 可转债发行上市概况 - 公司于2021年5月24日公开发行1,000万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额10亿元，期限6年，票面利率逐年递增 [8] - 债券于2021年6月17日在上海证券交易所挂牌交易，债券简称"起帆转债"，债券代码"111000" [9] 可转债转股价格调整情况 - 初始转股价格为20.53元/股，最新转股价格为19.59元/股 [10] - 转股价格因2021年限制性股票激励计划调整为20.10元/股 [10] - 因2021年度利润分配调整为19.86元/股 [10] - 因2022年度利润分配调整为19.75元/股 [11] - 因2023年度利润分配调整为19.59元/股 [11] 转股价格修正条款与触发情况 - 修正条款规定：连续三十个交易日中至少有十五个交易日收盘价低于当期转股价格的85%时，董事会有权提出修正方案 [12] - 修正后的转股价格需不低于股东大会召开日前二十个交易日股票交易均价和前一个交易日均价的较高者 [12] - 2025年5月8日至2025年5月28日期间已触发修正条款 [13] 本次不向下修正转股价格的具体内容 - 董事会综合考虑公司基本情况、市场环境、股价走势及长期发展信心，决定不向下修正转股价格 [13] - 下一次触发修正条件的期间从2025年5月29日起重新计算 [13]

可转债发行上市概况 - 公司于2022年7月5日发行可转换公司债券500万张，每张面值100元，发行总额5亿元，债券期限6年[2] - 可转债于2022年7月28日在上海证券交易所挂牌交易，债券简称"微芯转债"，债券代码"118012"[2] - 初始转股价格为25.36元/股，自2023年1月11日起可转换为公司股份[2] - 因回购股份注销导致总股本减少，2024年6月4日起转股价格调整为25.26元/股[3] 转股价格修正条款 - 修正触发条件：连续30个交易日中至少15个交易日收盘价低于当期转股价格的85%（即21.47元/股）[4] - 修正程序需董事会提出方案并经股东大会三分之二表决通过，持有可转债的股东需回避表决[4] - 修正后的转股价格不得低于股东大会召开前20个交易日股票均价及前1个交易日股票均价[4] - 若触发修正条件，公司需在触发当日召开董事会决定是否修正，并在次一交易日披露公告[6] 当前转股价格修正触发情况 - 2025年5月15日至5月28日期间，已有10个交易日收盘价低于21.47元/股[6] - 若未来20个交易日内累计5个交易日继续满足条件，将触发转股价格向下修正条款[6] - 公司董事会将根据情况决定是否行使转股价格向下修正权利[6]

债券代码：127085 债券简称：韵达转债 韵达控股集团股份有限公司 证券代码：002120 证券简称：韵达股份 公告编号：2025-032 根据《可转债募集说明书》，公司本次发行的可转换公司债券转股价格向下 修正条款如下： 年 5 月 28 日，韵达控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）股票已有十个 交易日收盘价低于"韵达转债"当期转股价的 85%，预计触发转股价格向下修正 条件。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理：2.4 向不特定对象发行可转换公司债券》等相关规定，触发转股价格修正条件当日， 公司应当召开董事会审议决定是否修正转股价格，并按照募集说明书的约定及时 履行后续审议程序和信息披露义务；公司未按本款规定履行审议程序及信息披露 义务的，视为本次不修正转股价格。敬请广大投资者注意投资风险。 一、可转换公司债券基本情况 （一）发行上市情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可20222408 号"文核准，公司于 2023 年 4 月 11 日向不特定对象发行 2,450 万张可转换公司债券，发行价格为每张 100 元，发行总额为人民币 245,000.00 万元。经深圳证券交 ...

证券停复牌情况 - 因实施权益分派 公司相关证券停牌 停牌起始日为2025年5月28日 停牌终止日为2025年6月4日 复牌日为2025年6月5日 [2] - 可转债转股在2025年5月28日至2025年6月4日期间停止 2025年6月5日起恢复转股 [6] 转股价格调整 - 调整前转股价格为8.30元/股 调整后转股价格为8.15元/股 [2] - 转股价格调整实施日期为2025年6月5日 [2] - 调整依据为公司向全体股东每股派发现金红利0.15元（含税） [3] - 调整公式为P1=P0-D 其中P0=8.30元/股 D=0.15元/股 计算结果P1=8.15元/股 [5] 可转债发行情况 - 公司于2024年7月2日公开发行可转换公司债券 发行期限6年 [2] - 可转债总额为33,780.00万元 债券简称"泰瑞转债" 债券代码"113686" [3] - 可转债于2024年7月24日起在上海证券交易所挂牌交易 [3] - 转股期限自2025年1月8日至2030年7月1日止 初始转股价格为8.29元/股 [3] 转股价格历次调整 - 初始转股价格为8.29元/股 [4] - 因限制性股票回购注销 转股价格于2025年1月17日调整为8.30元/股 [4]

分组1：行业政策影响 - 行业政策《关于深化新能源上网电价市场化改革 促进新能源高质量发展的通知》使各省份落实细则陆续出台，光伏行业资方观望，投资速度放缓，拖累公司业务，但光伏新能源行业高质量发展是未来趋势，将从“政策驱动”转向“市场驱动”，技术突破和模式创新将带来发展空间 [2] 分组2：公司业务发展 - 公司2024年营收较上年增长85%，2025年将稳住国内光伏基本盘，加强光伏、储能业务海外市场开发且卓有成效 [3] 分组3：公司财务相关 - 公司目前银行授信额度满足现有需求，申请的授信主要用于开具保函和承兑汇票，流动贷款需求不大 [3] - 一季度管理费用增长系2024年限制性股票激励计划相关费用所致 [3] 分组4：公司可转债情况 - 公司可转债可能触及下修条件，是否下修由董事会决定 [3]

军品业务 - 公司系列化制导火箭产品属军贸产品，订单无明显周期性，2024 年军用小型固体火箭业务同比增长 [2] - 2022 年军用小型固体火箭业务毛利率增长，原因是销售的毛利率较高的制导火箭发射控制系统产品较多 [2] 人影产品业务 - 公司人工影响天气业务整体稳定，多年市场占有率超 50%，保持行业第一 [3] 子公司情况 - 全资子公司超码科技受光伏行业市场竞争加剧影响，炭/炭热场材料产品毛利率下降，影响盈利能力 [4] - 全资子公司三沃机电受国家高速公路货车计重收费政策变动影响，传统产品销量下降，正推进向“非现场执法”等产品转型及市场开拓、新产品研发 [4] 产品技术与市场 - 公司是国内首家开展 20kg 级以下小型制导火箭研制的单位之一，产品用于反恐等场景，获客户较好反馈，系列化小型制导火箭已投入市场实现经济效益转化 [5] 可转债与并购 - 截至目前，公司未开展下修可转债转股价格工作，后续会根据经营管理需求研判，关注后续公告 [6] - 目前公司无并购重组计划 [7] 三沃机电业务转型 - 2020 年起传统市场需求量下降，三沃机电自 2022 年起主要开展“非现场执法”项目，产品已在广东、甘肃、宁夏等地销售，后续将加大全国市场推广力度 [8]

可转债转股价格调整 - 公司股价在2025年5月7日至5月27日连续30个交易日中有至少15个交易日收盘价低于转股价的80%（即9.83元/股），触发转股价格向下修正条款 [6] - 公司董事会以7票同意、0票反对的结果决定本次不向下修正转股价格，且未来6个月内（至2025年11月26日）即使再次触发条款也不提出修正方案 [7] - 下一触发修正条件的期间将从2025年11月27日重新起算，届时董事会将重新审议是否修正 [7] 可转债发行概况 - 公司于2020年6月24日公开发行60万手可转债（代码113589），总规模6亿元，期限6年（2020-2026年），票面利率逐年递增从0.4%至2.0% [3] - 初始转股价12.64元/股，经利润分配调整后最新转股价为12.29元/股 [3] - 转股期限为2021年1月4日至2026年6月23日，到期赎回价为面值的110% [3] 历史回售情况 - 2024年8月因触发回售条款，有效申报数量为532.78万张（面值5.33亿元），占发行总量的88.8%，已完成注销 [4] - 2024年12月触发附加回售条款时未收到有效申报 [4] 转股价格修正规则 - 修正条件为连续30个交易日中至少15日收盘价低于当期转股价80%，修正方案需股东大会三分之二表决通过且转债持有人回避表决 [5] - 修正后转股价不得低于股东大会前20日均价、前一交易日均价中的较高者，且不低于最近一期每股净资产和股票面值 [5][6]

可转换公司债券转股价格调整依据 - 公司于2021年7月15日向不特定对象发行2000万张可转换公司债券（债券简称：康泰转2 债券代码：123119）[1] - 转股价格调整依据包括派送股票股利、转增股本、增发新股、配股及派发现金股利等情况[1] - 调整公式具体分为四种情况：派送股票股利或转增股本（P1=P0/(1+n)）、增发新股或配股（P1=(P0+A×k)/(1+k)）、同时进行前两项（P1=(P0+A×k)/(1+n+k)）、派发现金股利（P1=P0-D）[1] 可转换公司债券转股价格调整原因及结果 - 2024年年度权益分派方案为每10股派0.90元现金红利（含税）不送红股不以资本公积金转增股本[2] - 权益分派股权登记日为2025年6月5日除权除息日为2025年6月6日[2] - 转股价格从15.82元/股调整为15.73元/股（P1=P0-D=15.82-0.09）调整生效日为2025年6月6日[2]

无锡奥特维科技股份有限公司2024年年度权益分派及可转债转股价格调整 核心观点 - 公司实施2024年年度权益分派方案，每10股派发现金红利16元（含税），不转增股本或送红股 [1] - 因权益分派，"奥维转债"转股价格从86.48元/股调整为84.88元/股，调整实施日为股权登记日后的第一个交易日 [1][4] - 可转债将于2025年6月3日至股权登记日期间停止转股，股权登记日后恢复转股 [2] 权益分派方案 - 分红方案：以股权登记日总股本为基数，每股派发现金红利1.60元（含税），总股本基数为315,637,856股 [1][4] - 方案已通过2025年5月13日年度股东会审议 [1] 可转债转股价格调整 - 调整依据：根据《募集说明书》条款，现金分红导致转股价格调整公式为P1=P0-D（P0为原转股价，D为每股现金股利） [2][4] - 具体计算：P1=86.48-1.60=84.88元/股 [4] - 调整公告将于2025年6月4日披露 [2] 停复牌安排 - 停牌时间：2025年6月3日至股权登记日 [1][2] - 恢复转股时间：股权登记日后的第一个交易日 [2] - 提示：欲享受权益分派的持有人需在2025年5月30日（含）前完成转股 [2] 其他信息 - 投资者可查阅2023年8月8日披露的《募集说明书》了解可转债详情 [5] - 公司联系部门为证券投资部，提供电话及邮箱联系方式 [5] 相关ETF数据 - 科创100ETF华夏（588800）跟踪上证科创板100指数，近五日下跌1.07%，市盈率225.79倍 [7] - 最新份额34.6亿份，减少2000万份，主力资金净流出165.4万元 [7] - 估值分位55.40% [8]

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 股票简称：精工钢构 股票代码：600496 编号：临2025-070 转债简称：精工转债 转债代码：110086 长江精工钢结构（集团）股份有限公司 关于第九届董事会2025年度 第十二次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 长江精工钢结构（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会2025年度第十二次临时会议于 2025年5月26日以通讯方式召开，本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人。会议的召开符合《公司 法》、《公司章程》的规定，会议决议有效。会议审议通过了以下议案： 一、审议通过《关于不向下修正"精工转债"转股价格的议案》（详见公司同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn披露的临时公告） 本议案表决情况：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。董事方朝阳先生作为"精工转债"的持有人，对 本议案回避表决。 特此公告。 长江精工钢结构（集团）股份有限公司 重要内容提示： ● 2025年5月6日至2025年5月7日，长江精 ...