公司治理结构变更 - 公司拟取消监事会并同步修订公司章程及办理工商变更登记 [1] - 取消监事会后公司监事及监事会主席职位随之取消 相关监事会议事规则等制度相应废止 [1] - 原监事会职权将由董事会审计委员会承接 股东大会审议前监事会仍继续履行法定职责 [1] 会议程序与表决结果 - 第四届监事会第二十四次会议于2025年8月29日以现场结合通讯方式召开 全体3名监事出席 [1] - 会议通知于2025年8月23日通过电子邮件送达 符合公司法及公司章程规定 [1] - 议案获全票通过：3票同意、0票反对、0票弃权 尚需提交股东大会审议 [2] 法律依据与披露要求 - 变更依据包括中华人民共和国公司法 上海证券交易所科创板股票上市规则及上市公司章程指引等法规 [1] - 详细内容参见同日披露的公告编号2025-035文件 于上海证券交易所网站公示 [2]

董事会会议召开情况 - 公司于2025年8月28日以现场结合通讯方式召开第五届董事会第九次会议 [1] - 会议由董事长余雅俊主持 应参会董事7人 实际参会7人 [1] - 会议召集及审议程序符合相关法律法规及公司章程规定 [1] 审议通过议案 - 全票通过2025年半年度报告及其摘要议案 同意7票 反对0票 弃权0票 [1][2] - 全票通过2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告议案 同意7票 反对0票 弃权0票 [2] - 全票通过修订及制定部分公司治理制度议案 同意7票 反对0票 弃权0票 [2][4] 公司治理制度修订 - 修订《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》 [4] - 修订《董事会秘书工作细则》《信息披露管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》《独立董事专门会议议事规则》 [4] - 新修订制度自董事会审议通过之日起生效 [4] - 相关制度文件同步披露于上海证券交易所网站 [4] 信息披露安排 - 2025年半年度报告及其摘要披露于上海证券交易所网站 [1] - 募集资金存放与使用情况专项报告披露于上海证券交易所网站 [2] - 修订后的公司治理制度全文披露于上海证券交易所网站 [4]

公司治理结构重大调整 - 取消监事会设置 原监事会职权由董事会审计委员会行使 相关制度相应废止 [2] - 公司治理制度全面修订 涉及22项制度更新 包括股东会议事规则 董事会议事规则 专门委员会议事规则等 [2][3][4][5][6][7][8][9][10] 半年度报告确认 - 2025年半年度报告及摘要获董事会审议通过 确认内容真实准确完整反映公司经营和财务状况 [1] 股东大会安排 - 计划于2025年9月26日14:30召开第二次临时股东大会 采用现场与网络投票相结合方式 [10] - 多项修订议案需提交股东大会审议 包括取消监事会 修订公司章程 股东会议事规则等重大事项 [2][3][4][6][7][8][9][10] 制度体系完善 - 新增两项管理制度 包括董事及高级管理人员离职管理制度和信息披露暂缓与豁免管理制度 [9][10] - 全面更新财务及风控制度 涵盖对外担保 关联交易 募集资金管理 外汇衍生品交易等重要领域 [6][7][8][9]

董事会会议召开情况 - 第二届董事会第七次会议于8月18日通过通讯和书面方式召开 所有7名董事均实际出席 会议由董事长主持 高级管理人员和监事列席 会议程序符合法律法规和公司章程规定 [1] 半年度报告和募集资金情况 - 董事会审议通过2025年半年度报告及摘要 表决结果为7票同意 [1] - 董事会根据监管规定出具2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 详细内容参见交易所网站披露文件 [2] 外汇衍生品交易业务 - 董事会同意增加外汇衍生品交易业务额度 最高不超过2亿元人民币或等值货币 额度在授权期内可循环使用 [2] 公司治理结构变更 - 公司拟变更注册地址 并在董事会增设1名职工代表董事 使董事会席位由7名增至8名 [3] - 公司计划取消监事会 将其职权移交董事会审计委员会 同时废止监事会议事规则 [3] - 公司章程将相应修订 管理层获授权办理变更登记和章程备案事宜 [3] 制度修订与制定 - 董事会审议通过32项公司治理制度的修订和制定 包括股东会议事规则、独立董事工作细则、信息披露管理制度等 [3][4][5] - 部分议案尚需提交股东会审议 如股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作细则等 [3][4] 临时股东会召开 - 董事会提议于2025年9月召开第二次临时股东会 具体通知详见交易所网站 [6]

股东大会基本信息 - 会议为恒为科技2025年第一次临时股东大会 [1] - 会议采用上海证券交易所网络投票系统 网络投票时间为股东大会召开当日的交易时间段9:15-9:25 9:30-11:30 13:00-15:00 互联网投票时间为9:15-15:00 [2] - 现场会议地点位于上海市闵行区陈行路2388号8号楼6楼公司会议室 [4] - 会议召集人为公司董事会 鉴证律师为北京市天元律师事务所上海分所律师 [4] 公司治理结构变更 - 取消监事会 依据为2024年7月1日起实施的新《公司法》及相关配套制度规则 [3] - 取消监事会后 由董事会审计委员会履行原监事会职权 [3] - 监事会相关制度包括《监事会议事规则》将予以废止 [3] - 对《公司章程》进行系统性修订 修订内容详见上海证券交易所网站披露的公告编号2025-043 [3] - 提请股东大会授权董事会办理工商变更登记等相关事宜 [4] 公司治理制度修订 - 修订公司部分治理制度 依据包括《公司法》《证券法》《独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等最新规定 [4][5] - 修订后的制度详见上海证券交易所网站在2025年8月15日披露的相关信息 [5]

公司治理结构重大调整 - 公司董事会全票通过取消监事会 由董事会审计委员会行使原监事会职权[1][2] - 该治理结构调整尚需提交2025年第一次临时股东大会审议[2] 2025年半年度报告审议 - 公司董事会全票通过2025年半年度报告及摘要 该报告已获董事会审计委员会审议通过[1] 公司治理制度系统性修订 - 董事会全票通过修订25项公司治理制度 涵盖审计委员会工作细则 对外投资管理制度 募集资金使用管理办法等核心制度[2][3][4] - 其中10项制度需提交2025年第一次临时股东大会审议 包括审计委员会工作细则 对外担保管理制度 关联交易管理制度等[4] 临时股东大会安排 - 董事会全票通过召开2025年第一次临时股东大会的议案[4]

董事会会议召开情况 - 第六届董事会第十八次会议于2025年8月28日召开 符合公司法及公司章程规定 [1] - 会议通知于2025年8月15日通过电子邮件送达 采用现场结合通讯表决方式召开 [1] - 应参会董事9名全部出席 其中6名以通讯方式参会 3名出席现场会议 [1] 半年度报告审议 - 董事会全票通过2025年半年度报告及其摘要 认为报告真实准确反映公司经营状况 [2] - 报告编制符合法律法规要求 已通过董事会审计委员会事前审议 [2] 对外捐赠计划 - 公司2025年度拟以现金捐赠方式开展公益活动 捐赠金额不超过50万元人民币 [2] - 捐赠目的为履行国有企业社会责任 推动地方教育事业发展 [2] 会计师事务所续聘 - 董事会全票通过续聘会计师事务所议案 该议案已通过审计委员会事前审议 [2] - 议案需提交股东大会审议 具体内容参见单独披露的公告 [2] 公司治理结构变更 - 拟取消监事会设置 将监事会职权移交董事会审计委员会行使 [3] - 同步修订公司章程及相关治理制度 解除现任监事职务并废止监事会议事规则 [3] - 该变更依据《公司法》及《上市公司章程指引(2025年修订)》等法律法规 [3] 制度修订与新增 - 一次性修订16项核心管理制度 包括股东大会议事规则、董事会议事规则等 [4] - 新增及修订制度涵盖内部控制、关联交易、对外担保、募集资金管理等关键领域 [4] - 所有修订议案均获全票通过 大部分需提交股东大会审议 [4] 专项行动评估 - 通过《2025年度"提质增效重回报"行动方案的半年度评估报告》议案 [5] - 该议案已通过董事会战略委员会事前审议 具体内容参见专项披露 [5] 临时股东大会安排 - 决定于2025年9月23日下午3:00召开第一次临时股东大会 [5] - 会议采用现场会议与网络投票相结合方式 具体安排参见股东大会通知 [5]

会议基本情况 - 贵州信邦制药股份有限公司第九届董事会第八次会议于2025年8月28日在贵阳市乌当区新添大道北段83号科开1号苑15楼会议室以现场与通讯相结合方式召开 [1] - 会议通知于2025年8月18日通过电子邮件、微信、电话等方式发出，并于8月25日发出补充通知 [1] - 应出席会议董事8人，实际出席8人，其中董事刘杰以通讯方式参会，会议由董事长安吉主持，监事和高级管理人员列席会议 [1] 审议事项及表决结果 - 会议所有议案均获得8票同意、0票反对、0票弃权的全票通过结果 [1][2][3][4] - 审议通过2025年半年度报告及相关披露文件，具体内容详见《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网公告 [2] - 通过2025年半年度利润分配预案，该预案综合考虑公司半年度的盈利水平和整体财务状况 [2] - 通过《公司章程》修订议案，根据新《公司法》配套制度规则实施相关过渡期安排进行修改 [3] - 通过公司治理结构调整议案，拟不再设置监事会及监事，由董事会审计委员会行使监事会职权 [3] - 通过多项公司治理制度修订及制定议案，包括信息披露、募集资金管理、规范运作等方面制度 [4] 后续安排 - 利润分配预案、公司章程修订、监事会取消及多项治理制度修订等议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议 [2][3][4] - 董事会同意召开2025年第一次临时股东大会，具体安排详见相关公告 [4] - 在股东大会审议通过前，公司第九届监事会继续履行职责，审议通过后监事会自动解任 [3]

股东大会基本信息 - 会议时间为2025年9月19日上午9:30至11:30及下午13:30至16:00进行参会登记 [2] - 会议地点位于北京市朝阳区安定门外小关东里14号中航发展大厦A座11层会议室 [3] - 会议议程包括审议六项议案、股东发言环节、投票表决及法律意见书宣读 [3][4] 公司治理结构调整 - 取消监事会设置 其原有职权由董事会审计委员会承接 [4][6] - 全面修订公司章程 调整股东会与董事会职权范围 [5][6] - 将注册地址由黑龙江省哈尔滨市南岗区集中开发区34号楼变更为平房区友协大街15号哈飞厂区91号楼102室 [5][6] 议事规则修订 - 股东大会议事规则更名为股东会议事规则 依据2025年3月修订的《上市公司章程指引》进行调整 [6] - 董事会议事规则修订旨在提升决策效率与科学性 同步更新独立董事管理办法相关条款 [7] - 独立董事制度进行结构性调整 涉及任职资格、职责权限及履职保障等五个章节的更新 [8] 法律合规依据 - 所有修订均基于2024年7月实施的新《公司法》及证监会配套制度规则 [4][5][6] - 变更事项已通过2025年8月30日发布的公告进行披露 [6][7][8] - 股东大会表决采用记名投票方式 每股份对应一表决权 由股东代表及监事参与计票监票 [3][4]

公司治理结构调整 - 公司取消监事会设置 监事会的职权由董事会审计委员会承接 相关制度相应废止 [4][6] - 公司章程进行修订 删除"第八章监事会"章节 新增"第六章第三节独立董事"和"第六章第四节董事会专门委员会"章节 [5][6] - 将原章程中"股东大会"统一替换为"股东会" 并对条款序号和交叉引用进行相应调整 [6] 制度变更程序 - 公司于2025年8月28日召开第二届董事会第八次会议 审议通过取消监事会及修订公司章程等议案 [4] - 章程修订事项尚需提请公司2025年第二次临时股东大会审议 [6] - 董事会提请股东大会授权董事长或其授权人员办理工商变更登记和章程备案事宜 [6] 信息披露情况 - 半年度报告未经审计 [2] - 报告期内无利润分配预案或公积金转增股本预案 [3] - 报告期内无公司治理特殊安排等重要事项 [3]