关联交易审议 - 关联交易审议程序符合公司法、证券法及深圳证券交易所创业板股票上市规则等法律法规和公司章程规定 [1] - 交易价格遵循平等自愿、互惠互利、公平公允的原则 [1] - 不会对公司持续经营能力产生影响且不存在损害公司及全体股东利益的情形 [1] 减持参股公司股票 - 减持事项旨在增强公司动态化市值管理并加大研发平台建设及研发投入 [2] - 相关决策程序符合公司法、创业板股票上市规则及公司章程等规定 [2] - 不存在损害公司和股东利益的行为 [2] 套期保值业务开展 - 开展套期保值业务是为规避汇率波动和原材料价格波动风险 [2] - 公司已制定套期保值业务管理制度并完善相关内控制度 [2] - 风险控制措施可行且不存在损害公司和全体股东利益的情形 [2]

股东周年大会议程 - 将于2025年6月27日在上海市浦东新区张江路18号会议中心举行股东周年大会 [3][9] - 主要议程包括重选董事、续聘审计师、审议2024年度利润分配方案、开展套期保值业务授权、股份发行及购回授权等 [3][4][5][8] - 股东需在2025年6月23日下午4:30前完成股份过户登记以行使投票权 [9][30] 董事会换届 - 黄登山先生、陈信元教授、杨鲁闽先生及刘明教授将退任并寻求重选连任 [3][12][15][16] - 黄登山现任国家集成电路产业投资基金副总裁，拥有丰富财政及投资经验 [14] - 刘明教授为半导体领域专家，持有83,908股香港股份 [16][17] 审计师续聘 - 建议续聘安永华明会计师事务所为中国会计准则审计师，安永会计师事务所为国际财务报告准则审计师 [4] - 审计师任期至下届股东周年大会结束，审计委员会将决定审计师酬金 [4] 利润分配方案 - 2024年度不进行任何形式的利润分配（包括现金分红、送股及资本公积金转增股本） [5] - 该决定基于2025年资本支出预计超过净资产30%的考量，需保留资金用于产能扩充 [5] 套期保值业务 - 拟开展外汇与利率相关套期保值业务，涉及币种包括人民币、美元、日元、欧元等 [6] - 业务规模不超过2024年度经审计净资产的50%，使用自有资金或债务融资 [6][8] 股份发行与回购 - 拟授权董事会发行不超过现有股本20%的新股（最多1,597,187,505股） [8][10] - 拟授权回购不超过香港股份10%的股份（最多599,757,839股） [8][22] - 若全额回购，大股东中国信科和国家集成电路基金的持股比例将分别升至16.213%和7.463% [25] 董事薪酬 - 独立非执行董事陈信元教授年度固定酬金为11万美元，另含绩效奖金 [19] - 杨鲁闽、黄登山等非执行董事不收取薪酬 [12][14]

中国石化2025年第一季度业绩说明会要点 - 公司一季度投资收益同比下降69.9%至16.47亿元 [1] - 公司一季度亏损38.25亿元 [1] - 商品类金融衍生品业务符合监管要求并配合实货经营需求 [1] - 衍生品业务运行规范且实现平抑价格波动、防范市场风险的目标 [1] - 一季度衍生品业务经营健康稳健 [1] - 投资收益中的套期保值业务盈亏变动是衍生品业务结算的会计体现 [1] - 联合营公司主要以下游业务为主且一季度业绩同比有所下降 [1]

公司财务数据 - 2024年度合并报表归属于公司股东的净利润为人民币400,183,934.30元，母公司期末未分配利润为人民币770,208,881.01元 [49] - 2024年度利润分配方案为每10股派发现金红利3.59元（含税），预计现金分红金额约为人民币150,265,126.15元，占净利润比例37.55% [49] - 2024年度现金分红和回购金额合计人民币280,794,980.62元，占净利润比例70.17% [50] 全球化战略布局 - 公司以自有资金投资设立境外子公司SURIPOWER CO., LTD.，注册资本为500万泰铢，旨在利用东南亚地区区位及资源优势 [5] - 境外子公司设立将导致公司合并报表范围变更，新子公司将被纳入合并报表范围内 [5] 资金管理计划 - 公司计划使用不超过人民币20亿元闲置自有资金进行现金管理，期限为12个月，资金可循环滚动使用 [58] - 现金管理产品类型包括存款类产品、银行理财产品或券商收益凭证，不涉及高风险证券投资 [59] - 公司同时拟使用不超过人民币7亿元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月 [35] 审计与会计政策 - 续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度审计机构，2024年度审计费用总额130万元 [78] - 公司执行财政部《企业会计准则解释第17号》及《准则解释第18号》，对可比期间信息进行追溯调整 [96] 资产减值情况 - 2024年度计提资产减值准备合计6,172.09万元，其中信用减值损失3,952.53万元，存货跌价准备2,219.56万元 [84][85][86] - 减值准备影响2024年度合并报表利润总额6,172.09万元 [87] 监事会审议事项 - 监事会审议通过2024年度利润分配预案、财务决算报告、内部控制评价报告等14项议案 [14][20][28] - 监事会认为公司套期保值业务有利于规避原材料价格及汇率波动风险 [39]

股价表现与交易数据 - 截至2025年4月11日收盘 迪森股份报收4 67元 下跌1 27% 换手率3 91% 成交量15 01万手 成交额7056 45万元 [1] - 4月11日主力资金净流入304 59万元 占总成交额4 32% 游资资金净流入332 05万元 占总成交额4 71% 散户资金净流出636 65万元 占总成交额9 02% [2] 业务布局与投资者问答 - 公司明确表示暂无布局机器人业务 未承接数据中心/服务器项目 设备未涉及核聚变领域 热泵产品未拓展至汽车领域 [2] - 2024年公司仅开展外汇套期保值业务 实现投资收益30 46万元 未实际进行铜/钢材的商品期货套期保值 [2] - 空气能热泵销售份额未单独披露 海外业务占比较小 美国关税政策影响有限 且公司未涉及农业技术业务 [2] 市场关注与流动性 - 投资者质疑公司股价长期低位徘徊 公司回应称股价受宏观政策/行业环境等多因素影响 [2] - 当日资金流向显示主力与游资均呈净流入状态 分别占比4 32%和4 71% 而散户资金净流出占比达9 02% [2]